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　　於本通告刊發之日，董事會成員包罗執行董事趙小剛师长教师、鄭昌泓师长教师、唐克林师长教师 及劉化龍师长教师；獨立非執行董事趙吉斌师长教师、楊育中师长教师、陳永寬师长教师、感德明师长教师 及蔡大維师长教师

　　於本通告刊發之日，董事會成員包罗執行董事趙小剛师长教师、鄭昌泓师长教师、唐克林师长教师 及劉化龍师长教师；獨立非執行董事趙吉斌师长教师、楊育中师长教师、陳永寬师长教师、感德明师长教师 及蔡大維师长教师。

　　本陈述书是按照上海证券买卖所《公司实行社会义务的陈述》体例指引等规 定，分离本公司 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日在实行社会义务方面的详细状况 体例的。这是公司向社会宣布的第一份社会义务陈述，我们将以此为出发点，妥当 地实行各项社会义务。 1、中国南车的企业理念和社会义务观 实行社会义务， 是企业连续开展的源泉， 也是企业科学开展的计谋挑选。 2008 年，中国南车建立了新的开展计谋，指点公司的运营开展，以更好地负担起增进 经济社会开展的义务。 中国南车的目标：消费一流的产物，具有一流的手艺，培育一流的员工，向 用户供给最有代价的绿色产物，将企业打形成最具社会义务的行业前锋。 中国南车的愿景：勤奋打造行业一流、天下出名，具有国际合作力的轨道交 通配备企业。 幻想地步：复兴配备制作业，赶超行业天下一流。 中心代价观：叶落归根，股东长处登峰造极；用户第一，客户需求永久是我 们行进的动力；以报酬本，每位员工与中国南车同享胜利。 代价取向： 人的代价高于物的代价——我们的企业可以缔造高质量的产物， 更可以缔造 高本质的人材。 社会的代价高于利润的代价——企业的最高地步是她存在的社会代价， 而不 纯真是利润。 用户的代价高于消费的代价——企业统统运作的生机均滥觞于用户的需求。 团队的代价高于小我私家的代价——公司的胜利就是员工小我私家奇迹的胜利。 中国南车企业理念的内核是“义务” 。对国度、对社会、对股东、对用户、 对员工，南车都持有一份不成推辞的义务。这份义务体如今对国度负有复兴民族 产业的义务，对社会展示可连续开展的运输方法，对股东缔造优厚的报答，对用 户供给高附加值的效劳和产物，对员工搭建奇迹开展的平台。 南车品牌的内核也是“义务” 。对用户供给温馨（comfort） 、宁静(safety)、 牢靠(Reliability)的产物就是中国南车的庄重许诺。

