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　　（九）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于子公司为购佃农户按揭存款供给阶段性包管的议案》；　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉

　　（九）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于子公司为购佃农户按揭存款供给阶段性包管的议案》；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司迁就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除零丁大概合计持有上市公司5%以上股分的股东及公司董事、监事、初级办理职员之外的其他股东）表决票零丁计票，零丁计票成果将在本次股东大会决定通告中表露。

　　陈述期内，公司主要事项详细状况详见公司《2023年年度陈述全文》“第六节主要事项”中的内容。

　　公司分离修建粉饰行业特性，充实使用数字化办理手腕，提拔办理服从，为公司供给高效、科学的决议计划支持。自立打造并晋级的项目办理批示体系，能够同时效劳超千个在建项目，保证项目全历程的效劳、监视和预警。今朝可完成对工场产能、材推测场、用工量耗损等方面的数据阐发、风险预警和资本和谐，从而保证向客户高品格定期托付项目标办理目的。

　　（十三）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于子公司为购佃农户按揭存款供给阶段性包管的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　经审议，监事会以为：公司子公司穗华置业、盛建置业为购置其开辟的楼盘项目衡宇的客户在金融机构打点按揭存款供给阶段性包管，包管金额合计别离不超越6亿元、4亿元群众币，契合相干政筹谋定和房地产开辟企业的贸易老例，其包管性子差别于普通的对外包管，有益于增进相干项目衡宇贩卖，放慢资金回笼。该项包管的财政风险处于公司可控的范畴以内。公司董事会对该事项的审议正当、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，契合公司章程有关划定。

　　2、受权拜托书剪报、复印件或按以上格局便宜均有用。小我私家股东须署名，法人股东须法定代表人具名并加盖公章。

　　（2）天然人股东自己列席集会的，需持自己有用身份证件、股票账户卡/持股凭据到公司注销；天然人股东拜托代办署理人列席集会的，需持拜托人的有用身份证件（复印件）、代办署理人有用身份证件、受权拜托书、拜托人股票账户卡/持股凭据到公司注销；

　　经审议，监事会以为：公司现有的内部掌握轨制较为健全，契合我国现有法令、法例和证券羁系部分的请求；公司一样平常运营和企业办理均能严厉根据内控轨制施行，法人管理构造完美，公司运营标准，内控法式公道，包管了公司安康优良的开展。公司董事会出具的《公司2023年度内部掌握自我评价陈述》较为完好、客观，精确地反应了公司内部掌握状况。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《公司2024年第一季度陈述》及其他相干通告。

　　本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程详见附件一。

　　《公司2023年度内部掌握自我评价陈述》和容诚管帐师事件所（特别一般合股）出具的《内部掌握审计陈述》登载于巨潮资讯网（）供投资者查询。

　　跟着修建粉饰行业的不竭开展，粉饰趋向曾经从传统情势改变为高效、尺度化、可连续开展等标的目的。这反应了社会对修建粉饰需求的逐渐改动和晋级。同时，科技前进和情况变革鞭策了修建粉饰行业向科技交融、低碳环保等标的目的开展。新型手艺与传统手艺的交融提拔了消费服从，新能源和节能环保质料的使用优化了修建粉饰财产构造，绿色修建的鼎力推行大幅削减了修建粉饰消费能耗。

　　公司现任自力董事朱雪珍密斯、赵增耀师长教师、殷新师长教师向董事会提交了《2023年度自力董事述职陈述》并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会收到了现任自力董事出具的2023年度《自力董事自力性自查陈述》，按照《上市公司自力董事办理法子》等划定，董事会对自力董事自力性出具了专项评价定见。

　　姑苏金螳螂修建粉饰股分有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第七次集会于二二四年四月十八日以书面方法收回集会告诉，并于二二四年四月二十八日在公司集会室召开。集会应到会监事三人，实践到会监事三人，契合召开监事会合会的法定人数。集会由监事会主席钱萍密斯掌管，公司董事会秘书宁波师长教师列席集会网上项目大全。集会法式契合《公司法》及《公司章程》的划定，集会正当有用。

