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为确保公司监事会一般运作，在新一届监事会监事就职前，第一届监事会监事仍将持续根据法令法例、标准性文件和《公司章程》的划定，忠厚、勤奋地实行监事任务与职责
为确保公司监事会一般运作，在新一届监事会监事就职前，第一届监事会监事仍将持续根据法令法例、标准性文件和《公司章程》的划定，忠厚、勤奋地实行监事任务与职责。
江西威尔高电子股分有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期行将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》《公司章程》等有关划定，公司于2024年7月10日召开职工代表大会，经部分预会职工代表审议，经由过程投票表决，推举宋文化师长教师为公司第二届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。
停止本通告日，陶志师长教师经由过程吉安嘉威志成投资合股企业（有限合股）直接持有公司股分6万股，占公司股分总数的0.04%。与公司其他董事、监事、初级办理职员及持有5%以上股分的股东之间无联系关系干系，不是失期被施行人，亦未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条划定的情况，契合《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》及《公司章程》划定的任职前提。
2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅。
1、征集工具决议拜托征集人投票的，应按本陈述书附件肯定的格局和内容逐项填写自力董事征集投票权受权拜托书（以下简称“受权拜托书”）。
（2）法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证原件、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东有用持股凭据原件；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书原件、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东有用持股凭据原件。
其作为公司自力董事，与公司董事、初级办理职员、次要股东及其联系关系人之间和与本次征集事项之间不存在任何短长干系。
公司于2024年7月10日召开了第一届监事会第十八次集会，审议经由过程了《关于监事会换届推举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会由3名监事构成，此中非职工代表监事2名。公司监事会提名饶建武、陶志为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
江西威尔高电子股分有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次集会于2024年7月10日以现场及通信方法召开。本次集会告诉于2024年7月5日以通信方法收回，本次集会应参会监事3人，实践参会监事3人。集会由监事会主席肖祖核师长教师掌管。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，所做决定正当有用。
3、审议经由过程《关于核实＜江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案鼓励工具名单＞的议案》
对公司2024年限定性股票鼓励方案鼓励工具名单停止开端核对后，监事会以为：列入公司本次限定性股票鼓励方案鼓励工具名单的职员均为公司施行本鼓励方案时在公司任职的中层办理职员、中心主干员工，不包罗自力董事、监事，且不存鄙人列情况：
（2）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等事件时，根据限定性股票鼓励方案划定的办法对限定性股票数目停止响应的调解；
董事候选人议案尚需提交公司2024年第二次暂时股东大会审议，并采纳积累投票制别离表决推举非自力董事和自力董事。董事任期自公司2024年第二次暂时股东大会推举经由过程之日起三年。为包管董事会一般运作，在股东大会推举发生第二届董事会前，公司第一届董事会董事仍将持续按照法令法例和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋地实行董事任务和职责。
江西威尔高电子股分有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会经过议定定于2024年7月29日（礼拜一）14：00以现场投票与收集投票相分离的方法召开2024年第二次暂时股东大会。现将集会有关事项通告以下：
自己/本公司作为受权拜托人，兹受权拜托江西威尔高电子股分有限公司自力董事唐艳玲作为自己/本公司的代办署理人列席江西威尔高电子股分有限公司2024年第二次暂时股东大会，并按本受权拜托书唆使对以下集会审议事项利用表决权。
本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
停止本通告日，贾晓燕密斯经由过程吉安嘉威永宏投资合股企业（有限合股）、吉安嘉威志成投资合股企业（有限合股）直接持有公司股分61.5万股，占公司股分总数的0.46%。与公司其他董事、监事、初级办理职员及持有5%以上股分的股东之间无联系关系干系，不是失期被施行人，亦未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条划定的情况，契合《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》及《公司章程》划定的任职前提。
