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　　兹全权拜托_________师长教师/密斯代表自己列席称心电梯股分有限公司2024年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权

　　兹全权拜托_________师长教师/密斯代表自己列席称心电梯股分有限公司2024年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　2、贺映平密斯：1980年10月生，本科。2000年入职至今，历任贩卖撑持部部长、贩卖办理副总监、广西分公司区总，现任海内贩卖总监兼西南区总监。

　　停止本通告表露之日，陈文建师长教师未间接持有公司股分，与公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。陈文建师长教师许诺参与近来一期自力董事培训并获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书；契合《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令、法例和《公司章程》划定的任职前提，不存在因违背法令、行政法例、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所股票上市划定规矩大概深圳证券买卖所其他相干划定受查处的情况，不属于失期被施行人。

　　鉴于公司第四届董事会行将届满，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令法例及《公司章程》的有关划定，经公司第四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资历考核经由过程后，公司拟推举罗爱文密斯、罗爱明师长教师、雷梓豪师长教师、叶锐新师长教师、程卫安师长教师、邱礼冕师长教师为公司第五届董事会非自力董事候选人。上述非自力董事的任期自股东大会审议经由过程之日起三年。

　　自力董事候选人陈丽华密斯已按拍照关划定获得自力董事资历证书；陈文建师长教师、晁尚伦师长教师还没有获得自力董事资历证书，许诺参与近来一次自力董事培训并获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书。此中，自力董事候选人陈文建师长教师、晁尚伦师长教师为管帐专业人士。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议经由过程之日起见效。自力董事候选人须经深圳证券买卖所存案无贰言前方可提交股东大会审议。股东大会以积累投票制别离对非自力董事候选人和自力董事候选人停止逐项表决。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　称心电梯股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次集会告诉于2024年5月6日以德律风及专人投递的方法向部分董事、监事、初级办理职员收回，集会于2024年5月17日在公司集会室以现场集会的情势召开。集会应列席董事5人，亲身列席董事5人。公司监事、初级办理职员列席了集会。本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《称心电梯股分有限公司公司章程》的划定，集会正当有用。

　　上述提案1-3均采纳积累投票制停止逐项表决，应推举非自力董事6人、自力董事3人、非职工代表监事2人，此中自力董事和非自力董事的表决别离停止。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。上述提案2自力董事候选人的任职资历和自力性尚需报经深圳证券买卖所存案考核无贰言后，股东大会方可停止表决。

　　上述议案已获公司第四届董事会第二十次会媾和第四届监事会第十九次集会、第四届董事会第二十一次会媾和第四届监事会第二十次集会审议经由过程，详细议案内容详见公司登载在巨潮资讯网站和2024年4月30日、2024年5月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相干通告。

　　陈丽华密斯：1987年2月生，本科，香港都会大学在读EMBA硕士。自2009年起处置法令营业，历任上海市建纬（深圳）状师事件所状师助理，广东信达状师事件所、广东君言状师事件所、北京市康达（深圳）状师事件所专职状师，广东君言状师事件所合股人状师，现为广东君言状师事件所合股人状师、广东君言（东莞）状师事件所卖力人。

　　停止本通告表露之日，邱礼冕师长教师未间接持有公司股分，持有公司股东“鹤壁市合生企业办理征询合股企业（有限合股）”0.50%的份额，与公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。邱礼冕师长教师不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　⑤提名程卫安师长教师为第五届董事会非自力董事候选人：赞成票数5票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　称心电梯股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》巨浪资讯、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令法例、标准性文件及《公司章程》的相干划定，公司拟停止董事会换届推举事情。

　　③提名雷梓豪师长教师为第五届董事会非自力董事候选人：赞成票数5票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　鉴于公司第四届董事会行将届满，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《上市公司自力董事办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令法例及《公司章程》的有关划定，经公司第四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资历考核经由过程后，公司拟推举晁尚伦师长教师、陈文建师长教师、陈丽华密斯为公司第五届董事会自力董事候选人。上述自力董事的任期自股东大会经由过程之日起三年。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年6月3日上午9：15，完毕工夫为2024年6月3日下战书15：00。

　　1、法人股东的法定代表人列席集会必需持有停业执照复印件（盖公章）、法人代表证实书、自己身份证、持股凭据（证券公司交割单）和证券账户卡；拜托代办署理人列席的，还需持有自己身份证、法人受权拜托书打点注销手续。

