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　　因公司增值营业开展需求，如需向增值营业协作公司实时付出代免费，公司可向交通银行股分有限公司四川省份行申请授信总敞口不超越群众币壹亿元整综合授信额度，限期2年，包管方法为信誉，授信限期内，授信额度可轮回利用。在该授信额度下停止包罗但不限于开立保函等营业。

　　《关于利用自有闲置资金停止投资理财的通告》详见《中国证券报》游戏网站、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

　　《关于向银行申请综合授信额度的通告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　11、2023年6月28日，公司利用自有闲置资金群众币10,000万元，购置成都银行股分有限公司刊行的“芙蓉锦程”单元构造性存款产物。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（2）公司将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，一旦发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险巨潮财经网。

　　《关于利用自有闲置资金停止投资理财的通告》详见《证券时报》、《证券日报》巨潮财经网、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　3、2022年9月19日，公司利用自有闲置资金群众币6,000万元，成都银行股分有限公司刊行的“‘芙蓉锦程’单元构造性存款” ，该产物已于2022年12月19日到期，到期发出本金及收益。

　　公司今朝财政情况优良，内部掌握健全，在不影响公司一般运营根底上，购置保本型银行短时间理财富物，风险较低，有益于进步资金利用服从，契合公司和部分股东的长处。决议计划法式契合相干法令法例的划定。

　　预会董事分歧以为公司《2023年半年度陈述全文及择要》的体例和考核法式符正当律法例及相干羁系划定，陈述内容实在游戏网站、精确游戏网站、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　成都红旗连锁股分有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2023年8月15日召开的第五届董事会第九次集会审议经由过程了《关于利用自有闲置资金停止投资理财的议案》，赞成公司利用自有闲置资金不超越群众币5亿元购置贸易银行刊行的保本型理财富物，在此额度内，资金可转动利用，为掌握风险，以上额度资金只能购置一年之内保本型理财富物。同时，受权公司办理层详细施行上述投资理财，受权限期为自董事会审议经由过程之日起十二个月。

　　为进步资金利用服从，公道操纵闲置资金，在不影响公司一般运营的条件下，操纵自有闲置资金购置银行理财富物,为公司和股东谋取更多的投资收益。

　　《2023年半年度陈述择要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）,《2023年半年度陈述全文》详见巨潮资讯网（）。

　　赞成公司向交通银行股分有限公司四川省份行申请授信总敞口不超越群众币壹亿元整综合授信额度，限期为2年，包管方法为信誉，授信限期内，授信额度可轮回利用。在该授信额度下停止包罗但不限于开立保函等各种营业。

　　8、2023年3月20日，公司利用自有闲置资金群众币10,000万元，购置中国光大银行股分有限公司成都分行刊行的“2023年挂钩汇率对公构造性存款定制第三期产物251”， 该产物于2023年6月20日到期，到期发出本金及收益。

　　（1）短时间保本型银行理财富物属于低风险投资种类，但金融市场受宏观经济影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　董事会受权董事长曹世如密斯全权代表公司签订上述授信额度内的统统授信文件。受权限期自董事会审议经由过程之日起至上述银行审批的授信限期停止之日止。

　　公司在确保一般运营和资金宁静的条件下，以自有闲置资金购置银行低风险理财富物巨潮财经网，不会影响公司一样平常资金一般周转所需，不会影响公司主停业务的一般展开。

　　成都红旗连锁股分有限公司（以下简称“公司”） 于2023年8月15日召开第五届董事会第九次集会，以9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权审议经由过程了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。详细状况以下：

　　2、2022年9月19日，公司利用自有闲置资金群众币1亿元，购置中国光大银行股分有限公司成都分行刊行的“2022年挂钩汇率对公构造性存款定制第九期产物272” ，该产物已于2022年12月19日到期，到期发出本金及收益。

　　5、2022年12月19日，公司利用自有闲置资金群众币1亿元，购置中国光大银行股分有限公司成都分行刊行的“2022年挂钩汇率对公构造性存款定制第十二期产物212”，该产物于2023年3月19日到期，到期发出本金及收益。

　　1、2022年8月8日，公司利用自有闲置资金群众币5,000万元，购置中国工商银行股分有限公司成都盐市口支行刊行的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法大家民币构造性存款产物-专户型2022年第292期A款”理财富物，该产物已于2022年11月14日到期，到期发出本金及收益。

　　《2023年半年度陈述择要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）,《2023年半年度陈述全文》详见巨潮资讯网（）。

