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　　3、集会召开的正当、合规性：公司第七届董事会第十五次集会于2024年2月28日召开，集会审议经由过程了《关于召开公司2024年第一次暂时股东大会的议案》

　　3、集会召开的正当、合规性：公司第七届董事会第十五次集会于2024年2月28日召开，集会审议经由过程了《关于召开公司2024年第一次暂时股东大会的议案》。本次股东大会的召开契合《公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　8、集会召开所在：广东佳隆食物股分有限公司英歌山分公司3楼集会室（广东省普宁市大坝镇英歌山产业园）。

　　停止今朝，王俊亮师长教师未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、初级办理职员及持有公司5%以上股分的股东、控股股东、实践掌握人之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得被提名担当上市公司自力董事的情况，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不属于“失期被施行人”，已获得了中国证监会承认的自力董事资历证书。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　详细内容详见2024年3月1日公司在指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊载的《关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》。

　　（十一）以5票赞成互联网你消息，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于提名自力董事候选人的议案》。

　　兹拜托师长教师/密斯代表自己/本单元列席广东佳隆食物股分有限公司2024年第一次暂时股东大会。自己/本单元受权师长教师/密斯对以下表决事项根据以下拜托志愿停止表决，并受权其签订本次股东大会需求签订的相干文件。拜托限期自签订日至本次股东大会完毕。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　除上述变动外，公司投资者德律风、传真号码、电子邮箱及公司网址等其他联络均连结稳定。详细状况以下：

　　（1）联络地点：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山产业园区佳隆食物股分有限公司办公楼1楼（邮编515345）

　　接纳信函方法注销的，信函请寄至：广东佳隆食物股分有限公司证券事件部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山产业园区佳隆食物股分有限公司办公楼1楼）；信函请说明“股东大会”字样，邮编：515345；传真号码。

　　2、上述议案1订定合同案2为出格决定议案，须经列席本次集会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年3月18日上午9：15，完毕工夫为2024年3月18日下战书3：00。

　　3、针对上述议案7中国收集资讯台不法，公司将对中小投资者的表决停止零丁计票。中小投资者是指除零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东和上市公司的董事、监事、初级办理职员之外的其他股东互联网你消息。

　　3中国收集资讯台不法、注销方法：现场注销、经由过程信函或传线）法人股东注销：法人股东由法定代表人列席的，须持自己有用身份证中国收集资讯台不法、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证实书和股东账户卡打点注销手续；法人股东拜托代办署理人列席集会的，代办署理人须持自己有用身份证、受权拜托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、拜托人股东账户卡和持股凭据打点注销手续。

　　公司董事会赞成于2024年3月18日（礼拜一）下战书2:30在公司英歌山分公司3楼集会室召开公司2024年第一次暂时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次集会将接纳现场投票和收集投票相分离的方法停止。

　　广东佳隆食物股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次集会于2024年2月28日在公司三楼集会室召开。召开本次集会的告诉及相干材料已于2024年2月22日以现场投递、电子邮件等方法告诉部分监事。集会由监事会主席赖东鸿师长教师掌管，集会应列席的监事3人，实践列席集会的监事3人。集会的调集、召开契合有关法令、法例和《公司章程》的划定。

　　（2）收集投票工夫：2024年3月18日。此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2024年3月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2024年3月18日9:15至15:00时期的随便工夫。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（一）以5票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于变动公司注册地点并订正的议案》。

　　鉴于公司自力董事林剑汶师长教师蝉联工夫到达六年届满离职招致公司自力董事人数少于董事会成员三分之一，公司严厉按拍照关划定补选自力董事，经公司董事会提名委员会保举，公司董事会赞成提名王俊亮师长教师为公司第七届董事会自力董事候选人，并担当公司董事会薪酬与查核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、计谋委员会委员等职务，自力董事岗亭补助为6万元群众币/年（税前），任期自公司股东大会审议经由过程后越日起至第七届董事会届满之日止（原第七届董事会任期至2024年1月21日，因公司新一届董事会候选人的提名事情还没有局部完成，公司董事会延期换届）。

　　2、注销所在：广东佳隆食物股分有限公司证券事件部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山产业园区佳隆食物股分有限公司办公楼1楼）

　　广东佳隆食物股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次集会告诉已于2024年2月22日以专人投递、电子邮件或传线日，集会以现场分离通信的方法准期在公司集会室召开，集会由董事长林平涛师长教师掌管，集会应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和初级办理职员列席了集会。集会的调集、召开契合有关法令、法例和《公司章程》的划定。

