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按照本鼓励方案的相干划定及公司2024年第一次暂时股东大会的受权，公司董事会以为本鼓励方案划定的授与前提曾经成绩，赞成肯定以2024年5月15日为初次受权日，向93名鼓励工具初次授与214.46万份股票期权，行权价钱为24.02元/份
按照本鼓励方案的相干划定及公司2024年第一次暂时股东大会的受权，公司董事会以为本鼓励方案划定的授与前提曾经成绩，赞成肯定以2024年5月15日为初次受权日，向93名鼓励工具初次授与214.46万份股票期权，行权价钱为24.02元/份。
北京市中伦状师事件所李诗滢状师、王圆状师见证本次股东大会并出具法令定见书，以为公司本次股东大会的调集和召开法式、调集人资历、列席现场集会职员资历、表决法式及表决成果符正当律、法例和公司章程的划定。公司本次股东大会决定正当有用。
8、公司董事、监事、初级办理职员列席或列席了本次集会，北京市中伦状师事件所状师对本次股东大会停止了见证。
除上述调解内容外，本次施行的鼓励方案其他内容与公司2024年第一次暂时股东大会审议经由过程的鼓励方案分歧。
2、2024年4月29日，公司召开了第三届监事会第十三次集会，审议经由过程了《关于及其择要的议案》《关于的议案》及《关于核对公司2024年股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单的议案》，监事会对本鼓励方案相干事项停止了核实并揭晓核对定见。
经考核，监事会以为：公司对2024年股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）初次授与鼓励工具名单、授与数目的调解契合《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）等法令、法例及标准性文件中关于本鼓励方案调解的划定，实行了须要的法式，调解法式正当、合规。本次调解不存在损伤公司及部分股东长处的情况，调解后的鼓励工具均契合《办理法子》及本鼓励方案等相干文件所划定的鼓励工具前提，其作为本鼓励方案的鼓励工具的主体资历正当、有用。
按照中国结算深圳分公司2024年4月30日出具的《信息表露任务人持股及股分变动查询证实》和《股东股分变动明细清单》，在本鼓励方案自查时期，本鼓励方案黑幕信息知恋人在自查时期均不存在生意公司股票的状况。
在上述商定时期行权前提未成绩的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本鼓励方案划定的准绳登记鼓励工具响应的股票期权。股票期权各行权期完毕后，鼓励工具未行权确当期股票期权该当停止行权，公司将予以登记。
经核对，董事会以为公司及鼓励工具均未发作或不属于上述任一状况，不存在《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）和本鼓励方案划定的不克不及授与股分大概不得成为鼓励工具的情况，本鼓励方案的授与前提已成绩，赞成肯定以2024年5月15日为初次受权日，向93名鼓励工具初次授与214.46万份股票期权，行权价钱为24.02元/份。
2、2024年4月29日，公司召开了第三届监事会第十三次集会，审议经由过程了《关于及其择要的议案》《关于的议案》及《关于核对公司2024年股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单的议案》，监事会对本鼓励方案相干事项停止了核实并揭晓核对定见。
1、2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第十三次集会，审议经由过程了《关于及其择要的议案》《关于的议案》及《关于提请股东大会受权董事会打点公司股权鼓励方案相干事项的议案》等议案。状师事件所出具了法令定见书。
按照公司2024年第一次暂时股东大会的受权，公司对本鼓励方案初次授与鼓励工具名单、授与数目的调解契合《办理法子》等法令、法例及标准性文件中关于本鼓励方案调解的划定，实行了须要的法式，调解法式正当、合规。本次调解不存在损伤公司及部分股东长处的情况，调解后的鼓励工具均契合《办理法子》及本鼓励方案等相干文件所划定的鼓励工具前提，其作为本鼓励方案的鼓励工具的主体资历正当、有用。
公司监事会对本鼓励方案的授与前提能否成绩及鼓励工具能否契合鼓励前提停止了核对。经考核，监事会以为：
（二）本鼓励方案初次授与鼓励工具名单、授与数目的调解契合《办理法子》及《鼓励方案（草案）》的相干划定。
某一鼓励工具呈现上述第（2）条划定情况之一的，公司将停止其到场本鼓励方案的权益，该鼓励工具按照本鼓励方案已获授但还没有行权的股票期权不得行权，由公司登记。
表决成果：赞成181,956,700股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9987%；阻挡2,400股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的0.0013%；弃权0股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的0.0000%。
为包管本次持股方案的顺遂停止，保证持有人的正当权益，按照《三只松鼠股分有限公司2024年员工持股方案》和《三只松鼠股分有限公司2024年员工持股方案办理法子》等相干划定，赞成设立2024年员工持股方案办理委员会，作为本次持股方案的一样平常监视办理机构，代表持有人利用股东权益。办理委员会由3名委员构成，设办理委员会主任1名。
