凤凰卫视资讯台标清网络攻击2024年5月21日

　　截大公告日,严洪师长教师未持有公司股分，未在控股股东、实践掌握人单元兼任职务，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系

　　截大公告日,严洪师长教师未持有公司股分，未在控股股东、实践掌握人单元兼任职务，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。严洪师长教师未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　停止今朝，杜秋密斯未持有公司股分，在控股股东任财政部卖力人，未在实践掌握人单元兼任职务，除此以外，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。杜秋密斯未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　西藏矿业开展股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次集会于2024年5月20日以现场集会加通信方法召开。公司董事会办公室于2024年5月10日以邮件、传真的方法告诉了部分董事。集会应到董事9人，实到董事9人，集会的调集、召开契合《公司法》《公司章程》的有关划定。集会由董事长曾泰师长教师掌管，经预会董事当真会商，审议了以下议案：

　　按照《公司法》《股东大集会事划定规矩》和《公司章程》的有关划定：零丁大概合计持有公司3%以上股分的股东，

　　3.集会召开的正当、合规性：本次暂时股东大会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、厚交所营业划定规矩和公司章程等的划定。

　　截大公告日，单志建师长教师未持有公司股分，未在控股股东、实践掌握人单元兼任职务，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。单志建师长教师未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　上述议案经公司2024年4月24日召开的第七届董事会第二十次会媾和第七届监事会第十三次集会、2024年5月20日召开的第七届董事会第二十一次会媾和第七届监事会第十四次集会审议经由过程，详细内容详见公司于2024年4月26日和5月21日在指定信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址：）上表露的相干通告。

　　截大公告日,王蓓密斯未持有公司股分，未在控股股东、实践掌握人单元兼任职务，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。王蓓密斯未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察、还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　邓昭平，男，1963年9月诞生，汉族，中共党员，理学博士，传授，现任成都理工大学质料与化学化工学院传授，处置矿产资本及质料学专业讲授和科研开辟事情。次要阅历：1984年7月至1988年8月，在成都会教委任西席及职教处干部；1991年7月至1996年4月，在中国测试手艺研讨院情况防护测试处任助理研讨员，处置质料机能测试与质料防护研讨；1996年4月至2000年12月，在成都理工大学质料科学与工程系任助理研讨员，处置无机非金属质料及功用质料研讨；2000年12月至2008年12月,在成都理工大学质料科学与工程任副传授，处置矿物质料及功用质料研讨；2008年12月至2023年09月在成都理工大学质料与化学化工学院质料科学与工程专业任传授，处置矿产资本及质料学专业讲授和科研开辟事情；2023年09月至今，成都理工大学质料与化学化工学院退休西席,2015年7月至今，兼宁波宁海县仁元电子质料有限公司手艺参谋、股东；2021年1月至今，兼成都中微晶体质料有限公司手艺参谋，处置第三代芯片碳化硅研讨与开辟；1997年7月至1998年7月,在新加坡FRATATEXTILEPTE.LTD,SINGAPORE兼任GeneralEngineer,处置纤维质料研讨与开辟。2021年3月起任公司自力董事。

　　2、对总议案及非积累投票提案，请在对议案投票挑选时在“赞成”或“阻挡”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“赞成”“阻挡”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他标记、多选或不选的表决票无效，按弃权处置；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，为顺遂完成新一届董事会的换届推举，按照《公司法》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法式停止董事会换届推举事情。经公司控股股工具藏矿业资产运营有限公司保举，董事会提名委员会考核，公司董事会提名单志健师长教师（简历见附件1）为公司第八届董事会非自力董事候选人，并赞成将上述候选人提交股东大会推举。

　　杜秋，女，1973年9月诞生，汉族，经济师，2000年7月在西藏矿业开展股分公司财政部事情，担当科员职务；2009年8月在西藏矿业开展股分公司财政部事情，担当科长职务；2012年6月在西藏矿业资产运营有限公司（公司控股股东，原西藏自治区矿业开展总公司）计财办事情，担当副处长；2014年5月至2020年12月31日在西藏矿业资产运营有限公司财政部事情，担当财政总监职务，2021年1月18日至今在西藏矿业资产运营有限公司任运营财政部财政卖力人。2021年3月至今任公司监事。

