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详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体的《关于计提公司2023年度资产减值筹办的通告》（通告编号：2024-016）
详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体的《关于计提公司2023年度资产减值筹办的通告》（通告编号：2024-016）。
9、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《关于公司2024年展开金融衍生品买卖营业的议案》
董事会赞成公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自力董事办理法子》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》和其他有关划定，对公司相干轨制停止了订正并按照独董新规请求制定《自力董事特地集会事情轨制》，详细状况以下：
大众宁静防护质料次要由公司龙游和永康基地消费，按照使用处景及范畴的差别细分为小我私家宁静防护质料及成品、车辆宁静防护质料及成品、门路宁静防护质料及成品。次要产物包罗各规格、各品级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原质料制作的反光成品，普遍使用于各类门路交通唆使标牌、车身宁静标识、海上救生设备、消防救生设备、打扮、箱包、鞋帽、告白等范畴。今朝其次要使用处景以下图：
公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决方法，表决成果以第一次有用投票成果为准。
监事会审议了关于续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年财政陈述审计机构的议案，赞成天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司供给2024年的审计效劳。内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于续聘公司2024年度审计机构的通告》（通告编号：2024-012）。
4、本次集会董事长因公出差不克不及现场参会，由副董事长胡智雄师长教师代为掌管，公司监事、初级办理职员列席本次集会。
公司按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，同时分离公司所处行业和地域的薪酬程度，年度运营情况及岗亭职责，公司订定了初级办理职员2024年度薪酬计划。
详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体的《关于2023年度计提资产减值筹办的通告》（通告编号：2024-016）。
列席集会的股东请于集会开端前半小时至集会所在，并照顾身份证实、持股凭据、受权拜托书等原件，以便考证入场；
[注3]2023年度，签订了西藏矿业2022年度审计陈述；2022年度，签订了西藏矿业2021年度审计陈述。
详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体《关于2024年度向银行申请授信额度的通告》（通告编号：2024-013）。
综合来看近来几年全部行业显现以下开展特性和趋向：（1）近几年，海内企业原质料的片面国产化、工艺手艺的立异晋级，同时受内部情况中美商业磨擦不竭及原油价钱的宏大颠簸影响，反光质料行业显现加快国产替换的趋向；（2）下流跟着各企业、职业范畴、百姓对宁静认识的逐步提拔，反光质料需求市场也将更进一步的扩展，从传统人车路三大特别场景，逐渐向民用、消耗型市场拓展，并与信息化、数字化都会建立交融；（3）反光质料在加快国产替换、立异使用处景的同时，部门先行企业已使用微棱镜等相干手艺向新的范畴浸透，逐渐向电子行业的光学薄膜、通明导电薄膜、微构造功用膜等新型光电质料转型。
1、道明光学股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次集会于2024年4月17日以书面、德律风、电子邮件等方法告诉了部分董事。
经审议，监事会以为:公司已按照本身的实践状况和法令法例的请求，成立了较为完美的法人管理构造和内部掌握轨制系统，契合公司现阶段运营办理的开展需求，在一切严重方面连结了有用的财政陈述内部掌握，包管了公司各项营业的安康运转及运营风险的掌握；公司的内部掌握系统标准、正当、有用，对公司运营办理起到了较好的风险防备和掌握感化；陈述期内，没有发作违背公司内部掌握轨制的情况；董事会出具的公司《2023年度内部掌握自我评价陈述》片面、实在昔日互联网消息、精确地反应了公司内部掌握的实践状况。