经审议，监事会以为：公司本次召募资金投资项目延期的事项，是公司按照实践运营状况作出的公道决议计划，契合上市公司召募资金利用的有关划定，契合部分股东长处，不存在损伤公司股东出格是中小股东长处的情况。决议计划和审批法式契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》的相干划定。因而，监事会赞成公司本次召募资金投资项目延期。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
（1）拜托投票股东为法人股东的，其应提交法人停业执照复印件、法定代表人身份证实原件、受权拜托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条划定供给的一切文件应由法定代表人逐页具名并加盖股东单元公章；
3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录（）在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。
公司股东只能挑选现场表决和收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有用投票成果为准。
2、在本受权拜托书中，股东能够仅对总议案停止投票，视为对一切提案表达不异定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以详细提案投票为准；
自己（本单元）________________作为江西威尔高电子股分有限公司的股东，兹拜托________密斯/师长教师代表自己（本单元）列席江西威尔高电子股分有限公司2024年第二次暂时股东大会。受托人有权按照本受权拜托书的唆使对本次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订本次股东大会需求签订的相干文件。如没有作出明白投票唆使，代办署理人有权根据本人的定见投票，其利用表决权的结果均为自己/本单元负担。拜托人对本次股东大集会案表决议见以下：
（6）受权董事会对鼓励工具的归属资历、归属前提停止检查确认，并赞成董事会将该项权益授与董事会薪酬与查核委员会利用；
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
3、拜托投票股东按上述第2项的请求备妥相干文件后，应在征集工夫内将受权拜托书及相干文件采纳专人投递、登记信函或特快专递方法并按本陈述书指定地点投递；采纳登记信或特快专递方法的，收到工夫以公司证券部收到工夫为准。
请将提交的局部文件予以妥帖密封，说明拜托投票股东的联络德律风和联络人，并在明显地位标明“自力董事征集投票权受权拜托书”。
（2）拜托投票股东为天然人股东的，其应提交自己身份证复印件、受权拜托书原件、股东账户卡复印件；
（六）股东将其对征集事项投票权反复受权拜托征集人，但其受权内容不不异的，股东最初一次签订的受权拜托书为有用；没法判定签订工夫的，以最初收到的受权拜托书为有用。
为进一步成立、完美公司鼓励束缚机制和员工与一切者同享机制，吸收和保存优良的办理人材和中心主干，有用地将股东长处、公司长处和中心团队小我私家长处分离在一同，增进各方配合存眷公司的久远开展，确保公司开展计谋与运营目的的完成。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励办理法子》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司自律羁系指南第1号——营业打点》等有关法令、法例和标准性文件和《公司章程》的有关划定，公司订定了《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）》及其择要，拟向鼓励工具施行限定性股票鼓励方案。
江西威尔高电子股分有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法令法式停止监事会换届推举。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）表露的《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）》及《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）择要》。
经考核，公司监事会以为：为包管公司限定性股票鼓励方案的顺遂施行和标准运转，构成优良平衡的代价分派系统，鼓励公司（含子公司，下同）中层办理职员、中心主干员工勤奋尽责地展开事情，包管公司功绩连续稳步增加，确保公司开展计谋与运营目的的完成，董事会订定了《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子》，契合《办理法子》及《公司章程》等有关划定网推一手项目平台，有益于公司的连续开展，契合公司及部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东长处的状况。
关于公司2024年第二次暂时股东大会召开的根本状况，详细内容详见公司于巨潮资讯网（）公然表露的《江西威尔高电子股分有限公司关于召开2024年第二次暂时股东大会的告诉》。
本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
（11）受权董事会施行限定性股票鼓励方案所需的其他须要事件，但有关文件明白划定需由股东大会利用的权益除外。
4、由见证状师确认有用表决票。状师事件所见证状师将对法人股东和小我私家股东提交的前述所列示的文件停止情势考核，经考核确认有用的受权拜托将由见证状师提交征集人。
为确保监事会的一般运转网推一手项目平台，在股东大会推举发生第二届监事会前，公司第一届监事会监事仍将持续按照法令法例和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋地实行监事任务和职责。