此中，中小股东的表决状况以下：赞成13,388,700股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的99.9821%；阻挡2,400股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的0.0179%；弃权0股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的0.0000%项目网免费公布平台。
三只松鼠股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第三届董事会第十四次集会、第三届监事会第十四次集会，集会审议经由过程了《关于向公司2024年股票期权鼓励方案鼓励工具初次授与股票期权的议案》等议案。董事会以为公司2024年股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）的授与前提曾经满意，赞成肯定以2024年5月15日为初次受权日，向93名鼓励工具初次授与214.46万份股票期权，行权价钱为24.02元/份。现将有关事项阐明以下：
公司发作上述第（1）条划定情况之一的，鼓励工具按照本鼓励方案已获授但还没有行权的股票期权该当由公司登记。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
本鼓励方案在2024年-2026年管帐年度中，分年度对公司的功绩目标停止查核，以到达公司功绩查核目的作为鼓励工具昔时度的行权前提之一。本鼓励方案授与的股票期权的公司层面的功绩查核目的以下表所示：
表决成果：赞成140.88万份，占列席持有人集会的持有人所持份额总数的100%；阻挡0份；弃权0份。
按照《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》和《三只松鼠股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相干划定，公司经由过程中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对2024年股票期权鼓励方案（以下简称“鼓励方案”、“本鼓励方案”）的黑幕信息知恋人在鼓励方案草案通告前6个月内（即2023年10月27日至2024年4月29日，以下简称“自查时期”）生意公司股票的状况停止自查，详细状况以下：
集会推举了周兵师长教师、吕金青师长教师和刘洋师长教师为本次持股方案办理委员会委员，任期与本次持股方案的存续期分歧。上述三位办理委员会委员非持有公司5%以上的股东、实践掌握人、公司董事、监事、初级办理职员，并与前述主体不存在联系关系干系。
经核对，在本鼓励方案草案公然表露前六个月内，未发明黑幕信息知恋人操纵本鼓励方案有关黑幕信息停止股票生意的举动或保守本鼓励方案有关黑幕信息的情况。核对工具均契合《上市公司股权鼓励办理法子》《深圳证券买卖所创业板上市公司自律羁系指南第1号——营业打点》等相干划定，不存在黑幕买卖举动。
3、2024年4月30日至2024年5月9日，公司对本鼓励方案初次授与鼓励工具的姓名和职务在公司内部停止了公示。公示期满，公司监事会未收到与本鼓励方案拟鼓励工具有关的任何贰言。2024年5月10日，公司表露了《监事会关于公司2024年股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单的公示状况阐明及核对定见》。
3、本公司向中国结算深圳分公司就核对工具在自查时期生意本公司股票状况停止了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询成果。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
4、《北京市中伦状师事件所关于三只松鼠股分有限公司2024年股票期权鼓励方案调解及初次授与相干事项的法令定见书》。
注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及别的员工鼓励方案的股分付出用度影响的数值作为计较根据。
3、汗青颠簸率：20.00%、18.60%、19.36%（别离接纳深证综指近来一年、两年、三年的年化颠簸率）
3、公司和本次初次授与鼓励工具均未发作不得授与权益的情况，本鼓励方案设定的鼓励工具获受权益的前提曾经成绩。
按照《企业管帐原则第11号——股分付出》《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》中关于管帐处置办法、公道代价肯定的相干划定，企业以Black-Scholes模子（B-S模子）作为订价模子，公司使用该模子以2024年5月15日为计较的基准日互联网最新静态，对初次授与的股票期权的公道代价停止了测算，详细参数拔取以下：
4、2024年5月15日，公司召开了2024年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于及其择要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点公司股权鼓励相干事项的议案》，并于2024年5月16日表露了《关于2024年股票期权鼓励方案黑幕信息知恋人生意公司股票状况的自查陈述》。