　　公司建立于1993年，总部设于中国姑苏。公司是综合修建粉饰工程承建商，次要处置修建粉饰工程的设想、施工，具有室内粉饰、幕墙、景观、软装、家具、电机装备装置等全财产链设想施工效劳才能，是绿色、环保、安康的大众与家庭粉饰财产的指导者，是国度高新手艺企业。

　　设想营业方面：公司比年来加快环球规划，打造国际化设想师团队，2023年完成卡塔尔多哈西湾华尔道夫旅店、美国盐湖都会中间艾琼浆店、越南芽庄盛美利亚旅店和美国佛罗里达州奥兰多格兰德胡丽思卡尔顿旅店等国际化标杆项目。

　　（八）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《公司2023年度内部掌握自我评价陈述》；

　　（3）代办署理投票受权拜托书由拜托人受权别人签订的，受权签订的受权书大概其他受权文件该当颠末公证。拜托报酬法人的，由其法定代表人大概董事会、其他决议计划机构决定受权的人作为代表列席公司的股东大会。

　　按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例的请求并分离公司开展的需求，公司对相干轨制停止订定、订正。

　　经审议，监事会以为：公司本次根据《企业管帐原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及公司相干管帐政策的划定停止资产减值计说起核销资产，契合公司的实践状况，计提资产减值筹办及核销资产后可以愈加充实、公道地反应公司的资产情况，公司董事会就该事项的决议计划法式正当合规。监事会赞成公司本次计提资产减值筹办及核销资产事项。

　　决定公司及子公司向各贸易银行申请总额不超越290亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请限期为自股东大会审议经由过程之日起1年。详细每笔授信额度、存款利率、用度尺度、授信限期等以公司与银行终极协商签署的授信申请和谈为准。公司将不再就每笔授信或告贷事件另行召开董事会，而受权公司办理层在上述授信额度内详细施行相干营业，受权公司董事长签订授信相干文件，并可按照融资本钱及各银行资信情况详细挑选贸易银行。

　　拜见第六节“主要事项”中的“6、与上年度财政陈述比拟，管帐政策、管帐估量变动或严重管帐不对改正的状况阐明”相干内容。

　　施工营业方面：公司已在东南亚、中东等地域重点发力，在香港、柬埔寨、越南、迪拜、菲律宾、马来西亚等地均已睁开属地化规划。同时，按照外洋各地状况，打造契合本地特征和请求的办理形式：香港市场重点接纳装配化形式，使用新工艺、新工法和立异思想，海内消费、香港装置，有用低落野生本钱，提拔办理服从。在柬埔寨、越南等市场，公司采纳属地化办理，原质料海内采购、办理团队输出、施工团队外乡化战略，与本地资本完成协作双赢。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本着股东长处最大化准绳，为进步资金利用服从，在保证一般消费运营资金需求的状况下，公司及子公司拟利用合计即期余额不超越群众币60亿元的自有资金合时购置保本和非保本型理财富物、信任产物等，并受权公司办理层卖力打点相干事件。在上述额度内，资金可轮回转动利用。受权限期自股东大会决定经由过程之日起1年内有用。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于展开单据池营业的通告》及其他相干通告。

　　为放慢资金回笼，保证运营资金需求，公司应收金钱以现金收款为主。当客户资金周转存在艰难，提出以房产或其他资产抵款时，决定赞成公司在必然范畴内承受此类方法以削减应收金钱，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超越20亿元。公司将参考市场价主动处理上述资产，受权公司办理层签署以房产或其他资产抵款的和谈、生意条约、处理资产等事件，并打点相干手续。公司将根据法令、法例的请求实时实行信息表露任务。

　　5、集会召开方法：本次股东大会采纳现场表决和收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给收集情势的投票平台，在股权注销日注销在册的公司股东均能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。公司股东只能挑选现场投票和收集投票中的一种表决方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　经审议，监事会以为：公司与联系关系方估计的一样平常运营联系关系买卖是公司满意一般消费运营所需，买卖价钱将以市场订价为根据，未违背公然、公允、公平的订价准绳，契合联系关系买卖划定规矩。没有损伤公司和非联系关系股东的长处，同时联系关系买卖不会对公司的自力性组成影响。

　　为优化财政构造，同时为削减应收单据占用资金，进步权益资金利润率，决定赞成公司及子公司与海内贸易银行展开合计即期余额不超越40亿元的单据池营业。上述单据池营业的展开限期为自股东大会审议经由过程之日起1年。展开限期内，该额度可转动利用。