　　加强自立立异才能。 公司放慢国度工程尝试室和国度认定手艺中间的建立步 伐，负担了科技部与铁道部“中国高速列车自立立异结合动作方案”相干项目， 主动构建南车三级实验考证系统和协同仿真设想平台， 连续促进 “三大手艺平台” 建立，不竭完美自立立异系统。主动履行国际铁路行业尺度（IRIS）和丈量系统 才能保证国际尺度（ISO10012） ，变化传统办理形式，鼎力推行精益消费，提拔公 司设想制作程度和消费办理才能，同时加大投资力度，完成牢固资产投资 46 亿 元， 增进公司的财产制作才能不竭加强， 确保产物格量和检测手腕的进一步完美， 制作具有国际先辈程度的轨道交通配备产物。增强常识产权庇护事情，2008 年 共申请专利 674 项，得到受权专利 464 项。经由过程引进消化吸取再立异、集建立异 和原始立异，公司构成了一批具有自立常识产权的中心手艺和产物。代表国际高 速列车先辈程度的时速 300 千米动车组 2008 年 8 月 1 日正式投入京津线运营，自 主设想研发制作的长大编组座车、卧车动车组也已投入运营；具有天下先辈程度 的 9600 千瓦八轴大功率电力机车在大秦线 万吨重载列车运营表示优良， 具有天下一流程度的首台 6000 马力大功率交传播动内燃机车顺遂下线；奥运期 间投入利用的京八线内燃动车组（奥运旅游参观动车组） ，遭到普遍歌颂；我国 首列自立设想、自立集成、具有自立常识产权的 A 型铝合金地铁车辆胜利下线。 这些产物博得了优良的社会反应和用户合意度，为铁路重载提速、减缓铁路电煤 运输压力和都会便利交通作出了主要奉献。中国南车次要到场的“青藏铁路工 程”和“大秦铁路重载运输成套手艺与使用”别离得到国度科学手艺前进奖特等 奖和一等奖。 提拔产物格量和效劳程度。分离“三大手艺平台”建立，大幅度进步国际标 准采标率，进步产物的牢靠性、可用性、可维修性和宁静性，进一步鞭策产物与 国际尺度的片面接轨。增强质量办理轨制建立，履行全历程掌握，强化供给商管 理，把好泉源质量关；强化实验检测手腕，加大走行部等枢纽部件的质量掌握； 提拔制作工艺手艺程度，不竭进步产物什物资量。完美质量办理轨制建立，展开 质量考核，严厉落本质量义务，有用防备质量风险，整年未发作严重质量义务事 故。不竭增强和改良延长效劳事情，用户合意度不竭进步。稳固质量系统认证成 果，完美售后效劳系统，当真做好铁路产物和城轨地铁的手艺撑持和运营效劳工 作。 公司根据诚笃取信、互惠互利、正当合规的买卖准绳，与供给商和用户连结 了优良的协作干系。公司重视供给链一体化建立，不竭完美采购流程与机制，建 立了公允、公平的评价系统，在货物格量、托付限期、诚笃信誉等枢纽方面设立 评价点，为供给商建立优良的合作情况，并经由过程办理理念输出、手艺辅佐等协助 供给商生长，增强与供给商的相同协作。

　　别的洋監管通告是根據香港聯合买卖一切限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。 以下本公司 《中國南車股分有限公司2008年度社會責任報告》 的中文全文，將作為本公 司A股年度報告的一部门於2009年4月23日登载於上海證券买卖所的網頁。 承董事會命 中國南車股分有限公司 董事長 趙小剛 中國•北京 2009年4月23日

　　本公司董事会及部分董事包管本陈述内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重遗 漏，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　体条约》对等协商有关条目，签署了新一轮《个人条约》 。 对峙展开“冬送暖和，夏送清冷，一年四时送关心”举动，营建调和不变的 情况。 完美艰难员工和弱势大众的帮扶保证系统， 踏实展开 “送暖和” 举动， 2008 年共筹集送暖和资金 1425.6 万元，慰劳艰难员工家庭 15558 户。展开“夏送清 凉”举动，为一线员工送凉茶、空调、冰柜等防暑降温物质。展开“金秋助学” 举动，投入 90 万元协助艰难员工家庭处理后代上学难的实践艰难和成绩。展开 青年意愿者效劳日、 “一助一”持久包保、青年意愿者义工、青年意愿者任务家 教等举动，协助企业艰难员工处理实践艰难。 公司构造各单元和广阔员工，抗击“5.12”特大地动灾祸巨潮资讯官网年报，主动投身抗震救 灾，启动应急预案，片面布置抗震救灾、灾后重修事情；施行 24 小时价班，实 行按时信息交换;组建专家组，协助公司在川受灾企业疾速规复消费糊口；实在 保证员工家眷性命宁静，保护消费糊口次序，最大水平削减灾祸酿成的丧失；加 大对受灾员工的救济力度，妥帖安设受灾员工家眷，协助员工排难解纷。公司所 属在川企业疾速规复消费，主动抢修铁路机车，包管抗震救灾物质抢运需求。公 司高低捐钱捐物总计 1300 多万元，此中党员共交纳“特别党费”310 多万元， 向红十字会等构造捐赠 520 万元，协助灾区规复消费、重修故里。2008 年年头 北方发作了极其稀有的冰冻灾祸，7、8 月份部门企业蒙受了暴雨水患，公司先 后投入 230 万元，构造展开慰劳举动，协助处理灾后员工家眷糊口艰难成绩。 举行各类举动，丰硕员工糊口。在北京奥运会、残奥会筹备时期，公司构造 指导员工，主动撑持奥运、到场奥运、贡献奥运。构造意愿者驾驶员，效劳北京 奥运会，公司当选的 12 名奥运意愿者驾驶员高尺度完成了意愿效劳事情，此中 2 名同道被评为“金牌驾驶员意愿者标兵” 名同道被评为“优良驾驶员意愿者 、1 办理职员” 名同道被评为“金牌驾驶员意愿者” 、9 ，公司荣获“中心企业体系北 京奥运会驾驶员意愿者事情优良构造奖” 。普遍展开大众性员工体育举动，前后 构造近 300 名员工到京观赏奥运；构造展开了“南车杯” “三人制”篮球角逐， 举行各类晚会、歌舞等文明艺术举动情势，不竭满意员工大众肉体文明需求。 5、对社会卖力，出力情况庇护和公益奇迹 公司深入熟悉到，建立“资本节省型、情况友爱型企业” ，是“企业百姓” 的义务。一方面在消费运营过程当中要节省资本和能源，低落净化物的排放量，满 足国度、本地当局和社会各界的请求；同时要制作科技含量高、节能、环保、高 效的新产物供给给客户，为轨道交通运输供给节省型的绿色配备产物巨潮资讯官网年报。 公司经由过程科技立异、工艺改良、增强办理、产物开辟等手腕，主动展开建立 节省型企业、履行干净消费、开展轮回经济等事情。对峙将节省资本和能源、保

