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1.刘肇怀师长教师为本次买卖供给的包管是其对上市公司片面的许诺，其起点系为促进本次买卖，保证上市公司长处 英飞拓体系81%股权交割完成后，将招致公司被动构成对兼并报表范畴之外公司供给包管的情况，其营业本质为公司对原全资子公司包管的持续，本次对外包管不会影响公司一般营业展开
1.刘肇怀师长教师为本次买卖供给的包管是其对上市公司片面的许诺，其起点系为促进本次买卖，保证上市公司长处
英飞拓体系81%股权交割完成后，将招致公司被动构成对兼并报表范畴之外公司供给包管的情况，其营业本质为公司对原全资子公司包管的持续，本次对外包管不会影响公司一般营业展开。
刘肇怀师长教师自2019年12月6日起已不再是公司控股股东、实践掌握人。刘肇怀师长教师本次供给包管的目标是为了确保本次买卖的顺遂促进，实在保证上市公司正当权益，其自己并没有实践运营或持股英飞拓体系的志愿。如收买方能实在实行局部付款任务，刘肇怀师长教师的包管任务将停止，其自己其实不会持有英飞拓体系股权。
1.深圳英飞拓科技股分有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟让渡英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司（以下简称“英飞拓体系”）81%股权给杭州比扬信息科技有限公司（以下简称“杭州比扬”）。本次股权让渡完成前，公司为英飞拓体系供给的包管属于对兼并报表范畴内公司供给的包管，本次股权让渡完成后将被动构成对外包管。
（三）以5票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方包管的议案》。
注：以上数据曾经具有处置证券、期货营业资历的深圳旭泰管帐师事件所（一般合股）审计，并出具了《英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司2023年1-8月、2022年度模仿财政报表审计陈述》（深旭泰财审字[2023]321号），审计成果为尺度无保存定见。英飞拓体系近来一期的数据为模仿债转股增资后的数据。
本次对外包管是因公司让渡兼并报表范畴内的子公司股权被动构成的，本质是公司对原兼并报表范畴内的子公司原有包管的持续。公司按照已签订的包管条约或和谈持续对英飞拓体系实行相干包管任务，是为了确保英飞拓体系的安稳过渡。股权让渡和谈中各方已商定上述包管的处理摆设，风险相对可控，不存在损伤部分股东特别是中小股东长处的情况。该项买卖的审批法式契合有关法令、法例、标准性文件和《公司章程》的划定。我们赞成本次出卖英飞拓体系81%股权后被动构成联系关系方包管事项，并赞成将该事项提交公司董事会审议。
为满意子公司营业开展及实践运营需求，经公司总司理办公会审批赞成，公司已从英飞拓体系未利用的包管额度中调度不超越群众币3,500万元至深圳英飞拓仁用信息有限公司，调度不超越群众币300万元至深圳英飞拓智园科技有限公司。前述包管额度内部调度完成后，公司和/或子公司2023年度为英飞拓体系供给的包管额度由不超越群众币25,000万元调减为不超越群众币21,200万元。详细内容见公司于2023年8月30日、2023年9月28日、2023年11月2日表露的《英飞拓：关于在子公司之间调度包管额度及为全资子公司供给包管的停顿通告》（通告编号：2023-082）、《英飞拓：关于在子公司之间调度包管额度及为全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司供给包管的停顿通告》（通告编号：2023-084）、《英飞拓：关于在子公司之间调度包管额度及为全资子公司深圳英飞拓智园科技有限公司供给包管的停顿通告》（通告编号：2023-089）。
英飞拓体系的主停业务为体系集成，与公司所处置的部门营业不异，组成同业合作。为鞭策本次买卖，确保上市公司的长处不受丧失，经各方协商肯定，刘肇怀师长教师情愿为吴珠智、叶剑实行连带包管义务向公司供给弥补包管义务。同时，为保证本身权益，刘肇怀师长教师拟与吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬签订《包管反包管条约》，即请求吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬将其所合计持有的杭州比扬100%股权及杭州比扬所持英飞拓体系局部股权质押给刘肇怀师长教师并向刘肇怀师长教师供给响应的反包管。
4.包管时期：自本条约见效之日起至主债权项下收买方、吴珠智、叶剑的任务实行限期均届满之日起1年。
阐明：受权拜托书复印或按以上格局便宜均有用，拜托人应在本拜托书上具名（拜托报酬单元的须加盖单元公章），如受权拜托书为两页以上，请在每页上具名盖印。
5.见效前提：自包管人具名及英飞拓盖印且其法定代表人或受权代表具名之日起建立、自（i）就刘肇怀的包管义务供给反包管事件，刘肇怀与吴珠智、叶剑、启鸿投资就吴珠智将持有杭州比扬60%股权及叶剑所持杭州比扬20%股权及启鸿投资所持杭州比扬20%股权质押给刘肇怀事件签订股权质押和谈；（ii）吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬向刘肇怀就刘肇怀的包管义务供给反包管并签订相干和谈；（iii）就刘肇怀的包管义务供给反包管事件，刘肇怀与叶剑针对叶剑的小我私家房产（房产证号码为**）签订典质包管和谈；（iv）杭州比扬与刘肇怀就杭州比扬（及其指定第三方）将所持73.09%的英飞拓体系股权质押给刘肇怀事件签订股权质押条约后见效。本条约的任何弥补或变动和谈，均为本条约的有用构成部门，与本条约具有划一法令效率。
《英飞拓：关于股东为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管及申请宽免同业合作许诺的通告》（通告编号：2023-110）详见2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
4.包管时期：自本条约见效之日起至《弥补包管条约》项下商定的包管任务实行限期届满之日起1年止。
《英飞拓：关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方财政赞助的通告》（通告编号：2023-111）详见2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