唐艳玲密斯，1964年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，EMBA，电化学初级工程师。1987年至1989年任天津第三试剂中专西席;1989年至2013年历任天津普林电路股分有限公司尝试室主管、手艺司理、制作司理、副总司理、总司理、董事；2013年至2014年，任中国电子电路行业协会施行秘书长；2014年至2016年，任常州安乐诺特种印制板有限公司参谋、南京协辰电子科技有限公司参谋；2016年至2020年，任中国电子学会印制电路专委会参谋；2020年至今任生益电子股分有限公司自力董事，中国电子电路行业协会手艺委员会参谋；2021年7月至今任公司自力董事。
停止本通告日，邓艳群密斯间接持有公司股分869.552万股，经由过程吉安嘉润投资有限公司，吉安嘉威志成投资合股企业（有限合股）直接持股4653万股，合计持股5522.552万股，占公司股分总数的41.02%。公司现任董事、监事、初级办理职员中，邓艳群密斯和陈星师长教师系伉俪干系。除此以外，邓艳群密斯与其他持有公司5%以上股分的股东、董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系，不是失期被施行人，亦未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条划定的情况，契合《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》及《公司章程》划定的任职前提。
股东能够将所具有的推举票数在3位非自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
2、审议经由过程《关于＜江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子＞的议案》
（9）受权董事会决议限定性股票鼓励方案的变动与停止，包罗但不限于打消鼓励工具的归属资历，对鼓励工具已获授但还没有归属的限定性股票打消归属并取消生效；
公司已对上述候选人的资历停止了核对，确认上述候选人具有担当上市公司监事的资历，契合划定的任职前提。按照《中华群众共和国公司法》、《公司章程》等相干划定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第二次暂时股东大会审议，并采纳积累投票制推举发生2名非职工代表监事，与别的1名由公司职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2024年第二次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。
按照《上市公司股权鼓励办理法子》的有关划定，部分自力董事分歧赞成由自力董事唐艳玲就议案4、5、6向公司部分股东公然征集表决权，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的相干通告。
（8）受权董事会打点鼓励工具股票归属所必须的局部事件，包罗但不限于向买卖所提出归属注销申请、向注销结算公司申请打点有关注销结算营业、按照归属成果修正《公司章程》、打点公司注书籍钱的变动注销；
停止本通告表露日，唐艳玲密斯未持有公司股票，与公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系;未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所划定的情况，不存在被列为失期被施行人的情况。
陈星师长教师，1969年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历。1992年至1995年历任寿华(惠州)电子产业有限公司设想员、华锋微线电子(惠州)产业有限公司PCB工程设想专员、东莞生益电子有限公司PCB工程设想专员，1996年到1999年5月自电职业，1999年至2018年历仟深圳威尔高电子有限公司副总司理、总司理；2018年6月至今历任惠州威尔高电子有限公司董事、总司理；2021年7月至今任公司董事、总司理。
2、股东将征集事项投票权受权拜托给征集人之外的其别人注销并列席集会，且在现场集会注销工夫停止之前以书面方法昭示打消对征集人的受权拜托的，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动生效；
关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。
股东能够在2位监事候选人中将其具有的推举票数随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数,所投人数不得超越2位。
1、审议经由过程《关于＜江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）＞及其择要的议案》
（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向部分股东供给收集情势的投票平台，股权注销日注销在册股东能够在本次集会收集投票工夫段内经由过程上述体系利用表决权。
列入本次鼓励方案的鼓励工具具有《公司法》《证券法》等法令法例、标准性文件划定的任职资历，契合《办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）》及其择要划定的鼓励工具的前提，其作为本次鼓励方案的鼓励工具资历正当、有用。
唐艳玲密斯以为公司本次施行的《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）》内容契合《办理法子》和其他相干法令、法例、标准性文件的划定，该鼓励方案的施行有益于进一步成立、完美公司鼓励束缚机制和员工与一切者同享机制，吸收和保存优良的办理人材和中心主干，有用地将股东长处、公司长处和中心团队小我私家长处分离在一同，增进各方配合存眷公司的久远开展，确保公司开展计谋与运营目的的完成，有益于公司的连续开展，契合公司及部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东长处的状况。
公司第一届董事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，董事会赞成提名邓艳群、贾晓燕、陈星为公司第二届董事会非自力董事候选人，候选人的任职资历曾经董事会提名委员会检查经由过程。3位非自力董事候选人经股东大会审议经由过程后，将与2位自力董事构成公司第二届董事会，任期自股东大会推举经由过程之日起三年。