经由过程现场和收集投票的股东或股东代办署理人共15人，代表股分181,959,100股，占公司有表决权股分总数的45.6016%。此中：经由过程现场投票的股东或股东代办署理人共4人，代表股分175,184,400股，占公司有表决权股分总数的43.9038%。经由过程收集投票的股东共11人，代表股分6,774,700股，占公司有表决权股分总数的1.6978%。
本鼓励方案的有用期为自股票期权受权日起至鼓励工具获授的股票期权局部行权或登记终了之日止，最长不超越48个月。
三只松鼠股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次集会于2024年5月15日以通信方法告诉部分监事，部分监事分歧赞成宽免提早三天收回本次集会告诉，监事会合会于2024年5月15日以现场分离通信方法召开。本次集会由监事会主席孙芳密斯调集和掌管，集会应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席本次集会项目网免费公布平台。本次集会列席人数、召开法式、议事内容均契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相干法令、标准性文件和《三只松鼠股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定。
鼓励工具小我私家层面的查核按照公司内部绩效查核相干轨制施行。鼓励工具小我私家查核评价成果分为“及格”“不及格”两个品级，对应的小我私家层面行权比例以下所示：
（3）近来12个月内因严重违法违规举动被中国证监会及其派出机构行政惩罚大概采纳市场禁入步伐；
公司对峙“高端性价比”为总计谋，据守“全品类、全渠道”运营方法，坚决“制作型自有品牌批发商”的贸易形式，以“百姓零食、百姓好价”为品牌总定位。
只要在同时满意以下前提时，公司向鼓励工具授与股票期权；反之，若以下任一授与前提未告竣，则不克不及向鼓励工具授与股票期权。
1、本次授与的鼓励工具范畴与公司2024年第一次暂时股东大会核准的本鼓励方案中划定的授与鼓励工具范畴符合。
表决成果：赞成179,051,407股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的98.4020%；阻挡2,907,693股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的1.5980%；弃权0股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的0.0000%。
（9）办理本员工持股方案长处分派，在本员工持股方案锁按期届满时，决议标的股票出卖及分派等相干事件；
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
（3）代表部分持有人利用本员工持股方案所持有股分的股东权益大概受权资产办理机构利用股东权益；
此中，中小股东的表决状况以下：赞成10,483,407股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的78.2864%；阻挡2,907,693股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的21.7136%；弃权0股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的0.0000%。
4、2024年5月15日，公司召开了2024年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于及其择要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点公司股权鼓励相干事项的议案》，并于2024年5月16日表露了《关于2024年股票期权鼓励方案黑幕信息知恋人生意公司股票状况的自查陈述》。
本鼓励方案初次授与的股票期权在受权日起满12个月后分三期行权，各期行权的比例别离为40%、30%、30%；若预留的股票期权于2024年9月30日（含）前授与，则预留的股票期权在预留受权日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例各为40%、30%、30%；若预留的股票期权于2024年9月30往后授与，则预留的股票期权在预留受权日起满12个月后分两期行权，每期行权的比例各为50%、50%。
鉴于本鼓励方案拟初次授与股票期权的鼓励工具中有3名鼓励工具因个因缘故原由志愿抛却公司拟向其授与的局部股票期权，公司董事会按照2024年第一次暂时股东大会的受权，对本鼓励方案相干事项停止调解。调解后，公司初次授与股票期权的鼓励工具人数由96人调解为93人。鼓励工具因前述缘故原由抛却获授的权益份额间接调减，股票期权数目由243.86万份调解为236.46万份，此中初次授与的股票期权数目由221.86万份调解为214.46万份，预留授与的股票期权数目未调解，仍为22.00万份。本次调解后，预留权益比例未超越本鼓励方案拟授出局部权益数目的20.00%。
表决成果：赞成140.88万份，占列席持有人集会的持有人所持份额总数的100%；阻挡0份；弃权0份。