1.深圳英飞拓科技股分有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟让渡英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司（以下简称“英飞拓体系”）81%股权给杭州比扬信息科技有限公司（以下简称“杭州比扬”）。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬的付款任务供给连带包管义务，公司股东刘肇怀师长教师（公司董事长、联席总司理）拟负担弥补包管义务，吴珠智、叶剑、北京启鸿投资办理有限公司（以下简称“启鸿投资”）及杭州比扬拟为刘肇怀师长教师供给反包管。
（2）甲标的目的英飞拓实行《弥补包管条约》项下包管包管义务后，在甲方对债权人利用追索权过程当中发作的违约金、补偿金、罚息、复利、甲方完成追索权之用度（包罗但不限于诉讼用度、状师用度、仲裁用度、公证用度、施行用度、查询用度、证据及财富保全费、拍卖用度、评价用度、注销用度、通告用度、差盘缠盘川用等）。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
（1）停止2023年12月19日下战书收市时在中国注销结算有限公司深圳分公司注销在册的公司股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书模板详见附件二）巨潮资讯网查询。
本次财政赞助系因公司出卖英飞拓体系81%股权后，招致公司被动构成对兼并报表范畴之外公司供给财政赞助的情况，其本质为公司对原全资子公司告贷的持续。本次财政赞助事项的审议法式契合有关法令法例、规章和标准性文件的划定，不会影响公司的一样平常运营，不存在损伤公司、公司股东，特别是中小股东长处的情况。我们赞成本次被动构成的对外供给财政赞助事项，并赞成将该事项提交公司董事会审议。
运营范畴：普通项目：糊口渣滓处置配备制作；消防东西贩卖；资本轮回操纵效劳手艺征询；消防手艺效劳；再生资本收受接管（除消费性废旧金属）；互联网数据效劳；计较机及通信装备租赁；污水处置及其再生操纵；金属构造贩卖；金属质料贩卖；金属质料制作；通讯工程设想与施工；环保工程的设想与施工；公路宁静设备、装备装置；交通宁静设备、装备装置；粉饰装修工程；信息体系手艺、计较机软件的手艺开辟、手艺效劳、手艺征询、功效让渡，电子产物、通信产物的手艺开辟、手艺效劳，计较机体系集成，承接水处置工程、电子主动化工程、氛围净化工程、修建工程、室表里粉饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空督工程、机场弱电体系工程、宁静防备体系工程、智能交通工程、通讯体系工程、电机工程、产业主动化工程、市政工程、市政门路工程、都会门路照明工程、园林绿化工程（触及天分证凭据运营），声响装备的装置（限现场），舞台艺术外型设想，灯光装备、智能装备、计较机软硬件的手艺开辟，室表里粉饰设想；批发、批发：电子产物、通信产物、播送电视装备（除专控），音视频装备，计较机软硬件，讲授装备，医疗东西（限一类、二类、三类），仪器仪表；组装、加工、消费：电子产物、通信产物；货色收支口、手艺收支口（国度法令、行政法例制止的项目除外，法令、行政法例限定的项目获得答应证前方可运营）；（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。答应项目：都会糊口渣滓运营性效劳；都会修建渣滓处理（清运）；建立工程施工；修建劳务分包；出书物批发；出书物批发；出书物互联网贩卖（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）。
公司拟将停止审计、评价基准日2023年8月31日公司对英飞拓体系的债务92,425.81万元以债转股方法对英飞拓体系停止增资互联网消息网站。别的，为保持英飞拓体系的一般运营，在审计、评价基准日以后，公司仍向英飞拓体系新增告贷余额4,600万元。
4.刘肇怀师长教师许诺如其自己将来持有英飞拓体系股权或成为英飞拓体系控股股东的状况下，将自该状况发作之日起36个月内经由过程让渡所持英飞拓体系局部股权或促使英飞拓体系变动主停业务等方法，完全处理其与上市公司之间的同业合作成绩。除上述事项外，刘肇怀师长教师作出的关于制止同业合作的许诺仍将持续施行。
为包管吴珠智、叶剑实行《包管条约》项下连带包管义务，公司股东刘肇怀师长教师拟对吴珠智、叶剑实行《包管条约》项下连带包管义务向公司供给弥补包管并签订《深圳英飞拓科技股分有限公司与刘肇怀之弥补包管条约》（以下简称“《弥补包管条约》”）；同时，吴珠智、叶剑巨潮资讯网查询、启鸿投资及杭州比扬与刘肇怀师长教师签订《吴珠智、叶剑、北京启鸿投资办理有限公司及杭州比扬信息科技有限公司与刘肇怀之包管反包管条约》（以下简称“《反包管条约》”），详细状况以下：
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
按照《弥补包管条约》的相干商定，如杭州比扬不克不及实行或有力实行上述任务且吴珠智、叶剑亦均不克不及实行或有力实行连带包管义务的状况下，将由刘肇怀师长教师负担弥补包管义务。极度状况下，在上述银行存款包管消除的限期之前且该包管没有被消除的情况下，因实行其弥补包管任务，刘肇怀师长教师与英飞拓体系的干系有能够改动（比方成为英飞拓体系的股东），招致英飞拓体系成为公司的联系关系方，公司将能够由此被动构成联系关系方包管。
杭州比扬财政情况：杭州比扬建立工夫较短，还没有相干财政数据。停止今朝，吴珠智师长教师持有杭州比扬60%股权，叶剑师长教师持有20%股权，启鸿投资持有20%股权。
（2）如杭州比扬按和谈商定付出了首期对价和二期对价，但未能准期付出三期对价及其他金钱，且吴珠智、叶剑亦均不克不及实行或有力实行连带包管义务的状况下，刘肇怀师长教师将负担弥补包管义务，向上市公司实行包管义务。刘肇怀师长教师将在实行对上市公司的包管义务后，有权将所质押的局部杭州比扬股权及杭州比扬所持的英飞拓体系股权停止司法拍卖，所得价款用于偿还对刘肇怀师长教师的欠款。别的，为保证本身正当权益，刘肇怀师长教师可志愿挑选能否到场该司法拍卖。刘肇怀师长教师能够经由过程司法拍卖方法获得英飞拓体系股权或控股英飞拓体系。
本次对外供给财政赞助是因公司出卖所持全资子公司部门股权被动构成，其本质为公司对原全资子公司告贷的持续。此次财政赞助不会影响公司一般营业展开及资金利用，不会损伤公司及中小股东的长处。公司董事会赞成本次财政赞助事项，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。