1、审议经由过程《关于＜江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）＞及其择要的议案》
（1）受权董事会肯定鼓励工具到场本次限定性股票鼓励方案的资历和前提，肯定鼓励工具名单及其授与数目，肯定本次限定性股票鼓励方案的授与日；
（受权拜托人该当就每议案暗示受权定见，详细受权以对应格内“√”为准，挑选超越一项或未填写视为弃权）
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、受权拜托书、股东账户卡复印件及受托人身份证打点注销手续。
（1）天然人股东亲身列席集会的，应出示自己身份证原件和有用持股凭据原件；拜托别人代办署理列席集会的，代办署理人应出示代办署理人自己身份证原件、拜托人身份证复印件、股东受权拜托书原件和有用持股凭据原件。
按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）的有关划定，并按照江西威尔高电子股分有限公司（以下简称“公司”）其他自力董事的拜托，自力董事唐艳玲密斯为征集人就公司拟于2024年7月29日召开的2024年第二次暂时股东大会中审议的公司2024年限定性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）相干议案向公司部分股东征集拜托投票权。
停止本通告表露日，刘木勇师长教师未持有公司股票，与公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系;已根据中国证监会的划定获得自力董事资历证书，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒收集的流是甚么意义，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号逐个创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所划定的情况，不存在被列为失期被施行人的情况。
本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
宋文化师长教师将与公司2024年第二次暂时股东大会推举发生的两名非职工代表监事配合构成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期分歧。
（3）受权拜托书为股东受权别人签订的，该受权拜托书该当经公证构造公证，并将公证书连同受权拜托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法定代表人签订的受权拜托书不需求公证。
刘木勇师长教师，1982年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，中国注册管帐师。2003年7月至2007年6月任宁波飞扬声响手艺有限公司财政；2007年11月至2010年9月,任宁波高新区轩宁投资征询有限公司审计司理；2010年10月至今，历任中汇管帐师事件所(特别一般合股)项目司理、初级司理、授薪合股人、合股人；2022年6月至今，任深圳市迅捷兴科技股分有限公司自力董事；2022年11月至2024年4月，任肇庆创富新质料科技股分有限公司自力董事；2021年9月至今，任公司自力董事。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
经公司监事会提名，选举饶建武、陶志为第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期自2024年第二次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）表露的《江西威尔高电子股分有限公司关于董事会换届推举的通告》。
（2）《关于＜江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子＞的议案》；
3、议案4、5、6属于出格决定事项，需经列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程。作为2024年限定性股票鼓励方案拟鼓励工具的股东大概与2024年限定性股票鼓励方案拟鼓励工具存在联系关系干系的股东需对议案4、5、6躲避表决，且联系关系股东不克不及够承受其他股东拜托投票。
本次股东大会向股东供给收集情势的投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址为：）参与投票，收集投票的详细操纵流程请参照附件1。
（4）受权董事会在鼓励工具契合授与前提时向鼓励工具授与限定性股票并打点授与所必须的局部事件；
自力董事候选人均已根据划定参与中国证监会监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）及其受权机构所构造的培训，获得自力董事资历证书，具有中国证监会《上市公司自力董事办理法子》所请求的自力性。自力董事候选人尚需报深圳证券买卖所存案考核无贰言前方可提交2024年第二次暂时股东大会审议。董事候选大家数符正当律收集的流是甚么意义、行政法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关划定，自力董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司初级办理职员的董事人数未超越公司董事总数的二分之一。
公司于2024年7月10日召开了第一届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于董事会换届推举暨提名第二届董事会非自力董事候选人的议案》和《关于董事会换届推举暨提名第二届董事会自力董事候选人的议案》。公司第二届董事会由5名董事构成，此中自力董事2名。公司董事会提名邓艳群、陈星、贾晓燕为公司第二届董事会非自力董事候选人；公司董事会提名唐艳玲、刘木勇为公司第二届董事会自力董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资历停止了考核。
