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公司已展开的构造性存款及新增的收益凭据、国债逆回购等理财富物相干营业属于保本型的低风险投资
公司已展开的构造性存款及新增的收益凭据、国债逆回购等理财富物相干营业属于保本型的低风险投资。因为金融市场受宏观经济的影响较大，将来不解除相干收益将遭到市场颠簸的影响。公司以闲置自有资金展开上述营业，活动性影响风险可控。针对上述风险，公司将采纳严厉的风险掌握步伐，确保风险在公道可控范畴内，详细以下：
上述议案10、十一详细内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上表露的《潍柴动力股分有限公司一样平常连续性联系关系买卖通告》。
（二）自力董事以为上述联系关系买卖系一般消费运营开展所需，买卖订价均根据市场价钱订价，遵照了公然、公允、公平的准绳，且契合公司及股东团体长处，没有发明有损伤公司和非联系关系股东的举动和状况，契合相干法令法例和《公司章程》的划定，并赞成将上述联系关系买卖提交公司2024年第九次暂时董事会合会审议。
2024年6月21日，公司表露了《2023年度A股份红派息施行通告》，停止该通告表露日，公司总股本8,726,556,821股，扣除公司经由过程回购公用证券账户持有的股分8,995,525股，对公司可予分派股分8,717,561,296股之股东，每10股派发明金盈余群众币2.93元（含税）。2024年6月28日，公司已施行完成2023年度分红派息。
公司对回购公用证券账户中的8,995,525股库存股停止登记契合《上市公司股分回购划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第9号逐个回购股分》等相干法令法例的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况，赞成本次登记公司回购公用证券账户库存股。
2．有4人因个因缘故原由告退，按照鼓励方案的划定，回购价钱为群众币5.599元/股与回购时公司股票市场价钱的孰低值。分离公司2024年第九次暂时董事会会经过议定议作出前一买卖日公司A股股票价钱，肯定回购价钱为群众币5.599元/股。
本议案实践投票人数14人，此中14票同意，0票阻挡，0票弃权，决定经由过程本议案，并赞成将该出格决定案提交公司2025年第一次暂时股东大会审议及核准。
本次集会应列席董事14人，实践列席董事14人，共发出有用票数14票，本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。本次集会正当有用经由过程以下决定：
按照本公司一样平常运营开展需求，公司于2024年12月30日召开2024年第九次暂时董事会合会，审议经由过程了关于公司及其从属公司与山推股分及其从属公司、福田汽车的一样平常连续性联系关系买卖的议案。上述联系关系买卖议案审议时，联系关系董事马常海师长教师、张泉师长教师别离在相干议案表决时躲避表决，非联系关系董事均表决赞成。公司本次审议的一样平常连续性联系关系买卖未到达股东大会审议尺度，无需提交股东大会审议。现对一样平常连续性联系关系买卖的估计状况通告以下：
北京市互市状师事件所以为：“停止本《法令定见书》出具之日，公司本次回购价钱调解及本次回购登记曾经获得了现阶段须要的核准和受权；公司本次回购价钱调解及本次回购登记契合《办理法子》等法令、法例、标准性文件和《鼓励方案（草案）》的相干划定。公司本次回购登记事项尚需获得公司股东大会的核准，并需按拍照关法令法例及《公司章程》划定打点减资及股分登记手续。”
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
为进步公司闲置自有资金的利用服从，增长资金收益，公司于2024年12月30日召开2024年第九次暂时董事会合会，审议经由过程了《关于公司增长购置理财富物种类的议案》，公司拟新增购置收益凭据、国债逆回购等保本型理财富物。新增理财富物种类后，公司利用闲置自有资金购置理财富物的详细状况以下：
潍柴动力股分有限公司（下称“公司”）2024年第五次暂时监事会合会（下称“本次集会”）告诉于2024年12月26日以专人投递或电子邮件方法收回，本次集会于2024年12月30日以通信表决方法召开。
公司将按照深圳证券买卖所与中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司的划定打点本次回购登记及库存股登记的相干手续并实时实行信息表露任务。
按照《上市公司股分回购划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第9号逐个回购股分》（下称“《回购指引》”）等相干法令法例的划定，公司因施行股权鼓励方案回购股分的，该当在表露回购成果暨股分变更通告后三年内让渡大概登记。公司于2022年10月12日表露了《潍柴动力股分有限公司关于回购A股股分停顿暨施行成果的通告》，停止2022年10月11日，公司回购计划施行终了，已经由过程回购公用证券账户以集合竞价买卖方法累计回购公司A股股分87,265,525股用于施行股权鼓励方案。2023年12月20日，公司已完成2023年A股限定性股票鼓励方案的授与注销事情，实践向鼓励工具授与限定性股票总计78,270,000股，公司回购公用证券账户盈余8,995,525股库存股。按照《上市公司股分回购划定规矩》《回购指引》，并分离公司回购股分计划相干划定，公司拟对该等库存股停止登记，并将按划定打点相干登记手续。