为了确保公司出卖英飞拓体系81%股权的买卖顺遂促进，刘肇怀师长教师为收买方股东的连带包管义务向公司供给弥补包管义务，能够构成与公司同业合作。刘肇怀师长教师就公司本次出卖英飞拓体系81%股权其所涉事项申请宽免同业合作许诺缘故原由客观、实在，并已提出处理潜伏同业合作的计划，不存在损伤公司及公司股东长处的情况。我们分歧赞成本次出卖英飞拓体系81%股权宽免股东同业合作许诺的申请，并赞成将该事项提交公司董事会审议。
停止今朝，公司已为英飞拓体系银行存款供给的包管本金余额为6,475万元，别的，为连结英飞拓体系在过渡期内的一般运营，公司拟为其新增的2,400万元银行告贷供给包管（杭州比扬及英飞拓体系赞成将经由过程包罗但不限于自筹资金等方法偿还部门银行存款，确保停止好割日公司为英飞拓体系银行存款所供给的包管本金余额仍为6,475万元）。
《英飞拓：关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方包管的通告》（通告编号：2023-112）详见2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。
4.本次对外包管事项曾经公司自力董事特地集会、第六届董事会第六次会媾和第六届监事会第六次集会审议经由过程。本领项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将躲避表决。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
（3）甲方在《弥补包管条约》项下为向英飞拓实行包管义务及/或完成本条约项下的权益所付出的其他用度。
综上，英飞拓体系与上市公司处置的部门营业不异，组成同业合作，但其今朝的营收范围小和毛利均较小，即使将来刘肇怀师长教师因实行包管任务招致持股或控股英飞拓体系，也不会对上市公司组成严重倒霉影响。
按照《上市公司股东大会划定规矩》的请求，本次集会审议的一切议案将对中小投资者的表决停止零丁计票并实时公然表露（中小投资者是指零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东及公司董事、监事、初级办理职员之外的其他股东）。
为进步决议计划服从，公司控股股东、实践掌握人深圳市投资控股有限公司于2023年12月15日向公司董事会提交了《关于深圳英飞拓科技股分有限公司2023年第四次暂时股东大会增长暂时提案的函》，提请将《关于股东为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管及申请宽免同业合作许诺的议案》《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方财政赞助的议案》《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方包管的议案》以暂时提案的方法提交公司2023年第四次暂时股东大会审议。
（一）以5票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于股东为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管及申请宽免同业合作许诺的议案》。
（2）包管人1、包管人2、包管人三志愿将其合计持有的杭州比扬100%股权质押给被包管人并签订相干股权质押和谈并共同打点质押注销手续。鉴于《股权让渡和谈》已商定包管人1、包管人2、包管人三将其合计持有的杭州比扬100%股权质押给英飞拓，被包管人赞成在英飞拓打点终了杭州比扬100%股权质押注销后，再打点质押给被包管人的质押注销手续：若因政策或当局主管部分的缘故原由在英飞拓已打点质押注销后临时没法打点杭州比扬100%股权质押给被包管人的质押注销手续的，待相干限定消弭后（包罗但不限于英飞拓消除质押注销手续），包管人1、包管人2、包管人三应在收到被包管人的告诉后立刻无前提的共同被包管人打点杭州比扬100%股权质押注销手续。包管人1、包管人2、包管人三许诺在此时期不就杭州比扬100%股权向英飞拓和被包管人之外的第三人设定质押或其他权益承担。
我们分歧赞成本次出卖英飞拓体系81%股权宽免股东同业合作许诺的申请，并赞成将该事项提交公司董事会审议。
为保护上市公司及中小股东长处，按照《上市公司羁系指引第4号——上市公司及其相干方许诺》的划定，刘肇怀师长教师申请在公司本次出卖英飞拓体系81%股权中宽免其同业合作许诺，并在《申请宽免英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司股权让渡能够引致同业合作限定的函》中作出处理潜伏同业合作的许诺，详细内容以下：
为了确保公司出卖英飞拓体系81%股权的买卖顺遂促进，刘肇怀师长教师为收买方股东的连带包管义务向公司供给弥补包管义务，能够构成与公司同业合作。刘肇怀师长教师就公司本次出卖英飞拓体系81%股权其所涉事项申请宽免同业合作许诺缘故原由客观、实在，并已提出处理潜伏同业合作的计划，不存在损伤公司及公司股东长处的情况。
公司于2023年12月8日召开第六届董事会第六次会媾和第六届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权并签订相干和谈的议案》，公司拟与杭州比扬、吴珠智、叶剑、启鸿投资及英飞拓体系签订《关于英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司之股权让渡和谈》（以下简称“《股权让渡和谈》”）。为确保杭州比扬片面、实时实行局部付款任务，包管公司权益的完成，杭州比扬股东吴珠智、叶剑赞成对收买方实行主债权供给连带义务包管包管并拟签订《深圳英飞拓科技股分有限公司与吴珠智、叶剑之包管条约》（以下简称“《包管条约》”）。详细内容详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯网（）表露的相干通告。
公司自力董事召开第六届董事会自力董事特地集会2023年第二次集会，对本议案揭晓了赞成的检查定见，详见2023年12月16日的巨潮资讯网（）。
因而，刘肇怀师长教师申请宽免同业合作许诺契合《上市公司羁系指引第4号——上市公司及其相干方许诺》的相干划定。
深圳英飞拓科技股分有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第八次集会告诉于2023年12月13日经由过程电子邮件、传真或专人投递的方法收回，集会于2023年12月14日（木曜日）在公司六楼8号集会室以现场分离通信表决的方法召开。集会应列席监事3名，实践列席监事3名，集会由监事会主席郭曙凌师长教师掌管，董事会秘书华元柳师长教师列席了集会。集会的调集、召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。