　　停止本通告表露之日，叶锐新师长教师间接持有公司股分21,000股，持有公司股东“鹤壁市合生企业办理征询合股企业（有限合股）”0.50%的份额，与公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。叶锐新师长教师不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况互联网消息app，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　本次集会审议的提案将对中小投资者的表决停止零丁计票并实时公然表露。中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　罗爱文密斯：1965年2月生，在职硕士研讨生。1986年6月至1988年10月任职于东莞市城区包装厂，1988年11月至1990年3月东莞市城区包装厂财政部任管帐，1990年3月至2002年9月任职于飞鹏产业，2002年10月至今任职于本公司，历任总司理、施行董事等职，现任公司董事长，同时担当东莞市政协常委、东莞市工商联（总商会）副主席、天下莞商会常务副会长、东莞市妇联兼职副主席、东莞市女企业家结合会会长等。

　　公司于2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于公司董事会换届推举非自力董事的议案》和《关于公司董事会换届推举自力董事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会检查，本届董事会赞成提名罗爱文密斯、罗爱明师长教师、雷梓豪师长教师、叶锐新师长教师、程卫安师长教师、邱礼冕师长教师为公司第五届董事会非自力董事候选人；赞成提名陈文建师长教师、晁尚伦师长教师、陈丽华密斯为公司第五届董事会自力董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　2、已填妥及签订的参会股东注销表，应于2024年5月30日下战书16：30之前以投递、邮寄或传真方法到公司，不承受电线、如股东拟在本次股东大会上讲话，请在讲话意向及要点栏表白您的讲话意向及要点，并说明所需工夫。请留意，因股东大会工夫有限，股东讲话由本公司按注销兼顾摆设，本公司不克不及包管本参会股东注销表上表白讲话意向及要点的股东均能在本次股东大会上讲话。

　　晁尚伦师长教师：1982年3月生，本科，注册管帐师、中级管帐师。2004年7月至2012年6月，任富士康科技团体经管部副司理；2012年6月至2016年10月，任深圳市宇顺电子股分有限公司财政部司理；2016年11月至2017年5月华为消耗者BG财经司理；2017年8月至2021年1月深圳市销邦科技股分有限公司财政卖力人；2021年1月至今，任职江苏金亿达能科技有限公司财政总监。

　　停止本通告表露之日，陈丽华密斯未间接持有公司股分，与公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。陈丽华密斯已获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书；契合《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令、法例和《公司章程》划定的任职前提，不存在因违背法令、行政法例、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所股票上市划定规矩大概深圳证券买卖所其他相干划定受查处的情况，不属于失期被施行人。

　　为确保监事会的一般运转，在新一届监事会监事就职前，公司第四届监事会仍将持续按照法令、法例和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋地实行监事任务和职责。

　　停止本通告表露之日，谢玉兰密斯未间接持有公司股分，持有公司股东“鹤壁市合生企业办理征询合股企业（有限合股）”0.20%的份额，与公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事互联网消息app、初级办理职员之间不存在联系关系干系。谢玉兰密斯不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　本次股东大会，股东能够经由过程深圳证券买卖所体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　自力董事候选人的任职资历和自力性需经深圳证券买卖所考核无贰言前方可提交公司股东大会审议。陈丽华密斯已按拍照关划定获得自力董事资历证书；晁尚伦师长教师和陈文建师长教师还没有获得自力董事资历证书，其自己已书面许诺在本次提名后参与近来一期自力董事培训并获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书。

　　鉴于公司第四届监事会任期行将届满，为顺遂完成新一届监事会的换届推举，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令法例及《公司章程》的有关划定，公司监事会拟推举谢玉兰密斯、贺映平密斯两报酬公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会推举为第五届监事会非职工代表监过后，将与职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第五届监事会，任期自公司2024年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。

　　本计划契合公司的实践运营状况，决议计划法式契合《公司法》及《公司章程》等有关划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。

　　上述议案需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议，并接纳积累投票制停止逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议经由过程后，将与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第五届监事会，任期自2024年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为确保监事会的一般运作，在新一届监事就职前，原监事仍将按照法令、行政法例及别的标准性文件的请求和《公司章程》的划定，持续实行监事职责。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2024年6月3日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　停止本通告表露之日，程卫安师长教师未间接持有公司股分，持有公司股东“鹤壁市合生企业办理征询合股企业（有限合股）”1.50%的份额，与公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。程卫安师长教师不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　张毅师长教师：1972年12月生，大专。1995年7月至1999年5月任职于中建地勘四川总队；1999年5月至今任职于本公司，历任手艺部工程师、手艺部部长、消费中间总监、海内运营中间西部戋戋总、总司理助理等，现任公司副总裁。

　　称心电梯股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于第五届董事会自力董事薪酬的议案》，现将详细状况通告以下：