（2）收集投票工夫：2024年5月15日。此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2024年5月15日上午9:15～9：25，9:30～11:30，下战书13:00～15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2024年5月15日9:15至15:00时期的随便工夫。
经测算，本鼓励方案向鼓励工具初次授与的214.46万份股票期权对将来各年度管帐本钱的影响以下所示：
5、2024年5月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会媾和第三届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于调解2024年股票期权鼓励方案相干事项的议案》《关于向公司2024年股票期权鼓励方案鼓励工具初次授与股票期权的议案》，监事会对鼓励工具名单及授与摆设相干事项停止了核实，状师事件所出具了法令定见书。
本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
（二）本鼓励方案初次授与鼓励工具名单、授与数目的调解契合《办理法子》及《鼓励方案（草案）》的相干划定。
（三）审议经由过程《关于受权三只松鼠股分有限公司2024年员工持股方案办理委员会打点本次持股方案相干事件的议案》。
2、本次拟初次授与权益的鼓励工具具有《公司法》《公司章程》等法令、法例和标准性文件划定的任职资历，契合《办理法子》和《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》等文件划定的鼓励工具前提，不存在《办理法子》划定的不得成为鼓励工具的情况，鼓励工具中无自力董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股分的股东或实践掌握人及其夫妇、怙恃、后代和外籍员工。本鼓励方案初次授与权益的鼓励工具主体资历正当、有用，满意获受权益的前提。
2、预留部门的鼓励工具由本鼓励方案经股东大会审议经由过程后12个月内肯定，经董事会提出、监事会揭晓明肯定见、状师揭晓专业定见并出具法令定见书后，公司将会在指定网站按请求实时精确表露相干信息。
1、2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第十三次集会，审议经由过程了《关于及其择要的议案》《关于的议案》及《关于提请股东大会受权董事会打点公司股权鼓励方案相干事项的议案》等议案。状师事件所出具了法令定见书。
4、《北京市中伦状师事件所关于三只松鼠股分有限公司2024年股票期权鼓励方案调解及初次授与相干事项的法令定见书》。
表决成果：赞成140.88万份，占列席持有人集会的持有人所持份额总数的100%；阻挡0份；弃权0份。
（三）停止本法令定见书出具之日，本鼓励方案初次授与的受权日、授与工具和授与数目契合《办理法子》及《鼓励方案（草案）》的相干划定；本鼓励方案的初次授与前提已成绩，本次授与契合《办理法子》及《鼓励方案（草案）》的相干划定。
公司在筹谋本鼓励方案事项过程当中，未发明本鼓励方案的黑幕信息知恋人存在操纵本鼓励方案相干黑幕信息生意公司股票的举动或保守本鼓励方案有关黑幕信息招致黑幕买卖发作的情况。
本鼓励方案对初次授与鼓励工具名单、授与数目的调解契合《办理法子》及本鼓励方案的相干划定，不会对公司的财政情况和运营功效发生本质性影响。
3、公司和本次初次授与鼓励工具均未发作不得授与权益的情况，本鼓励方案设定的鼓励工具获受权益的前提曾经成绩。
行权期内，公司为满意行权前提的鼓励工具打点行权事件。若各行权期内，公司当期功绩程度未到达功绩查核目的前提的，一切鼓励工具对招考核昔时方案行权的股票期权局部不得行权，由公司登记。
综上，监事会赞成肯定以2024年5月15日为初次受权日，向93名鼓励工具初次授与214.46万份股票期权，行权价钱为24.02元/份。
公司在筹谋本鼓励方案事项过程当中，严厉根据《上市公司信息表露办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，并按照公司《黑幕信息知恋人注销及报备轨制》，严厉限制到场本鼓励方案筹谋会商的职员范畴，对打仗到黑幕信息的相干公司职员及中介机构实时停止了注销，并采纳响应失密步伐。在公司初次公然表露本鼓励方案相干通告前，未发明存在信息保守的情况。
此中，中小股东的表决状况以下：赞成11,405,031股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的85.1687%；阻挡1,986,069股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的14.8313%；弃权0股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的0.0000%。
表决成果：赞成181,697,000股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.8560%；阻挡262,100股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的0.1440%；弃权0股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的0.0000%。
2、北京市中伦状师事件所出具的《北京市中伦状师事件所关于三只松鼠股分有限公司2024年第一次暂时股东大会的法令定见书》。