1．按照潍柴动力股分有限公司（下称“公司”）控股子公司潍柴雷沃聪慧农业科技股分有限公司（下称“潍柴雷沃”）及其从属公司运营开展的需求，为加快资金回笼、低落运营风险，潍柴雷沃及其从属公司拟与汇银融资租赁有限公司（下称“汇银融资租赁”）协作。汇银融资租赁作为具有响应营业天分的融资租赁公司一同看资本，为诺言优良、经考核契合融资前提且与公司、潍柴雷沃及其从属公司不存在联系关系干系的客户供给融资租赁营业，若客户在实行融资租赁条约过程当中呈现违约举动，潍柴雷沃及其从属公司将按照条约商定为客户负担回购包管义务（下称“本次对外包管”）。
王令金师长教师与本公司持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；停止今朝持有本公司A股股票600,000股；不存在不得提名为初级办理职员的情况；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论的情况；非失期被施行人；契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《股票上市划定规矩》及买卖所其他相干划定等请求的任职资历。
3．北京市互市状师事件所出具的《关于潍柴动力股分有限公司2023年A股限定性股票鼓励方案调解回购价钱及回购登记部门A股限定性股票事项之法令定见书》。
详细内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上表露的《潍柴动力股分有限公司关于公司控股子公司展开融资租赁营业的通告》。
公司拟对上述8名原鼓励工具持有的已获授但还没有消除限售的局部A股限定性股票合计1,590,000股（占本次鼓励方案授与的限定性股票总数的2.03%，占公司当前总股本的0.02%）停止回购登记处置，并按划定向此中4人付出同期银行存款利钱。本次限定性股票回购的资金总额约为群众币890.24万元及对应银行同期存款利钱，资金滥觞于公司自有资金。
10．2023年12月20日，本次鼓励方案限定性股票已在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司完成注销，实践授与限定性股票总计78,270,000股，每股授与价钱为群众币6.264元。
本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
2．2023年10月24日，公司召开2023年第三次暂时监事会合会，审议经由过程了《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》及《审议及核准关于核实公司2023年A股限定性股票鼓励方案鼓励工具名单的议案》。公司监事会对本次鼓励方案的相干事项停止了核对并出具了核对定见。
待本次董事集会案四及议案五审议事项经股东大会核准后，公司注书籍钱由群众币8,726,556,821元变动加群众币8,715,971,296元，股分总数由8,726,556,821股变动加8,715,971,296股，同时公司按照上述注书籍钱及股分总数的变动状况响应订正《公司章程》。
2024年10月11日，公司表露了《2024年度中期A股份红派息施行通告》，停止该通告表露日，公司总股本8,726,556,821股，扣除公司经由过程回购公用证券账户持有的股分8,995,525股，对公司可予分派股分8,717,561,296股之股东，每10股派发明金盈余群众币3.72元（含税）。2024年10月18日，公司已施行完成2024年度中期分红派息。
提请公司股东大会受权董事会及其受权人士打点本次注书籍钱变动及《公司章程》修正的工商变动注销、存案等相干事项。
5．2023年10月25日至2023年11月3日，公司内部将本次鼓励方案鼓励工具名单予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次鼓励方案鼓励工具提出的任何贰言。2023年11月8日，公司表露了《潍柴动力股分有限公司监事会关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案鼓励工具名单的公示状况阐明及核对定见》。
2．增强资金方案静态办理，确保在满意消费运营资金需求的条件下，转动操纵闲置自有资金展开构造性存款、收益凭据、国债逆回购等理财富物相干营业。
本次回购登记及库存股登记将按照《上市公司股权鼓励办理法子》《上市公司股分回购划定规矩》《回购指引》等相干法令法例的划定并分离公司实践状况停止，不会对公司的财政情况和运营功效发生本质性影响，也不会影响公司办理团队的勤奋失职，公司办理团队将持续当真实行事情职责，勤奋为股东缔造代价。
3．2023年10月25日至2023年11月3日，公司内部将本次鼓励方案鼓励工具名单予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次鼓励方案鼓励工具提出的任何贰言。2023年11月8日，公司表露了《潍柴动力股分有限公司监事会关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案鼓励工具名单的公示状况阐明及核对定见》。
