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（2）经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细工夫为：2024年4月24日9:15—15:00时期的随便工夫
（2）经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细工夫为：2024年4月24日9:15—15:00时期的随便工夫。
今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。
经众华管帐师事件所（特别一般合股）出具的尺度无保存定见的《审计陈述》确认，公司2023年度完成归属于母公司一切者的净利润（兼并）为28,115,967.02元收集资讯是甚么，此中母公司完成净利润13,828,209.17元，加上母公司期初未分派利润575,943,846.41元，停止2023年12月31日，母公司报表中可供股东分派的利润为589,772,055.58元，兼并报表中可供股东分派的利润为302,734,715.05元。
详情请拜见与本通告同日表露的《关于公司向银行申请融资额度的通告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
天然人股东列席的，须持有股东股票账户卡及自己身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席的，还须持有股东自己具名的受权拜托书和列席人身份证。
按照《企业管帐原则》和公司相干管帐政策，公司的存货根据本钱与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在一样平常举动中，存货的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额。当存货本钱高于其可变现净值的，该当计提存货贬价筹办。
（十二）集会以5票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，联系关系董事陈光珠密斯及徐超洋师长教师对本议案躲避表决。
2、股东大会的调集人：公司第七届董事会。2024年4月1日（礼拜一）召开的第七届董事会第十七次会经过议定定召开公司2023年年度股东大会。
1、公司拟向银行机构申请融资额度不超越群众币4,000万元整，限期一年，深圳市高新投小微融资包管有限公司（以下简称“小微融资公司”）将为上述融资额度下签订的告贷条约项下的债权负担连带包管义务。为包管上述包管顺遂完成，公司实践掌握人徐玉锁师长教师及董事长陈光珠密斯就该融资事件向小微融资公司供给连带义务反包管，同时，公司拟向小微融资公司供给反包管，反包管用作典质的财富以下：
详情请拜见与本通告同日表露的《关于2023年度计提资产减值筹办的通告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
颠末公司对2023年底存在能够发作减值迹象的资产停止片面清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值筹办2,531.59万元，明细以下表：
（十三）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》。
深圳市了望谷信息手艺股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次集会告诉及弥补告诉别离于2024年3月18日、2024年3月27日以德律风、电子邮件方法收回，于2024年4月1日在公司集会室以现场举腕表决方法召开。本次集会应列席监事3人收集资讯是甚么，实践列席监事3人。集会由监事会主席李自良师长教师调集并掌管。本次集会的调集与召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《深圳市了望谷信息手艺股分有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的划定。
陈述期内，公司对峙“内生加内涵开展相分离”的计谋开展形式，内生式开展方面，公司聚焦主营行业营业，勤奋开辟新的RFID使用市场和范畴。公司主停业务聚焦铁路、图书、衣饰批发三大行业RFID营业，同时鼎力开展医疗、电力、烟草、酒类及别的新兴行业RFID物联网垂直使用范畴市场，为各行业供给高机能的RFID手艺、产物和团体处理计划。在内涵式开展方面，公司经由过程股权投资、物联网基金等方法，投资公司营业计谋财产链相干的项目和公司，培养和孵化财产链项目公司，鞭策物联网财产快速生长。
（五）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度利润分派预案的议案》。
（六）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度内部掌握自我评价陈述的议案》。
本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。（参与收集投票时触及的详细操纵内容详见附件1。）
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
本次计提2023年度资产减值筹办事项是根据《企业管帐原则》和其他有关法例停止的，契合公司的实践状况，契合慎重性准绳，计提根据充实。本次计提减值筹办后，2023年度财政报表能愈加公道地反应停止2023年12月31日公司财政情况、资产代价和2023年度的经停业绩。
深圳市了望谷信息手艺股分有限公司（以下简称“公司”）决议于2024年4月24日（礼拜三）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区结合总部大厦27楼集会室召开2023年年度股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相干议案，现将本次集会的有关事项告诉以下：
公司《2023年年度陈述》全文2024年4月3日刊载于巨潮资讯网；公司《2023年年度陈述择要》2024年4月3日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
董事长陈光珠密斯、董事兼总裁徐超洋师长教师、自力董事蔡敬侠密斯行业资讯是甚么、董事兼董事会秘书马琳密斯、财政总监兼财政卖力人文平密斯（如遇特别状况，参会职员能够停止调解）。
（二）集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2023年度总裁事情陈述的议案》。
经考核，监事会以为：董事会体例和考核公司2023年年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。