于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分已刊行有表决权股分的股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。
停止本通告日，宋文化师长教师经由过程吉安嘉威永宏投资合股企业（有限合股）直接持有公司股分6万股，占公司股分总数的0.04%。与公司其他董事、监事、初级办理职员及持有5%以上股分的股东之间无联系关系干系，不是失期被施行人，亦未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条划定的情况，契合《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》及《公司章程》划定的任职前提。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）表露的《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）》及《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）择要》。
唐艳玲密斯，自力董事，1964年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，EMBA，电化学初级工程师。1987年至1989年任天津第三试剂中专西席；1989年至2013年历任天津普林电路股分有限公司尝试室主管、手艺司理、制作司理、副总司理、总司理、董事；2013年至2014年，任中国电子电路行业协会施行秘书长；2014年至2016年，任常州安乐诺特种印制板有限公司参谋、南京协辰电子科技有限公司参谋；2016年至2020年，任中国电子学会印制电路专委会参谋；2020年至今任生益电子股分有限公司自力董事，中国电子电路行业协会手艺委员会参谋；2021年7月至今，任公司自力董事。
（1）《关于＜江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）＞及其择要的议案》；
3、集会召开的正当、合规性：公司第一届董事会第二十次集会审议经由过程关于召开本次暂时股东大会的议案。本次股东大会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。
2、向征集人拜托的公司证券部提交自己签订的受权拜托书及其他相干文件，本次征集拜托投票权由公司证券部签收受权拜托书及其他相干文件。
按照《上市公司股东大会划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司标准运作》及《公司章程》的请求，公司将对中小投资者的表决零丁计票，并实时公然表露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事收集的流是甚么意义、初级办理职员、零丁大概合计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东。
3、股东应在提交的受权拜托书中明白其对征集事项的投票唆使，并在“赞成”、“阻挡”或“弃权”当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书当选择一项以上或未挑选的，征集人将认定其受权拜托无效。
（一）征集工具：停止2024年7月22日下战书15:00买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册并打点了列席集会注销手续的公司部分股东。
2、审议经由过程《关于＜江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子＞的议案》
公司将在召开股东大会前，经由过程公司网站大概其他路子，在公司内部公示鼓励工具的姓名和职务，公示期很多于10天。监事会在充实听取公示定见后，将于股东大会审议股权鼓励方案前5日表露对鼓励工具名单的考核定见及其公示状况的阐明。
公司第一届监事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》网推一手项目平台、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法令法式停止监事会换届推举。
自己唐艳玲密斯作为征集人，根据《办理法子》的有关划定和其他自力董事的拜托，就本公司拟召开的2024年第二次暂时股东大会的限定性股票鼓励方案相干议案征集股东拜托投票权而建造并签订本陈述书。征集人包管本征集陈述书不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性、完好性负担零丁和连带的法令义务；自己包管不会操纵本次征集投票权处置黑幕买卖、操作市场等证券狡诈举动。
陶志师长教师，1994年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历。2015年3月至2019年5月，任惠州威尔高电子有限公司方案工程师；2019年5月至今，任公司运营部司理；2021年7月至今，任公司监事。
1、本次征集表决权为依法公然征集，征集人唐艳玲密斯契合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会划定规矩》第三十一条、《公然征集上市公司股东权益办理暂行划定》第三条划定的征集前提。
唐艳玲密斯作为公司自力董事，列席了公司于2024年7月10日召开的第一届董事会第二十次集会，并对集会审议的《关于＜江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）＞及其择要的议案》、《关于＜江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子＞的议案》、《关于提请股东大会受权董事会打点2024年限定性股票鼓励方案相干事件的议案》三项议案均投了同意票。