　　香港买卖及結算一切限公司及香港聯合买卖一切限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完好性亦不發表任何聲明，並明確暗示，概不對因本通告局部或任何部门 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　2008 年公司增强消费构造，确保定单兑现。公司不竭顺应经济开展对客、 货运输的火急需求和人们温馨、便利出行的更高请求，主动其铁路运输和都会交 通供给宁静快速的配备产物和节能环保的运输方法，较好地满意了用户需求。至 2008 年末，在大秦线运煤通道上，公司消费的八轴大功率电力机车担任了 2 万 吨重载列车 70%以上的牵引使命；在客运专线和其他铁路运输线%由公司供给。别的，公司还为奥运会供给了奥运场馆电动汽车充电站全 部 240 台空中充机电和 50 辆纯电动奥运树模车的电传动体系。 4、对员工卖力，搭建奇迹开展的优良平台 公司对峙以报酬本，主动其员工搭建完成小我私家代价的舞台，为员工缔造优良 的事情情况和奇迹开展空间，包管每名员工与中国南车同享胜利。 片面贯彻施行《劳动条约法》 ，严厉服从国度法令法例，主动构建调和的劳动 干系，依法庇护员工的正当权益。正视员工培育和职业生活生计计划事情，不竭完美 “寻求员工才能和代价提拔” 的育人机制和鼓励机制， 培养员工与企业配合生长、 配合开展的企业文明。深化展开“创立进修型构造，争做常识型员工”举动，把 展开“创争”举动与岗亭练兵、妙技交锋相分离，鼎力增强员工思惟品德本质和 科学文明本质建立， “首席技师”“首席工人”“岗亭手艺带头人”和立异妙手 、 、 大批出现。2008 年评比出中国南车首届妙技专家 34 名，第一届手艺妙手 24 名； 5 人得到天下手艺妙手称呼，8 人得到中心企业手艺妙手称呼。正视员工生长发 展，在企业快速前进的同时，员工支出也同步增加。 增强宁静消费，严厉落实宁静消费义务制，成立了宁静消费办理系统和应急 办理系统， 订定了 《宁静消费义务制》 、 《伤害源办理法子》 、 《宁静查抄办理法子》 、 《严重宁静消费变乱义务追查划定》《宁静消费变乱陈述和查询拜访处置法子》等， 、 进一步增强宁静消费的查抄、监控事情。促进职业安康宁静办理系统建立和宁静 质量尺度化事情，一切消费型企业均经由过程职业安康宁静办理系统认证，8 家经由过程 宁静质量尺度化一级企业评审、6 家经由过程宁静质量尺度化二级企业评审。加大安 全技改投入力度，整年投入宁静专项整改资金 2083 万元；存眷员工职业安康， 强化劳动庇护和职业风险监控，有毒有害功课场合检测率 100%，职业风险功课 职员体检率 100%，整年没有新增一例职业病职员；为增强员工教诲，成立健全 劳动宁静卫生轨制，为员工供给了宁静、安康、卫生的事情前提和糊口情况。 完美以职代会为根本轨制的企业民主办理机制， 前后构造员工代表会商和审 议了企业改制计划；构造订定了《中国南车股分有限公司职工代表大会施行法子 （试行）。订正和完美了《厂务公然掌握法式》 》 巨潮信息网，进一步促进了厂务公然民主管 理的标准化巨潮信息网、轨制化建立。当真构造施行《劳动条约法》 ，合时订正和弥补《集