关于中心商誉，应根据商誉减值测试的普通请求停止处置；而关于因确认递延所得税欠债而构成的商誉，跟着递延所得税欠债的转回而削减所得税用度，该部门商誉的可发出金额本质上即为削减的将来所得税用度金额。跟着递延所得税欠债的转回，其可削减将来所得税用度的金额亦随之削减，从而招致其可发出金额小于账面代价，因而应逐渐就各期转回的递延所得税欠债计提划一金额商誉减值筹办。
按照《企业管帐原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定，为了愈加实在、精确地反应深圳市了望谷信息手艺股分有限公司（以下简称“公司”）停止2023年12月31日的资产情况和运营功效，公司对2023年底存货行业资讯是甚么、应收账款、其他应收款、牢固资产、持久股权投资、商誉等资产停止了片面清查行业资讯是甚么，在清查的根底上行业资讯是甚么，对各种存货的可变现净值、应收金钱和其他应收款收受接管能够性、牢固资产的可变现性和各种持久股权投资企业的运营状况、红利才能等停止了充实的阐发和评价，对能够发作资产减值丧失的资产计提减值筹办。
公司按照《企业管帐原则》和公司管帐政策的相干划定，在财政报表中零丁列示的商誉，不管能否存在减值迹象，每一年都该当停止减值测试。在对包罗商誉的相干资产组大概资产组组合停止减值测试时，如与商誉相干的资产组大概资产组组合存在减值迹象的，该当先对不包罗商誉的资产组大概资产组组合停止减值测试，计较可发出金额，并与相干账面代价比拟较，确认响应的减值丧失。再对包罗商誉的资产组大概资产组组合停止减值测试，比力这些相干资产组大概资产组组合的账面代价（包罗所分摊的商誉的账面代价部门）与其可发出金额，如相干资产组大概资产组组合的可发出金额低于其账面代价的，该当确认商誉的减值丧失。
（九）集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》。
公司的计谋定位是成为天下一流的以RFID手艺为中心的物联网行业处理计划供给商。公司一直专注于RFID中心手艺、产物与体系处理计划的研发，具有自立研发的电子标签、读写器、手持装备、芯片、天线、体系集成软件等全系列RFID中心产物达100多种，并开辟了诸多行业的RFID手艺产物和团体处理计划。
（十五）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
上述提案曾经公司第七届董事会第十七次会媾和第七届监事会第十四次集会审议经由过程。详情请查阅与本告诉同日表露的《第七届董事会第十七次会经过议定议通告》《第七届监事会第十四次会经过议定议通告》及其他相干通告（刊载于巨潮资讯网）。
详情请拜见与本通告同日表露的《2023年度董事会事情陈述》和《2023年度自力董事述职陈述》（刊载于巨潮资讯网）。
（一）集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2023年度监事会事情陈述的议案》。
按照商誉测试历程，FETechnologiesPtyLtd资产组的可发出金额高于其账面代价，资产组对应的商誉本期不存在减值。
深圳市了望谷信息手艺股分有限公司（以下简称“公司”）为满意主停业务开展和一样平常运营活动资金的需求，拟向银行机构申请融资额度，并受权董事长陈光珠密斯代表公司签订融资事项相干的法令文件。
停止本通告表露日，新加坡了望谷持有的SML股权不存在典质、质押和其他第三人权益，也不存在触及资产的严重争议、严重诉讼及仲裁、查封、解冻等事项。
（十四）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于对外让渡SML股权的议案》。
经考核，监事会以为：公司今年度提出的利润分派计划，综合思索了公司运营状况及开展需求，严厉根据《公司法》《证券法》及公司《章程》《将来三年（2022--2024年）股东报答计划》等相干法令法例、规章轨制的请求，实行了须要的审批法式，不存在损伤公司及部分股东长处，出格是中小股东长处的情况。
●集会成绩征集：投资者可于2024年04月10日前会见网址或利用微信扫描下方小法式码停止会前发问，公司将经由过程本次功绩阐明会，在信息表露许可范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。
兹拜托师长教师/密斯代表自己（本单元）列席深圳市了望谷信息手艺股分有限公司2023年年度股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的唆使对该次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订该次股东大会需求签订的相干文件。本受权拜托书的有用限期为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时止。
中国证券监视办理委员会管帐部2020年6月出书编写的《上市公司施行企业管帐原则案例剖析（2020）》第五章案例5-11【因收买时资产评价增值确认递延所得税欠债发生的商誉及其减值成绩】案例阐发：基于商誉减值测试目标，能够需求将团体商誉分别为两部门：中心商誉和因确认递延所得税欠债而构成的商誉。
本次出卖SML股权有益于公司回笼资金，为公司主停业务的开展供给资金支持，提拔公司综合合作力，完成股东长处最大化，对公司的财政情况、运营功效、将来主停业务和连续运营才能不组成严重影响，公司的兼并报表范畴未发作变革。
详情请拜见与本通告同日表露的《关于2023年度计提资产减值筹办的通告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
标的公司及买卖对方与了望谷及了望谷的前十大股东、实践掌握人、董事、监事和初级办理职员均不存在联系关系干系，亦不存在能够形成了望谷对其长处倾斜的其他干系。
（八）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度投资者庇护事情陈述的议案》。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
经考核，监事会以为：公司成立了相对完美的内部掌握轨制系统并能获得有用施行，公司内部掌握轨制具有完好性、公道性和有用性，公司2023年度内部掌握评价陈述实在、客观地反应了公司内部掌握轨制建立及运转状况。
按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《章程》中关于召开股东大会的有关划定，公司董事会制定于2024年4月24日（礼拜三）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区结合总部大厦27楼集会室召开2023年度股东大会，集会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开。