上述受权事项，除法令、行政法例、中国证监会规章、标准性文件、本次限定性股票鼓励方案或公司章程有明白划定需由董事会决定经由过程的事项外，其他事项可由董事长或其受权的恰当人士代表董事会间接利用。
经考核网推一手项目平台，公司监事会以为：《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）》及其择要的内容契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励办理法子》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司自律羁系指南第1号——营业打点》等有关法令、法例和标准性文件和《公司章程》的划定。本次鼓励方案的施行将有益于进一步成立、完美公司鼓励束缚机制和员工与一切者同享机制，吸收和保存优良的办理人材和中心主干，有用地将股东长处、公司长处和中心团队小我私家长处分离在一同，增进各方配合存眷公司的久远开展，确保公司开展计谋与运营目的的完成，有益于公司的连续开展，契合公司及部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东长处的状况。
江西威尔高电子股分有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法令法式停止董事会换届推举。
停止本通告表露日，唐艳玲密斯未持有公司股票，与公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系;已根据中国证监会的划定获得自力董事资历证书，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号逐个创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所划定的情况，不存在被列为失期被施行人的情况。
3、股东已按本通告附件划定格局填写并签订受权拜托书，且受权内容明白，提交相干文件完好、有用；
公司第一届董事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，董事会赞成提名唐艳玲、刘木勇为公司第二届董事会自力董事候选人，候选人的任职资历曾经董事会提名委员会检查经由过程。2位自力董事候选人经股东大会审议经由过程后，将与3位非自力董事构成公司第二届董事会，任期自股东大会推举经由过程之日起三年。
江西威尔高电子股分有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次集会于2024年7月10日以现场及通信方法召开。本次集会告诉于2024年7月5日以通信方法收回，本次集会应列席董事5人，实践列席董事5人。集会由董事长邓艳群密斯掌管，监事、高管列席。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，所做决定正当有用。
宋文化师长教师，1987年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历。2005年3月至2010年2月，任同健(惠阳)电子有限公司防焊组长；2010年2月至2011年11月，任博罗康佳印制板有限公司防焊主管；2012年8月至2018年9月，任惠州威尔高消费部总管；2018年9月至今，任威尔高行政部司理；2020年9月至今，任惠州威尔高电子有限公司监事；2021年7月至今收集的流是甚么意义，任公司监事。
本次征集拜托投票权动作以无偿方法公然停止，在中国证监会指定的创业板信息表露网站巨潮资讯网(上通告。本次征集动作完整基于征集人作为自力董事的职责，所公布信息未有虚伪、误导性陈说。本征集陈述书的实行不违背法令、法例、《公司章程》或公司内部轨制中的任何条目或与之发生抵触。
停止本通告日，饶建武师长教师未持有公司股分，与公司其他董事、监事、初级办理职员及持有5%以上股分的股东之间无联系关系干系，不是失期被施行人，亦未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条划定的情况，契合《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》及《公司章程》划定的任职前提。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）表露的《江西威尔高电子股分有限公司关于召开2024年第二次股东大会的告诉》。
（3）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股、派息等事件时，根据鼓励方案划定的办法对限定性股票授与价钱停止响应的调解；
饶建武师长教师，1978年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，EMBA。1996年12月至2001年12月就任于西藏军区；2003年7月至2007年4月，任东莞达晨电子厂培训专员；2007年4月至2009年7月任东莞广明电子厂人力资本部课长；2009年7月至2012年7月任欣强电子（清远）有限公司人力资本部课长；2012年7月至2017年10月任胜宏科技（惠州）股分有限公司人力资本部课长；2017年11月至2018年3月任惠州杰希团体人力资本司理；2018年4月至2023年8月任广东科翔电子科技股分有限公司人资总监；2023年9月至今任江西威尔高电子股分有限公司人资总监。
自己/本公司作为受权拜托人确认,在签订本受权拜托书前已当真浏览了征集报酬本次征集投票权建造并通告的《江西威尔高电子股分有限公司关于自力董事公然征集表决权的通告》全文、《江西威尔高电子股分有限公司关于召开2024年第二次暂时股东大会的告诉》及其他相干文件，对本次征集投票权等相干状况已充实理解。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）表露的《江西威尔高电子股分有限公司关于召募资金投资项目延期的通告》。