表决成果：赞成179,973,031股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的98.9085%；阻挡1,986,069股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的1.0915%；弃权0股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的0.0000%。
3、本鼓励方案鼓励工具不包罗公司自力董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股分的股东或实践掌握人及其夫妇、怙恃、后代和外籍员工。
三只松鼠股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第十三次集会、第三届监事会第十三次集会审议经由过程《关于及其择要的议案》等议案，并于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露了相干通告。
2024年5月15日，公司召开2024年第三次自力董事特地集会，审议经由过程《关于增长一样平常联系关系买卖估计额度的议案》。经考核，我们以为：公司与上述联系关系方一样平常联系关系买卖估计事项均为公司一样平常运营举动而发生，契合公司营业开展需求，买卖价钱的肯定契合公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司及股东长处，出格是中小股东长处的情况，不会影响公司的自力性，也不会对公司连续运营才能发生倒霉影响，我们分歧赞成将此项联系关系买卖议案提交公司第三届董事会第十四次集会停止审议，联系关系董事魏本强师长教师该当躲避表决。
5、2024年5月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会媾和第三届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于调解2024年股票期权鼓励方案相干事项的议案》《关于向公司2024年股票期权鼓励方案鼓励工具初次授与股票期权的议案》，监事会对鼓励工具名单及授与摆设相干事项停止了核实，状师事件所出具了法令定见书。
表决成果：赞成179,051,407股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的98.4020%；阻挡2,907,693股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的1.5980%；弃权0股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的0.0000%。
1、本次拟初次授与的鼓励工具范畴与公司2024年第一次暂时股东大会核准的本鼓励方案中划定的授与鼓励工具范畴符合。
经核对，监事会以为：本次一样平常联系关系买卖估计事项为公司营业展开所需，公司与联系关系方的买卖在公允公道、单方协商分歧的根底长进行，根据市场价钱或本钱加成的准绳协约定价、公允买卖，不存在损伤公司及中小股东的长处的情况，不影响公司的自力性，决议计划法式契合有关法令法例、标准性文件和《公司章程》的划定。我们分歧赞成公司关于增长一样平常联系关系买卖估计额度事项。
2、本次拟初次授与权益的鼓励工具具有《公司法》《公司章程》等法令、法例和标准性文件划定的任职资历，契合《办理法子》和《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》等文件划定的鼓励工具前提，不存在《办理法子》划定的不得成为鼓励工具的情况，鼓励工具中无自力董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股分的股东或实践掌握人及其夫妇、怙恃、后代和外籍员工。本鼓励方案初次授与权益的鼓励工具主体资历正当、有用，满意获受权益的前提。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
北京市中伦状师事件所出具的《北京市中伦状师事件所关于三只松鼠股分有限公司2024年股票期权鼓励方案调解及初次授与相干事项的法令定见书》以为：
本次集会由周兵师长教师掌管，集会的调集、召开和表决法式契合《三只松鼠股分有限公司2024年员工持股方案》和《三只松鼠股分有限公司2024年员工持股方案办理法子》的有关划定互联网最新静态。预会持有人经当真会商，构成以下决定：
除上述调解内容外，本次施行的鼓励方案其他内容与公司2024年第一次暂时股东大会审议经由过程的鼓励方案分歧。本次调解内容在公司2024年第一次暂时股东大会对董事会的受权范畴内，无需提交股东大会审议。
注：1、上述任何一位鼓励工具经由过程局部在有用期内的股权鼓励方案获授的本公司股票均累计未超越公司股本总额的1%。公司局部在有用期内的股权鼓励方案所触及的股票总数累计未超越公司股本总额的20.00%。
3、鼓励数目：本鼓励方案拟授与鼓励工具的股票期权数目为243.86万份，约占本鼓励方案草案宣布日公司股本总额40,100.00万股的0.61%。此中，初次授与股票期权221.86万份，约占本鼓励方案草案宣布日公司股本总额40,100.00万股的0.55%，占本鼓励方案拟授与股票期权总数的90.98%；预留22.00万份，约占本鼓励方案草案宣布日公司股本总额40,100.00万股的0.05%，占本鼓励方案拟授与股票期权总数的9.02%。