按照《上市公司自力董事办理法子》相干划定，审计委员会成员该当为不在上市公司担当初级办理职员的董事。为保证公司董事会审计委员会运作的标准，进一步完美公司管理构造，公司董事会对第六届董事会审计委员会部门红员停止调解。公司董事长、总司理胡智彪师长教师不再担当审计委员会委员，由公司自力董事金盈密斯担当审计委员会委员，任期自本次董事会审议经由过程之日起至第六届董事会届满之日止。
经审议，监事会以为公司2023年年度利润分派预案是综合思索了公司2023年度红利情况、将来开展资金需乞降股东投资报答等综称身分，契合公司和部分股东的长处。契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关划定。
（二）公司消耗电子和光学显现质料方面，包罗铝塑膜、石墨烯膜和华威新质料的光学膜产物次要经由过程开展大客户，开辟有用客户，成立公司与客户之间严密联络，进步公司营业职员的效劳认识，以下旅客户需求为导向，协同手艺部、采购部、消费部等多部分为大客户供给定制化计划。公司为连结在市场所作中的劣势职位，除不竭开辟新的客户滥觞，丰硕客户的散布范畴外，主动与下流行业内的抢先企业成立不变的协作干系，获得中心客户资本，构成公司在市场营销方面的中心合作力。
公司于2023年6月25日召开第五届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于公司董事会换届推举暨提名公司第六届董事会非自力董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届推举暨提名公司第六届董事会自力董事候选人的议案》，并经2023年7月13日召开了2023年第二次暂时股东大会审议经由过程。公司第六届董事会由胡智彪、胡智雄、胡锋、胡浩亨、张亚东、杨帅6位非自力董事、陈连勇、李海峰、金盈3位自力董事构成。任期为股东大会审议经由过程之日起3年。
3、提案设置及定见表决：本次股东大会的议案均为非积累投票提案，关于非积累投票提案，填报表决议见，赞成、阻挡、弃权。
本议案曾经董事会薪酬与查核委员会审议经由过程。本议案触及董事薪酬，部分董事需躲避表决，本议案将间接提交公司2023年年度股东大会审议。
反光质料开展整体显现出周期性特性，如门路宁静防护方面，受宏观经济情势、国度基建政策影响具有较着周期性；小我私家宁静防护中特别在公用防护市场，因其事情的特别性，对反光防护服反光请求高，水洗会招致玻璃微珠零落低落反光机能，因而公用防护市场中的防护打扮等具有必然的交换周期；同时，反光质料成品的需求显现出地区性特性，如兴旺地域或国度交通建立完美，门路防护方面将来需求预期不高。相对欠兴旺地域或开展较落伍国度，都会门路、高速公路建立需求激烈，从而鞭策门路安防的开展。
经考核，监事会以为：公司本次减值筹办事项的决定法式正当合规，根据充实；公司根据《企业管帐原则》和公司管帐政策计提资产减值筹办，契合公司的实践状况，可以愈加公道地反应公司的资产情况。因而，分歧赞成本次计提资产减值筹办事项。
其薪酬构造由根本年薪、年末效益奖组成。根本年薪是年度运营的根本报答，按照公司所负担的计谋义务、运营范围、运营难度、岗亭职责、公司职工人为程度及其他参考身分肯定，根本年薪按月发放；年末效益奖是指按照企业年度运营目的完成状况，分离小我私家分担营业年度查核成果，以根本年薪为参考基数计较，年末效益奖按年度发放。
收集投票工夫为：2024年5月21日，此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2024年5月21日上午9：15至下战书15：00的随便工夫。
公司控股股东浙江道明投资有限公司及实践掌握人胡智彪、胡智雄师长教师许诺在公司2023年度股东大会开会审议上述2023年度利润分派计划时投同意票。
本议案曾经董事会薪酬与查核委员会审议经由过程。本议案触及高管薪酬，董事兼总司理胡智彪师长教师、董事兼副总司理胡智雄师长教师、胡锋师长教师均已躲避表决。
内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于延聘公司2024年度审计机构的通告》（通告编号：2024-012）。
详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体的《关于提请股东大会受权董事会打点小额快速融资相干事件的通告》（通告编号：2024-019）。
我国反光质料行业起步较晚，开展工夫较短。但受益于国度政策的鞭策、手艺的前进及行业的范围疾速强大等缘故原由的鞭策，我国反光质料行业团体开展速率较快，现已逐渐进入成熟阶段，呈现了部门具有较大消费范围，消费手艺及工艺上成熟，产物品格出众的大型反光质料消费企业。
本次集会审议经由过程了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议于2024年5月21日（周二）下战书13：00开端召开2023年年度股东大会，审议本次董事会经由过程并需提交股东大会审议的议案。