　　（二十三）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《公司2024年第一季度陈述》；

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于子公司为购佃农户按揭存款供给阶段性包管的通告》及其他相干通告。

　　分离公司实践状况，公司2023年年度利润分派预案为：以公司现有总股本2,655,323,689股扣除已回购股分26,937,452股后的2,628,386,237股为基数，向部分股东按每10股派现金盈余群众币1元（含税），总计派发明金盈余262,838,623.70元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司片面增强风控办理。一方面，进一步提拔风险认识，强化底线思想，守住宁静鸿沟，承接优良项目。另外一方面，公司增强风险监视指点和防备步伐的落实，对严重风险事项的预警机制办理，和展开全员风险认识培训，把风险控建造为次要办理目的。

　　经审议，监事会以为：公司董事会体例和考核姑苏金螳螂修建粉饰股分有限公司2024第一季度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定。公司2024年第一季度陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本议案曾经董事会审计委员会审议经由过程。公司自力董事召开自力董事特地集会对此事项停止了审议，并公布了赞成的考核定见。

　　经审议，监事会以为：本次管帐政策变动是公司按照财务部、证监会公布的相干文件停止的公道变动及调解。契合财务部、证监会的相干划定，契合公司实践状况。本次管帐政策变动的决议计划法式契合有关法令、法例及《公司章程》的相干划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。监事会赞成公司本次管帐政策变动。

　　公司连续提拔以效劳、监视、预警为职责的平台办理系统，完成了平台办理形式由管控到赋能的改变，片面提拔公司办理服从，同时进一步明白公司内部前台、中台、背景的办理职责，完成各司其职、互相补位的高效办理，打造出职责明白、合作公道、合作高效的办理生态系统。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《公司2023年度陈述全文》《公司2023年度陈述择要》及其他相干通告。

　　本议案曾经董事会审计委员会审议经由过程。公司自力董事召开自力董事特地集会对此事项停止了审议，并公布了赞成的考核定见。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于公司及子公司利用自有资金购置理财和信任产物的通告》及其他相干通告。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　（九）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《公司2023年度陈述及其择要》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于为兼并报表范畴内人公司供给包管的通告》及其他相干通告。

　　（十五）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于展开应收账款保理营业的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　都会更新营业方面：都会更新项目是公司持久开展的新动力和将来政企协作的新目的。公司努力于片面打造都会更新的筹谋才能、建立才能、运营才能，分离土建、内装、景观、市政等多专业办理系统，构成综合性强、共同灵敏的办理平台。跟着国度展开21个都会的更新试点事情，公司曾经片面开辟都会更新市场，打造公司全新增加点。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于展开金融资产让渡及回购营业的通告》及其他相干通告。

　　公司是一家以室内粉饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、电机装备装置等为一体的综合性专业化粉饰团体网上项目大全。公司承接的项目包罗大众修建粉饰和室第粉饰等，涵盖旅店粉饰、体裁会展修建粉饰、贸易修建粉饰、交通运输根底设备粉饰、室第粉饰等多种营业形状。公司具有《修建工程施工总承包壹级》、《修建装修粉饰工程专业承包壹级》、《修建粉饰工程设想专项甲级》等天分证书，具有承接各种修建粉饰工程的资历和才能，是修建粉饰企业中天分级别最高、天分品种最多的企业之一。公司设想和施工项目标承接普通经由过程招招标、邀标的方法获得。陈述期内公司次要营业未发作严重变革。

　　上述议案中，第9、10项议案属于出格决定议案，须经列席本次股东大会有表决权的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程，其他议案均为一般决定议案，须经列席本次股东大会有表决权的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上经由过程。

