注意！这些情形是“帮信罪”行为

　　帮信罪一般指帮助信息网络犯罪活动罪。在帮信犯罪行为中，“跑分”“水房”等电信网络“黑话”你听过吗？看懂这些名词，提高防骗意识。

　　顾名思义，“分”就是钱，“跑”就是让钱跑起来。所谓“跑分”，就是通过大量个人、收款码等进行收款、转账，来将犯罪得来的赃款“合法化”的洗钱活动。

　　近日，经开公安分局东绛派出所通过一条“断卡”行动线名犯罪嫌疑人，办案民警循线追踪，层层深挖，一个为境外窝点“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。经开公安分局会同市公安局支队、网安支队，连夜蹲守、雷霆出击，经过2天2夜的奋战，成功打掉这一“跑分”团伙，将21名犯罪嫌疑人抓捕归案，查获涉案手机40余部，电脑20余台，涉案100余张，涉案银行流水达1000多万元，目前，案件正在进一步侦办中。

　　2022年4月，梁溪警方根据群众举报的线索，深入研判，顺藤摸瓜，成功将一组织严密、分工明确的“跑分”团伙一网打尽，34名犯罪嫌疑人落网。经查，2022年3月底，苏某坤受他人指派至无锡组建“跑分”团队，以所谓的“来钱快”“门槛低”“轻轻松松月入上万”为噱头，广拉人头，纠集多人，从人员招聘到薪资分配，各个环节应有尽有，形成了一条完整的“跑分产业链”，为团伙洗钱。

　　警方提醒：天上不会掉馅饼，不要轻易被所谓“高额利益”，充当“跑分客”，否则将受到法律的制裁。

　　“四件套”包括及配套的U盾、的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。

　　2022年3月，锡山公安分局查桥派出所会同分局大队，通过对前期的断卡线索追踪调查，在辖区内的某民房里将涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人员陈某浩抓获。经审查，陈某浩交代自2022年1月份以来，他贪图蝇头小利，多次经人介绍前往外地，为他人提供“四件套”用以转账不明资金，按照流水比例收取好处费，目前已核查到其涉案3起，涉案金额达40余万元，现陈某浩已被锡山分局依法取保候审。

　　警方提醒：买卖、租借“四件套”属于违法行为，切莫贪图小利，用自己的账户替他人提现，给自己的人生留下污点。

　　这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指团伙里提供大量用以资金流转的犯罪嫌疑人。他们通过购买、诱导、欺骗等各种方式非法收购，为电信网络等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

　　2022年5月，滨湖公安分局大队根据市局相关部门转递线索，协同分局“湖鹰一号”侦查队，合成作战摧毁一伙本地“卡农”犯罪团伙，先后抓获以顾某、吴某为首的涉案团伙成员10人。经审查，该团伙成员分别交代，今年3月以来，他们多次利用个人及亲友，通过“跑分”平台与团伙勾连，为团伙提供“跑分”转账并从中获利。目前，该团伙10名成员均已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　2021年7月，惠山分局洛社派出所深入研判上级部门转递线索后，抓获“卡农”蒋某升、刘某红，警方循线起电信网络案件，远赴多地同步开展抓捕行动，抓获嫌疑人70名，涉案价值2000余万元。经查，他们都是被社交媒体上高薪日结、无门槛赚钱等广告吸引，经不住利益的驱使，沦为“卡农”，办理多张交予他人进行“跑分”洗钱，并从中非法获取佣金。

　　警方提醒：个人信息要保护，银行账号不转借，避免给个人财产造成损失，也避免沦为犯罪分子的“替罪羊”。

　　这里说的“水房”不是打水的地方，而是团伙里进行洗钱的机构，犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的卡。为将钱“洗白”，一笔资金甚至会“飞”到境外，再兜一圈回来。

　　2022年2月，江阴市公安局大队根据前期线索发现，辖区内的孟某、王某等人有组建“水房”洗钱嫌疑。经过多方线月，在上级部门的配合下，侦查人员对孟某、王某在内的28名犯罪嫌疑人进行集中抓捕，端掉“水房”，扣押200余张，电脑10余台。经查，该团伙自2021年11月以来，疯狂招兵买马，从全国各地大肆招募“卡农”，安排至“水房”洗钱，招数频出收集、身份证、手机卡，用以“跑分”，在短短数月内就帮助团伙转移资金数千万。目前，江阴警方已对抓获嫌疑人采取强制措施，下一步抓捕和案件办理工作仍在进行之中。

　　2022年1月，宜兴市公安局对辖区内一张涉嫌刷单的进行追踪调查时发现，该的开办人有“跑分”洗钱的犯罪事实，警方通过对卡主突击审讯，远赴四川邛崃，一举将正在“水房”实施洗钱的周某团伙当场抓获。经初步讯问，该团伙自2021年10月份开始组织卡农前往“水房”洗钱，周某负责联系卡农和“水房”实际运转，同伙王某联系上线，其余人负责操盘手、看人等工作。目前，宜兴警方拟对抓获的7名犯罪嫌疑人采取刑事措施。

　　警方提醒：广大群众要注意保护好自己的、身份证等个人信息，更不可随意出租、出借、出售个人信息，为不法分子提供犯罪便利。

　　GOIP是一种虚拟拨号设备，可以修改号码归属地，因其具有远程操作、双向通话、隐匿位置等功能，可以轻松实现“人机分离”，让犯罪分子“隐形”，是分子普遍使用的一种新型工具。

　　2022年3月，新吴公安分局硕放派出所在工作中发现，有不法分子通过GOIP设备向外拨打电话，进而实施。根据已掌握的线索，警方循线追踪，在某小区内抓获涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人任某巍等10余人。经审查，该团伙如实交代了自己将提供给他人用于转移网络赃款的违法事实，现场同时查获一批用于向外拨打电话的GOIP设备。

　　警方提醒：分子手段多，设备翻新快，犯罪分子可以利用GOIP伪装成各种身份与群众联系，公民需谨记“陌生来电不轻信”！

　　“猫池”是基于电话的一种扩充装备，可以同时插入上百张电话卡，并在电脑软件操作下实现模拟手机批量拨打电话、收发短信和上网。犯罪分子一般利用“猫池”支持群发短信的特点，同步发出大量含有钓鱼网站链接的短信；或者利用“猫池”支持群收短信的特点，形成验证码接收平台后，将验证码售卖给不法分子用于谋利。

　　2021年9月，宜兴市公安局城东派出所会同市局网安部门，成功捣毁一个通过“猫池”养号为电信网络等犯罪提供即时通信工具的犯罪窝点。现场抓获犯罪嫌疑人陈某某，缴获电脑3台、“猫池”设备25台、手机卡1000余张、作案手机2部。经查，自2021年4月起，陈某某知道“猫池”养号有利可图，就通过养号、卖号帮助他人实施网络犯罪。目前，陈某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被我市警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

　　警方提醒：面对金钱，“勿以恶小而为之”，同时广大市民朋友要提高警惕，不乱点、乱扫需授权或填写个人身份信息的不明网站、链接，不透露手机验证码。

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