[注2]2024年度，签订了福斯特2023年度审计陈述；2023年度，签订了道明光学、福斯特、永新光学2022年度审计陈述；2022年度一同资讯老网站，签订了道明光学、福斯特、永新光学2021年度审计陈述；2021年度，签订了道明光学、福斯特、永新光学2020年度审计陈述。
4.公司董事会提请股东大会受权公司办理层按照公司及子公司的详细审计请求和审计范畴与天健管帐师事件所（特别一般合股）协商肯定相干审计用度。
[注1]2024年度，签订了永新光学2023年度审计陈述；2023年度，签订了贵航股分、永新光学2022年度审计陈述，复核了长江质料、旺成科技、利扬芯片、中科蓝讯、领湃科技2022年度审计陈述；2022年度，签订了贵航股分2021年度审计陈述，复核了长江质料、旺成科技、利扬芯片、中科蓝讯2021年度审计陈述；2021年度，签订了贵航股分2020年度审计陈述。
上述议案曾经第六届董事会第四次集会、第六届监事会第四次集会经由过程。详细内容别离详见2024年4月30日登载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相干通告。第1项议案详见《2023年度董事会事情陈述》；第2项议案详见《2023年度监事会事情陈述》；3项议案详见《2023年年度陈述》及《2023年年度陈述择要》（通告编号：2024-011）；第4项议案详见《2023年度财政决算的陈述》；第5项议案详见《第六届董事会第四次会经过议定议通告》（通告编号：2024-009）；第6项议案详见《关于续聘公司2024年度审计机构的通告》（通告编号：2024-012）；第7项议案详见《关于公司2024年展开金融衍生品买卖营业的通告》（通告编号：2024-014）；第8项议案详见《关于利用部门闲置自有资金购置理财的通告》（通告编号：2024-015）；第10项议案详见《将来三年（2024-2026年）股东报答计划》；第11项议案详见《关于提请股东大会受权董事会打点小额快速融资相干事件的通告》（通告编号：2024-019）；第12项议案详见《公司章程》及《公司章程订正比较表》；第13项议案及其子议案详见《自力董事事情轨制》《对外包管办理轨制》《股东大集会事划定规矩》《联系关系买卖办理轨制》《管帐师事件所选聘轨制》。
今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。
本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
道明光学股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第四次集会，审议经由过程了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，现就关于召开公司2023年年度股东大会的事项通告以下：
按照《上市公司股东大会划定规矩》的请求一同资讯老网站，本次股东大会审议的提案触及影响中小投资者长处的严重事项，公司将对中小投资者的表决零丁计票并对零丁计票状况停止实时表露。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
陈述期内任职的自力董事向董事会提交了《2023年度自力董事述职陈述》，并将于公司2023年年度股东大会上述职。详细内容登载于公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。
比年来，我国当局部分连续出台多项相干国度尺度和法令法例，成立当局对宁静防护的正视，进步大众对反光质料成品的刚性需求，增进反光质料行业的开展，提拔海内市场需求的范围。
道明光学股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次集会于2024年4月28日下战书13：00以现场方法在公司四楼集会室召开，集会于2024年4月17日以书面、电子邮件方法向部分监事停止了告诉，集会应到监事3人，实到监事3人，占部分监事人数的100%。本次集会的召开契合相干法令、法例及《公司章程》等有关划定昔日互联网消息。本次集会由公司监事会主席郭育民师长教师掌管。
除上述三大营业板块外，公司2023年投入利用杭州研讨院。将杭州研讨院的计谋定位为团体先导手艺中间研讨院，次要聚焦基于光学设想和超精细加工的光学枢纽元器件的研发、新型功用性薄膜质料及新型显现质料的研发。一方面基于研讨院本身的光学设想才能，将来可按照客户需求定制化供给光学处理计划；同时效劳于团体现有光学产物，不竭改良和优化反光膜及液晶显现用光学膜的构造，为提拔产物机能和新产物开辟供给坚固保证；另外一方面汇合研讨院超精细加工才能和团体多年沉淀的微纳转印、精细复刻和精细模压手艺，在为客户定制加工超精细模具的同时，也自立研讨开辟具有球面、非球面、自在曲面、柱壮光栅等光学描摹的模芯且基于该模芯停止深加工，构成具有表现道明设想和加工特征的光学器件，以开辟在车载智能座舱、智能驾驶、消耗电子及精准医疗等范畴的使用；同时研讨院也将以团体在涂布及薄膜制备工艺和手艺方面深沉沉淀为依托，展开具有特别机能的功用薄膜质料及新型显现质料的研发，助力于公司开辟新的赛道和增加点。
