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　　厦门安妮股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第二十六次集会

　　厦门安妮股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第二十六次集会。会经过议定议于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。现将集会有关事项告诉以下：

　　4、审议经由过程《厦门安妮股分有限公司2022年年度陈述》全文及其择要，表决成果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票。

　　2、苏伟斌师长教师，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士学历，曾任厦门国贸团体股分有限公司法令参谋、福建天衡结合状师事件所合股人、厦门信达股分有限公司自力董事、厦门合兴包装印刷股分有限公司自力董事、聆达团体股分有限公司自力董事、舒华体育股分有限公司自力董事、泉州市鲤城怡美包袋有限公司施行董事、北京在礼合规信息手艺有限公司监事；现任福建润金状师事件所主任兼卖力人、福建省闽华电源股分有限公司和本公司自力董事。

　　黄雅君密斯未持有公司股分，与持有公司 5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒，不属于“失期被施行人”。契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》和其他法令法例和公司章程等划定的任职请求，不存在以下情况：（1）受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；（2）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情况。

　　黄清华密斯今朝未持有公司股分，黄清华密斯与持有公司 5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒，不属于“失期被施行人”。契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》和其他法令法例和公司章程等划定的任职请求，不存在以下情况：（1）受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；（2）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情况。

　　1、审议经由过程《厦门安妮股分有限公司2022年度董事会事情陈述》，表决成果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容实在、精确和完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　《厦门安妮股分有限公司关于公司未补偿吃亏到达实收股本的三分之一的通告》于2023年4月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　4、许志强师长教师，男，1974年12月诞生，注册管帐师，1998年结业于东南大学管帐学专业，本科学历；1998年至2006年任厦门天华管帐师事件一切限公司任审计助理、项目司理职务，2007年至2011年4月任中审国际管帐师事件一切限公司厦门分公司任初级司理、部分主任；2011年6月至今任本公司财政总监，2020年2月起任本公司董事兼财政总监。

　　经大信管帐师事件所（特别一般合股）审计互联网宁静消息，公司2022年度完成归属于母公司股东的净利润为-13,751.33万元，此中母公司完成净利润21,457.79万元；2022年度兼并未分派利润-89,599.92万元，母公司未分派利润为-35,237.78万元，不契合《公司章程》中现金分红的前提。2022年度利润分派预案为：不派发明金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　商务信息用纸为公司传统营业，公司颠末20余年的耕作与产物经历积聚，曾经构成了优良的产物口碑及品牌效应，在与各大客户连结着持久不变的协作干系的同时，主动开辟新手艺，经由过程一体化消费系统，为客户供给定制化效劳，并供给多系列产物、手艺及团体处理计划网赚官网，不竭提拔公司的产物品格和效劳品格。

　　7、审议经由过程《厦门安妮股分有限公司2022年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》，表决成果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票。

　　3、审议经由过程《厦门安妮股分有限公司2022年度利润分派预案》，表决成果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票。

　　《厦门安妮股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》于2023年4月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。自力董事就该事项揭晓了事前承认定见和赞成的自力定见，详细内容详见巨潮资讯网。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　大信管帐师事件所（特别一般合股）为公司出具了《厦门安妮股分有限公司召募资金寄存与实践利用状况考核陈述》，详细内容刊载于同日巨潮资讯网。

　　2、审议经由过程《厦门安妮股分有限公司2022年度财政决算陈述》，表决成果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票。

　　3、黄雅君密斯,女,1968年诞生,中国国籍,无境外永世居留权，长江商学院工商办理硕士，执业状师近30年，原国际工商总局商标局就任，后创建联为常识产权效劳事件所（北京）有限公司，2014年参加北京市立方状师事件所成为初级合股人，现任北京市京都状师事件所初级合股人及管委会成员。

　　自力董事关于本议案的自力定见、自力董事提名流声明、自力董事候选人声明详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网，公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。

　　江曙晖密斯未持有公司股分，与持有公司 5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒，不属于“失期被施行人”。契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》和其他法令法例和公司章程等划定的任职请求，不存在以下情况：（1）受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；（2）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单；（4）不得提名为董事网赚官网、监事的情况。

　　“版权家”版权综合效劳平台依托旗下针对数字版权的差别表示情势（如图片、笔墨、视频、音乐、软件、游戏等）的各子营业平台，完好记载作品在权益人、平台、用权人中受权/转受权/利用的全历程，并经由过程版权区块链同盟在节点社区中播送，可完成版权流转历程的全通明，在权益人和用权人和相干的中介方之间信息完整对称，有益于对版权内容的利用停止公道订价，并可按照相干智能合约的指令，由用权人经由过程平台向权益人停止主动化付出。

　　公司彩票印制营业多年为连续为多家福利彩票中间供给优良效劳，不管在产物格量仍是售后效劳方面，公司都博得了优良的口碑，公司是彩票印制行业的抢先企业之一。

　　十1、审议经由过程《关于董事会换届推举提名第六届董事会董事候选人的议案》，表决成果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票。