　　中国南车（CSR） 、企业社会义务（CSR）和南车品牌“内核” （CSR）不只是 字面上完整的偶合堆叠，更是公司从情势到内核的同一。 中国南车深切熟悉到，在寻求经济效益、庇护股东长处的同时，还应主动保 护债务人和员工的正当权益，诚信看待用户和供给商，为社会供给温馨、宁静、 牢靠的绿色产物，增强资本节省和情况庇护，主动到场社会公益奇迹，增进公司 自己与全社会的和谐、调和开展。 2、对股东卖力，保护投资者和债务人权益 作为一家上市公司，保证广阔股东的长处，保护债务人的正当权益，是公司 最根本的社会义务。 完美公司管理构造，股东会、董事会、监事会、司理层和谐标准运转。分离 公司详细状况，订定并完美了中国南车股分有限公司章程、股东大集会事划定规矩、 董事集会事划定规矩巨潮资讯官网年报、监事集会事划定规矩、自力董事事情细则、董事管帐谋委员会事情 细则、董事会审计与风险办理委员会事情细则、董事会提名委员会事情细则、董 事会薪酬与查核委员会事情细则、总裁事情细则、召募资金利用办理法子、联系关系 买卖办理法子、信息表露办理法子、投资者干系办理法子、对外包管办理轨制， 明白了股东大会、董事会、监事会的权责范畴订定合同事决议计划法式，春联系关系买卖、对 外包管、召募资金办理等事项停止了明白的划定，从轨制层面保证部分股东的权 益。 公司订定了信息表露施行细则， 严厉实行信息表露任务， 实在、 精确、 完好、 实时地表露公司信息，经由过程收集、德律风及现场欢迎等方法主动展开投资者干系管 理，摆设投资者、阐发师到公司现场观光；召开功绩阐明会并与相干投资者停止 一对一的相同，并听取广阔股东关于公司运营开展的定见和倡议，保证部分股东 的知情权和到场权。 公司深谙功绩增加是股东权益的底子。公司将持续勤奋，不竭进步公司运营 办理程度巨潮信息网，勤奋提拔公司经停业绩，为部分股东缔造更多的代价巨潮信息网。 公司在决议计划运营过程当中，高度正视债务人正当权益的庇护，实时向债务人通 报与其债务权益相干的严重信息，严厉根据与债务人签署的条约实行债权。 3、对用户卖力，供给优秀产物和优良效劳 作为轨道交通配备企业，我们深信：只要高质量的产物才气连续地得到用户 的喜爱，为社会供给绿色节能环保的交通东西和配备产物是公司的最大义务巨潮资讯官网年报。公 司荣获 2008 年度“中国最好诚信企业”称呼，并被中心宣扬部和国务院国资委 选树为 2008 年国有企业十大典范，中国南车品牌和社会佳誉度不竭进步。

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