　　公司明白外洋市场开辟计谋，以本身海内抢先劣势为根底，以优良品牌和办理才能为切入点，共同国度外洋开展计谋，尽力打造公司新营业增加点。

　　（二十四）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于发起召开公司2023年度股东大会的议案》。

　　决定赞成2024年度公司及子公司与姑苏朗捷通智能科技有限公司及其子公司、姑苏苏高新数字科技有限公司及其子公司、姑苏金柏旅店办理有限公司及其子公司、姑苏金螳螂文明开展股分有限公司及其子公司发作的一样平常运营联系关系买卖估计金额不超越群众币10,000万元、2,000万元、2,000万元、13,000万元。上述买卖敌手方为公司第一大股东姑苏金螳螂企业（团体）有限公司掌握或施行严重影响的企业。公司1名联系关系董事朱明作为朗捷通和文明公司董事，已躲避本议案的表决，其他8名非联系关系董事到场表决。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于展开应收账款保理营业的通告》及其他相干通告。

　　决定为兼并报表范畴内的子公司供给包管，合计包管总额不超越132.6亿元群众币，即单日最高包管余额不超越审议的包管额度，在上述额度内可转动利用。上述包管的申请限期为自股东大会审议经由过程之日起1年。详细每笔包管的包管限期和包管方法以公司与银行签署相干包管和谈为准。受权公司办理层在上述包管额度内详细施行相干营业，受权公司董事长签订包管相干和谈。

　　本议案曾经董事会审计委员会审议经由过程。公司自力董事召开自力董事特地集会对此事项停止了审议，并公布了赞成的考核定见。

　　（二）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办及核销资产的议案》；

　　若本通告表露日至本次权益分拨详细施行前，公司回购专户持有的股分因股分回购、股分回购登记、员工持股方案受让回购股分完成非买卖过户等缘故原由而发作变更的，则以施行权益分拨计划股权注销日时享有益润分派权的股分总数为基数，根据分派比例稳定的准绳对分派总额停止调解。

　　新能源等优良客户方面:公司紧紧捉住一带一起、双碳计谋、人材安居、实体经济、村落复兴等国度政策带来的市场时机，鼎力自动开辟新基建、新能源、高端制作、野生智能、生物制药等行业中有生长代价的企业客户。

　　经审议，监事会以为：公司董事会制定的2023年度利润分派预案综合考量了公司的实践状况和行业特性和有关法令法例对利润分派的有关请求，不会损伤公司股东出格是中小股东权益，该事项曾经公司第七届董事会第七次集会审议经由过程，公司自力董事召开自力董事特地集会对此事项停止了审议，并公布了赞成的考核定见。有关决议计划法式正当合规，赞成2023年度利润分派预案。

　　（十二）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于为兼并报表范畴内人公司供给包管的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　本议案曾经董事会审计委员会审议经由过程。公司自力董事召开自力董事特地集会对此事项停止了审议，并公布了赞成的考核定见。

　　跟着新手艺、新质料、新工艺的不竭出现，为修建粉饰行业带来了更多的能够性和立异空间。在都会化建立的公道调解下，行业也朝着品牌化、尺度化和专业化不竭开展。医疗、养老、都会更新、体裁、交通和市政等民生类项目为修建粉饰行业的开展供给了更多的市场空间。

　　在质料采购本钱上，实施原质料直采，削减采购中心环节；在班组野生方面，打造专项班组的办理才能，提拔工野生效。同时，公司经由过程研发新质料、推行新工艺、引进新东西等立异办理形式，将数字化模块与传统粉饰板块相分离，进步服从与精确性，低落用工本钱。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于一样平常运营联系关系买卖估计的通告》及其他相干通告。

　　公司运营形式为自立承揽营业、自立构造设想或/和施工。陈述期内，公司运营形式未发作严重变革。公司重视质量办理，经由过程ISO9001质量办理系统、ISO14001情况办理系统和ISO45001职业安康宁静办理系统“三标一体化”的认证，订定了质量掌握尺度、质量掌握步伐、产物格量纠葛处理计划，对设想、施工历程的各个环节实施严厉的质量掌握和监视，打造出过硬的质量办理系统。陈述期内，公司未呈现严重项目质量成绩。

　　本议案触及部分监事薪酬，基于慎重性准绳，部分监事不断止表决，本议案将间接提交公司股东大会审议。

　　经审议，监事会以为：公司应收金钱以现金收款为主，但在客户资金周转存在艰难，提出以房产或其他资产抵款时，公司必然范畴内承受此类方法以削减应收金钱，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超越20亿元，并将参考市场价主动处理上述资产，是为放慢资金回笼，保证公司运营资金需求决议的。经由过程债务处置，公司能够发出债务并削减丧失，有益于保证公司长处。公司的决议计划法式正当合规，不存在损伤公司和股东长处的情况。