　　停止今朝，张杰师长教师间接持有公司34,493,494 股股票，与公司第一大股东林旭曦为伉俪干系互联网宁静消息、分歧动作人，为公司实践掌握人；除上述状况之外，张杰师长教师与持有公司 5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。不属于“失期被施行人”。2021年4月2日，因公司涉嫌信息表露违法违规，中国证券监视办理委员会厦门羁系局（以下简称“中国证监会厦门羁系局”）向公司下发了《行政惩罚决议书》，对公司董事长兼总司理张杰赐与正告，并处以10万元罚款。张杰师长教师作为公司董事长兼总司理，卖力公司的一样平常运营，对公司不变运营起偏重要感化。公司已对上述违规中呈现的成绩停止主动整改，严厉根据法令法例标准运作。契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》和其他法令法例和公司章程等划定的任职请求，不存在以下情况：（1）受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；（2）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情况。

　　公司股东投票表决时，只能挑选现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决方法，不克不及反复投票。如遇现场投票与收集投票反复投票，应以第一次投票为准。

　　公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，畅通股东能够在上述收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　“版权家”版权综合效劳平台使用野生智能、区块链、云计较、大数据等手艺停止开辟，操纵区块链手艺散布式记账、不成假造、不成窜改、可溯源的特性，为权益人供给数字版权确权存证效劳。

　　许志强师长教师现持有公司股票113,850股，与持有公司 5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。不属于“失期被施行人”。2021年4月2日，因公司涉嫌信息表露违法违规，中国证监会厦门羁系局向公司下发了《行政惩罚决议书》，对公司财政总监许志强赐与正告，并处以6万元罚款。许志强师长教师作为公司财政总监兼副总司理，对公司不变运营起偏重要感化。公司已对上述违规中呈现的成绩停止主动整改，严厉根据法令法例标准运作。不属于“失期被施行人”。契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》和其他法令法例和公司章程等划定的任职请求，不存在以下情况：（1）受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；（2）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情况。

　　公司自力董事刘晓海、江曙晖、苏伟斌向董事会提交了《自力董事2022年度述职陈述》，详细内容刊载于同日的巨潮资讯网。

　　公司次要营业为版权综合效劳和商务信息用纸营业互联网宁静消息，版权综合效劳营业为版权人供给确权、受权、维权、信息效劳网赚官网、资产办理、金熔化等片面的版权效劳，即从版权内容降生到版权内容变现的全方位全代价链效劳。商务信息用纸营业，以客户需求为导向，为客户供给以标签为主的商用定制产物，以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产物、为国度彩票中间供给产物制作供给与效劳、为客户供给防伪溯源的防伪标签营业。

　　《厦门安妮股分有限公司2022年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》于2023年4月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　1、张杰师长教师，男，汉族，1962 年生，中国国籍，无永世境外居留权，结业于北京航空航天大学飞翔器整体设想专业，长江商学院工商办理硕士，法国ISTEC高档商学院博士在读。曾任中信国安实业开展公司营业部司理，北京星华实业团体公司司理，1998 年作为次要开创人创建本公司，2007 年起任本公司第一至五届董事会董事、公司董事长。现任公司董事长、总司理；版权区块链同盟理事长；中国反侵权冒充立异计谋同盟联席理事长；厦门清华学梓经济增进会声誉会长、理事长，福建省闽商研讨会监事长。

　　过，决议召开2022年年度股东大会，调集法式契合有关法令互联网宁静消息、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　自力财政参谋华创证券有限义务公司为公司出具了《华创证券有限义务公司关于厦门安妮股分有限公司刊行股分及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖2022年度召募资金寄存与利用状况的专项核对陈述》，详细内容刊载于同日巨潮资讯网。

　　《厦门安妮股分有限公司2022年度内部掌握自我评价陈述》及大信管帐师事件所（特别一般合股）出具的《关于厦门安妮股分有限公司内部掌握审计陈述》登载于2023年4月29日的巨潮资讯网。

　　经考核，董事会以为公司2023年第一季度陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司的防伪标签营业次要的产物范畴为汽车光滑油标签、日化产物标签、酒水饮料标签、防伪标签等，公司连续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等环球抢先的入口标签印刷机，今朝公司已具有8条印刷消费流水线台主动查验机等装备，在消费流程根底上开辟了全新的ERP消费办理体系和智能质量办理体系，力图用更优的硬件、软件集成为客户供给标签的体系处理计划。同时，公司也主动响该当局的“绿水青山就是金山银山”的召唤，经由过程节省消费办公能源耗损、烧毁物有害化处置及消费材料收受接管再操纵等方法，主动提拔消费过程当中的环保程度。