本议案实践投票人数14人，此中14票同意，0票阻挡，0票弃权，决定经由过程本议案，并赞成将该议案提交公司2025年第一次暂时股东大会审议及核准。
经考核，监事会以为：公司已施行完成2023年度分红派息及2024年度中期分红派息，赞成公司本次鼓励方案的回购价钱由群众币6.264元/股调解为群众币5.599元/股。公司调解本次鼓励方案回购价钱契合《上市公司股权鼓励办理法子》等相干法令法例及本次鼓励方案的划定和请求一同看资本，不存在损伤公司及股东长处的情况。
本公司及其从属公司与上述各联系关系方发作的各项联系关系买卖，买卖订价根据市场价钱肯定，如无市场订价，则按照当局订价或按实践本钱加上公道利润订价等方法肯定，遵照志愿、公允公道、协商分歧的准绳。
本议案实践投票人数14人，此中14票同意，0票阻挡，0票弃权，决定经由过程本议案，并赞成将该出格决定案提交公司2025年第一次暂时股东大会、2025年第一次A股股东会媾和2025年第一次H股股东集会审议及核准。
本次集会应列席监事3人，实践列席监事3人，共发出有用票数3票，本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。本次集会正当有用经由过程以下决定：
5．2023年11月13日，公司召开2023年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》及《审议及核准关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年A股限定性股票鼓励方案有关事项的议案》。
1．2022年5月19日，公司召开2022年第六次暂时董事会合会，审议经由过程了《审议及核准关于回购公司A股股分的议案》，赞成公司经由过程集合竞价买卖方法以自有资金回购公司部门A股社会公家股用于前期施行股权鼓励方案。
丁迎东师长教师除在亚星客车任董事等职外，与本公司持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；停止今朝持有本公司A股股票3,592,137股；不存在不得提名为初级办理职员的情况；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论的情况；非失期被施行人；契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《股票上市划定规矩》及买卖所其他相干划定等请求的任职资历。
2．聘用王令金师长教师（简历见附件）为公司副总司理，任期自董事会决定作出之日起至第七届董事会届满之日止。
鉴于本次鼓励方案中8名原鼓励工具发作事情变更、告退等情况，按照公司《2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）》有关划定，公司董事会赞成对上述8名鼓励工具持有的已获授但还没有消除限售的局部A股限定性股票共1,590,000股停止回购登记处置。
经审议，公司董事会以为：公司控股子公司潍柴雷沃及其从属公司因其产物贩卖而向诺言优良且契合融资前提的客户供给融资租赁营业包管，是农机营业所处行业内遍及存在且比力常见的融资贩卖方法，为客户在购置农机产物的过程当中供给融资撑持，可以加快资金回笼、低落运营风险，有益于潍柴雷沃拓宽贩卖渠道，契合公司团体长处。在风险掌握上，公司将严厉把控金融营业客户的天分，从资信查询拜访、营业审批手续完整性等各方面严厉掌握风险，本次包管风险较小并可控，不会损伤公司的长处，契合中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相干划定。按照《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》的划定，董事马常海师长教师躲避表决。
11．2024年12月30日，公司召开2024年第九次暂时董事会和2024年第五次暂时监事会合会，审议经由过程了《关于调解公司2023年A股限定性股票鼓励方案回购价钱的议案》《关于回购登记部门A股限定性股票的议案》《关于登记公司回购公用证券账户库存股的议案》。同时，公司2024年第九次暂时董事会合会审议经由过程《关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年A股限定性股票鼓励方案回购登记有关事项的议案》。
潍柴动力股分有限公司（下称“公司”）董事会别离收到张泉师长教师、王健师长教师提交的书面告退申请。因年齿缘故原由，张泉师长教师申请辞任公司副董事长、董事、董事管帐谋开展及投资委员会委员等职务；因事情需求，王健师长教师申请辞任公司施行总裁职务。辞任上述职务后，张泉师长教师将不再担当公司（含控股子公司）任何职务；王健师长教师将持续在公司（含控股子公司）担当其他职务。
8．2023年11月14日，公司表露了《潍柴动力股分有限公司关于2023年A股限定性股票鼓励方案黑幕信息知恋人及鼓励工具生意公司股票状况的自查陈述》。
鉴于本次鼓励方案中8名原鼓励工具发作事情变更、告退等情况，赞成对其持有的已获授但还没有消除限售的局部A股限定性股票共1,590,000股停止回购登记处置，并按划定向此中4人付出同期银行存款利钱。本次限定性股票回购的资金总额约为群众币890.24万元及对应银行同期存款利钱，资金滥觞于公司自有资金。