　　（十一）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于展开应收账款保理营业的议案》；

　　（十四）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于展开单据池营业的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　本议案曾经董事会薪酬与查核委员会审议经由过程（一切委员均未到场对其小我私家薪酬的表决）。本议案触及部分董事薪酬，基于慎重性准绳收集媒体分类，部分董事不断止表决，本议案将间接提交公司股东大会审议。

　　（十八）集会以同意票8票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于一样平常运营联系关系买卖估计的议案》；

　　（十四）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于一样平常运营联系关系买卖估计的议案》；

　　（1）停止2024年5月15日下战书收市后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司的股东；

　　公司在设想施工一体化、都会更新、医疗净化、新兴客户等范畴连续发力，操纵全财产链资本、多专业办理等劣势进一步加大营业开辟力度，构成鞭策企业连续开展的新增加点。

　　按照市场状况、行业状况、公司运营状况及职员事情状况，公司决议，在公司担当实践事情岗亭的监事，按照其在公司实践担当职务和岗亭级别尺度，按公司相干薪酬尺度与绩效查核支付薪酬，不分外支付监事补助。公司监事2023年度薪酬详细分派状况请详见公司同日表露的相干通告。

　　在当前市场和行业情况下，履行降本增效计谋，是公司穿越周期、连续开展的须要步伐。公司出力打形成本合作力，拓宽营业范畴，以具有才能去效劳差别业态、差别预算、差别请求的客户。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于续聘管帐师事件所的通告》及其他相干通告。

　　按照金融机构住房存款政策和房地产开辟企业的贸易老例，为放慢子公司开辟的楼盘项目衡宇修建贩卖，决定赞成子公司穗华置业、盛建置业为购置相干衡宇的按揭存款客户供给阶段性连带义务包管包管，包管金额合计别离不超越6亿元、4亿元群众币，即单日最高包管余额不超越审议的包管额度，在上述额度内可转动利用。包管限期自包管条约见效且存款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且典质注销手续办好并交银行执管之日止。

　　公司连续向纵深促进属地市场深耕，充实整合各个属地内营销、设想、施人为本，完成团体兼顾、互相协同，构成开辟市场的攻坚协力，特别是深圳、上海等地域，已连续成登时区总部公司，集合劣势资本，构成了在地区范畴内的市场影响力。2023年度，深圳完成定单增加1.8倍，上海完成定单增加42%。今朝，重点深耕的地区已成为功绩增加的主要滥觞。公司连续扎深扎透，将中心职员、精神和资本集合、聚焦在主阵地，把握市场体量、对准营业信息、霸占目的客户，进一步进步市场占据率。

　　同时，公司还开辟了设想选材体系，完成线上选材；晋级了营销办理体系，完成营业信息搜集、推送、跟踪的高效办理。按期评价优化内部营业流程和审批流程，灵敏适配运营和营业需求，确保简约高效。

　　面对新一轮科技反动和财产变化的新机缘，开展数字设想、推行智能消费、促进智能施工、鞭策聪慧运维、建立修建财产互联网等智能制作配备，以科技赋能修建粉饰行业，鞭策修建粉饰财产产业化、数字化、绿色化转型晋级，完成更高质量、更有用率、更可连续、更加宁静的开展。

　　本议案中，《管帐师事件所选聘轨制》的订定和《内部审计轨制》的订正事项曾经董事会审计委员会审议经由过程。《内部审计轨制》订正后，原轨制即废除。订定、订正后的相干轨制登载于巨潮资讯网（）供投资者查询。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于2023年度计提资产减值筹办及核销资产的通告》及其他相干通告。

