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　　若在前述三十个买卖日内发作过因除权、除息等惹起公司转股价钱调解的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较

　　若在前述三十个买卖日内发作过因除权、除息等惹起公司转股价钱调解的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。

　　按照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》等相干划定和公司召募仿单的有关商定，本次刊行的科蓝转债的初始转股价为16.02元/股。

　　在本次可转债存续时期，当公司股票在随便持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会表决，该计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。

　　股东大会停止表决时，持有本次刊行的可转债的股东该当躲避。改正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价中的较高者。同时中国消息网投稿请求，改正后的转股价钱不该低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　经中国证券监视办理委员会“证监答应〔2022〕1567号”文批准，公司于2022年8月30日向不特定工具刊行了494.60万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额49,460万元。刊行方法接纳向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛却优先配售部门）经由过程深圳证券买卖所买卖体系网上向社会公家投资者刊行，认购金额不敷49,460万元的部门由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

　　如公司决议向下改正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上登载股东大会决定通告，通告改正幅度、股权注销日及停息转股时期（如需）等有关信息。从股权注销往后的第一个买卖日（即转股价钱改正日）起，开端规复转股申请并施行改正后的转股价钱。若转股价钱改正日为转股申请日或以后，转换股分注销日之前，该类转股申请应按改正后的转股价钱施行。

　　停止2024年2月1日，北京科蓝软件体系股分有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个买卖日的开盘价钱低于当期转股价钱的85%，即低于13.61元/股的情况上海一同资讯会所，估计后续将触发转股价钱改正前提。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　经深圳证券买卖所(以下简称“厚交所”)赞成，公司49,460万元可转换公司债券于2022年9月20日起在厚交所挂牌买卖，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。

　　3、公司2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议经由过程了《关于公司2022年度利润分派预案的议案》，并于2023年7月3日在巨潮资讯网表露《2022年年度权益分拨施行通告》（通告编号：2023-045），向部分股东每10股派发明金盈余群众币0.1元（含税）。按照《召募仿单》相干条目和中国证监会关于可转换公司债券刊行的有关划定，公司可转换公司债券转股价钱调解为16.01元/股，调解后的转股价钱于2023年7月11日（除权除息日）起见效。

　　投资者如需理解“科蓝转债”的其他相干内容，请查阅公司于2022年8月26日在巨潮资讯网表露的《北京科蓝软件体系股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募仿单》全文。敬请广阔投资者具体理解可转债的相干划定，并存眷公司后续通告，留意投资风险。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第15号——可转换公司债券》等相干划定，若触发转股价钱改正前提，公司拟于触发转股价钱改正前提当日召开董事会审议能否改正转股价钱，并在次一买卖日开市前表露改正大概不改正可转债转股价钱的提醒性通告，并根据《召募仿单》的商定实时实行后续审议法式和信息表露任务。若公司未在触发转股价钱改正前提时召开董事会实行审议法式及信息表露任务的，视为本次不改正转股价钱。

　　按照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》等相干划定和《召募仿单》的有关商定上海一同资讯会所，本次可转换公司债券转股限期的起止日期为2023年 3月6日至2028年8月29日。

　　停止2024年2月1日开盘，公司股票已有10个买卖日的开盘价钱低于当期转股价钱的85%(即13.61元/股)，能够触发“科蓝转债”转股价钱的向下改正条目。若触发转股价钱的向下改正条目，届时按照《召募仿单》直达股价钱向下改正条目划定，公司董事会有权决议能否提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会审议表决中国消息网投稿请求中国消息网投稿请求。

　　5、按照《北京科蓝软件体系股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募仿单》(以下简称“《召募仿单》”)的有关商定：“在本次可转债存续时期，当公司股票在随便持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会表决，该计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。”

　　因公司A股股价曾经出如今持续30个买卖日中最少有15个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的85%的情况上海一同资讯会所。2023年1月10日，公司召开第三届董事会第十三次集会上海一同资讯会所，审议经由过程了《关于不向下改正“科蓝转债”转股价钱的议案》。公司董事会决议本次不向下改正转股价钱，同时自本次董事会审议经由过程次一买卖日起至2023年3月5日，如再次触发“科蓝转债”转股价钱向下改正前提，亦不提出向下改正计划。自2023年3月6日起算，若再次触发“科蓝转债”转股价钱的向下改正条目，届时公司董事会将再次召开会经过议定定能否利用“科蓝转债”的转股价钱向下改正权益。详细内容详见公司于巨潮资讯网登载的《关于不向下改正科蓝转债转股价钱的通告》(通告编号：2023-003)。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

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