1．投资目标：为进步资金利用服从，增长资金收益，在不影响公司一般运营的状况下，操纵闲置自有资金展开构造性存款、收益凭据、国债逆回购等理财富物相干营业，有益于增长公司现金资产收益，为公司与股东缔造更大的长处。
公司于2024年7月5日召开2024年第五次暂时董事会合会，审议经由过程了《关于公司展开构造性存款营业的议案》，赞成公司利用闲置自有资金展开额度合计不超越群众币80亿元的保本型构造性存款营业，该额度自董事会审议经由过程之日起12个月内有用，可轮回利用。
按照公司《2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）》请求，鼓励工具获授的限定性股票完成股分注销后，若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价钱，公司应对还没有消除限售的限定性股票的回购价钱做响应的调解，调解办法以下：
5．资金滥觞：在包管公司一般运营和开展所需资金的状况下，公司停止上述投资的资金滥觞为闲置自有资金。
1．包管概略：公司核准潍柴雷沃及其从属公司与汇银融资租赁协作，汇银融资租赁为具有响应营业天分的融资租赁公司，为诺言优良、经考核契合融资前提且与公司、潍柴雷沃及其从属公司不存在联系关系干系的客户供给融资租赁营业，若客户在实行融资租赁条约过程当中呈现违约举动，潍柴雷沃及其从属公司将按照条约商定为客户负担回购包管义务。
在确保不影响一样平常运营及资金宁静的条件下，公司利用部门闲置自有资金展开构造性存款、收益凭据、国债逆回购等理财富物相干营业，有益于进步资金利用服从，得到必然的投资收益，进一步提拔公司团体功绩程度。
注：详细数据以本次回购登记及库存股登记完成后中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司出具的公司股本构造表为准。
本议案实践投票人数13人，此中13票同意，0票阻挡，0票弃权，决定经由过程本议案，并赞成将该出格决定案提交公司2025年第一次暂时股东大会、2025年第一次A股股东会媾和2025年第一次H股股东集会审议及核准。
十3、关于召开公司2025年第一次暂时股东大会、2025年第一次A股股东会媾和2025年第一次H股股东集会的议案
6．2023年11月6日，公司收到山东重工团体有限公司（下称“山东重工”）下发的《关于潍柴动力股分有限公司施行2023年A股限定性股票鼓励方案的批复》（山东重工投资字〔2023〕18号），山东重工赞成公司施行2023年A股限定性股票鼓励方案计划。2023年11月8日，公司表露了《潍柴动力股分有限公司关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案得到山东重工团体有限公司批复的通告》。
8．2023年12月20日，本次鼓励方案限定性股票已在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司完成注销，实践授与限定性股票总计78,270,000股，每股授与价钱为群众币6.264元同花顺小我私家股网官网。
9．2023年12月8日，公司召开2023年第九次暂时董事会和2023年第五次暂时监事会合会，审议经由过程了《审议及核准关于调解公司2023年A股限定性股票鼓励方案相干事项的议案》《审议及核准关于向公司2023年A股限定性股票鼓励方案鼓励工具授与限定性股票的议案》，监事会对本次鼓励方案鼓励工具名单（授与日）停止了核对并揭晓了核对定见。
本议案实践投票人数3人，此中3票同意，0票阻挡，0票弃权，决定经由过程本议案。按照公司2023年第一次暂时股东大会对公司董事会的受权，本次调解属于受权范畴内事项，经公司董事会审议经由过程后便可，无需提交股东大会审议。
调解后，本次鼓励方案的回购价钱由群众币6.264元/股调解为群众币5.599元/股（即6.264-0.293-0.372＝5.599元/股）。
本次回购价钱调解契合《上市公司股权鼓励办理法子》等相干法令法例及本次鼓励方案的划定，不会对公司的财政情况和运营功效发生本质性影响，亦不会影响公司办理团队的勤奋失职。
北京市互市状师事件所以为：“停止本《法令定见书》出具之日，公司本次回购价钱调解及本次回购登记曾经获得了现阶段须要的核准和受权；公司本次回购价钱调解及本次回购登记契合《办理法子》等法令、法例、标准性文件和《鼓励方案（草案）》的相干划定。公司本次回购登记事项尚需获得公司股东大会的核准，并需按拍照关法令法例及《公司章程》划定打点减资及股分登记手续。”
上述联系关系买卖均系本公司及其从属公司实践消费运营开展需求，系公司一般营业来往。公司与相干联系关系方的一样平常联系关系买卖属于一般的贸易买卖举动，订价公道，不会损伤本公司及股东长处，也不会影响本公司消费运营的自力性。
2．按照《上市公司羁系指引第8号逐个上市公司资金来往、对外包管的羁系请求》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令法例和标准性文件及《公司章程》的划定，本次对外包管事项无需提交公司股东大会审议核准。