　　2024年5月20日，公司召开第七届董事会第二十一次集会审议经由过程了《推举张金涛师长教师为公司第八届董事会非自力董事的议案》《推举尼拉密斯为公司第八届董事会非自力董事的议案》《推举布琼次仁师长教师为公司第八届董事会非自力董事的议案》《推举单志健师长教师为公司第八届董事会非自力董事的议案》《关于董事会换届推举自力董事的议案》《关于公司自力董事补助和用度的议案》，召开第七届监事会第十四次集会审议经由过程了《推举拉巴江村师长教师为公司第八届监事会监事的议案》《推举杜秋密斯为公司第八届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，议案详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（网址：）的相干通告）。

　　收集投票工夫：2024年5月31日，此中：经由过程深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）买卖体系投票的工夫为：2024年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程厚交所互联网投票体系（）投票的工夫为2024年5月31日9:15-15:00。

　　同日，公司董事会收到股工具藏矿业资产运营有限公司（以下简称“运营公司”）提交的《关于提请增长股东大会暂时提案的提案函》，提请公司董事会将上述议案作为暂时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其代办署理人；于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会收集进犯，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　截大公告日，尼拉密斯持有公司股分30,025股（此中股权鼓励限售股股分25,600股），未在控股股东、实践掌握人单元兼任职务，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。尼拉密斯未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　停止今朝，拉巴江村未持有公司股分，在控股股东任董事、副董事长、党委副书记凤凰卫视资讯台标清，未在实践掌握人单元兼任职务，除此以外，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。拉巴江村未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，为顺遂完成新一届董事会的换届推举，按照《公司法》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法式停止董事会换届推举事情。经公司第七届董事会保举，董事会提名委员会考核经由过程，公司董事会提名牟文密斯、王蓓密斯、杨勇师长教师、邓昭平师长教师、严洪师长教师为公司第八届董事会自力董事候选人，任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。表决成果以下：

　　第八届董事会自力董事5位候选人简历详见附件2。本议案需提交公司股东大会审议。自力董事候选人需经深圳证券买卖所存案考核无贰言后，方可提交公司股东大会审议，并接纳积累投票制的方法对每位自力董事候选人停止逐项表决。为确保董事会的一般运作，公司第七届董事会自力董事将持续实行职责至第八届董事会自力董事经公司股东大会推举发生之日起，方主动离任。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关划定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决停止零丁计票，零丁计票成果将实时公然表露（中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）。同时根据有关划定，公司自力董事将在本次年度股东大会长进行述职。

　　严洪，男，1974年1月诞生，汉族，中共党员，西南财经大学办理学博士、经济学博士后。曾任中原银行成都分行和南宁分行党委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长，安然银行当代农业奇迹部副总裁，安然信任列席执委、初级董事总司理（SMD）、初级决议计划委员会委员、四川地区总裁。曾任红旗连锁（002697.SZ）、帝欧家居（002798.SZ）、攀钢钒钛（000629.SZ）自力董事，2021年3月起任公司自力董事。

　　尼拉，女，1974年11月诞生，藏族，中共党员，硕士研讨生，初级工程师，中国共产党西藏自治区委员会第八次代表大会代表，天下五一巾帼标兵（2011年）。1994年7月参与事情，曾任西藏山南罗布莎铬铁矿消费手艺科手艺员，西藏矿业日喀则分公司手艺员，西藏矿业消费手艺开辟部手艺员、副司理、司理，西藏矿业党委委员兼总司理助理、构造党支部书记，西藏山发工贸有限公司监事，西藏矿业阿里分公司卖力人凤凰卫视资讯台标清。今朝任西藏矿业董事、党委委员、副总司理，兼任西藏矿业开展股分有限公司矿山勘察分公司卖力人、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司董事，西藏自治区地盘矿权买卖和资本储量评审中间外聘专家。

