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　　公司停止减值测试后，计提2024年1-3季度资产减值筹办总计9,357.45万元，详细明细以下表：　　公司主打产物接纳全财产链垂直一体化战略，修建从肇端物料-中心体-质料药一体化壁垒，按照市场及贩卖定单、消费方案等综称身分摆设库存，受市场价钱承压等身分影响，部门库存产物、在产物及原质料可变现净值低于账面代价，相干库存产物、在产物及原质料呈现减值迹象，公司估计将按拍照关存货的账面代价高于可变现净值准绳计提响应存货贬价筹办，后续在产物实践贩卖时会转销存货贬价筹办并响应冲减停业本钱，如将来从前减记存货代价的

　　公司停止减值测试后，计提2024年1-3季度资产减值筹办总计9,357.45万元，详细明细以下表：

　　公司主打产物接纳全财产链垂直一体化战略，修建从肇端物料-中心体-质料药一体化壁垒，按照市场及贩卖定单、消费方案等综称身分摆设库存，受市场价钱承压等身分影响，部门库存产物、在产物及原质料可变现净值低于账面代价，相干库存产物、在产物及原质料呈现减值迹象，公司估计将按拍照关存货的账面代价高于可变现净值准绳计提响应存货贬价筹办，后续在产物实践贩卖时会转销存货贬价筹办并响应冲减停业本钱，如将来从前减记存货代价的影响身分曾经消逝的，减记的金额计入当期损益。

　　浙江海翔药业股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次集会于2024年10月25日以电子邮件情势收回告诉，于2024年10月29日以通信表决的方法召开，集会应列席董事7人，实践列席董事7人巨潮资讯网下载。集会召开契合《公司法》及《公司章程》的划定，正当有用。集会由董事长王扬超师长教师掌管，颠末预会董事的充实会商，集会审议经由过程了以下议案：

　　按照《上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》《企业管帐原则》等相干划定的请求，为愈加实在、精确地反应公司停止2024年9月30日的财政情况及2024年1-3季度的运营功效，公司基于慎重性准绳，对兼并报表范畴内停止2024年9月30日的存货资产停止了减值测试，并按照减值测试成果对能够发作减值丧失的资产计提减值筹办。

　　（1）于2024年11月7日下战书15:00收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

　　1、财产基金的运营限期为工商设立注销之日起7年（“运营限期”），即2020年7月31日至2027年7月30日。

　　4、财产基金存续限期届满前，一般合股人以为财产基金的存续限期需求延期的，应提交合股人集会审议，经持有75%以上实缴出资总额的有限合股人赞成前方可延期，可耽误两次，每次耽误限期为一年（“耽误期”）。

　　浙江海翔药业股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次集会及2020年第二次暂时股东大会别离审议经由过程了《关于对外投资设立财产基金的议案》，赞成公司以自有资金出资10亿元到场设立北京国信海翔股权投资合股企业（有限合股）（以下简称“财产基金”）。2020年7月，财产基金完成工商注册注销手续，获得了北京市顺义区市场监视办理局颁布的停业执照。2020年9月，财产基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监视办理暂行法子》等法令法例的请求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金存案手续。详细内容详见2020年7月7日、2020年8月1日、2020年9月15日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》登载的《关于对外投资设立财产基金的通告》（通告编号：2020-032）《关于对外投资设立财产基金的停顿通告》（通告编号：2020-045）《关于对外投资设立财产基金的停顿通告》（通告编号：2020-054）。

　　公司不存在将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益的项目标情况。

　　施行《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益（2023年订正）》对2023年三季度十分常性损益金额的影响

　　内容详见巨潮资讯网及2024年10月31日《证券时报》《证券日报》登载的《关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2024-054）。

　　本期发作统一掌握下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：元，上期被兼并方完成的净利润为：元。

　　注：此拜托书表决标记为“√”,请按照受权拜托人的自己定见,对上述审议项挑选赞成、阻挡或弃权并在响应表格内打勾,三者中只能选其一,挑选一项以上或未挑选的,则视为受权拜托人对审议事项投弃权票。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会合会契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定,公司第七届董事会第十一次集会曾经审议经由过程召开本次股东大会的议案。

　　2024年10月29日，公司召开第七届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于签订财产基金弥补和谈的议案》，按照实践运作状况和对外投资项目标需求，经与北京国信中数投资办理有限公司（以下简称“一般合股人”）友爱协商，单方确认并赞成，拟将财产基金存续期由5年耽误至7年，此中投资限期由3年耽误至6年，退出期修正为1年，暨投资期完毕日期从2023年7月31日耽误至2026年7月31日，退出期顺延至2027年7月30日。按照投资限期等的相干变革，单方拟配合签订《合股和谈之弥补和谈》。