详细内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上表露的《潍柴动力股分有限公司关于调解公司2023年A股限定性股票鼓励方案回购价钱的通告》。
（三）2024年1-11月，公司及其从属公司与山推股分及其从属公司、福田汽车的联系关系买卖实践发作额与估计上限金额存在差别，次要是受市场情况等身分影响，同时分离买卖对方及公司实践运营状况，契合本公司及股东团体长处，未发明有损伤本公司和非联系关系股东的举动和状况，契合相干法令法例和《公司章程》的划定。
此中：P0为调解前的每股限定性股票回购价钱；V为每股的派息额；P为调解后的每股限定性股票回购价钱。经派息调解后，P仍须大于1。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉同花顺小我私家股网官网。
2．投资金额：不超越群众币80亿元，该额度自公司2024年第五次暂时董事会合会审议经由过程之日起12个月内有用，可轮回利用。
7．2023年12月8日，公司召开2023年第九次暂时董事会和2023年第五次暂时监事会合会，审议经由过程了《审议及核准关于调解公司2023年A股限定性股票鼓励方案相干事项的议案》《审议及核准关于向公司2023年A股限定性股票鼓励方案鼓励工具授与限定性股票的议案》，监事会对本次鼓励方案鼓励工具名单（授与日）停止了核对并揭晓了核对定见。
公司已施行完成2023年度分红派息及2024年度中期分红派息，赞成公司2023年A股限定性股票鼓励方案（下称“本次鼓励方案”）的回购价钱由群众币6.264元/股调解为群众币5.599元/股。公司调解本次鼓励方案回购价钱契合《上市公司股权鼓励办理法子》等相干法令法例及本次鼓励方案的划定和请求，不存在损伤公司及股东长处的情况。
潍柴动力股分有限公司（下称“公司”）于2024年12月30日召开了2024年第九次暂时董事会和2024年第五次暂时监事会合会，审议经由过程了《关于回购登记部门A股限定性股票的议案》《关于登记公司回购公用证券账户库存股的议案》。鉴于公司2023年A股限定性股票鼓励方案（下称“本次鼓励方案”）中8名原鼓励工具发作事情变更、告退等情况，按照公司《2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）》有关划定，公司拟将上述鼓励工具持有的已获授但还没有消除限售的局部A股限定性股票共1,590,000股停止回购登记处置（下称“本次回购登记”），同时公司拟对回购公用证券账户中的8,995,525股库存股停止登记（下称“本次库存股登记”），并将按划定打点相干登记手续（统称“本次回购登记及库存股登记”）。该事项尚需提交公司股东大会审议及核准。现将有关状况通告以下：
公司已施行完成2023年度分红派息及2024年度中期分红派息，按照公司《2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）》请求，赞成公司2023年A股限定性股票鼓励方案（下称“本次鼓励方案”）的回购价钱由群众币6.264元/股调解为群众币5.599元/股（即6.264-0.293-0.372=5.599元/股）。
公司于2024年12月30日召开2024年第九次暂时董事会合会，审议经由过程了《关于公司控股子公司展开融资租赁营业的议案》，相干方签订了所涉和谈，商定潍柴雷沃及其从属公司为客户负担回购包管义务，最高包管额度（即逐日最高包管余额）不超越群众币400,000.00万元，该包管额度自2025年1月1日起至2025年12月31日（含）内有用，并受权潍柴雷沃办理层或其受权人签订与本次对外包管相干的法令文件及打点其他相干事件。
3．出格风险提醒：已展开的构造性存款和新增的收益凭据、国债逆回购等理财富物相干营业属于保本型的低风险投资。因为金融市场受宏观经济的影响较大，将来不解除相干收益将遭到市场颠簸的影响；公司以闲置自有资金展开上述营业，活动性影响风险可控。
经考核，监事会以为：公司对本次鼓励方案中8名原鼓励工具持有的已获授但还没有消除限售的局部A股限定性股票共1,590,000股停止回购登记处置，并按划定向此中4人付出同期银行存款利钱，本次限定性股票回购的资金总额约为群众币890.24万元及对应银行同期存款利钱，资金滥觞于公司自有资金。公司回购登记部门A股限定性股票契合《上市公司股权鼓励办理法子》等相干法令法例及本次鼓励方案的划定和请求，不存在损伤公司及股东长处的情况，监事会对拟回购登记部门A股限定性股票数目及鼓励工具的名单停止了核实，赞成本次回购登记部门A股限定性股票；公司对回购公用证券账户中的8,995,525股库存股停止登记契合《上市公司股分回购划定规矩》《回购指引》等相干法令法例的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况，赞成本次登记公司回购公用证券账户库存股。
赞成提请股东大会受权董事会打点本次鼓励方案回购登记有关事项，包罗但不限于对鼓励工具还没有消除限售的限定性股票回购登记及因回购登记而修正《公司章程》、变动注书籍钱并打点工商变动注销等事件；同时提请公司股东大会赞成，向董事会受权的限期与本次鼓励方案有用期分歧。
被包管报酬诺言优良、经汇银融资租赁考核契合融资前提且与公司、潍柴雷沃及其从属公司不存在联系关系干系的客户（潍柴雷沃及其从属公司农机产物贩卖营业的潜伏优良客户）。