　　停止本通告表露之日，罗爱文密斯间接持有公司股分57,216,910股，持有公司控股股东“东莞市称心股权投资有限公司”95.28%的股分，为公司实践掌握人；持有公司股东“鹤壁市合生企业办理征询合股企业（有限合股）”38.40%的份额。罗爱文密斯与公司董事雷梓豪师长教师为母子干系，与公司董事罗爱明师长教师为姐弟干系。除此之外，与持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。罗爱文密斯不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　为确保监事会的一般运转，在新一届监事会监事就职前，公司第四届监事会监事仍将持续按照法令、法例和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋地实行监事任务和职责。

　　1.停止2024年5月27日下战书买卖完毕后中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分一般股股东均有权列席股东大会。因故不克不及列席集会的股东均能够书面拜托方法（受权拜托书，见附件二）拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该拜托代办署理人没必要是本公司的股东。

　　（三）集会调集的正当合规性阐明：公司第四届董事会第二十一次集会审议经由过程了《关于公司召开2024年第一次暂时股东大会的议案》，本次股东大会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　⑥提名邱礼冕师长教师为第五届董事会非自力董事候选人：赞成票数5票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　股东能够将所具有的推举票数在6位非自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　为确保董事会的一般运转，在新一届董事会董事就职前，公司第四届董事会董事仍将持续按照法令法例、标准性文件和《公司章程》等有关划定，忠厚、勤奋地实行董事任务和职责。

　　称心电梯股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次集会告诉于2024年5月6日以德律风及专人投递的方法向部分监事收回，集会于2024年5月17日在公司集会室以现场集会的情势召开。集会应到监事3人，实到3人。本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《称心电梯股分有限公司公司章程》的划定，集会正当有用。

　　上述议案7属于股东大会出格决定事项，由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程；其他议案属于股东大会一般决定事项，由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的1/2以上经由过程。

　　公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资历停止了考核，以为上述董事候选人契合相干法令法例划定的董事任职资历。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司初级办理职员的董事人数合计不超越公司董事总数的二分之一，自力董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟聘用自力董事兼任境内上市公司自力董事均不超越三家，且不存在蝉联公司自力董事任期超越六年的情况，契合《公司法》《公司章程》等的相干划定。自力董事候选人声明与许诺、自力董事提名流声明与许诺详见公司同日表露于巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　①提名晁尚伦师长教师为第五届董事会自力董事候选人：赞成票数5票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　公司分离实践状况和所处行业、地域经济开展程度，经公司董事会薪酬与查核委员会审议赞成，公司订定了第五届董事会自力董事薪酬计划。详细计划以下：

　　公司于2024年5月17日召开第四届监事会第二十次集会，审议经由过程了《关于推举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名贺映平密斯、谢玉兰密斯为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　　张毅师长教师将与公司2024年第一次暂时股东大会推举发生的两名非职工代表监事配合构成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司2024年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　程卫安师长教师：1976年2月生，本科。1998年9月至今任职于本公司，历任公司方案部长、装置部长、质量部长、售后部长、外洋装置司理、工程总监、华夏称心总司理，现任加装梯总监。公司第一届至第三届监事会监事。

　　（二）收集投票体系非常的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遭突发严重事项影响，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　停止本通告表露之日，晁尚伦师长教师未间接持有公司股分，与公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。晁尚伦师长教师许诺参与近来一期自力董事培训并获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书；契合《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令巨浪资讯、法例和《公司章程》划定的任职前提，不存在因违背法令、行政法例、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所股票上市划定规矩大概深圳证券买卖所其他相干划定受查处的情况，不属于失期被施行人。

　　②提名罗爱明师长教师为第五届董事会非自力董事候选人：赞成票数5票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　②提名陈文建师长教师为第五届董事会自力董事候选人：赞成票数5票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　雷梓豪师长教师：1991年4月生，加拿大英属哥伦比亚大学本科，2017年8月至今任职于本公司，历任采购部办理员、消费总监助理；现任公司售后效劳副总裁，同时担当“东莞市中和房地产开辟有限公司”施行董事，东莞市青年企业家结合会副会长，东莞市青年结合会委员。

　　公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票的工夫内经由过程上述体系利用表决权。统一表决权只能挑选现场投票和收集投票此中的一种方法。收集投票包罗深圳证券买卖所买卖体系和互联网体系两种投票方法，统一表决权只能挑选此中一种方法停止投票。反复投票的，表决成果以第一次有用投票表决为准。