　　公司是中国修建粉饰行业首家上市公司，股票简称“金螳螂”，股票代码“002081”。公司连结连任“中国修建粉饰行业百强”第1名网上项目大全，累计荣获144项“鲁班奖”，559项“天下修建工程粉饰奖”，曾被美国《福布斯》杂志授与“亚太最好上市公司50强”，被评为“中国上市公司百强”、“金圆桌-董事会代价缔造奖”、“全景投资者干系金奖”，入围“ENR工程设想企业60强”，荣获“天下优良施工企业”、“江苏省优良粉饰企业”等浩瀚声誉。同时，因公司在尺度化设想、工场化消费、装配化施工、一体扮装修、信息化办理、智能化使用和绿色修建粉饰装修手艺范畴等方面获得的明显功效与建立效果，公司成为首批得到中华群众共和国住房和城乡建立部办公厅认定的国度“装配式修建财产基地”之一，并被江苏省科技厅认定为江苏省修建绿色粉饰装修工程手艺研讨中间收集媒体分类。

　　注：1、上述非积累投票议案中网上项目大全，请在“赞成”、“阻挡”、“弃权”中填“√”，该项为单选，涂改、填写其他标记、多选或不选的表决票无效，按弃权处置；

　　同时，跟着消耗者对寓居情况和品格的请求不竭进步，修建粉饰行业的本性化和定制化需求曾经成为行业开展的主要趋向之一。企业需求紧跟市场变革，增强手艺立异和效劳质量提拔，以满意消耗者的多样化需求，并在剧烈的市场所作中得到劣势。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2023年度公司利润分派预案正当、合规。本预案需经公司股东大会决定经由过程前方可施行。公司自力董事召开自力董事特地集会对此事项停止了审议，并公布了赞成的考核定见。

　　医疗净化营业方面：医疗净化尝试室作为公司比年来重点开展的计谋营业，整合优良资本效劳于病院康养粉饰装修、医学尝试室、干净手术室等。公司以姑苏地区为重点，同时辐射江浙沪重点生物医药都会，连续笼盖医疗专项、产业净化、尝试室三大范畴，打造了莫干山医疗中间、新昌群众病院和珠海基克纳干净厂房等项目。2023年度完成定单增加24.79%。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于变动管帐政策的通告》及其他相干通告。

　　本次股东大会，公司股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与收集投票，收集投票的相干事件阐明以下：

　　陈述期内，公司以高质量开展为目的，自动停止营业构造调解，增强风险管控；同时，紧抓市场需求，优化营业构造，主动开辟新能源、野生智能、芯片、教诲等范畴优良客户，主动规划设想施工一体化、都会更新、医养净化等粉饰工程细分市场。陈述期内，公司各项营业连结不变开展。

　　（七）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《公司2023年年度陈述及其择要》；

　　（十六）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于展开金融资产让渡及回购营业的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　经审议，监事会以为：公司董事会体例和考核姑苏金螳螂修建粉饰股分有限公司2023年年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定。2023年年度陈述及其择要内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（十二）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于展开金融资产让渡及回购营业的议案》。

　　2023年,公司完成停业支出2,018,661.68万元，比上年同期削减7.46%；完成归属母公司的净利润102,407.62万元，比上年同期削减19.61%，完成每股收益0.39元。

　　（一）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《2023年度监事会事情陈述》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　兹全权拜托师长教师（密斯）代表本公司（自己）列席2024年5月21日召开的姑苏金螳螂修建粉饰股分有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会根据以下唆使就以下议案投票，如没有做出唆使，代办署理人有权按本人的志愿表决。

　　（十七）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于债务处置及资金回笼的议案》。

　　姑苏金螳螂修建粉饰股分有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第七次集会于二二四年四月十八日以书面情势收回集会告诉，并于二二四年四月二十八日在公司集会室召开。集会应到会董事九名，实践到会董事九名。集会由公司董事长张新宏师长教师掌管，公司监事和初级办理职员列席了集会。集会法式契合《公司法》及《公司章程》的划定，集会正当有用。

　　（二十一）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于债务处置及资金回笼的议案》；

　　设想施工一体化营业方面：公司履行设想大院的构造形式，完成修建、内装、幕墙、景观、软装、智能化、电机等多专业设想资本的整合，加上多专业施工效劳才能，为客户供给全财产链的高效综合设想施工效劳，大幅提拔综合设想施工合作力，2023年度完成定单增加46.99%。

　　经审议，监事会以为：容诚管帐师事件所（特别一般合股）具有处置证券营业资历及处置上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养，在以往与公司的协作过程当中，为公司供给了优良的审计效劳，关于标准公司的财政运作，起到了主动的建立性感化。其在担当公司审计机构时期，勤奋、失职，公道公道地揭晓了自力审计定见。因而，监事会赞成续聘容诚管帐师事件所（特别一般合股）为公司财政陈述及内部掌握审计机构。

