夸客金融新进展：潜逃境外的高管落网一借款人被抓！

　　“夸客金融”平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕。2018年12月14日， 公司高管张某阳被押解回沪。该案另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。目前，案件仍在进一步侦查中。

　　二、警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。审计过程中发现“夸客金融”平台将部分非法吸收来的资金用于小额现金，其中个别借款人涉嫌。2018年12月12日，借款人周某因涉嫌合同罪已被警方依法采取刑事强制措施。“夸客金融”平台借款人应依法履行还款义务，对涉嫌违法犯罪的人员，警方将依法追究法律责任。

　　三、已开通“夸客金融”非法吸收公众存款案投资人网上信息登记。投资人可以登录网址: 进行登记。

　　四、请广大投资人依法表达诉求、不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

　　公开资料显示，夸客金融成立于2014年4月2日，夸客金融创始人、CEO兼法人代表为郭震洲，公司注册资本1亿元。主营个人金融行业，主要包括T2P和P2P信贷模式。

　　今年8月22日，夸客金融旗下网贷平台旗下才米公社发布《配合监管调查公告》，称接黄浦经侦通知，公司需配合监管机构开展合规检查，配合检查期间将暂停新交易和债转退出。才米公社官网数据显示，截至2018年7月31日，才米公社待收金额为38亿。

　　8月25日，上海市公安局黄浦分局发布消息称，8月21日，夸客金融法人代表郭某来黄浦公安分局投案，交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日，黄浦公安分局即对该案展开侦查，并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。

　　9月29日，上海市公安局黄浦分局发布针对夸客金融案的警方通报。通报指出，夸客金融法人代表郭某某等2人被批准逮捕，7名高管被采取刑事强制措施。同时，警方已冻结、查封上海夸克金融信息服务有限公司和涉案人员的9个涉案银行账户资金以及涉案资产，初步追缴涉案资金5亿余元，并全力追查其余涉案资产。

　　10月23日，夸客金融发布《关于敦促夸客优富销售人员退回业绩提成的声明》指出，夸客金融涉嫌非法吸收公众存款一案，上海市黄浦区公安局已于2018年8月21日正式立案侦查，夸客优富属于夸客金融的关联公司，也已被列为非法吸收公众存款公司，目前该案正在侦办当中。《声明》敦促所有夸客优富销售人员，立即将所有业绩提成归还至公安机关指定的退款账户，并在退款时请注明”业绩提成退款”。

　　11月9日，夸客金融官网发布的《关于优富员工银行账户冻结的通告》指出，因夸客优富属于涉案企业，目前处于立案侦查阶段，为配合公安机关调查，所有曾在涉案企业任职人员的均已被公安机关冻结。“对于销售岗位人员，请配合公安机关通过夸客客服电话通知的要求进行佣金退回。佣金退回至公安机关监管的夸客金融公司账户后，公安机关会进行账户解冻。对于非销售岗位人员，待公安机关调查清楚与本案无关后，账户将在调查期结束后自行解冻。”

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