　　股东能够将所具有的推举票数在3位自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　停止本通告表露之日，罗爱明师长教师间接持有公司股分15,893,378股，持有公司控股股东“东莞市称心股权投资有限公司”4.72%的股分，持有公司股东“鹤壁市合生企业办理征询合股企业（有限合股）”10.00%的份额。罗爱明师长教师与公司实控人、董事长罗爱文密斯为姐弟干系，是分歧动作人；与公司董事雷梓豪师长教师为舅甥干系巨浪资讯，除此之外，与持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。罗爱明师长教师不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　2、天然人股东亲身列席集会的需持自己身份证、持股凭据（证券公司交割单）和证券账户卡；拜托代办署理人列席集会的，还应持列席人自己身份证、受权拜托书打点注销手续。

　　①提名谢玉兰密斯为第五届监事会非职工代表监事候选人：赞成票数3票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　③提名陈丽华密斯为第五届董事会自力董事候选人：赞成票数5票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　称心电梯股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期行将届满巨浪资讯，为顺遂完成新一届监事会的换届推举，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令法例及《公司章程》的有关划定，公司职工代表大会于2024年5月16日在公司集会室召开。集会分歧赞成推举张毅师长教师为公司第五届监事会职工代表监事。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　叶锐新师长教师：1979年12月生，本科。2002年7月至今任职于本公司，历任公司机器工程师、产物组长、手艺司理互联网消息app、国际营业部部长，现任公司副总裁。公司第四届监事会监事。

　　2、公司自力董事因换届、改组、任期内告退等缘故原由离职的，契合薪酬发放前提的，按实在践任期计较并予以发放。

　　邱礼冕师长教师：1979年9月生，本科，初级工程师。2003年7月至今任职于本公司，历任公司工程师，手艺部长，研发部长，研发中间主任、消费总监，现任手艺总监。

　　停止本通告表露之日，贺映平密斯未间接持有公司股分，持有公司股东“鹤壁市合生企业办理征询合股企业（有限合股）”0.50%的份额，与公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。贺映平密斯不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　④提名叶锐新师长教师为第五届董事会非自力董事候选人：赞成票数5票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　停止本通告表露之日，雷梓豪师长教师未持有公司股分。雷梓豪师长教师与公司实控人、董事长罗爱文密斯为母子干系，与公司董事、初级办理职员罗爱明师长教师为舅甥干系，除此之外，与持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。雷梓豪师长教师不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为确保公司董事会的一般运作，在第五届自力董事就职前互联网消息app，第四届董事会自力董事仍按照法令、行政法例及其他标准性文件的请求和《公司章程》的划定，当真实行董事职责。

　　罗爱明师长教师：1973年1月生，本科。1998年11月至今任职于本公司，历任公司采购主管、堆栈主管、消费副总司理；现任公司董事、总司理，同时担当东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业结合会常务理事、东莞市特种装备行业协会电梯分会会长等。

　　②提名贺映平密斯为第五届监事会非职工代表监事候选人：赞成票数3票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　1、拜托人对受托人的唆使，以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或多项唆使。别的标记的视同弃权统计。假如拜托人对某一审议事项的表决议见未作详细唆使或对统一审议事项有两项或多项唆使的，受托人能够自行投票表决。

　　停止本通告表露之日，张毅师长教师未间接持有公司股分，持有公司股东“鹤壁市合生企业办理征询合股企业（有限合股）”2.0%的份额，与公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。张毅师长教师不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　称心电梯股分有限公司（以下简称“公司”）2024年5月17日召开的第四届董事会第二十一次集会审议经由过程了《关于公司召开2024年第一次暂时股东大会的议案》，决议于2024年6月3日（礼拜一）召开2024年第一次暂时股东大会，现将股东大会有关事项通告以下：

　　1、谢玉兰密斯：1980年1月生，本科。2000年至2003年任名立产业城管帐；2003年至2005年任三粤团体本钱管帐；2005年至今任本公司财政部副部长。

　　陈文建师长教师：1971年1月生，本科，注册管帐师、注册税务师、初级管帐师、状师、已获得厚交所董秘资历。曾任深圳金正管帐师事件所项目司理、深圳元丰管帐师事件所部分司理，现为广东济方状师事件所执业状师。

　　罗爱文密斯、罗爱明师长教师、雷梓豪师长教师、叶锐新师长教师、程卫安师长教师、邱礼冕师长教师简历详见同日表露的《关于董事会换届推举的通告》。

　　①提名罗爱文密斯为第五届董事会非自力董事候选人：赞成票数5票，阻挡票数0票，弃权票数0票，审议经由过程。

　　为确保公司董事会的一般运作，在第五届董事就职前，第四届董事会董事仍按照法令、行政法例及其他标准性文件的请求和《公司章程》的划定，当真实行董事职责。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　称心电梯股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令法例及《公司章程》的相干划定，公司拟停止监事会换届推举事情。

　　3、异地股东可采失信函或传真方法注销（传线前传真或投递至本公司证券营业部，信函上须说明“股东大会”字样。）

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