　　（六）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《公司2023年度内部掌握自我评价陈述》

　　（六）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于公司初级办理职员薪酬的议案》；

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以2,655,323,689股扣除已回购股分26,937,452股后的2,628,386,237股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若本通告表露日至本次权益分拨详细施行前，公司回购专户持有的股分因股分回购、股分回购登记、员工持股方案受让回购股分完成非买卖过户等缘故原由而发作变更的，则以施行权益分拨计划股权注销日时享有益润分派权的股分总数为基数，根据分派比例稳定的准绳对分派总额停止调解。

　　按照市场状况、行业状况、公司运营状况及职员事情状况，公司决议，在公司担当实践事情岗亭的非自力董事，按照其在公司实践担当职务和岗亭级别尺度，按公司相干薪酬尺度与绩效查核支付薪酬，不分外支付董事补助；未在公司担当实践事情岗亭的非自力董事，不在公司支付薪酬；公司自力董事补助为7.2万元/年（税前）。公司董事2023年度薪酬详细分派状况请详见公司同日表露的相干通告。

　　经审议，监事会以为：公司本次展开金融资产让渡及回购营业，能够加强公司持有的金融资产活动性，可实时变现回笼资金投入新的项目，进步持有金融资产的利用服从和收益，不会影响公司主停业务的一般展开，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。赞成公司及子公司展开不超越50亿元金融资产让渡和回购营业，即用于与及格投资者展开金融资产让渡、金融资产回购及带回购任务的金融资产让渡营业的合计即期余额不超越群众币50亿元。营业限期内，该额度可转动利用。

　　（十一）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于申请银行授信额度的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　（十九）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年5月21日9:15-15：00。

　　（三）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办及核销资产的议案》；

　　3.集会召开的正当、合规性：公司第七届董事会第七次集会审议经由过程了《关于发起召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等划定。

　　因为各方面身分影响，修建粉饰行业的合作日益剧烈，市场变革快速，需求企业不竭调解计谋和运营形式，增强风险办理和质量掌握网上项目大全，提拔中心合作力，以应对各类应战微风险。

　　（十七）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于公司及子公司利用自有资金购置理财和信任产物的议案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　按照公司市场状况、行业状况、运营状况及职员事情状况，公司决议，在公司担当实践事情岗亭的初级办理职员，按照其在公司实践担当职务和岗亭级别尺度，按公司相干薪酬尺度与绩效查核支付薪酬网上项目大全。公司初级办理职员2023年度薪酬详细分派状况请详见公司同日表露的相干通告。

　　（七）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《公司2023年度利润分派预案》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　经审议，监事会以为：按照实践运营需求，公司及子公司拟与海内贸易银行、贸易保理公司等具有相干营业资历的机构展开应收账款保理营业，保理融资金额合计不超越群众币30亿元。本次公司打点应收账款保理营业将有益于加快资金周转，进步资金利用服从，低落应收账款办理本钱，改进资产欠债构造及运营性现金流情况。本次打点应收账款的保理营业有益于公司营业的开展，契合公司开展计划和公司团体长处。

　　（二）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《2023年度董事会事情陈述》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　别的，公司强化各层级卖力人“传帮带”的认识，提拔培育人材、复制人材的才能，连续引进业内领甲士材和优良大学结业生，对峙以斗争者为本的准绳履行全员查核文明。

　　决定赞成公司根据证监会于2023年12月22日公布《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号—十分常性损益（2023年订正）》（证监会通告[2023]65号）和财务部于2023年11月9日公布《关于印发的告诉》（财会【2023】21号）的划定，对公司管帐政策停止响应变动。

　　决定赞成公司及子公司与海内贸易银行、贸易保理公司等具有相干营业资历的机构展开应收账款保理营业，保理融资金额合计不超越群众币30亿元，保理营业申请限期自股东大会决定经由过程之日起1年，详细每笔保理营业限期以单项保理条约商定限期为准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（1）法人股东由法定代表人列席集会的，需持自己有用身份证件、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、加盖公章的停业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭据到公司注销；由法定代表人拜托的代办署理人列席集会的，需持代办署理人有用身份证件、加盖公章的停业执照（复印件）、法人股东单元的法定代表人依法出具的受权拜托书、股票账户卡/持股凭据到公司注销；