　　公司利用自有闲置资金停止投资理财，能进步资金的利用率，增长公司的投资收益。公司内部掌握轨制较为完美，内控步伐和轨制健全，投资理财的资金能获得保证。择机理财契合公司长处，不存在损伤公司股东，出格是中小股东长处的情况。我们赞成公司利用自有闲置资金不超越5亿元群众币购置一年之内保本型银行理财富物，限期自董事会审议经由过程之日起十二个月内有用，并受权公司运营办理层详细施行。

　　6、2022年12月22日，公司利用自有闲置资金群众币6,000万元，购置成都银行股分有限公司刊行的“‘芙蓉锦程’单元构造性存款” ,该产物于2023年3月23日到期，到期发出本金及收益。

　　公司利用自有闲置资金投资的种类为贸易银行刊行的短时间保本型理财富物。投资种类不触及相干法令法例关于风险投资的划定。投资产物的限期不超越12个月。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　自力董事对控股股东及其他联系关系方占用公司资金、公司对外包管状况揭晓了自力定见。《自力董事对第五届董事会第九次集会相干事项的自力定见》详见巨潮资讯网（）。

　　4、2022年10月13日，公司利用自有闲置资金群众币5,000万元，购置中国光大银行股分有限公司成都分行刊行的“2022年挂钩汇率对公构造性存款定制第十期产物179” ，该产物于2023年1月13日到期，到期发出本金及收益。

　　赞成公司利用自有闲置资金不超越群众币5亿元购置贸易银行刊行的保本型理财富物，在此额度内，资金可转动利用，为掌握风险，以上额度资金只能购置一年之内保本型理财富物。同时，受权公司办理层详细施行上述投资理财，受权限期为自董事会审议经由过程之日起十二个月。

　　成都红旗连锁股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次集会于 2023年8月15日上午10:00时以现场与通信相分离的方法在公司集会室召开。本次集会告诉于2023年8月4日以邮件告诉方法收回，应列席集会的董事9名，实践列席集会的董事9名（此中董事吴乐峰师长教师、黄明月密斯以通信方法参会并表决），集会由董事长曹世如密斯掌管。本次集会的调集、召开及表决契合有关法令、法例及公司《章程》的划定，会经过议定议正当有用。

　　以上授信额度不即是公司实践发作的融资金额，实践融资金额应在授信额度内以银行与公司实践发作的融资金额为准。

　　经考核，监事会部分职员以为董事会体例和考核的公司《2023年半年度陈述全文》及《2023年半年度陈述择要》的法式符正当律、行政法例的划定。陈述内容实在、精确、完好的反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（6） 公司将根据深圳证券买卖所的相干划定，实时做好相干信息表露事情，在按期陈述中表露陈述期内理财富物的购置和损益状况。

　　10、2023年6月25日，公司利用自有闲置资金群众币20,000万元巨潮财经网，购置中信银行股分有限公司成都分行刊行的“双赢智信汇率挂钩群众币构造性存款15614 期”理财富物。

　　停止本通告日，公司累计利用闲置自有资金购置理财富物的未到期余额为群众币3亿元游戏网站，未超越公司董事会受权利用闲置自有资金购置理财富物的额度范畴。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本半年度陈述择要来自半年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览半年度陈述全文。

　　公司今朝财政情况优良，内部掌握健全，在不影响公司一般运营根底上，购置保本型银行短时间理财富物，风险较低，有益于进步资金利用服从，契合公司和部分股东的长处。决议计划法式契合相干法令法例的划定。

　　《关于向银行申请综合授信额度的通告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（（）。

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　　7、2023年1月13日，公司利用自有闲置资金群众币5,000万元，购置中国光大银行股分有限公司成都分行（以下简称：“光大银行”）刊行的“2023年挂钩汇率对公构造性存款定制第一期产物435”游戏网站，该产物于2023年4月13日到期，到期发出本金及收益。

　　成都红旗连锁股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次集会于 2023年8月15日下战书13:00时以现场方法在公司总部集会室召开。本次集会告诉于2023年8月4日以书面告诉方法收回，应列席集会的监事3名，实践列席集会的监事3名，董事会秘书曹曾俊师长教师列席了本次集会。集会由监事会主席汤世川师长教师掌管。本次集会的调集、召开及表决契合有关法令、法例及公司《章程》的划定，会经过议定议正当有用。

　　9、2023年3月24日，公司利用自有闲置资金群众币8,000万元，购置成都银行股分有限公司刊行的“‘芙蓉锦程’单元构造性存款”，该产物于2023年6月28日到期，到期发出本金及收益。

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