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　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　1.本次集会估计半天，请列席集会的股东或股东代办署理人定时参与；列席集会的股东或股东代办署理人食宿、交通用度自理。

　　公司定于2024年11月1日（礼拜五）下战书14:30时，在吉林省长春市生态大街6666号公司1118集会室召开公司2024年第一次暂时股东大会，详细状况详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《东北证券股分有限公司关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》（2024-031）。

　　（六）审议经由过程了《关于订正〈东北证券股分有限公司黑幕信息知恋人注销办理轨制〉并废除〈东北证券股分有限公司内部信息利用人办理法子〉的议案》

　　公司股东应挑选现场投票和收集投票中的一种表决方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。

　　张羽密斯，1973年10月诞生，中共党员，大专学历，初级管帐师本国消息网站，中国注册管帐师。曾获中国注册管帐师协会资深会员称呼。曾任中准管帐师事件所吉林分所初级项目司理，立信管帐师事件所吉林分所初级项目司理，吉林亚泰（团体）股分有限公司财政资产办理部总司理、副总管帐师。现任吉林亚泰（团体）股分有限公司总管帐师。

　　自己（本单元）作为东北证券股分有限公司（股票代码：000686巨潮资讯网数据中间，股票简称：东北证券）的股东，兹拜托 师长教师(密斯)（身份证号码： ），代表自己（本单元）列席东北证券股分有限公司（以下简称“公司”）2024年11月1日（或依法延期后的其改日期）召开的公司2024年第一次暂时股东大会，特受权以下：

　　1.公司于2024年10月13日经由过程邮件方法向部分董事收回《关于召开东北证券股分有限公司第十一届董事会2024年第五次暂时集会的告诉》。

　　按照《公司法》等法令法例和《公司章程》有关划定本国消息网站，公司监事会赞成提请股东大会推举张羽密斯为公司第十一届监事会非职工监事，任期自股东大会审议经由过程之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　3.集会应列席监事8人，实践列席并参与表决的监事8人。此中，现场参会监事7人，副监事长李斌师长教师因公事缘故原由书面拜托监事王劲松师长教师代为列席并代为利用表决权。

　　2.集会调集人：公司董事会。公司第十一届董事会2024年第五次暂时集会审议经由过程了关于发起召开本次股东大会的议案。

　　于股权注销日2024年10月24日（木曜日）下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅巨潮资讯网数据中间。

　　2.公司第十一届监事会2024年第三次暂时集会于2024年10月16日以现场集会方法召开，集会召开所在为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股分有限公司1118集会室。

　　2.公司第十一届董事会2024年第五次暂时集会于2024年10月16日以现场和视频集会分离的方法召开，集会召开所在为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股分有限公司1118集会室。

　　本次股东大会，公司股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票巨潮资讯网数据中间，收集投票的详细操纵流程详见本告诉附件1。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准本国消息网站，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　张羽密斯除吉林亚泰（团体）股分有限公司及其职员外，与东北证券股分有限公司（以下简称“东北证券”）及其他持有东北证券5%以上股分股东的其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系，不持有东北证券股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察还没有有明白结论的情况，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在法令法例划定的不得提名为监事的情况。

　　（二）审议经由过程了《关于订正〈东北证券股分有限公司董事、监事和初级办理职员所持公司股分及其变更办理轨制〉的议案》

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2024年11月1日9:15，完毕工夫为2024年11月1日15:00。

　　公司董事会赞成对《东北证券股分有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相干条目停止订正巨潮资讯网数据中间，并赞成提请公司股东大会受权公司司理层详细打点《公司章程》订正所触及的羁系存案和工商注销变动等事情巨潮资讯网数据中间。

　　2、自己（本单元）对审议事项未作详细唆使的，代办署理人 □ 有权 / □ 无权根据本人的意义表决。

　　（3）由法定代表人代表法人股东列席本次集会的，应出示自己有用身份证件原件、法人股东停业执照或证实法人股东身份的其他证实文件（复印件并加盖公章）、股票账户卡；

　　4.公司对中小投资者关于议案1、议案3的表决停止零丁计票，零丁计票成果将在股东大会决定通告中公然表露。

　　2.议案1为出格决定事项，应由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程。

　　（二）审议经由过程了《关于订正〈东北证券股分有限公司董事、监事和初级办理职员所持公司股分及其变更办理轨制〉的议案》

　　1.上述议案3由公司第十一届监事会2024年第三次暂时集会提交，其他议案均由公司第十一届董事会2024年第五次暂时集会提交。本次股东大会审议事项详细内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网（）表露的《公司第十一届董事会2024年第五次暂时会经过议定议通告》（2024-029）、《公司第十一届监事会2024年第三次暂时会经过议定议通告》（2024-030）和《公司2024年第一次暂时股东大会合会材料》。

　　（4）由法定代表人之外的代办署理人代表法人股东列席本次集会的，应出示代办署理人有用身份证件原件、法人股东停业执照或证实法人股东身份的其他证实文件（复印件并加盖公章）本国消息网站、加盖法人印章或法定代表人签订的受权拜托书、股票账户卡。

　　（2）收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系投票的工夫为2024年11月1日（礼拜五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（）停止投票的工夫为2024年11月1日（礼拜五）9:15-15:00时期的随便工夫。

　　1.公司于2024年10月13日经由过程邮件方法向部分监事收回《关于召开东北证券股分有限公司第十一届监事会2024年第三次暂时集会的告诉》。

　　（2）由代办署理人代表天然人股东列席本次集会的，应出示代办署理人自己有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、受权拜托书及拜托人股票账户卡；

　　上述需提交公司股东大会审议议案的详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《东北证券股分有限公司2024年第一次暂时股东大会合会材料》。《东北证券股分有限公司信息表露办理轨制》《东北证券股分有限公司投资者干系办理轨制》详细订正状况详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《关于〈东北证券股分有限公司信息表露办理轨制〉等轨制的订正阐明》。

　　3.集会应列席董事13人，实践列席并参与表决的董事13人。此中，现场参会董事6人，视频参会董事4人，受权拜托参会董事3人，此中：副董事长孙晓峰师长教师和自力董事李东方师长教师、崔智囊长教师、卢相君师长教师以视频方法参会，副董事长何俊岩师长教师因公事缘故原由书面拜托董事长李福春师长教师代为列席并代为利用表决权，董事刘树森师长教师因公事缘故原由书面拜托董事于来富师长教师代为列席并代为利用表决权，董事邢中成师长教师因公事缘故原由书面拜托董事刘继新师长教师代为列席并代为利用表决权。

　　上述需提交公司股东大会审议议案的详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《东北证券股分有限公司2024年第一次暂时股东大会合会材料》。

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