　　西藏矿业开展股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第七届董事会第十七次暂时集会，定于2024年5月31日（礼拜五）召开公司2023年年度股东大会，详细内容详见公司于2024年5月11日在巨潮资讯网（）上表露的《关于董事会发起召开2023年年度股东大会的告诉通告》。

　　议案一至四项职员任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年，董事会中兼任公司初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一收集进犯。

　　截大公告日，布琼次仁师长教师持有公司股分46,004股（此中股权鼓励限售股股分25,600股），未在控股股东、实践掌握人单元兼任职务，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。布琼次仁师长教师未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、停业执照复印件和持股凭据；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持自己身份证、法人股东单元法定代表人依法出具的书面受权拜托书（见附件2）、停业执照复印件和持股凭据停止注销；

　　截大公告日,杨勇师长教师未持有公司股分，未在控股股东、实践掌握人单元兼任职务，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。杨勇师长教师未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察、还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　截大公告日，张金涛师长教师为本公司控股股东的董事，党委副书记，持有公司股权鼓励限售股股分30,000股，除此以外，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。张金涛师长教师未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　单志健，男，1976年4月诞生，汉族，中共党员，硕士研讨生，初级管帐师。1998年7月参与事情，曾任宝山钢铁股分有限公司财会处管帐，上海宝信软件股分有限公司财政部财政管帐、总账主管、董秘财政部副部长、财政部副部长、审计监察部部长、党委梭巡事情指导小组办公室主任、纪委副书记、审计部、纪检监视部部长等职务。2021年8月起任宝武配备智能科技有限公司纪委副书记、纪检监视部部长、审计法务部部长、党委梭巡事情指导小组办公室主任（2021年12月起同时担当宝武配备智能科技有限公司副总法令参谋，2023年9月起同时担当宝武配备智能科技有限公司首席合规官）。2024年2月任公司副总司理、财政总监。

　　按照以上增长暂时提案的状况，公司对2024年5月11日公布的《关于董事会发起召开2023年年度股东大会的告诉通告》弥补告诉以下：

　　1、本受权拜托书剪报、复印件或按以上格局便宜经拜托人签章后均有用。拜托报酬小我私家的应署名；拜托报酬法人的应盖法人公章；

　　能够在股东大会召开10日条件出暂时提案并书面提交调集人。调集人该当在收到提案后2日内收回股东大会弥补告诉，通告暂时提案的内容。经公司董事会核对，停止提案函出具日，运营公司持有公司股分108,733,483股，持股比例为20.86%，其持股比例超越3%。运营公司具有相干法令法例和《公司章程》划定的提出暂时提案的股东资历请求，上述暂时提案属于股东大会的权柄范畴，有明白的议题和详细决定事项，契合《公司法》《公司章程》及《股东大集会事划定规矩》等有关划定，董事会赞成将上述暂时提案提交公司2023年年度股东大会审议。除增长上述提案外，公司2023年年度股东大会其他内容无变革。

　　西藏矿业开展股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次集会于2024年5月20日在拉萨以现场方法召开。公司监事会办公室于2024年5月10日以德律风方法告诉了部分监事。集会应到监事3人，实到监事3人。集会由监事会主席拉巴江村师长教师掌管，集会的调集、召开契合《公司法》、《公司章程》的有关划定。

　　分离公司的实践状况，现拟肯定第八届董事会自力董事每一年补助尺度为12万元（含税），自力董事列席公司董事会、股东大会的差盘缠盘川及按《公司法》、《公司章程》等有关划定利用权柄的公道用度能够在公司据实报销。

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，为顺遂完成新一届监事会的换届推举，按照《公司法》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法式停止监事会换届推举事情。经公司控股股工具藏矿业资产运营有限公司保举，公司监事会提名拉巴江村师长教师（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。表决成果以下：