2.法人股东持停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭据、法人受权拜托书（见附件）及列席人身份证打点注销手续；
运营范畴：普通项目：糊口渣滓处置配备制作；消防东西贩卖；资本轮回操纵效劳手艺征询；消防手艺效劳；再生资本收受接管（除消费性废旧金属）；互联网数据效劳；计较机及通信装备租赁；污水处置及其再生操纵；金属构造贩卖；金属质料贩卖；金属质料制作；通讯工程设想与施工；环保工程的设想与施工；公路宁静设备、装备装置；交通宁静设备、装备装置；粉饰装修工程；信息体系手艺、计较机软件的手艺开辟、手艺效劳、手艺征询、功效让渡，电子产物、通信产物的手艺开辟、手艺效劳，计较机体系集成，承接水处置工程、电子主动化工程、氛围净化工程、修建工程、室表里粉饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空督工程、机场弱电体系工程、宁静防备体系工程、智能交通工程、通讯体系工程、电机工程、产业主动化工程、市政工程、市政门路工程、都会门路照明工程、园林绿化工程（触及天分证凭据运营），声响装备的装置（限现场），舞台艺术外型设想，灯光装备、智能装备、计较机软硬件的手艺开辟，室表里粉饰设想；批发、批发：电子产物、通信产物、播送电视装备（除专控），音视频装备，计较机软硬件，讲授装备，医疗东西（限一类、二类、三类），仪器仪表；组装、加工、消费：电子产物、通信产物；货色收支口、手艺收支口（国度法令、行政法例制止的项目除外，法令、行政法例限定的项目获得答应证前方可运营）；（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。答应项目：都会糊口渣滓运营性效劳；都会修建渣滓处理（清运）；建立工程施工；修建劳务分包；出书物批发；出书物批发；出书物互联网贩卖（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）。
3.刘肇怀师长教师申请在公司本次出卖英飞拓体系81%股权中宽免其同业合作许诺，并在《申请宽免英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司股权让渡能够引致同业合作限定的函》中作出处理潜伏同业合作的许诺。本次宽免许诺事项尚需提交公司股东大会审议，届时联系关系股东将躲避表决。
为进一步整合公司资本，优化公司营业构造，聚焦优良主业，公司拟将英飞拓体系81%股权（债转股后）以群众币20,996.00万元的价钱让渡给杭州比扬。本次买卖完成后，公司仍持有英飞拓体系19%股权，英飞拓体系将不再归入公司兼并报表范畴。
公司自力董事召开第六届董事会自力董事特地集会2023年第二次集会，对本议案揭晓了赞成的检查定见，详见2023年12月16日的巨潮资讯网（）。
上述提案曾经公司第六届董事会第二次集会、第六届董事会第六次集会、第六届董事会第八次集会审议经由过程，议案的详细内容详见公司于2023年8月26日、2023年12月11日、2023年12月16日在巨潮资讯网（）表露的相干通告及文件。
为进一步整合公司资本，优化公司营业构造，聚焦优良主业，公司拟将英飞拓体系81%股权（债转股后）以群众币20,996.00万元的价钱让渡给杭州比扬。本次买卖完成后，公司仍持有英飞拓体系19%股权，英飞拓体系将不再归入公司兼并报表范畴。
公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。统一表决权呈现反复投票的，以第一次有用投票成果为准。
（1）甲方根据《弥补包管条约》向英飞拓供给的包管包管及其在该等包管项下负担的包管义务，包罗但不限于甲方按照《弥补包管条约》代债权人向英飞拓归还的本金、利钱、复利、罚息、手续费、违约金、损伤补偿金、保管包管财富及英飞拓完成债务之用度和一切其他对付用度等。
3.拜托代办署理人凭自己及拜托人身份证、受权拜托书（见附件）、拜托人证券账户卡及持股凭据等打点注销手续；
1.互联网投票体系开端投票的工夫为2023年12月26日9:15-15:00时期的随便工夫。
若上述包管额度局部施行，公司及其控股子公司的包管总额为不超越群众币109,052万元（配合包管不再反复计较，不含已实行完包管任务的事项），占公司近来一期（2022年12月31日）经审计净资产（兼并报表）的87.17%。除对英飞拓体系、新普互联（北京）科技有限公司的包管事项外，公司不存在对兼并报表范畴外的其他主体供给包管的状况。公司及控股子公司无过期对外包管、无触及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丧失的情况。
3.按照刘肇怀师长教师与公司签订的《深圳英飞拓科技股分有限公司与刘肇怀之弥补包管条约》（以下简称“《弥补包管条约》”）的商定，如杭州比扬不克不及实行或有力实行上述任务且吴珠智、叶剑亦均不克不及实行或有力实行连带包管义务的状况下，将由刘肇怀师长教师负担弥补包管义务。极度状况下，公司能够由此被动构成春联系关系方的财政赞助。
公司出卖全资子公司英飞拓体系81%股权后，招致公司被动构成对兼并报表之外公司供给财政赞助的情况，本次财政赞助其营业本质为公司对原全资子公司告贷的持续。《股权让渡和谈》中商定了本次被动构成财政赞助的还款摆设及限期，并商定供给公司承认的有用包管，此次财政赞助的风险可控，不会对公司的一样平常运营发生倒霉影响，不会损伤公司和股东的长处。
经公司董事会检查，停止本通告表露日，深圳市投资控股有限公司持有公司股分315,831,160股，占公司总股本的26.35%。深圳市投资控股有限公司作为提案人向股东大会提出暂时提案的申请契合《公司法》《上市公司股东大会划定规矩》和《公司章程》中的有关划定（“零丁或合计持有公司3%以上股分的股东，能够在股东大会召开10日条件出暂时提案并书面提交调集人”）。公司董事会赞成将上述暂时提案提交于2023年12月26日召开的2023年第四次暂时股东大会审议。
英飞拓体系81%股权交割完成后，将招致公司被动构成对兼并报表范畴之外公司供给财政赞助的情况。别的，按照刘肇怀师长教师与公司签订的《弥补包管条约》的商定，如杭州比扬不克不及实行或有力实行上述任务且吴珠智、叶剑亦均不克不及实行或有力实行连带包管义务的状况下，将由刘肇怀师长教师负担弥补包管义务。极度状况下，公司能够由此被动构成春联系关系方的财政赞助。
本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。