三只松鼠股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次集会于2024年5月15日以通信方法告诉部分董事，部分董事分歧赞成宽免提早三天收回本次集会告诉，董事会合会于2024年5月15日下战书以通信方法召开。集会由董事长章燎源师长教师掌管，集会应到董事7名，实到董事7名，公司监事和初级办理职员列席了集会。本次集会列席人数、召开法式、议事内容均契合《中华群众共和国公司法》等相干法令、标准性文件和《三只松鼠股分有限公司章程》的划定。
4.具有《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）划定的不得担当公司董事、初级办理职员情况的；
（三）停止本法令定见书出具之日，本鼓励方案初次授与的受权日、授与工具和授与数目契合《办理法子》及《鼓励方案（草案）》的相干划定；本鼓励方案的初次授与前提已成绩，本次授与契合《办理法子》及《鼓励方案（草案）》的相干划定。
基于公司及子公司营业开展及一样平常运营需求，估计增长与联系关系方翱兰松鼠发作购置效劳一样平常联系关系买卖额度不超越2,000万元、发作贩卖商品和效劳一样平常联系关系买卖额度不超越10,000万元，以上额度自第三届董事会第十四次集会经由过程之日起至2024年度股东大会合会召开之日内有用。本次一样平常联系关系买卖估计事项在董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。
按照《三只松鼠股分有限公司2024年员工持股方案办理法子》《三只松鼠股分有限公司2024年员工持股方案》的有关划定，为了包管公司本次持股方案的顺遂施行，提请本次持股方案持有人集会受权办理委员会打点本次持股方案的相干事件，详细受权事项以下：
此中，中小股东的表决状况以下：赞成13,388,700股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的99.9821%；阻挡2,400股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的0.0179%；弃权0股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的0.0000%。
三只松鼠股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上登载了《关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2024-027）。
本鼓励方案的本钱将在本钱用度中列支。公司以今朝信息估量互联网最新静态，在不思索本鼓励方案对公司功绩的正向感化状况下，本鼓励方案本钱用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。思索到本鼓励方案对公司运营开展发生的正向感化，由此激起中心员工的主动性互联网最新静态，进步运营服从，低落运营本钱，本鼓励方案将对公司功绩提拔阐扬主动感化。
在公司功绩目的告竣的条件下，鼓励工具昔时实践可行权额度=小我私家昔时方案行权额度×公司层面行权比例×小我私家层面行权比例。鼓励工具未能行权的股票期权由公司登记。
三只松鼠股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第三届董事会第十四次集会、第三届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于调解2024年股票期权鼓励方案相干事项的议案》等议案，按照《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、公司2024年股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）的划定及公司2024年第一次暂时股东大会的受权，董事会对公司本鼓励方案初次授与鼓励工具名单、授与数目停止响应的调解。现对有关事项通告以下：
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
本鼓励方案触及的初次授与鼓励工具总计96人，包罗公司通告本鼓励方案时在公司（含分公司和控股子公司，下同）任职的中心主干，不含公司自力董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股分的股东或实践掌握人及其夫妇、怙恃、后代和外籍员工。
鉴于本鼓励方案拟初次授与股票期权的鼓励工具中有3名鼓励工具因个因缘故原由志愿抛却公司拟向其授与的局部股票期权，公司董事会按照2024年第一次暂时股东大会的受权，对本鼓励方案相干事项停止调解。调解后，公司初次授与股票期权的鼓励工具人数由96人调解为93人。鼓励工具因前述缘故原由抛却获授的权益份额间接调减，股票期权数目由243.86万份调解为236.46万份，此中初次授与的股票期权数目由221.86万份调解为214.46万份，预留授与的股票期权数目未调解，仍为22.00万份。本次调解后，预留权益比例未超越本鼓励方案拟授出局部权益数目的20.00%。
4、行权价钱：24.02元/份。在本鼓励方案草案通告当日至鼓励工具获授的股票期权完成行权注销时期，若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、缩股、配股或派息等事件，股票期权的行权价钱和权益数目将按照本鼓励方案做响应的调解。
