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　　公司本次计提资产减值筹办根据充实，契合《企业管帐原则》和公司相干轨制的划定，契合公司实践状况，公道地反应了公司的资产代价和运营功效，公司就该事项的决议计划法式契合相干法令、法例的有关划定，监事会赞成公司本次计提资产减值筹办事项

　　公司本次计提资产减值筹办根据充实，契合《企业管帐原则》和公司相干轨制的划定，契合公司实践状况，公道地反应了公司的资产代价和运营功效，公司就该事项的决议计划法式契合相干法令、法例的有关划定，监事会赞成公司本次计提资产减值筹办事项。

　　2022年，公司估计与股东大连冰山团体有限公司及其控股子公司发作的一样平常联系关系买卖总金额约12,450万元，此中向联系关系人采购成套项目配套产物约1,050万元，向联系关系人贩卖配套零部件约11,400万元。

　　按照2021年一样平常联系关系买卖状况，分离公司2022年度相干营业展开方案，估计公司2022年整年的一样平常联系关系买卖总金额约76,650万元，此中向联系关系人采购成套项目配套产物约17,350万元，向联系关系人贩卖配套零部件约59,300万元。

　　本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议巨潮潮资讯网，并自公司2021年度股东大会审议经由过程之日起见效。

　　4、公司2021年度计提资产减值筹办、核销坏账契合伙产的实践状况和相干政筹谋定，董事会就该事项的决议计划法式正当，有助于供给牢靠、精确的管帐信息。

　　拟具名注册管帐师：张世卓师长教师，2015年得到中国注册管帐师天分，2010年开端处置上市公司审计，2010年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司2家。

　　分离公司资产减值筹办计提政策及相干资产实践情况，公司拟计提资产减值筹办。公司本次计提资产减值筹办的资产范畴次要为应收单据、应收账款、其他应收款、持久应收款、存货、条约资产，计提资产减值筹办总金额为140,424,700.82元，计入陈述时期为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　集会的股权注销日为2022年5月11日。B股股东应在2022年5月6日或更早买入公司股票方可参会巨潮潮资讯网。

　　本期审计用度107万元，系根据管帐师事件所供给审计效劳所需的专业妙技、事情性子、负担的事情量，以所需事情人、日数和每一个事情人日免费标精确定。

　　2022年，公司估计与股东三洋机电股份有限公司控股子公司发作的一样平常联系关系买卖总金额约43,300万元，此中向联系关系人采购成套项目配套产物约7,300万元，向联系关系人贩卖配套零部件约36,000万元。

　　冰山冷热科技股分有限公司（“公司”）于2022年4月22日召开九届四次董事集会审议经由过程了《关于延聘公司2022年度审计机构的陈述》，拟续聘信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，现将有关事项通告以下：

　　因为《公司法》、《证券法》的订正，中国证监会于2022年订正了《上市公司章程指引》等羁系划定，厚交所修正了《股票上市划定规矩》等系列上市公司自律羁系指引。按照最新划定，分离公司实践状况，拟对公司章程停止修正。

　　公司于 2022年4月22日召开的九届四次董事集会以9票赞成、0 票阻挡、0 票弃权审议经由过程了《关于延聘公司2022年度审计机构的陈述》。

　　拟担当自力复核合股人：王仁平师长教师，1998年得到中国注册管帐师天分，1997年开端处置上市公司审计巨潮潮资讯网，2009年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订和复核的上市公司超越5家。

　　公司2021年度计提各项资产减值筹办总金额为140,424,700.82元，将削减2021年度归属于上市公司股东的净利润104,750,951.68元，响应削减2021年底归属于母公司一切者权益104,750,951.68元。

　　信永中和管帐师事件所近三年（2019年至2021年）因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐12次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。29名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理步伐27次和行业自律羁系步伐2次。

　　本次集会采纳现场集会投票和收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　公司本次计提资产减值筹办依照并契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，是按照相干资产的实践状况并经资产减值测试后基于慎重性准绳而做出的，计提资产减值筹办根据充实。计提资产减值筹办后收集指的是甚么，2021年度财政报表能愈加公道地反应停止2021年12月31日公司财政情况、资产代价和2021年度的运营功效，具有公道性。

　　公司2021年度社会义务陈述反应了公司在寻求经济效益、庇护股东权益的同时，体贴关爱员工开展、诚信看待供给商客户、主动庇护债务人正当权益、主动处置情况庇护、主动到场社会公益奇迹等社会义务的践行状况，契合有关请求，契合公司实践。

　　（2）法人股东列席集会需持停业执照复印件、法定代表人受权拜托书、持股凭据，和拜托代办署理人自己身份证件。

　　本次计提资产减值筹办事项曾经公司九届四次董事会媾和九届二次监事集会审议经由过程。公司自力董事对该事项揭晓了自力定见，赞成本次计提资产减值筹办。

　　公司本次计提资产减值筹办根据充实，契合《企业管帐原则》和公司相干轨制的划定，契合公司实践状况，公道地反应了公司的资产代价和运营功效，公司就该事项的决议计划法式契合相干法令、法例的有关划定，监事会赞成公司本次计提资产减值筹办事项。

　　按照中国证监会《上市公司股东大会划定规矩（2022年订正）》，为进一步明白股东大会暂时提案事项、公然征集投票权机制及股东大会受权董事会使用公司资产停止风险投资事项，分离公司实践状况，特对股东大集会事划定规矩做响应修正。

　　（1）经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书1:00-3:00。

　　经考核，监事会以为董事会体例和审议公司2021年年度陈述及2022年第一季度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况收集指的是甚么，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　为线日的财政情况、资产代价及运营状况，按照《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干划定，对2021年底公司及控股子公司各种资产停止了片面清查，对相干资产呈现的减值迹象停止了充实评价和阐发，本着慎重性准绳，对能够发作资产减值丧失的资产计提减值筹办。