公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以624,599,090为基数，向部分股东每10股派发明金盈余3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
1、注销工夫：2024年5月16日（周四）上午9：00—11：30，下战书14：00—17：00。
今朝在环球反光质料行业，大型的反光质料消费企业较少，次要集合在美国、中国、日本等地。今朝看到反光质料市场上，外洋品牌有3M（美国大型多元化企业团体，营业范畴普遍，其反光质料次要触及交通宁静和小我私家宁静防护两大范畴）、艾利丹尼森（总部位于美国加利福尼亚州，其反光质料次要消费反光膜类产物，产物分为标记贴膜、丝网印刷贴膜、产业运输贴膜、数码喷绘介质四大类）、恩希爱（杭州）化工有限公司（日本电石团体于1994年在华投资兴修，制作各类品级的反光膜及各种树脂和高折射率玻璃微珠，产物次要供日本、欧洲市场）；海内次要到场企业有本公司道明光学、常州华日升质料有限公司、夜视丽新质料股分有限公司、浙江星华新质料团体股分有限公司、浙江夜光亮光电科技股分有限公司、成都中节能领航科技股分有限公司等公司。海内企业大部门挑选某一使用范畴停止深耕，公司凭仗上市后带来的资金气力和研发才能，和不断对峙向前一体化高出门路宁静防护、小我私家宁静防护、车辆宁静防护三大使用范畴，向后一体化完成中心原质料的自给。
（一）反光质料营业方面，公司按照国表里市场，开展了差别的贩卖方法。在海内市场，次要靠成立自有渠道分离开展中心经销商停止贩卖，贩卖范畴笼盖天下；经由过程参与公然招标、为客户供给定制化产物的方法，为天下客户供给优良、实时、专业的效劳，可实时有用地满意各地客户的需求。在外洋市场，次要经由过程在响应国度和重点地区挑选1-3家有气力的经销商完成贩卖，同时在巴西、印度、韩国、巴基斯坦等地域成立贩卖子公司完成当地化效劳，提拔贩卖功绩。跟着公司与外洋经销商团队协作干系的日趋严密，公司外洋市场的拓展才能将进一步进步。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体的《2024年第一季度陈述》（通告编号：2024-017）。
（1）公司董事（非自力董事）根据其地点公司担当职务支付薪酬，不别的就董事职务在公司支付董事薪酬。
上年底，天健管帐师事件所（特别一般合股）累计已计提职业风险基金1亿元以上昔日互联网消息，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《管帐师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定。天健近三年未因执业举动在相干民事诉讼中被断定需负担民事义务。
11、以6票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《关于公司2024年度初级办理职员薪酬计划的议案》；
2024年4月27日召开2024年第二次审计委员会合会,公司董事会审计委员会对天健管帐师事件所的专业才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了充实理解和检查，以为其遵照诚信、客观、公平、自力的执业原则，为公司出具的审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况和运营功效。项目成员具有响应的执业天分和胜任才能，可以满意公司对内部掌握审计的事情请求，与公司股东和公司联系关系人无联系关系干系，不会影响公司在事件上的自力性，满意公司审计事情请求，具有投资者庇护才能。同时为连结公司审计事情的持续性，公司审计委员会赞成续聘天健管帐师事件所为公司2024年度审计机构一同资讯老网站，赞成将该事项提请公司第六届董事会第四次集会审议。
董事会以为：公司2023年度利润分派计划契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分派的相干划定，充实思索了公司2023年度红利情况、将来开展资金需乞降股东投资报答等综称身分，契合公司和部分股东的长处。
16一同资讯老网站、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《关于提请股东大会受权董事会打点小额快速融资相干事件的议案》
《自力董事事情轨制》《对外包管办理轨制》《股东大集会事划定规矩》《联系关系买卖办理轨制》《管帐师事件所选聘轨制》董事会审议经由过程后，尚需提交2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议经由过程之日起见效实施。