初次公然辟行时互联网消息网站，刘肇怀师长教师作出了关于制止同业合作的许诺：“在作为英飞拓股东时期，不间接或直接处置或开展与英飞拓运营范畴不异或相相似的营业或项目，也不为本人或代表任何第三方建立、开展、到场、辅佐任何企业与英飞拓停止间接或直接的合作；不操纵从英飞拓处获得的信息处置、间接或直接到场与英飞拓相合作的举动；不断止任何损伤或能够损伤英飞拓长处的其他合作举动。”
3.收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遇突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。
本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给收集情势的投票平台，公司股东应在本告诉列明的有关时限内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系停止收集投票。
（3）包管人四（及其指定第三方，下同）志愿将所持英飞拓体系73.09%股权质押给被包管人并签订相干股权质押和谈并共同打点质押注销手续。鉴于《股权让渡和谈》已商定包管人四将其持有的英飞拓体系73.09%股权质押给英飞拓，被包管人赞成在英飞拓打点终了英飞拓体系73.09%股权质押注销后，再打点质押给被包管人的质押注销手续；若因政策或当局主管部分的缘故原由在英飞拓已打点质押注销后临时没法打点英飞拓体系73.09%股权质押给被包管人的质押注销手续的，待相干限定消弭后（包罗但不限于英飞拓消除质押注销手续），包管人四应在收到被包管人的告诉后立刻无前提的共同被包管人打点英飞拓体系73.09%股权质押注销手续。包管人四许诺在此时期不就所持的英飞拓体系73.09%股权向英飞拓和被包管人之外的第三人设定质押或其他权益承担。
（1）如杭州比扬未能按和谈商定付出二期对价互联网消息网站，且吴珠智、叶剑亦均不克不及实行或有力实行连带包管义务的状况下，上市公司有权请求刘肇怀师长教师代收买方付出二期对价，将来刘肇怀师长教师能够因向收买方追偿债务招致持有英飞拓体系部门股权。
深圳英飞拓科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第六次集会，审议经由过程了《关于召开2023年第四次暂时股东大会的议案》，定于2023年12月26日召开2023年第四次暂时股东大会。
本次宽免事项仅合用于公司本次出卖英飞拓体系81%股权项目，尚需提交公司股东大会审议巨潮资讯网查询，联系关系股东将躲避表决。
2.2023年12月14日，公司召开的第六届董事会第八次集会审议经由过程了《关于股东为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管及申请宽免同业合作许诺的议案》，公司联系关系董事躲避表决。
我们赞成本次出卖英飞拓体系81%股权后被动构成联系关系方包管事项，并赞成将该事项提交公司董事会审议。
股东对总议案与详细议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止投票的详细工夫为2023年12月26日的买卖工夫，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细工夫为2023年12月26日9:15-15:00时期的随便工夫。
（一）以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于股东为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管及申请宽免同业合作许诺的议案》。
按照各方商定，如存在以下状况，能够招致刘肇怀师长教师持有英飞拓体系股权或控股英飞拓体系，详细阐发以下：
为确保杭州比扬片面、实时实行主债权，包管英飞拓权益的完成，杭州比扬股东吴珠智、叶剑赞成对杭州比扬实行主债权供给连带义务包管包管，并拟与公司签订《深圳英飞拓科技股分有限公司与吴珠智、叶剑之包管条约》（以下简称“《包管条约》”）；为包管吴珠智、叶剑实行《包管条约》项下连带包管义务，公司股东刘肇怀师长教师（公司董事长、联席总司理）拟对吴珠智、叶剑实行《包管条约》项下连带包管义务向公司供给弥补包管义务，并拟与公司签订《弥补包管条约》；为包管刘肇怀师长教师的正当权益，吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬与刘肇怀拟签订《吴珠智、叶剑、北京启鸿投资办理有限公司及杭州比扬信息科技有限公司与刘肇怀之包管反包管条约》。
公司自力董事召开第六届董事会自力董事特地集会2023年第二次集会，对本议案揭晓了赞成的检查定见，详见2023年12月16日的巨潮资讯网（）。
《英飞拓：关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方财政赞助的通告》（通告编号：2023-111）详见2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
5.吴珠智、叶剑、北京启鸿投资办理有限公司及杭州比扬信息科技有限公司与刘肇怀之包管反包管条约。
刘肇怀师长教师作为公司的原控股股东、实践掌握人，在公司上市时按照中国证监会的相干划定，作出了制止同业合作的许诺函。自2019年12月公司控股股东、实控人已变动加深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”），且深投控已按照该羁系指引请求，许诺“本次权益变更后，信息表露任务人（深投控）及其掌握的其他企业不自动追求间接或直接运营任何与英飞拓运营的营业组成合作或能够组成合作的营业。”即刘肇怀师长教师的同业合作许诺已在2019年12月起由新的公司控股股东、实控人承接。别的，刘肇怀师长教师本次为收买方供给弥补包管，其目标是为了实在保护上市公司权益，对上市公司作出的片面的许诺。
1.深圳英飞拓科技股分有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟让渡英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司（以下简称“英飞拓体系”）81%股权给杭州比扬信息科技有限公司（以下简称“杭州比扬”）。本次股权让渡完成前，公司为英飞拓体系供给的财政赞助属于对兼并报表范畴内公司供给的财政赞助，本次股权让渡完成后将被动构成对外财政赞助。