　　股东能够将所具有的推举票数在5位自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　议案8-13接纳非积累投票制推举，股东对列位非自力董事、监事候选人逐项投票推举。议案14接纳积累投票制推举，应选自力董事5人，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所检查无贰言，股东大会方可停止表决。

　　截大公告日,牟文密斯未持有公司股分，未在控股股东、实践掌握人单元兼任职务，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。牟文密斯未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　张金涛，男，1973年8月诞生，汉族，硕士，中共党员，初级工程师。1997年7月参与事情，曾任宝钢化工公司化二厂手艺员、手艺组长，宝钢化工公司化二厂副厂长，宝钢股分化工分公司办公室副主任、党办副主任，宝钢化工办公室（企业文明部）副主任、党办副主任，办公室（企业文明部）主任、党办主任，宝钢化工公司梅山分公司副司理，宝钢化工宝山分公司化二厂厂长，宝钢化工宝山分公司司理助理(见习)、消费手艺室主任、司理助理、消费手艺室主任、副司理，宝钢化工装备办理部部长，宝钢化工总司理助理兼装备办理部部长、副总司理，宝武炭材副总司理等职务。2020年11月至今任西藏矿业资产运营有限公司党委副书记、本公司党委副书记，2020年12月至今任西藏矿业资产运营有限公司董事，2021年3月份至今任西藏矿业开展股分有限公司董事、总司理，2021年12月至今任西藏矿业开展股分有限公司副董事长。

　　王蓓，女，1978年8月诞生，汉族，中共党员，2006年获四川大学法学硕士学位，2012年获四川大学经济学博士学位。现为四川大学法学院传授，博士研讨生导师，四川大学社会法研讨所卖力人。兼任中国社会法学研讨会常务理事、四川省法学会劳动和社会保证法学研讨会副会长、四川省法学会法商交融研讨会副会长、成都会中级群众法院第一届特约监视员、成都仲裁委员会仲裁人等职，当选四川省群众当局法令人材专家库，四川省首席法令征询专家库，被聘为四川省行政立法征询专家、成都会四买办子第四届法令参谋团成员、成都会第十八届群众代表大会常务委员会立法征询专家。2002年经由过程国度首届司法测验，2005年参加四川致高状师事件所，任兼职状师。2021年3月起任公司自力董事。

　　2.股东大会的调集人：公司董事会，公司第七届董事会第十七次暂时集会审议经由过程了《关于董事会发起召开2023年年度股东大会的议案》。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，为顺遂完成新一届监事会的换届推举，按照《公司法》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法式停止监事会换届推举事情。经公司控股股工具藏矿业资产运营有限公司保举，公司监事会提名杜秋密斯（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。表决成果以下：

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，参与收集投票时触及详细操纵需求阐明的内容和格局详见附件1。

　　兹全权拜托_____________师长教师/密斯代表自己（公司）列席西藏矿业开展股分有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方法按以下定见代表自己（本公司）利用表决权：

　　拉巴江村，男，藏族，1965年7月诞生，中共党员，在职大专、地矿初级工程师,享用2016年国务院当局特别补助。1987年7月参与事情，曾任西藏地矿局物探大队手艺员、助理工程师，西藏罗布萨铬铁矿生技科副科长、科长，西藏矿业开展股分有限公司山南分公司副司理，西藏矿业开展股分有限公司消费手艺开辟部副司理、司理，西藏矿业开展股分有限公司总司理助理、副总司理，2015年1月至今任西藏矿业开展股分有限公司党委委员、监事、监事会主席。2020年11月至今任西藏矿业资产运营有限公司（公司控股股东，原西藏自治区矿业开展总公司）党委副书记，2020年12月至今任西藏矿业资产运营有限公司董事、副董事长；西藏矿业开展股分有限公司监事、监事会主席。

　　4、假如拜托人对某一审议事项的表决议见未作详细唆使大概对统一审议事项有两项或两项以上唆使的，受托人有权按本人的意义决议对该事项停止投票表决。

　　推举自力董事（如提案14，接纳等额推举，应选人数为5位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×5