4．2023年10月24日，公司召开2023年第三次暂时监事会合会，审议经由过程了《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》及《审议及核准关于核实公司2023年A股限定性股票鼓励方案鼓励工具名单的议案》。公司监事会对本次鼓励方案的相干事项停止了核对并出具了核对定见。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
鉴于张泉师长教师辞任公司副董事长、董事、董事管帐谋开展及投资委员会委员等职务，按照公司运营开展需求，赞成推举黄维彪师长教师（简历见附件）为施行董事候选人，任期自股东大会决定作出之日起至第七届董事会届满之日止。
6．2023年11月14日，公司表露了《潍柴动力股分有限公司关于2023年A股限定性股票鼓励方案黑幕信息知恋人及鼓励工具生意公司股票状况的自查陈述》。
3．北京市互市状师事件所出具的《关于潍柴动力股分有限公司2023年A股限定性股票鼓励方案调解回购价钱及回购登记部门A股限定性股票事项之法令定见书》。
黄维彪师长教师同花顺小我私家股网官网，中国籍，1981年10月诞生，办理学硕士，初级经济师；现任本公司党委副书记、人力资本部部长等职，潍柴控股团体有限公司（下称“潍柴团体”）党委副书记、董事、党委构造部部长等职；2006年7月参加本公司，持久处置人力资本办理等方面事情，历任本公司办公室副主任、人力资本部部长、一号工场副厂长、构造人力与绩效查核部部长，中国重型汽车团体有限公司构造与人力资本部部长，山东重工团体有限公司人力资本部副部长等职。
山推股分为本公司持股15.78%的参股公司，且为本公司实践掌握人山东重工团体有限公司持股24.29%的控股子公司，与本公司干系为受统一实践掌握人掌握，按照深圳证券买卖所（下称“厚交所”）《股票上市划定规矩》第六章第三节6.3.3条的划定，本公司及其从属公司与山推股分及其从属公司组成联系关系干系，本次买卖组成联系关系买卖。
赞成召开公司2025年第一次暂时股东大会、2025年第一次A股股东会媾和2025年第一次H股股东集会，集会召开相干事项将另行通告。
赞成公司控股子公司潍柴雷沃聪慧农业科技股分有限公司（下称“潍柴雷沃”）及其从属公司与汇银融资租赁有限公司（下称“汇银融资租赁”）协作展开营业（下称“本次营业协作”），汇银融资租赁作为具有响应营业天分的融资租赁公司，为诺言优良、经考核契合融资前提且与公司、潍柴雷沃及其从属公司不存在联系关系干系的客户供给融资租赁营业，若客户在实行融资租赁条约过程当中呈现违约举动，潍柴雷沃及其从属公司将按照条约商定为客户负担回购包管义务。赞成受权潍柴雷沃办理层或其受权人士签订与本次营业协作相干的法令文件及打点其他相干事件。
1．2023年10月24日，公司召开2023年第七次暂时董事会合会，审议经由过程了《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》及《审议及核准关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年A股限定性股票鼓励方案有关事项的议案》。
以上联系关系方均为依法存续的公司，消费运营状况一般，公司未发明上述联系关系方被列入失期被施行人名单，且在与本公司及其从属公司持久的营业合作配套干系中，具有较强的履约才能，根本上不会构成本公司的坏账丧失。
2．投资金额：潍柴动力股分有限公司（下称“公司”）申请利用闲置自有资金展开额度合计不超越群众币80亿元的保本型构造性存款一同看资本、收益凭据、国债逆回购等理财富物相干营业，该额度自公司2024年第五次暂时董事会合会审议经由过程之日起12个月内有用，可轮回利用。
本次包管后，公司及控股子公司的包管额度总金额为群众币1,257,134.92万元同花顺小我私家股网官网，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的比例为15.85%（外币包管按2024年12月30日中心汇率折算，下同）；停止2024年12月30日，公司及控股子公司对外包管总余额为群众币1,036,542.67万元同花顺小我私家股网官网，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的比例为13.07%；公司及控股子公司对兼并报表外单元供给的包管总余额为群众币185,514.55万元，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的比例为2.34%。此中，过期包管累计金额为群众币6,106.80万元，该包管系公司因吸取兼并承袭原湘火把汽车团体股分有限公司的对外包管，该包管事项清算还没有完成；公司无触及诉讼的包管及因包管被讯断败诉而答允担的丧失。
潍柴动力股分有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024年第九次暂时董事会合会（下称“本次集会”）告诉于2024年12月26日以专人投递或电子邮件方法收回，本次集会于2024年12月30日以通信表决方法召开。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