公司自力董事于2023年12月14日召开了第六届董事会自力董事特地集会2023年第二次集会，审议经由过程了《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方包管的议案》，分歧赞成将该事项提交公司董事会审议。公司于2023年12月14日召开了第六届董事会第八次会媾和第六届监事会第八次集会，审议经由过程《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方包管的议案》，联系关系董事刘肇怀师长教师、张衍锋师长教师已躲避表决。本次包管组成联系关系买卖，本领项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将躲避表决。
因而，本次买卖完成后，公司将被动构成对杭州比扬的财政赞助。别的，按照刘肇怀师长教师与公司签订的《弥补包管条约》的商定，如杭州比扬不克不及实行或有力实行上述任务且吴珠智、叶剑亦均不克不及实行或有力实行连带包管义务的状况下，将由刘肇怀师长教师负担弥补包管义务。极度状况下，在上述4,600万元告贷本息的付出限期之前且该本息钱项没有被付出的情况下，因实行弥补包管的别的任务，刘肇怀师长教师与英飞拓体系的干系有能够改动（比方成为英飞拓体系的股东），招致英飞拓体系成为公司的联系关系方，公司能够由此被动构成春联系关系方的财政赞助。
2.停止本通告表露日，不含拟债转股金额，公司向英飞拓体系供给告贷的余额为4,600万元（以交割完成时的金额为准），告贷利率为4.5%。经与杭州比扬协商，股权让渡买卖完成后，杭州比扬将代英飞拓体系向公司偿还前述4,600万元告贷本息，还款限期至2024年12月31日或英飞拓体系81%股权局部过户至杭州比扬或其指定的第三方之日起满一年之日（孰早）。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬的上述付款任务供给连带包管义务，公司股东刘肇怀师长教师（公司董事长、联席总司理）负担弥补包管义务，吴珠智、叶剑、北京启鸿投资办理有限公司（以下简称“启鸿投资”）及杭州比扬为刘肇怀师长教师供给反包管。
本次财政赞助其营业本质为公司对原全资子公司告贷的持续，本次财政赞助不会影响公司一般营业展开及资金利用。本次财政赞助不属于《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等划定的不得供给财政赞助的情况。
3.包管范畴：在收买方不实行或有力实行主债权且吴珠智、叶剑亦均不实行或有力实行连带包管义务后的主债权盈余任务（此中主债权为收买标的目的英飞拓付出的二期对价（收买总对价的21%）、三期对价（收买总对价的49%及响应利钱）、收买方代英飞拓体系应向英飞拓付出的4,600万告贷本金及响应利钱；收买方在商定工夫内消除英飞拓向英飞拓体系合计供给的包管之最高本金余额为群众币6,475万元）的任务。
3.集会召开的正当、合规性：公司于2023年12月8日召开的第六届董事会第六次集会审议经由过程了《关于召开2023年第四次暂时股东大会的议案》，集会的调集、召开契合有关法令法例和《公司章程》的划定。
按照中国证监会《上市公司自力董事办理法子》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及深圳英飞拓科技股分有限公司（以下简称“公司”）《章程》《自力董事事情条例》等有关划定，我们于2023年12月14日召开了第六届董事会自力董事特地集会2023年第二次集会。经当真核阅相干质料，并对有关状况停止具体理解和阐发，基于自力判定的态度，承袭脚踏实地、客观公平的准绳，我们就公司第六届董事会第八次集会相干事项揭晓检查定见以下：
停止到2023年12月19日下战书深圳证券买卖所收市后本公司（或自己）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现注销参与公司2023年第四次暂时股东大会。
刘肇怀师长教师为杭州比扬股东吴珠智、叶剑实行连带包管义务向公司供给弥补包管义务系对杭州比扬本次收买举动的撑持，固然与其同业合作许诺存在潜伏的抵触，但其目标是为了实在保证上市公司正当权益互联网消息网站，其自己并没有实践运营或持股英飞拓体系的志愿。
停止本通告表露日，公司已为英飞拓体系银行存款供给的包管本金余额为6,475万元，别的，为连结英飞拓体系在过渡期内的一般运营，公司拟为其新增的2,400万元银行告贷供给包管（包管本金余额仍为6,475万元）。因本次买卖完成时公司的前述包管义务没法消除，为确保公司的长处不受丧失及本次股权让渡完成后英飞拓体系的安稳过渡，公司赞成杭州比扬在供给经公司承认的正当有用的包管后，持续为英飞拓体系银行存款供给包管直至各包管任务到期或杭州比扬可以供给适宜包管或2024年6月30日（以孰早者为准）。杭州比扬及英飞拓体系赞成将经由过程包罗但不限于自筹资金等方法偿还部门银行存款，确保停止好割日公司为英飞拓体系银行存款所供给的包管本金总额不超越6,475万元。上述包管状况终极以交割完成时的金额为准。
经审议，公司监事会以为：刘肇怀师长教师为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管系为鞭策公司出卖英飞拓体系81%股权买卖，其申请宽免同业合作许诺缘故原由客观、实在，并已提出处理潜伏同业合作的计划。该事项的审议、决议计划法式契合有关划定，不组成相干法令法例划定的严重倒霉影响的同业合作，不会对公司运营发生倒霉影响，不存在损伤公司及公司股东长处的情况。赞成将该事项提交公司股东大会审议。
《英飞拓：关于股东为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管及申请宽免同业合作许诺的通告》（通告编号：2023-110）详见2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
注：以上数据曾经具有处置证券、期货营业资历的深圳旭泰管帐师事件所（一般合股）审计，并出具了《英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司2023年1-8月、2022年度模仿财政报表审计陈述》（深旭泰财审字[2023]321号），审计成果为尺度无保存定见。英飞拓体系近来一期的数据为模仿债转股增资后的数据。
4.异地股东能够信函大概传真方法注销（需供给有关证件复印件），不承受电线.注销所在：公司集会室（深圳市龙华区观澜高新手艺财产园英飞拓厂房一楼多功用厅）。
3.2023年12月14日，公司召开的第六届监事会第八次集会审议经由过程了《关于股东为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管及申请宽免同业合作许诺的议案》。