邓艳群密斯，1971年诞生，中国国籍，具有中国香港住民身份证，无境外永世居留权，大专学历。1992年至1995年，历任惠州市产业开展总公司主管、华锋微线电子(惠州)产业有限公司主管；1996年担当惠州市群星电子有限公司司理；1997年至1999年5月自在职业；1999年6月至2006年5月担当深圳威尔高电子有限公司总司理、施行董事；2004年6月至今任惠州威尔高电子有限公司施行董事；2016年9月至今任威尔高电子（香港）有限公司董事；2023年2月至今任威尔高电子（泰国）有限公司董事；2017年4月至今任公司董事长。
（10）受权董事会对公司限定性股票鼓励方案停止办理和调解，订定或修正本次鼓励方案的办理和施行划定，但假如法令、行政法例或相干羁系机构请求该等修正需获得股东大会或相干羁系机构的核准，则董事会的该等修正必需获得响应的核准；
经由过程深圳证券买卖所互联网体系（）投票的详细工夫为：2024年7月29日09:15-15:00的随便工夫。
停止本通告日，陈星师长教师间接持有公司股分400万股，经由过程吉安嘉润投资有限公司，吉安嘉威永宏投资合股企业（有限合股）2271万股，合计持股2671万股，占公司股分总数的19.84%。公司现任董事、监事、初级办理职员中，陈星师长教师和邓艳群密斯系伉俪干系。除此以外，陈星师长教师与其他持有公司5%以上股分的股东、董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系，不是失期被施行人，亦未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条划定的情况，契合《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》及《公司章程》划定的任职前提。
1、股东将征集事项投票权受权拜托给征集人后，在现场集会注销工夫停止之前以书面方法昭示打消对征集人的受权拜托，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动生效；
2、提请公司股东大会受权董事会，就股权鼓励方案向有关当局、机构打点审批、注销、存案、批准、赞成等手续；签订、施行、修正、完成向有关当局、机构、构造、小我私家提交的文件；修正《公司章程》、打点公司注书籍钱的变动注销；和做出其以为与股权鼓励方案有关的必需、得当或适宜的一切举动。
在现场集会报到注销之前，自己/本公司有权随时按自力董事征集投票权陈述书肯定的法式撤回本受权拜托书项下对征集人的受权拜托，或对本受权拜托书内容停止修正。
（三）征集方法：接纳公然方法在中国证监会指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）上公布通告停止拜托投票权征集动作。
3、提请公司股东大会为本次鼓励方案的施行，受权董事会委任财政参谋、收款银行、管帐师、状师、证券公司等中介机构。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）表露的《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子》。
经审议，董事会赞成公司将“年产300万㎡高精细双面多层HDI软板及软硬分离线万平方米印制电路板项目”估计到达预定可利用形态的日期调解为2027年9月。本次募投项目延期是公司经综合思索，按照项目实践展开状况、建立进度等作出的谨慎决议，该事项仅触及项目建立进度变革，未调解募投项目标施行主体、投资总额和资金用处，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的情况。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）表露的《江西威尔高电子股分有限公司关于董事会换届推举的通告》。
征集人根据我国现行法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定订定了本次征集投票权计划，其详细内容以下：
贾晓燕密斯，1979年诞生，中国国籍无境外永世居留权，本科学历，中级管帐师职称。2000年至2004年在红丽实业(深圳)有限公司任财政管帐；2004年至2008年自在职业;2008年至2019年任惠州威尔高电子有限公司财政司理；2020年1月至今任公司财政卖力人；2021年7月至今任公司董事;2021年11月至今任公司董事会秘书。
2、表露状况：议案1、2、4、5、6曾经公司第一届董事会第二十次集会审议经由过程，议案3、4、5曾经公司第一届监事会第十八次集会审议经由过程。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(上登载的有关内容。
为包管公司2024年限定性股票鼓励方案的顺遂施行和标准运转，构成优良平衡的代价分派系统，鼓励公司（含子公司，下同）中层办理职员、中心主干员工勤奋尽责地展开事情，包管公司功绩连续稳步增加，确保公司开展计谋与运营目的的完成。按照《上市公司股权鼓励办理法子》及《公司章程》的有关划定，特订定《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子》。
为了详细施行公司2024年限定性股票鼓励方案，公司董事会提请股东大会受权董事会打点施行本次限定性股票鼓励方案的以下事件：
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（）表露的《江西威尔高电子股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子》。
（4）异地股东可于注销停止前，接纳信函、电子邮件或传真方法停止注销，信函、电子邮件、传真以注销工夫内公司收到为准。股东请认真填写《受权拜托书》（附件2）、《2024年第二次暂时股东大会参会股东注销表》（附件3），以便注销确认。
本议案尚需提交公司2024年第二次暂时股东大会审议，并采纳积累投票制推举。股东大会推举发生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会推举发生的职工监事配合构成公司第二届监事会。
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