其薪酬构造由根本年薪、年末效益奖组成。根本年薪是年度运营的根本报答，按照公司所负担的计谋义务、运营范围、运营难度、岗亭职责、公司职工人为程度及其他参考身分肯定，根本年薪按月发放；年末效益奖是指按照企业年度运营目的完成状况，分离小我私家分担营业年度查核成果，以根本年薪为参考基数计较，年末效益奖按年度发放。
同时，公司于2023年6月25日召开第五届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于公司监事会换届推举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，并经2023年7月13日召开了2023年第二次暂时股东大会审议经由过程。由李文彬、陈桃花为公司第六届监事会股东代表监事与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事郭育民配合构成公司第六届监事会，任期自股东大会审议核准之日起3年。详细内容详见公司2023年6月27日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）公司已表露的《关于董事会换届推举的通告》（通告编号：2023-024）、《关于监事会换届推举的通告》（通告编号：2023-025）及《关于推举第六届监事会职工代表监事的通告》（通告编号：2023-026）等通告。
天健管帐师事件所（特别一般合股）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业举动遭到行政惩罚1次、监视办理步伐14次、自律羁系步伐6次，未遭到刑事惩罚和规律处罚。从业职员近三年因执业举动遭到行政惩罚3人次、监视办理步伐35人次、自律羁系步伐13人次、规律处罚3人次，未遭到刑事惩罚，共触及50人。
天健管帐师事件所（特别一般合股）及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量复核职员不存在能够影响自力性的情况。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
公司于2024年4月28日召开第六届董事会第四次集会、第六届监事会第四次集会审议并经由过程了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，赞成续聘天健管帐师事件所为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。
本次股东大会向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（）参与投票。收集投票的详细操纵流程见附件一。
微纳光学显现质料次要由公司常州、惠州基地消费，次要产物为LCD用多功用复合型增亮膜卷材和光学膜片材，包罗增光膜、复合膜（（DOP、POP、MOP、COP等）、量子点膜等产物，次要使用于各式LCD的背光模组中。今朝其次要使用处景以下图：
项目合股人、具名注册管帐师、项目质量复核职员近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚昔日互联网消息、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。
（3）法人股东由法定代表人列席集会的，需持自己身份证、停业执照（复印件）、法定代表人身份证实书、股东账户卡停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人列席集会的，需持停业执照（复印件）、法定代表人身份证实书、拜托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有用证件或证实注销；
《2023年年度陈述择要》（通告编号：2024-011）登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）；《2023年年度陈述》刊登于巨潮资讯网（）。
（2）受天然人股东拜托代办署理列席集会的代办署理人，须持拜托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有用证件或证实停止注销；
按照某研讨机构数据显现，2023年整年，环球电视市场品牌整机出货量到达2.01亿台，同比2022年降落1.6%，此中，LCD电视出货1.96亿台，同比降落0.9%；2023年整年中国电视市场品牌整机的出货量为3656万台，同比2022年降落8.4%。