本次对外供给财政赞助是因公司出卖所持全资子公司部门股权被动构成，其本质为公司对原全资子公司告贷的持续。此次财政赞助不会影响公司一般营业展开及资金利用，不会损伤公司及中小股东的长处。公司董事会赞成本次财政赞助事项，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。
公司自力董事于2023年12月14日召开了第六届董事会自力董事特地集会2023年第二次集会，审议经由过程了《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方财政赞助的议案》，分歧赞成将该事项提交公司董事会审议。公司于2023年12月14日召开了第六届董事会第八次会媾和第六届监事会第八次集会，审议经由过程《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方财政赞助的议案》，联系关系董事刘肇怀师长教师、张衍锋师长教师已躲避表决。本次财政赞助组成联系关系买卖，本领项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将躲避表决。
（二）以5票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方财政赞助的议案》。
2.包管人/乙方：吴珠智（包管人一/乙方一）、叶剑（包管人二/乙方二）、北京启鸿投资办理有限公司（包管人三/乙方三）、杭州比扬信息科技有限公司（包管人四/乙方四）
股权构造：股权让渡前，公司持有英飞拓体系100%股权；股权让渡后，公司持有英飞拓体系19%股权，杭州比扬持有81%股权。
深圳英飞拓科技股分有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第八次集会告诉于2023年12月13日经由过程电子邮件、传真或专人投递的方法收回，集会于2023年12月14日（木曜日）在公司六楼8号集会室以现场分离通信表决的方法召开。集会应列席董事7名，实践列席董事7名，集会由董事长刘肇怀师长教师掌管，公司监事及部门初级办理职员列席了集会。集会的调集和召开契合《公司法》《公司章程》的有关划定，正当有用。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
2.停止今朝，公司已为英飞拓体系银行存款供给的包管本金余额为6,475万元，别的，为连结英飞拓体系在过渡期内的一般运营，公司拟为其新增的2,400万元银行告贷供给包管。杭州比扬及英飞拓体系赞成将经由过程包罗但不限于自筹资金等方法偿还部门银行存款，确保停止好割日公司为英飞拓体系银行存款所供给的包管本金余额仍为6,475万元。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬实行主债权供给连带包管义务，公司股东刘肇怀师长教师（公司董事长、联席总司理）负担弥补包管义务，吴珠智、叶剑、北京启鸿投资办理有限公司（以下简称“启鸿投资”）及杭州比扬为刘肇怀师长教师供给反包管。
与公司干系：公司与杭州比扬不存在联系关系干系，亦不存在产权、营业、资产、债务债权、职员等方面形成公司对其长处倾斜的其他干系。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在巨潮资讯网查询、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
本次财政赞助系因公司出卖英飞拓体系81%股权后，招致公司被动构成对兼并报表范畴之外公司供给财政赞助的情况，其本质为公司对原全资子公司告贷的持续。本次财政赞助事项的审议法式契合有关法令法例、规章和标准性文件的划定，不会影响公司的一样平常运营，不存在损伤公司、公司股东，特别是中小股东长处的情况。
4.本领项曾经公司自力董事特地集会、第六届董事会第八次会媾和第六届监事会第八次集会审议经由过程。本次财政赞助组成联系关系买卖，本领项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将躲避表决。
思索到英飞拓体系今朝的资金情况较差，没法在本次买卖完成前向公司偿还该笔告贷本息。为实在保证公司的权益，经与杭州比扬协商，杭州比扬将代英飞拓体系向公司偿还前述4,600万元告贷本息，还款限期至2024年12月31日或标的股权局部过户至收买方或其指定的第三方之日起满一年之日（孰早）。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬的上述付款任务供给连带包管义务，公司股东刘肇怀师长教师（公司董事长、联席总司理）负担弥补包管义务，吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬为刘肇怀师长教师供给反包管。
《英飞拓：关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方包管的通告》（通告编号：2023-112）详见2023年12月16日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
自己（本单元）作为深圳英飞拓科技股分有限公司的股东，兹拜托师长教师/密斯代表列席深圳英飞拓科技股分有限公司2023年第四次暂时股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的唆使对该次集会审议的各项议案停止投票表决，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。
6.资金滥觞阐明：英飞拓体系作为公司部属子公司时期，公司撑持其一样平常运营而发作的告贷，为公司自有资金。
2023年12月14日，公司召开第六届董事会第八次集会审议经由过程《关于股东为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管及申请宽免同业合作许诺的议案》《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方财政赞助的议案》《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方包管的议案》，以上三项议案需提交公司股东大会审议。详细内容详见公司于2023年12月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）表露的相干通告。