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，为顺遂完成新一届董事会的换届推举，按照《公司法》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法式停止董事会换届推举事情。经公司控股股工具藏矿业资产运营有限公司保举，董事会提名委员会考核，公司董事会提名张金涛师长教师（简历见附件1）为公司第八届董事会非自力董事候选人，并赞成将上述候选人提交股东大会推举。

　　牟文，女，1965年9月诞生，汉族，硕士。现任四川大学商学院管帐与金融系副传授，硕士生导师，长虹美菱、君逸数码自力董事。曾任长虹华意、硅宝科技、富临精工、金徽酒、金路团体等公司自力董事、四川川交路桥有限义务公司投资决议计划征询委员会委员、四川达卡电器有限公司财政参谋等。2021年3月起任公司自力董事。

　　（2）小我私家股东亲身列席的应持自己身份证、持股凭据、证券账户卡；小我私家股东拜托代办署理人列席的，代办署理人应持身份证、持股凭据、受权拜托书（见附件2）、拜托人证券账户卡打点注销手续。

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，为顺遂完成新一届董事会的换届推举，按照《公司法》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法式停止董事会换届推举事情凤凰卫视资讯台标清。经公司控股股工具藏矿业资产运营有限公司保举，董事会提名委员会考核，公司董事会提名尼拉密斯（简历见附件1）为公司第八届董事会非自力董事候选人，并赞成将上述候选人提交股东大会推举。

　　（2）关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　杨勇，男，1969年12月诞生，汉族，重庆涪陵人，大学本科学历，管帐学传授，专业带头人，现就任于四川财经职院，中共党员。兼任四川省管帐学会常务理事、四川省管帐原则征询委员会专家、四川省初级管帐师评审专家、成都会监察委特约监察员、成都会税务局特约监视员、成都会龙泉驿区财税效劳协会会长、成都会代办署理记账协会监事长。掌管、到场完成教诲部、财务部、中心统战部、四川省财务厅、四川省教诲厅、四川省科技厅、四川省文旅厅、四川省委统战部、四川省民宗委、四川省管帐学会等专业课题25项，公然辟表专业科研论文40余篇，一项课题功效得到四川省群众当局表扬的讲授功效一等奖、一项课题功效得到教诲部表扬的国度级讲授功效二等奖、一项课题理论使用效果得到中心政治局指导签批必定定见。持久受聘担当管帐师、初级管帐师、注册管帐师、税务师的培训主讲教师，为大型企业团体、财务、税务、其他行政奇迹单元供给财税专业培训。兼任多家企业财政参谋，熟习国度财税法例、管帐原则、审计原则，具有丰硕的财税实务经历。现兼任川能动力（000155）自力董事，持有深圳证券买卖所自力董事证（2015年4月获得）。2021年3月起任本公司自力董事。

　　截大公告日,邓昭平师长教师未持有公司股分，未在控股股东、实践掌握人单元兼任职务，与其他持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。邓昭平师长教师未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，为顺遂完成新一届董事会的换届推举，按照《公司法》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定，公司决议按拍照关法式停止董事会换届推举事情。经公司控股股工具藏矿业资产运营有限公司保举，董事会提名委员会考核，公司董事会提名布琼次仁师长教师（简历见附件1）为公司第八届董事会非自力董事候选人，并赞成将上述候选人提交股东大会推举。

　　布琼次仁，男，1966年6月诞生，藏族，中共党员收集进犯，大专学历，管帐员，经济师。1982年11月参与事情。曾在本公司前身春风矿机修车间、西藏罗布萨矿机修车间、西藏罗布萨矿财政科事情，曾任西藏罗布萨矿财政科科长，本公司财政部财政总监助理、副司理，西藏矿业开展股分有限公司山南分公司总司理,2013年7月至2014年7月在中国黄金团体内蒙古矿业有限公司挂职任副总司理（辅佐董事长事情），2014年7月至今任本公司党委委员、副总司理。现同时担当公司董事。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

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