天健管帐师事件所是一家具有证券、期货相干执业资历的资深审计机构，其审计团队执业经历丰硕，具有较高的专业程度和职业素养。天健管帐师事件所已持续多年为公司供给审计效劳，在担当公司审计机构时期，可以遵照自力、客观、公平的执业原则，恪失职守，为公司供给了高质量的审计效劳，较好地完成公司审计事情。本次续聘天健管帐师事件所契合财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》（财会〔2023〕4号）的划定。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关状况通告以下：
消耗电子行业存在必然的时节性，逢国庆节、除夕、春节、双十1、双12、618等节沐日或各电商平台促销举动时期为终端消耗类电子产物的贩卖淡季，因而消耗类电子类定单量受时节性颠簸较着，对应上游企业会恰当3-5个月采购质料备货。
公司早期营业环绕人、车、路三大大众宁静防护产物，已成为环球抢先的反光质料及延长产物龙头供给商；近几年，跟着公司以反光质料消费所沉淀、积聚的手艺平台为根底停止横向拓展和财产晋级，拓展了铝塑膜、显现光学膜及PMMA复合薄膜、石墨烯膜等新型功用性薄膜质料，胜利延长切入至新能源汽车、新型光学显现及消耗电子财产链，并努力于打造以薄膜新质料为中心的平台型科技企业。
（注：请对每表决事项按照股东自己的定见挑选赞成、阻挡大概弃权并在响应栏内划“√”，对统一审议事项不得有两项或多项唆使。假如拜托人对某一审议事项的表决议见未作详细唆使大概对统一审议事项有两项或多项唆使的，受托人有权按本人的意义决议对该事项停止投票表决。）
2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。
详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体《关于利用部门闲置自有资金购置理财的通告》（通告编号：2024-015）。
13、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《关于计提公司2023年度资产减值筹办的议案》；
公司董事会提请股东大会受权董事会决议向特定工具刊行融资总额不超越群众币3亿元且不超越近来一年底净资产20%的股票，受权限期为自2023年年度股东大会经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
公司拟以2023年底总股本624,599,090股为基数，向部分股东每10股派发明金股利3元群众币（含税），总计派发明金股利187,379,727元，不送红股，不断止本钱公积金转增股本。公司盈余未分派利润次要用于弥补活动资金或公司开展。
兹全权拜托（师长教师或密斯）代表本公司（自己）列席道明光学股分有限公司2023年年度股东大会合会，并按照以下唆使对以下议案投票。本公司（自己）对本次集会表决事项未作详细唆使的，受托人可代为利用表决权，其利用表决权的意义暗示均代表本公司（自己），厥后果由本公司（自己）负担。
17、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《关于调解第六届董事会审计委员会成员的议案》；
详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体的《关于召开公司2023年年度股东大会的通告》（通告编号：2024-023）。
基于公司在精细涂布、复合手艺及微纳米复制、转印手艺范畴的研讨功效和积聚，投资建立软包锂电池封装用铝塑膜消费线，开端步入消耗电子及新能源质料范畴，开启了公司停止跨范畴拓展的新征程。2020年10月建立道明超导科技专注于石墨烯导热膜的研发和消费，正视消耗电子对散热需求及电子产物日益轻量化、轻浮化、柔性化的特征，推出机能优秀的石墨烯导热膜，使公司进一步深耕消耗电子范畴。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
反光质料根据手艺途径的差别分为玻璃微珠型和微棱镜型反光质料，在玻璃微珠型反光质料方面，我国企业已把握其成熟的手艺及建造工艺，可以保证产物品格的同时完成量产，并在产物价钱方面具有明显劣势。微棱镜型反光质料方面，我司是海内首家研收回微棱镜型反光膜并完成量产的厂商，完成高端反光膜类国产替换。同时在微棱镜的根底上胜利开辟出全棱镜构造反光膜并完成量产，全棱镜相对第一代微棱镜在反射服从及光芒角度等方面获得有用提拔昔日互联网消息。
详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体《关于调解第六届董事会审计委员会成员的通告》（通告编号：2024-020）。
公司建立早期所处行业为反光质料行业，主营各规格、各品级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原质料制作的反光成品。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于C26化学质料和化学成品制作业。近几年，公司以薄膜手艺平台为根底，研发消费综合功用性薄膜新型产物，胜利延长切入至消耗电子、新能源汽车、新型光学显现行业。