　　（2）经由过程深圳证券买卖所互联网投票的详细工夫为：2023年5月19日9:15 至15:00 时期的随便工夫。

　　“版权家”版权综合效劳平台与旗下监测营业子公司壮大的全网爬虫搜刮手艺和海量内容数据库相分离，能对已存证用户的数字版权停止“7*24”的不连续监测，经由过程AI主动比对全网内容与用户存证内容的类似性，对存在高度类似的内容及时牢固证据并上链，同时将相干疑似侵权信息反应至“版权家”平台，由平台提示用户能否停止相干维权操纵及采纳何种方法维权，大幅提拔权益人的维权服从，增长侵权人的侵权本钱。

　　2、黄清华密斯，女，汉族，1974年7月诞生，中国国籍，无永世境外居留权，1994年结业于集美轻产业黉舍，1998年进入公司，历任营业部卖力人、总部运营总监、运营企划部总监等职务；2011年5月起任公司第二至五届董事会董事，现任厦门安妮股分有限公司副董事长。

　　停止2023年5月12日下战书15:00收市时，在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东，受权拜托书见附件二；

　　5、审议经由过程《2022年度内部掌握的自我评价陈述》，表决成果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票。

　　年报全文刊载于巨潮资讯网，年报择要刊载于2023年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　苏伟斌师长教师未持有公司股分，与持有公司 5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒，不属于“失期被施行人”。契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》和其他法令法例和公司章程等划定的任职请求，不存在以下情况：（1）受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；（2）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情况。

　　经大信管帐师事件所（特别一般合股）出具的《厦门安妮股分有限公司2022年度审计陈述》，停止2022年12月31日，公司经审计兼并资产欠债表中未分派利润为-895,999,186.94元，公司未补偿吃亏金额为895,999,186.94元，实收股本为579,572,284元，公司未补偿吃亏金额到达实收股本总额三分之一。

　　2、股东大会调集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十六次会经过议定定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

　　厦门安妮股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日下战书15：00在公司集会室以现场会媾和通信集会相分离的方法召开第五届董事会第二十六次集会。本次集会于2023年4月17日书面告诉了列位董事，集会应列席董事七名，实践列席董事七名。公司监事、初级办理职员列席了本次集会。集会由董事长张杰师长教师调集和掌管，集会的调集和召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的划定。

　　内容详见载于2023年4 月29日巨潮资讯网的《厦门安妮股分有限公司2022年度董事会事情陈述》。

　　10、审议经由过程《厦门安妮股分有限公司2023年第一季度陈述》，表决成果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票。

　　2023年第一季度陈述刊载于2023年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　何少平师长教师今朝未持有公司股分，何少平师长教师与持有公司 5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间无联系关系干系。未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒，不属于“失期被施行人”。契合《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》和其他法令法例和公司章程等划定的任职请求，不存在以下情况：（1）受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；（2）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情况。

　　12、审议经由过程《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，表决成果：赞成7票网赚官网，弃权0票，阻挡0票。

　　经大信管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2022年度完成归属于母公司股东的净利润为-13,751.33万元，此中母公司完成净利润21,457.79万元；2022年度兼并未分派利润-89,599.92万元，母公司未分派利润为-35,237.78万元。

　　公司自力董事就本领项揭晓了自力定见，详细详见刊载于巨潮资讯网（）《厦门安妮股分有限公司自力董事对第五届董事会第二十六次集会相干事项的自力定见》。

　　1、江曙晖密斯，女，中国国籍，1953年7月诞生，无境外永世居留权，工商办理硕士，注册管帐师、管帐师。历任厦门化工机器厂财政部司理、厦门国有资产办理公司审计部副司理、厦门金龙汽车股分有限公司财政总监与风险总监、厦路径桥建立团体风险总监。曾担当本公司第三届董事会自力董事。现担当新华都购物广场股分有限公司自力董事，厦门厦工机器股分有限公司自力董事，厦门三五互联科技股分有限公司自力董事，2020年2月起任本公司第五届董事会自力董事。

　　8、审议经由过程《关于公司未补偿吃亏到达实收股本的三分之一的议案》，表决成果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票。

　　3、何少平师长教师，男，汉族，1957年生，中国国籍，无永世境外居留权，本科学历，初级管帐师、中级审计师互联网宁静消息、注册资产评价师。曾任集美财经学院管帐系讲师、管帐系副书记，厦门集友管帐师事件所所长，厦门城开国有资产投资有限公司审计部司理、厦门室第建立团体公司审计部司理兼风险掌握副总监。曾任本公司第1、二届董事会自力董事，第三至五届董事会董事。现担当厦门港湾大旅店有限公司董事、成都欧林生物科技股分有限公司自力董事。

　　公司定于2023年5月19日14：30在厦门墟市美区杏林锦园南路99号公司第一集会室召开2022年年度股东大会。

　　赞成公司董事会提名张杰师长教师、黄清华密斯、何少平师长教师和许志强师长教师为公司第六届董事会非自力董事候选人，提名江曙晖密斯、苏伟斌师长教师和黄雅君密斯为公司第六届董事会自力董事候选人，此中江曙晖密斯为管帐专业人士。自力董事候选人需经深圳证券买卖所存案无贰言前方可和非自力董事候选人一并提交股东大会审议。

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