　　因应收账款坏账筹办的单项计提金额占公司近来一个管帐年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例在30%以上且绝对金额超越1,000万元，进一步列表阐明以下：

　　3、集会召开的正当合规性：本次股东大会由公司董事会卖力调集，公司董事会以为本次集会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　2022年，公司估计与其他联系关系方发作的一样平常联系关系买卖总金额约20,900万元，此中向联系关系人采购成套项目配套产物约9,000万元，向联系关系人贩卖配套零部件约11,900万元。

　　3、股东对总议案（若有）停止投票，视为对除积累投票提案外的其他一切提案表达不异定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　兹拜托________师长教师/密斯代表自己（公司）列席冰山冷热科技股分有限公司 2021年度股东大会，并对局部议案代为利用表决权。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年无执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，无遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚等状况。

　　公司本次计提资产减值筹办是基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，可以客观公道反应公司2021年度的财政情况和运营功效，契合公司的团体长处，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的状况。因而，我们分歧赞成公司本次计提资产减值筹办事项。

　　停止2021年12月31日，信永中和合股人（股东）236人，注册管帐师1,455人。签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数超越630人。

　　2、公司财政状况。信永中和管帐师事件所出具了无保存定见的审计陈述。财政陈述实在反应了公司的财政情况及运营功效。

　　信永中和2020年度营业支出为31.74亿元，此中，审计营业支出为22.67亿元，证券营业支出为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，免费总额3.83亿元，触及的次要行业包罗制作业，信息传输、软件和信息手艺效劳业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和批发业，房地财产，采矿业等。公司偕行业上市公司审计客户家数为205家。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票。（参与收集投票详细操纵流程详见附件1）

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　（2）经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为：2022年5月18日上午9:15至下战书3:00时期的随便工夫。

　　以上提案中，提案7属于联系关系买卖事项巨潮潮资讯网，联系关系股东需躲避表决；提案9、10、11、12须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　公司自力董事于2022年4月11日予以了事前承认，赞成将该陈述提交九届四次董事集会审议。公司自力董事于2022年4月22日揭晓了自力定见，他们以为：信永中和管帐师事件所（特别一般合股）具有所需的专业天分、营业才能、自力性和投资者庇护才能，公司相干审议法式的实行充实、得当。赞成续聘信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构。

　　1巨潮潮资讯网、公司依法运作状况。公司决议计划法式正当，已成立了比力完美的内部掌握轨制，公司董事、司理施行公司职务时无违背法令、法例、公司章程或损伤公司长处的举动。

　　拟具名项目合股人：林丽密斯，1994年得到中国注册管帐师天分，2012年开端处置上市公司审计，2009年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计效劳，近三年未签订和复核上市公司。

　　2、调集人：冰山冷热科技股分有限公司（“公司”）董事会。经公司九届四次董事集会审议，决议召开本次股东大会。

　　公司董事会审计委员会对信永中和管帐师事件所（特别一般合股）停止了充实理解，对其专业天分、营业才能、自力性和投资者庇护才能停止了核对。经核对，分歧以为其具有为公司效劳的天分请求，可以较好地胜任事情，赞成向董事会发起续聘信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司 2022年度审计机构。

　　于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书模板详见附件2）。

　　3、陈述期内公司所发作的联系关系买卖次要是向联系关系公司采购成套项目配套产物、贩卖配套零部件和股权让渡。上述联系关系买卖公允，未损伤公司长处。

　　受权公司总司理及公司财政总监打点总额不超越12亿元的银行综合授信，受权公司董事长打点总额不超越8亿元的存款收集指的是甚么。受权有用限期自2022年1月1日至2023年6月30日。

　　信永中和管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　（1）小我私家股东亲身列席集会的，该当凭仗自己身份证件、股票账户卡和持股凭据打点注销；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证件、股东受权拜托书及受权股东自己的身份证件复印件、受权股东的股票账户卡和持股凭据，凭上述文件打点注销。

　　信永中和已购置职业保险契合相干划定并涵盖因供给审计效劳而依法所答允担的民事补偿义务，2021年度所投的职业保险，累计补偿限额7亿元。

　　公司本次计提资产减值筹办的资产范畴次要为应收单据、应收账款、其他应收款、持久应收款、存货、条约资产，计提资产减值筹办总金额为140,424,700.82元，计入陈述时期为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　冰山冷热科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的九届四次董事会媾和九届二次监事集会别离审议经由过程了《关于计提资产减值筹办的陈述》。按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号-主板上市公司标准运作》的相干划定，现将公司本次计提资产减值筹办的详细状况通告以下：

　　拟续聘信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，对公司财政陈述与内部掌握停止整合审计。按照相干免费尺度的划定和审计事情的详细状况，拟付出给信永中和管帐师事件所（特别一般合股）年度财政陈述审计用度为77万元（2021年度为77万元），内部掌握审计用度为30万元,为审计而发作的相干用度由该公司负担。

　　公司所成立的内部掌握在消费运营过程当中获得了较好的贯彻落实，并阐扬了主要感化，到达了公司内部掌握的目的，不存在严重缺点。公司2021年度内部掌握评价陈述契合有关请求，契合公司实践。

　　提案内容详见公司于2022年4月23日登载在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的九届四次董事会经过议定议通告。

　　以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13、14、15、16、17尚需公司2021年度股东大会审议经由过程。

　　5、公司已成立黑幕信息知恋人注销办理相干轨制，并根据轨制请求切施行行。陈述期内，未发作董事、监事和初级办理职员违规生意公司股票的状况。

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