4．2023年11月6日，公司收到山东重工团体有限公司（下称“山东重工”）下发的《关于潍柴动力股分有限公司施行2023年A股限定性股票鼓励方案的批复》（山东重工投资字〔2023〕18号），山东重工赞成公司施行2023年A股限定性股票鼓励方案计划。2023年11月8日，公司表露了《潍柴动力股分有限公司关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案得到山东重工团体有限公司批复的通告》。
公司对本次鼓励方案中8名原鼓励工具持有的已获授但还没有消除限售的局部A股限定性股票共1,590,000股停止回购登记处置，并按划定向此中4人付出同期银行存款利钱，本次限定性股票回购的资金总额约为群众币890.24万元及对应银行同期存款利钱，资金滥觞于公司自有资金。公司回购登记部门A股限定性股票契合《上市公司股权鼓励办理法子》等相干法令法例及本次鼓励方案的划定和请求，不存在损伤公司及股东长处的情况，监事会对拟回购登记部门A股限定性股票数目及鼓励工具的名单停止了核实，赞成本次回购登记部门A股限定性股票。
上述议案4、五详细内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上表露的《潍柴动力股分有限公司关于回购登记部门A股限定性股票及登记库存股的通告》。
丁迎东师长教师，中国籍，1968年9月诞生，工学学士、工商办理硕士，初级经济师，初级企业人力资本办理师职业资历；现任本公司副总司理，上海分公司总司理、上海运营中间主任，扬州亚星客车股分有限公司（下称“亚星客车”）董事等职；1990年参加潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂企业筹谋部副部长、人力资本部部长，本公司人力资本与企业办理部部长、运营办理部部长、监事、总裁助理、副总裁，潍柴团体监事等职。
上述议案1、二详细内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上表露的《潍柴动力股分有限公司关于董事及初级办理职员变更的通告》。
1．聘用丁迎东师长教师（简历见附件）为公司副总司理，任期自董事会决定作出之日起至第七届董事会届满之日止。
停止本通告表露日，张泉师长教师持有公司股分13,684,324股，约占公司股分总额的0.1568%，其所持股分将严厉根据《上市公司董事、监事和初级办理职员所持本公司股分及其变更办理划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第18号逐个股东及董事、监事、初级办理职员减持股分》等相干划定停止后续办理。王健师长教师持有公司股分600,000股（均为股权鼓励限售股），约占公司股分总额的0.0069%，其所持股分将严厉根据《上市公司董事、监事和初级办理职员所持本公司股分及其变更办理划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第18号逐个股东及董事、监事、初级办理职员减持股分》及《潍柴动力股分有限公司2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）》等相干划定停止后续办理。
王令金师长教师，中国籍，1973年3月诞生，工程硕士，正初级工程师；现任本公司副总司理、副总工程师、副总设想师、大缸径柴油机总设想师等职；2018年1月参加本公司，历任本公司策动机研讨院副院长、大缸径策动机研讨院院长、大缸径策动机平台总监、总裁助理、副总裁等职；潍柴杰出工程师。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
按照《上市公司股分回购划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第9号逐个回购股分》等相干法令法例的划定，公司董事会赞成对回购公用证券账户中的8,995,525股库存股停止登记，并将按划定打点相干登记手续。
按照公司运营开展需求，公司对初级办理职员职务称号停止同一标准，原CEO职务称号调解为总司理，施行总裁职务称号调解为副总司理。同时，赞成相干初级办理职员调解以下：
6、关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年A股限定性股票鼓励方案回购登记有关事项的议案
本次回购登记及库存股登记完成后，公司股分总数合计削减10,585,525股，总股分数变动加8,715,971,296股。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
3．有用期及受权：有用期为自2025年1月1日起至2025年12月31日（含）内有用，并受权潍柴雷沃办理层或其受权人士签订与本次对外包管相干的法令文件及打点其他相干事件。在上述额度及限期内发作的该等对外包管事项，公司不再另行召开董事会审议。
黄维彪师长教师除在公司控股股东潍柴团体任董事等职外，与本公司持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为董事的情况；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访，还没有有明白结论的情况；非失期被施行人；契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《股票上市划定规矩》及买卖所其他相干划定等请求的任职资历。