5.还款摆设及限期：赞助限期至2024年12月31日或英飞拓体系81%股权局部过户至杭州比扬或其指定的第三方之日起满一年之日（孰早）；
经审议，公司监事会以为：刘肇怀师长教师为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管系为鞭策公司出卖英飞拓体系81%股权买卖，其申请宽免同业合作许诺缘故原由客观、实在，并已提出处理潜伏同业合作的计划。该事项的审议、决议计划法式契合有关划定，不组成相干法令法例划定的严重倒霉影响的同业合作，不会对公司运营发生倒霉影响，不存在损伤公司及公司股东长处的情况。赞成将该事项提交公司股东大会审议。
2.列席集会职员请于集会开端前半小时抵达集会所在，并照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等注销手续中列明文件的原件参加，以便考证入场。
本次对外包管是因公司让渡兼并报表范畴内的子公司股权被动构成的，本质是公司对原兼并报表范畴内的子公司原有包管的持续。公司按照已签订的包管条约或和谈持续对英飞拓体系实行相干包管任务，是为了确保英飞拓体系的安稳过渡。股权让渡和谈中各方已商定上述包管的处理摆设，风险相对可控，不存在损伤部分股东特别是中小股东长处的情况。该项买卖的审批法式契合有关法令、法例、标准性文件和《公司章程》的划定。
运营范畴：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；信息手艺征询效劳；信息体系集效果劳；互联网数据效劳；物业办理；集成电路设想；集成电路制作；电子元器件制作；电子公用装备制作；非寓居房地产租赁；电子产物贩卖；通信装备贩卖；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。答应项目：房地产开辟运营（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）。
5.吴珠智、叶剑、北京启鸿投资办理有限公司及杭州比扬信息科技有限公司与刘肇怀之包管反包管条约；
（三）以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方包管的议案》。
1.2023年12月14日，公司自力董事召开的第六届董事会自力董事特地集会2023年第二次集会审议经由过程了《关于股东为英飞拓体系81%股权收买标的目的公司供给弥补包管及申请宽免同业合作许诺的议案》，自力董事分歧赞成将该事项提交公司董事会审议。
公司别离于2023年3月29日、2023年4月14日召开第五届董事会第三十三次集会、2023年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于2023年度为全资子公司供给包管额度估计的议案》，赞成公司和/或子公司2023年度为全资子公司供给总额不超越群众币95,052万元的包管额度，此中为资产欠债率70%以上的全资子公司供给包管额度不超越92,000万元，为资产欠债率低于70%的全资子公司供给包管额度不超越3,052万元。包管范畴包罗但不限于申请综合授信、存款、承兑汇票、信誉证、保理、保函、融资租赁等融资营业发作的融资类包管和一样平常运营发作的履约类包管；包管品种包罗包管、典质、质押等。公司和/或子公司2023年度为英飞拓体系供给包管额度不超越群众币25,000万元。详细内容见公司于2023年3月30日表露的《英飞拓：关于2023年度为全资子公司供给包管额度估计的通告》（通告编号：2023-021）。
（二）以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于出卖英飞拓（杭州）信息体系手艺有限公司81%股权后能够被动构成联系关系方财政赞助的议案》。
停止本通告表露日，除本次财政赞助事项外，公司不存在其他对外供给财政赞助的状况。本次股权买卖完成后，公司估计累计对外财政赞助金额不超越4,600万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为3.68%。
1.为保护上市公司及中小股东长处，刘肇怀师长教师许诺如其自己将来持有英飞拓体系股权或成为英飞拓体系控股股东的状况下，将自该状况发作之日起36个月内经由过程让渡所持英飞拓体系局部股权或促使英飞拓体系变动主停业务等方法，完全处理其与上市公司之间的同业合作成绩。
3.按照刘肇怀师长教师与公司签订的《深圳英飞拓科技股分有限公司与刘肇怀之弥补包管条约》（以下简称“《弥补包管条约》”）的商定，如杭州比扬不克不及实行或有力实行上述任务且吴珠智、叶剑亦均不克不及实行或有力实行连带包管义务的状况下，将由刘肇怀师长教师负担弥补包管义务。极度状况下，在上述银行存款包管消除的限期之前且该包管没有被消除的情况下，因实行其弥补包管任务，刘肇怀师长教师与英飞拓体系的干系有能够改动（比方成为英飞拓体系的股东），招致英飞拓体系成为公司的联系关系方，公司将能够由此被动构成联系关系方包管。
股权构造：股权让渡前，公司持有英飞拓体系100%股权；股权让渡后，公司持有英飞拓体系19%股权，杭州比扬持有81%股权互联网消息网站。
除增长上述暂时提案外，本次股东大会的召开方法、工夫、所在、股权注销日及其他集会事项均稳定，现将2023年第四次暂时股东大会弥补告诉通告以下：
2.鉴于英飞拓体系的主停业务为体系集成，与公司所处置的部门营业不异。刘肇怀师长教师本次供给弥补包管和如将来实行包管任务获得英飞拓体系股权或掌握权将与公司组成同业合作，不组成相干法令法例划定的严重倒霉影响的同业合作。
英飞拓体系2022年、2023年1-8月的停业支出别离为1.76亿元和0.16亿元，占同期公司停业支出总额的比例别离为9.58%和1.92%；毛利别离为0.24亿元和0.05亿元，占同期公司总毛利的11.77%和3.81%，均未达30%占比，不组成相干法令法例划定的严重倒霉影响的同业合作。
思索到英飞拓体系今朝的资金情况较差，没法在本次买卖完成前向公司偿还该笔告贷本息。为实在保证公司的权益，经与杭州比扬协商，杭州比扬将代英飞拓体系向公司偿还前述4,600万元告贷本息，还款限期至2024年12月31日或标的股权局部过户至收买方或其指定的第三方之日起满一年之日（孰早）。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬的上述付款任务供给连带包管义务，公司股东刘肇怀师长教师（公司董事长、联席总司理）负担弥补包管义务，吴珠智、叶剑、启鸿投资及杭州比扬为刘肇怀师长教师供给反包管。
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