　　经审议，监事会以为：公司为兼并报表范畴内人公司供给包管，合计包管总额不超越132.6亿元群众币收集媒体分类，即单日最高包管余额不超越审议的包管额度，在上述额度内可转动利用。上述包管的申请限期为自股东大会审议经由过程之日起1年。详细每笔包管的包管限期和包管方法以公司与银行签署相干包管和谈为准。对兼并报表范畴内人公司供给包管有益于处理子公司运营与开展的资金需求。公司子公司消费运营状况优良，具有较好的归还才能，公司为其供给包管的财政风险处于公司可控的范畴以内。公司董事会对该事项的审议正当、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，契合公司章程有关划定。

　　为加强公司持有的金融资产活动性，实时变现回笼资金投入新的项目，进步持有金融资产的利用服从和收益，决定赞成公司及子公司展开不超越50亿元金融资产让渡和回购营业，即用于与及格投资者展开金融资产让渡及回购营业的合计即期余额不超越群众币50亿元。上述金融资产让渡及回购营业的展开限期为自股东大会审议经由过程之日起1年。营业限期内，该额度可转动利用。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的《关于召开2023年度股东大会的告诉》及其他相干通告。

　　经容诚管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2023年度完成归属于上市公司股东的净利润1,024,076,199.78元，加年头未分派利润8,532,056,259.84元，按照《中华群众共和国公司法》《企业管帐原则》及《公司章程》划定，提取法定红利公积0元。停止2023年底，公司兼并报表累计未分派利润为9,296,548,470.30元，母公司累计未分派利润为7,684,567,903.77元。根据兼并报表和母公司报表中可供分派利润孰低的准绳，停止2023年12月31日，公司可供股东分派的利润为7,684,567,903.77元。

　　经审议，监事会以为：公司及子公司拟利用累计即期余额不超越群众币60亿的自有资金合时购置保本和非保本型理财富物、信任产物等，在上述额度内，资金可轮回转动利用，是在保证一般消费运营资金需求的状况下，相干投资事项不会影响公司一样平常资金运作需求，也不会影响公司主停业务的一般展开，有益于进步公司的资金操纵率。公司的决议计划法式正当合规，不存在损伤中小股东长处的情况。

　　（四）集会以同意票9票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《公司2023年度财政决算陈述》，并赞成提交公司2023年度股东大会审议；

　　为实在、精确、客观反应公司停止2023年12月31日的财政情况和2023年度的运营功效，按照《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及公司管帐政策的相干划定请求，公司对兼并报表范畴内停止2023年12月31日能够呈现减值迹象的各种资产停止了减值测试，基于慎重性准绳，赞成公司2023年度计提各项资产减值筹办12,289.95万元、核销资产18,212.04万元。

　　姑苏金螳螂修建粉饰股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次集会于二二四年四月二十八日召开，会经过议定议于二二四年蒲月二十一日以现场会媾和收集投票表决相分离的方法召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通告以下：

　　（八）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于为兼并报表范畴内人公司供给包管的议案》；

　　经审议，监事会以为：公司本次展开单据池营业，可以进步公司单据资产的利用服从和收益，不会影响公司主停业务的一般展开，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。赞成公司及子公司与海内贸易银行展开合计即期余额不超越40亿元的单据池营业。营业限期内，该额度可转动利用。

　　（十三）集会以同意票3票，阻挡票0票，弃权票0票审议经由过程了《关于公司及子公司利用自有资金购置理财和信任产物的议案》。

　　详细内容详见公司于巨潮资讯网（）及指定信息表露媒体表露的自力董事述职陈述全文、《董事会关于自力董事自力性的专项评价定见》及其他相干通告。

　　上述议案详细内容请拜见公司第七届董事会第七次会经过议定议通告、第七届监事会第七次会经过议定议通告和2024年4月30日登载于巨潮资讯网的其他通告。

　　决定于2024年5月21日（礼拜二）以现场投票与收集投票相分离的方法召开公司2023年度股东大会。

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