4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（别离接纳中国群众银行订定的金融机构1年期、2年期、3年期的群众币存款基准利率）
鉴于公司2024年股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）拟初次授与股票期权的鼓励工具中有3名鼓励工具因个因缘故原由志愿抛却公司拟向其授与的局部股票期权，公司董事会按照公司2024年第一次暂时股东大会的受权，对本鼓励方案相干事项停止调解。调解后，公司初次授与股票期权的鼓励工具人数由96人调解为93人。鼓励工具因前述缘故原由抛却获授的权益份额间接调减，股票期权数目由243.86万份调解为236.46万份，此中初次授与的股票期权数目由221.86万份调解为214.46万份，预留授与的股票期权数目未调解，仍为22.00万份。本次调解后，预留权益比例未超越本鼓励方案拟授出局部权益数目的20.00%。
（7）根据本员工持股方案“第十章本员工持股方案的变动、停止及持有人权益的处理”相干划定对持有人权益停止处理；
3、本通告所称中小股东是指除以下股东以外的公司其他股东：（1）零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东；（2）持有公司股分的公司董事、监事、初级办理职员。
北京市中伦状师事件所出具的《北京市中伦状师事件所关于三只松鼠股分有限公司2024年股票期权鼓励方案调解及初次授与相干事项的法令定见书》以为：
经由过程现场和收集投票的中小股东或股东代办署理人共13人，代表股分13,391,100股，占公司有表决权股分总数的3.3560%。此中：经由过程现场投票的中小股东或股东代办署理人共2人，代表股分6,616,400股，占公司有表决权股分总数的1.6582%。经由过程收集投票的中小股东共11人，代表股分6,774,700股，占公司有表决权股分总数的1.6978%。
基于对中国休闲食物行业和“高端性价比”计谋持久开展自信心，公司提出“三年200亿”开展目的，连续阐扬立异基因劣势，不竭迈向“让坚果和洽零食提高群众”的任务。
4、《北京市中伦状师事件所关于三只松鼠股分有限公司2024年股票期权鼓励方案调解及初次授与相干事项的法令定见书》。
综上，监事会赞成肯定以2024年5月15日为初次受权日，向93名鼓励工具初次授与214.46万份股票期权，行权价钱为24.02元/份。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
2024年5月15日项目网免费公布平台，公司召开2024年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于及其择要的议案》，次要内容以下：
同日，公司召开本次持股方案办理委员会第一次集会，推举周兵师长教师为办理委员会主任委员，任期为本次持股方案的存续期。
此中，中小股东的表决状况以下：赞成13,129,000股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的98.0427%；阻挡262,100股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的1.9573%；弃权0股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的0.0000%。
3、2024年4月30日至2024年5月9日，公司对本鼓励方案初次授与鼓励工具的姓名和职务在公司内部停止了公示。公示期满，公司监事会未收到与本鼓励方案拟鼓励工具有关的任何贰言。2024年5月10日，公司表露了《监事会关于公司2024年股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单的公示状况阐明及核对定见》。
三只松鼠股分有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股方案（以下简称“本次持股方案”、“本员工持股方案”）第一次持有人集会于2024年5月15日召开。本次集会应列席持有人93名，实践列席持有人75名，代表本次持股方案份额140.88万份，占本次持股方案份额总数(不含预留部门)的81.40%。
表决成果：赞成181,956,700股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的99.9987%；阻挡2,400股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的0.0013%；弃权0股，占列席本次股东大会有用表决权股分总数的0.0000%。
此中，中小股东的表决状况以下：赞成10,483,407股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的78.2864%；阻挡2,907,693股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的21.7136%；弃权0股，占列席本次股东大会中小股东有用表决权股分总数的0.0000%。
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