公司《2023年年度陈述》全文2024年4月3日刊载于巨潮资讯网；公司《2023年年度陈述择要》2024年4月3日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网收集资讯是甚么。
3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合《公司法》《上市公司股东大会划定规矩》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《深圳市了望谷信息手艺股分有限公司章程》的划定。
（一）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度董事会事情陈述的议案》。
详情请拜见与本通告同日表露的《关于2023年度利润分派预案的通告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
经考核，监事会以为：公司今年度提出的利润分派计划，综合思索了公司运营状况及开展需求，严厉根据《公司法》《证券法》及公司《章程》《将来三年（2022--2024年）股东报答计划》等相干法令法例、规章轨制的请求，实行了须要的审批法式，不存在损伤公司及部分股东长处，出格是中小股东长处的情况。
投资者可于2024年04月10日（礼拜三）15:00-17:00经由过程网址或利用微信扫描下方小法式码便可进入到场互动交换。投资者可于2024年04月10日行进行会前发问，公司将经由过程本次功绩阐明会，在信息表露许可范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。
（三）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度陈述及其择要的议案》。
2024年4月1日，公司召开第七届董事会第十七次集会，审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》。本领项无需提交股东大会审议。
（九）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于董事会审计委员会对众华管帐师事件所（特别一般合股）2023年年度审计事情的总结陈述的议案》。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在行业资讯是甚么、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
详情请拜见与本通告同日表露的《关于公司向银行申请融资额度的通告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
用品级组合和账龄组合，分离汗青信誉丧失、当前情况、对将来经济情况的猜测等公道且有根据的信息，经由过程单项评价和组合计提，确认条约资产丧失，计提条约资产减值筹办。
根据上述处置准绳，深圳市英唐科技有限公司根据对应的递延所得税欠债在陈述期内的转出金额来计提对应的商誉减值筹办538.55万元。
（七）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度社会义务陈述的议案》。
深圳市了望谷信息手艺股分有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月3日在巨潮资讯网上表露了《2023年年度陈述》及《2023年年度陈述择要》。为便于广阔投资者愈加片面深化天文解公司经停业绩、开展计谋等状况，公司定于2024年04月10日（礼拜三）15:00-17:00在“代价在线”（）举行深圳市了望谷信息手艺股分有限公司2023年度陈述功绩阐明会，与投资者停止相同和交换，普遍听取投资者的定见和倡议。
（1）现场表决：股东自己列席现场集会或书面拜托代办署理人列席现场集会，股东拜托的代办署理人没必要是公司的股东；
（六）集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2023年度内部掌握自我评价陈述的议案》。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。
（八）集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。
2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。
停止2023年12月29日，公司控股股东徐玉锁师长教师持有公司股分150,172,513股，占公司总股本的20.30%。其所持公司股分中处于质押形态的股分总数为145,570,000股，占其及其分歧动作人所持公司股分总数的78.67%，占公司股分总数的19.68%。
2024年4月1日，公司召开第七届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，本次申请融资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司全资子公司InvengoTechnologyPte.Ltd.（以下简称“新加坡了望谷”）持有SMLGroupCorporation（以下简称“SML”或“标的公司”）5%股权。基于团体计谋计划及资金摆设，新加坡了望谷拟利用股东和谈中享有的回售权，请求SML控股股东WiserInvestmentCorporation（曾用名“SMLGroupHoldingsLimited”，以下简称“WiserInvestment”）回购其持有的5%SML股权，本次买卖不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳市了望谷信息手艺股分有限公司章程》的相干划定，本领项无需提交股东大会审议。
公司自力董事蔡敬侠密斯、徐先达师长教师、陈治亚师长教师别离向董事会提交了《2023年度自力董事述职陈述》。
1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年4月24日9:15，完毕工夫为2024年4月24日15:00。
（五）集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2023年度利润分派预案的议案》。
未兼任董事的初级办理职员2024年度薪酬方案由月度根本人为、月度绩效人为及年度绩效嘉奖三部门组成，详细状况以下表：
（十一）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于公司初级办理职员2024年度薪酬方案的议案》。
本次功绩阐明会召开后，投资者能够经由过程代价在线（）或易董app检察本次功绩阐明会的召开状况及次要内容。