1．严控操纵流程，产物条目均需经严厉的论证阐发与审批，确保产物为100%本金包管，并可得到必然收益，且额度不得超越经公司董事会核准的受权额度上限。
9．2024年12月30日，公司召开2024年第九次暂时董事会和2024年第五次暂时监事会合会，审议经由过程了《关于调解公司2023年A股限定性股票鼓励方案回购价钱的议案》《关于回购登记部门A股限定性股票的议案》《关于登记公司回购公用证券账户库存股的议案》。同时，公司2024年第九次暂时董事会合会审议经由过程《关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年A股限定性股票鼓励方案回购登记有关事项的议案》。
本议案实践投票人数13人，此中13票同意，0票阻挡，0票弃权，决定经由过程本议案，并赞成将该出格决定案提交公司2025年第一次暂时股东大会、2025年第一次A股股东会媾和2025年第一次H股股东集会审议及核准。
3．投资方法：公司将按拍照关划定掌握风险，对理财富物停止严厉评价，挑选宁静性高、活动性好、风险低的构造性存款、收益凭据、国债逆回购等相干理财富物，不得用于其他证券投资，不得购置以股票及其衍生品及无包管债券为投资标的的理财或信任产物。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
本议案实践投票人数3人，此中3票同意，0票阻挡，0票弃权，决定经由过程本议案，并赞成将该出格决定案提交公司2025年第一次暂时股东大会、2025年第一次A股股东会媾和2025年第一次H股股东集会审议及核准。
赞成公司增长购置理财富物种类，并赞成受权公司法定代表人或其受权人士在董事会审批范畴内展开新增理财富物营业并签订相干文件或和谈。
7．2023年11月13日，公司召开2023年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》及《审议及核准关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年A股限定性股票鼓励方案有关事项的议案》。
2．2022年10月12日，公司表露了《潍柴动力股分有限公司关于回购A股股分停顿暨施行成果的通告》，停止2022年10月11日，公司回购计划已施行终了。2022年5月24日至2022年10月11日时期，公司经由过程回购公用证券账户以集合竞价买卖方法累计回购公司A股股分87,265,525股，占公司总股本8,726,556,821股的1.00%，最高成交价为群众币12.77元/股，最低成交价为群众币9.30元/股，成交总金额为群众币1,035,989,669.36元（不含买卖用度）。
因为本公司董事张泉师长教师在福田汽车担当董事，按照厚交所《股票上市划定规矩》第六章第三节6.3.3条的划定，本公司及其从属公司与福田汽车组成联系关系干系，本次买卖组成联系关系买卖。
按照公司2023年第一次暂时股东大会对公司董事会的受权，本次调解属于受权范畴内事项，无需提交股东大会审议。
3．2023年10月24日，公司召开2023年第七次暂时董事会合会，审议经由过程了《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》《审议及核准关于公司2023年A股限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》及《审议及核准关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年A股限定性股票鼓励方案有关事项的议案》。
潍柴动力股分有限公司（下称“公司”）于2024年12月30日召开了2024年第九次暂时董事会和2024年第五次暂时监事会合会，审议经由过程了《关于调解公司2023年A股限定性股票鼓励方案回购价钱的议案》，赞成将公司2023年A股限定性股票鼓励方案（下称“本次鼓励方案”）回购价钱由群众币6.264元/股调解为群众币5.599元/股（下称“本次回购价钱调解”）。详细状况以下：
1．有4人因事情变更等客观缘故原由与公司消除劳动干系，按照鼓励方案的划定，由公司按群众币5.599元/股加上同期银行存款利钱回购；
本议案实践投票人数3人，此中3票同意，0票阻挡，0票弃权，决定经由过程本议案，并赞成将该出格决定案提交公司2025年第一次暂时股东大会、2025年第一次A股股东会媾和2025年第一次H股股东集会审议及核准。
详细内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上表露的《潍柴动力股分有限公司关于增长购置理财富物种类的通告》。
本次对外包管的包管方为潍柴雷沃及其从属公司，被包管方为与公司、潍柴雷沃及其从属公司不存在联系关系干系的客户。停止今朝包管余额为群众币179,407.75万元，2025年度估计对外包管额度为群众币400,000.00万元，包管额度占上市公司近来一期经审计归属于母公司净资产的比例为5.04%，本次对外包管不组成联系关系包管。
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