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　　1网上公布信息的平台、《深圳市巨潮科技股分有限公司第四届董事会第五次会经过议定议》； 2、《深圳市巨潮科技股分有限公司2024年第一次暂时股东大会决定》

　　1网上公布信息的平台、《深圳市巨潮科技股分有限公司第四届董事会第五次会经过议定议》； 2、《深圳市巨潮科技股分有限公司2024年第一次暂时股东大会决定》。

　　列席和受权列席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股分总数16,300,800股，占公司有表决权股分总数的 62.9983%。

　　赞成股数 16,300,800股，占本次股东大会有表决权股分总数的 100 %；阻挡股数 0股，占本次股东大会有表决权股分总数的 0.00 %；弃权股数 0股网上公布信息的平台巨潮通信网，占本次股东大会有表决权股分总数的 0.00 %。

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　　详情请参阅公司于 2024年 8月 21日表露于天下中小企业股分让渡体系指定信息表露平台（）的《联系关系买卖通告》（通告编号：2024-037）。

　　为了满意公司一样平常运营和开展的资金需求，此次审议经由过程自 2024年第一次股东大会（暂时集会）经由过程之日起至 2024年年度股东大会召开之日，公司进步拟申请银行存款暨资产典质或公司股东拟供给包管额度，由向银行申请存款不超越 20,000,000.00元（含）进步至不超越 30,000,000.00元（含）巨潮通信网，存款限期不超越 1年（含），可由公司现有房产典质的情势向银行申请存款巨潮通信网，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其夫妇）供给小我私家连带义务包管。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、 误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连 带法令义务。

　　为召开本次股东大会巨潮通信网，公司第四届董事会第五次集会于2024年8月21日在天下中小企业股分让渡体系信息表露平台（http：//）上表露了《深圳市巨潮科技股分有限公司关于召开2024年第一次暂时股东大会告诉通告》(通告编号：2024-036)，告诉载清楚明了集会的召开方法、召完工夫和召开所在网上公布信息的平台，对集会议题的内容停止了充实表露，阐明了股东有权列席并可拜托代办署理人列席和利用表决权，明白了集会的注销法子、有权列席集会股东的股权注销日、集会联络人姓名和德律风号码。本次集会的调集、召开、议案审议法式等方面均契合《公司法》和《公司章程》的相干划定，所作决定正当有用。

　　深圳市巨潮科技股分有限公司（以下简称“公司”），为处理一样平常活动资金周转成绩，公司于 2024年 4月 17日召开第四届董事会第三次集会及 2024年 5月9日召开 2023年年度股东大会审议经由过程了《关于公司拟申请银行存款暨资产典质或公司股东拟供给包管》的议案，并别离于 2024年 4月 19日和 2024年 5月13日表露于天下中小企业股分让渡体系指定信息表露平台（）公布（通告编号：2024-003和 2024-014）。此次审议经由过程自 2023年年度股东大会经由过程之日起至 2024年年度股东大会召开之日，公司可按照实践资金需求状况，向银行申请存款不超越 20,000,000.00元（含），存款限期不超越 1年（含），可由公司现有房产典质的情势向银行申请存款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其夫妇）供给小我私家连带义务包管。

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