详细内容详见登载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》等法定信息表露媒体《关于公司2024年展开金融衍生品买卖营业的通告》（通告编号：2024-014）。
道明光学股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开的2024年第二次审计委员会合会及2024年4月28日召开的第六届董事会第四次集会、第六届监事会第四次集会审议经由过程了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“天健管帐师事件所”）为公司2024年度财政审计机构，聘期1年，并提请公司股东大会受权办理层按照2024年度审计的详细事情量及市场公道公道的订价准绳肯定其年度审计用度,并签订相干条约与文件。
2、集会调集人：本次股东大会由公司董事会调集。公司第六届董事会第四次集会审议经由过程了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
据数据显现，受宏观经济情况下行身分影响，2023年环球智妙手机出货量为11.67亿台，同比下滑3.2%。海内市场手机整体出货量累计2.89亿部，同比增加6.5%，海内手机市场相较客岁同期正显现出回暖态势。此中海内2023年折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增加114.5%。
20、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
按照天健管帐师事件所（特别一般合股）出具的公司2023年度《审计陈述》，公司2023年度兼并报表归属于母公司一切者的净利润156,709,843.38元，年底累计未分派利润734,727,826.09元；母公司2023年度净利润195,034,516.09元，年底累计未分派利润236,585,087.89元。
（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。
公司按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，同时分离公司所处行业和地域的薪酬程度，年度运营情况及岗亭职责，公司订定了董事、监事2024年度薪酬计划。经董事会薪酬与查核委员会考核，公司董事、监事2024年薪酬计划为：
2016年收买常州华威新质料，消费液晶显现的背光模组用的微构造光学质料及模切组件，进入光学显现质料范畴。华威新质料消费的光学膜卷材及光学膜片材处于LCD财产链上游行业，次要使用于背光模组的组装，进而与LCD面板及掌握组件组装在一同，制成各类规格、尺寸的液晶电视、液晶显现器、便携式电脑、手机、数码相机等终端消耗类电子产物。因而，光学膜行业与终端消耗类电子产操行业的开展具有较强的联动性。消耗类电子行业的特征是间接面向消耗者，从而不成制止地受宏观经济景气水平影响而显现出必然的周期性。在经济高速开展期间昔日互联网消息，消耗者可安排支出增长，抵消耗电子产物的需求增长；在经济低迷期间，消耗者支出降落以至赋闲，抵消耗电子产物的需求低落。因而，处于财产链上游的光学膜行业也会跟着宏观经济景气周期的颠簸而颠簸。今朝，光学膜市场次要由美、日、韩和我国台湾地域主导。海内较为出名的光学膜消费企业有常州华威、康得新、激智科技、双星新材、长阳科技，光学膜行业现合作剧烈。而华威目上次要营业范畴以LCD电视机用光学膜为主的液晶显现范畴，电视机偏耐用型消耗品，消耗者交换需求相对较弱。故今朝已逐渐开辟在中小尺寸IT笔电、小尺寸车载显现等范畴考证使用
议案11、议案12及议案13.03为出格决定事项，需经列席本次集会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程。
功用薄膜新质料次要由永康两大基地消费，目上次要产物为铝塑膜、PC/PMMA复合板材、石墨烯散热膜等，终极在消耗电子、新能源汽车等范畴使用。今朝其次要在产和研发产物次要使用处景以下图：
（4）异地股东能够书面信函或传线之前投递大概传真至本公司证券部，信函上须说明“2023年年度股东大会”字样。
此中，《审计委员会事情划定规矩》《提名委员会事情划定规矩》《薪酬与查核委员会事情划定规矩》《自力董事特地集会事情轨制》自公司董事会审议经由过程之日起见效实施。
（1）2024年5月15日（周三）下战书收市后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司股东均有权列席股东大会，因故不克不及亲身列席现场集会的股东能够书面拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司的股东（受权拜托书附后）。
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