　　公司2024年1-3季度计提资产减值筹办合计9,357.45万元，响应削减公司2024年1-3季度利润总额9,357.45万元。本次计提资产减值筹办事项依照了《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，契合慎重性准绳，计提资产减值筹办根据充实，契合公司实践状况。计提资产减值筹办后，可以线季度的财政情况、资产代价及运营功效，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　兹全权拜托 师长教师/密斯代表拜托人列席浙江海翔药业股分有限公司2024年第一次暂时股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的唆使对该次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订该次股东大会需求签订的相干文件。若拜托人没有对表决权的情势方法做出详细唆使，受托人能够按本人的志愿投票。本受权拜托书的有用限期为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时止。

　　将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益项目标状况阐明

　　内容详见巨潮资讯网及2024年10月31日《证券时报》《证券日报》登载的《2024年第三季度陈述》（通告编号：2024-052）。

　　因为上述的议案二尚需提交股东大会审议经由过程后见效，董事会赞成召开2024年第一次暂时股东大会审议上述议案。

　　（1）天然人股东：天然人股东亲身列席的，凭自己身份证、证券账户卡、持股凭据打点注销；拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书（附件三）、拜托人的证券账户卡、持股凭据打点注销。

　　内容详见巨潮资讯网及2024年10月31日《证券时报》《证券日报》登载的《关于拟签订财产基金弥补和谈的通告》（通告编号：2024-053）巨潮资讯网下载。

　　（3）股东请认真填写《股东参会注销表》（附件二），以便注销确认。《股东参会注销表》及相干证件可采纳传真或信函方法注销，传真或信函以到达本公司的工夫为准（不承受德律风注销），信函上请说明“股东大会”字样。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　浙江海翔药业股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第七届董事会第十一次集会，集会审议经由过程了《关于召开2024年第一次暂时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项告诉以下：

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的工夫：2024年11月15日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在上海一同资讯导航、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2.公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人(管帐主管职员)声明：包管季度陈述中财政信息的线.第三季度陈述能否颠末审计

　　2巨潮资讯网下载、财产基金作为创业投资基金产物的存续限期为工商设立注销之日起7年（“存续限期”），分为投资期和退出期巨潮资讯网下载。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　5、私募基金办理人按本和谈以下商定收取办理费：（1）投资期的第1至3周年，根据财产基金的实缴出资总额2%/年收取办理费；（2）投资期的第4至6周年，根据财产基金还没有退出的盈余项目投资本钱（扣减已吃亏核销项目）的1%/年收取办理费；（3）在退出期内，根据财产基金还没有退出的盈余项目投资本钱（扣减已吃亏核销项目）的1%/年收取办理费；（4）若财产基金存在耽误期的，耽误期内办理人不收取办理费。投资期中断时期及清理期内，办理人不收取办理费。

　　（2）法人股东注销：法定代表人列席的，凭自己身份证、法定代表人身份证实书（附件四）上海一同资讯导航、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭据打点注销；法人股东拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书（附件三）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭据打点注销。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉上海一同资讯导航，并负担个体和连带的法令义务。

　　注1：公司回购专户未在“前十名股东持股状况”中列示，停止2024年9月30日，浙江海翔药业股分有限公司回购公用证券账户中股分数目为31,478,531股，占公司总股本的1.94%。

　　2、上述议案曾经公司第七届董事会第十一次集会审议经由过程，详细内容详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）表露的相干通告。

　　5、集会召开的方法：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。

　　本领项尚需提交公司股东大会审议经由过程后见效，并提请股东大会受权公司董事长审批后续财产基金存续期变动等相干事项。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016 年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本次财产基金耽误存续限期事项契合实在践运作状况并满意其运营需求，未改动公司原有权益，不会对公司运营发生严重影响，契合部分股东的长处，不存在损伤中小股东长处的情况。公司将亲密存眷后续停顿状况，并按拍照关划定实时实行信息表露任务。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、投资期为财产基金工商设立建立之日起至下述二者较早工夫点：（1）建立往后的第6个周年日；（2）本和谈商定的投资期提早停止之日（含存续限期提早停止之日）（“投资期”），投资期届满后，本财产基金不该处置新的项目投资举动，但完成投资期内曾经签订条目书、意向书、框架性和谈或有束缚效率之和谈的投资安解除外。投资期届满日之越日至财产基金存续限期届满日的时期为财产基金的退出期（“退出期”）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕工夫为2024年11月15日（现场股东大会完毕当日）下战书3:00。

　　1、天然人股东请附上自己身份证、证券账户卡、持股凭据，拜托别人列席的还需供给受权拜托书（见附件三）及受托人身份证复印件。

　　2、法人股东请附上法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭据凭，法定代表人身份证实书（见附件四）、法定代表人身份证。法人股东拜托代办署理人列席的，供给受权拜托书（见附件三）及代办署理人身份证。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

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