（二）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度总裁事情陈述的议案》。
公司股东只能挑选现场表决、收集投票方法中的一种表决方法。统一表决权呈现反复投票的以第一次有用投票成果为准。收集投票包罗证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，统一股分只能挑选此中一种方法。
详情请拜见与本通告同日表露的《关于对外让渡SML股权的通告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
公司对各项存货停止了减值测试，按照测试成果，2023年计提各项存货贬价筹办791.63万元。
详情请拜见与本通告同日表露的《董事会审计委员会对众华管帐师事件所（特别一般合股）2023年年度审计事情的总结陈述》（刊载于巨潮资讯网）。
（七）集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2023年度投资者庇护事情陈述的议案》。
本次申请融资额度是公司一样平常运营开展所需，充实进步公司财政杠杆利用服从，在风险可控的条件下为公司开展供给充实的资金撑持，增进公司营业开展，将对公司运营举动发生主动影响。公司资信及运营情况优良，存款风险在可控范畴内，因而不存在损伤公司长处，亦不存在损伤中小股东长处的情况。
（四）集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2023年度财政决算陈述的议案》。
公司拟受权新加坡了望谷董事JiaYunfei或董事长指定的受权代办署理人打点相干营业收集资讯是甚么，代表公司打点相干手续、签订相干法令文件等。
法人股东的法定代表人列席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的停业执照复印件，法人代表证实书和自己身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席的，还须持有法人股东法定代表人具名或加盖法人公章的受权拜托书和列席人身份证。
深圳市了望谷信息手艺股分有限公司（以下简称“公司”或“了望谷”）于2024年4月1日召开第七届董事会第十七次集会行业资讯是甚么，审议经由过程了《关于对外让渡SML股权的议案》。现对有关事项阐明以下：
详情请拜见与本通告同日表露的《关于召开2023年年度股东大会的告诉》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
出于慎重角度思索，公司基于今朝可获失信息，对存在减值迹象的存货计提了存货贬价筹办。减值测试成果表白资产的可发出金额低于其账面代价的，按其差额计提减值筹办并计入减值丧失。
（三）集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2023年度陈述及其择要的议案》。
公司2023年度计提的资产减值筹办合计2,531.59万元。估计将削减2023年归属于母公司股东的净利润2,374.91万元，削减公司2023年度归属于母公司一切者权益2,374.91万元。
深圳市了望谷信息手艺股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第七届董事会第十七次会媾和第七届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于2023年度利润分派预案的议案》。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项通告以下：
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
公司2023年度拟以股分总数739,757,400股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.18元（含税），合计派发明金盈余13,315,633.20元。其他未分派利润结转到下一年度。
（1）经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2024年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
公司实践掌握人徐玉锁师长教师及董事长陈光珠密斯为公司联系关系天然人，针对其无偿为公司融资事项供给反包管事件，为联系关系方包管。
深圳市了望谷信息手艺股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次集会告诉和弥补告诉别离于2024年3月18日、2024年3月27日以德律风、电子邮件方法收回，并于2024年4月1日以现场表决方法召开集会。本次集会应列席的董事人数7人，实践列席集会的董事人数7人，此中自力董事徐先达师长教师拜托自力董事蔡敬侠密斯参与本次集会。本次集会由董事长陈光珠密斯调集并掌管。本次集会的调集、召开和表决法式契合有关法令、法例和《深圳市了望谷信息手艺股分有限公司章程》的有关划定。
按照《上市公司股东大会划定规矩》的请求，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决零丁计票，并实时公然表露。
（四）集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度财政决算陈述的议案》。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以股分总数739,757,400股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
非自力董事、监事2024年度薪酬由月度根本人为、月度绩效人为及年度绩效嘉奖三部门组成，详细状况以下表：
详情请拜见与本通告同日表露的《关于2023年度利润分派预案的通告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
根据中国证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（2023年订正）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发【2012】37号）和《深圳市了望谷信息手艺股分有限公司章程》（以下简称“《章程》”）《将来三年（2022--2024年）股东报答计划》中有关利润分派的划定，公司基于2023年度运营功效、现金流状况，综合思索2024年公司运营方案、严重投资方案等，制定了2023年度利润分派预案以下：
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