　　3、收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遇突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　（十二）以5票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于调解第七届董事会审计委员会委员的议案》。

　　除上述调解外，公司第七届董事会其他委员会成员连结稳定，其职责权限、决议计划法式订定合同事划定规矩均根据《公司章程》等相干划定施行。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　上述议案内容详见公司于2024年3月1日在指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》互联网你消息、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊载的相干通告。

　　1、王俊亮师长教师，中国国籍，诞生于1957年5月，大学本科，状师互联网你消息。王俊亮师长教师曾任普宁县经济商业状师事件所状师、普宁市状师党支部书记、广东佳隆食物股分有限公司自力董事、广东高乐玩具股分有限公司自力董事，现任广东海马状师事件所主任和党支部书记、汕头仲裁委员会仲裁人、揭阳仲裁委员会仲裁人。

　　（3）路远或异地股东能够凭以上有关证件经由过程书面信函或传真方法注销。信函或传真以到达本公司的工夫为准，不承受德律风注销。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　终极订正的《公司章程》以市场监视办理部分终极批准、注销的状况为准。除上述订正条目外，《公司章程》其他条目内容连结稳定。

　　上述自力董事候选人简历见附件。自力董事候选人的任职资历和前提契合《公司法》、《公司章程》等有关划定。自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所存案考核无贰言前方可提交股东大会审议。

　　（1）停止2024年3月12日下战书深圳证券买卖所买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司一切股东中国收集资讯台不法。部分股东均有权以本告诉宣布的方法列席股东大会，不克不及亲身列席现场集会的股东能够书面拜托代办署理人列席和参与表决（该股东代办署理人没必要是公司的股东）。

　　本次股东大会采纳现场投票和收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台互联网你消息，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。统一股分只能挑选现场投票、收集投票中的一种表决方法中国收集资讯台不法。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　（2）天然人股东注销：天然人股东列席的，须持自己有用身份证、股东账户卡、持股凭据打点注销手续；代办署理人列席的，代办署理人凭自己有用身份证原件、受权拜托书中国收集资讯台不法、拜托人证券账户卡和持股凭据打点注销手续互联网你消息。

　　注：此拜托书表决标记为“√”，请按照受权拜托人自己定见对提案挑选赞成、阻挡或弃权并在响应表格内打勾，三者中只能选其一，挑选超越一项或未挑选的，则视为受权拜托人对审议事项投弃权票。

　　广东佳隆食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开的第七届董事会第十五次集会审议经由过程了《关于变动公司注册地点并订正

　　按照中国证监会《上市公司自力董事办理法子》的有关划定，审计委员会成员该当为不在上市公司担当初级办理职员的董事。为完美公司管理构造，保证公司董事会特地委员会标准运作，公司董事会对第七届董事会审计委员会部门红员停止调解。调解完成后，公司董事兼总裁林长浩师长教师将不再担当公司第七届董事会审计委员会委员职务。公司董事会赞成推举董事许巧婵密斯为公司董事会审计委员会委员，与自力董事陈昭哲师长教师（主任委员）、自力董事候选人王俊亮师长教师配合构成公司第七届董事会审计委员会，任期与公司第七届董事会任期分歧（原第七届董事会任期至2024年1月21日，因公司新一届董事会候选人的提名事情还没有局部完成，公司董事会延期换届）。

　　广东佳隆食物股分有限公司（以下简称“公司”）因运营开展需求，已于克日正式迁入新的办公地点，公司办公地点由“广东省普宁市池尾产业区上寮园256幢0138号，邮政编码：515343”变动加“广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山产业园区佳隆食物股分有限公司办公楼1-6层，邮政编码：515345”。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　按照公司实践运营状况的需求，公司拟将注册地点变动加“广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山产业园区佳隆食物股分有限公司办公楼1-6层”，同时，按照《中华群众共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司自力董事办理法子》等相干划定，公司将对《公司章程》部门条目停止订正。

　　详细内容详见2024年3月1日公司在指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上登载的《关于变动公司注册地点并订正的通告》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、列席集会的股东请于集会开端前半小时至集会所在，并照顾身份证实、持股凭据、受权拜托书等原件，以便考证入场，回绝未按集会注销方法预定注销者列席。

　　（十三）以5票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于召开公司2024年第一次暂时股东大会的议案》。

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