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　　自力董事候选人的任职资历及自力性尚需经深圳证券买卖所存案考核无贰言后，股东大会方可停止表决

　　自力董事候选人的任职资历及自力性尚需经深圳证券买卖所存案考核无贰言后，股东大会方可停止表决。

　　股东能够将票数均匀分派给3位自力董事候选人，也能够在3位自力董事候选人中随便分派，但总数不得超越其具有的推举票数。

　　阮静波，女，中国国籍，无境外永世居留权。1987年1月诞生，硕士研讨生学历，初级经济师职称；曾任公司董事长助理，闰土生态园区副主任，第四届和第五届董事会董事、董事长；现任本公司第六届董事会董事、董事长，闰土控股团体有限公司董事长，约克夏化工控股有限公司董事局主席。持有上市公司股分181,331,054股，为公司实践掌握人之一，是董事候选人茹恒师长教师的夫妇，董事候选人阮加春师长教师的侄女，与公司其他董事、监事候选人不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经公司在最高群众法院网查询，阮静波密斯不属于“失期被施行人”。

　　浙江闰土股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工代表监事任期已届满，按照《公司法》等法令法例及《公司章程》的划定，经公司职工代表大会民主推举，决议选举罗宜家师长教师担当公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司2023年第一次暂时股东大会推举发生的非职工代表监事配合构成公司第七届监事会，任期三年。

　　收集投票工夫：接纳深圳证券买卖所买卖体系投票的工夫：2023年12月21日的买卖工夫，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下战书13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的工夫：2023年12月21日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　分离海内上市公司自力董事团体补助程度和公司实践状况，经公司董事谈判量，制定自力董事年度补助（税前）每人每一年为12万元，自力董事列席公司董事会、股东大会等集会及打点公司其他事件所发作的用度由公司负担。

　　本次股东大会股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、受权拜托书、股东账户卡复印件及受托人身份证打点注销手续。

　　2、本次股东大会收集投票时期，如收集投票体系遇突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日的告诉停止。

　　赵万一，男，中国国籍，无境外永世居留权。1963年4月诞生，中共党员，研讨生学历，西南政法大学民商法学院传授、博士生导师；曾任西南政法大学法令系传授、西南政法大学研讨生部副主任、西南政法大学民商法学院院长；现任西南政法大学民商法学院传授、当代法学杂志社主编，兼任中法律王法公法学会民法学研讨会学术委员会副主任、中国商法学研讨会副会长、中国审讯实际研讨会民商事审讯专业委员会学术委员会副主任委员、中法律王法公法学会法学期刊研讨会副会长、澳门科技大学法学院兼职博士生导师、重庆市人大常委会立法征询专家、重庆市群众当局大众宁静手艺专家委员会专家、重庆市初级群众法院智库专家等，兼职有友食物（603697）、四方新材（605122）自力董事。赵万一师长教师未持有上市公司股分，与公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经公司在最高群众法院网查询，赵万一师长教师不属于“失期被施行人”。

　　徐添锋，男，中国国籍，无境外永世居留权。1985年9月诞生，硕士研讨生学历资讯是属于甚么内容。曾任浙江闰土股分公司质料采购中间，科员，主任助理，副主任；现任浙江闰土股分有限公司质料采购中间主任。徐添锋师长教师未持有上市公司股分，与公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经公司在最高群众法院网查询，徐添锋师长教师不属于“失期被施行人”。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，并采纳积累投票制对每位监事候选人停止表决。

　　公司制定于2023年12月21日下战书14:00在闰土大厦1902集会室召开公司2023年第一次暂时股东大会。

　　关于积累投票议案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个议案组的推举票数为限停止投票，如股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2023-031号）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）收集泥巴。

　　罗宜家，男，中国国籍，无境外永世居留权。1964年10月诞生，中共党员资讯是属于甚么内容，大学本科学历，初级管帐师职称，中国注册管帐师、中国注册资产评价师执业资历；曾任国营江西弋阳旭光荣印包装厂手艺科长、财政科长收集泥巴，江西弋阳旭光企业团体办公室主任，宁波波导股分有限公司财政部本部营业部财政司理、团体审计专员，当代结合控股团体财政司理，公司职工代表监事；现任本公司第六届监事会职工代表监事、审计查核部部长。罗宜家师长教师持有上市公司股分3,037股，与公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外收集泥巴，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经公司在最高群众法院网查询，罗宜家师长教师不属于“失期被施行人”。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，并采纳积累投票制对每位非自力董事候选人停止表决。

　　丁兴成，男，中国国籍，无境外永世居留权。1977年1月诞生，中共党员，博士研讨生，正初级工程师。浙江省五一劳动奖章得到者，上虞区政协委员，现任浙江闰土股分有限公司手艺总工程师、研讨院施行院长、科协主席，次要处置染料及精密化学品、功用性质料的研讨开辟事情。掌管负担国度天然科学基金、教诲部博士点基金、教诲部返国留学职员基金，浙江省教诲厅、国度火把方案、浙江省严重科技专项、浙江省“斥候领雁”研发攻关方案项目、浙江省手艺立异重点等多个项目，揭晓论文40余篇，此中SCI收录10余篇，申请创造专利48项，受权创造专利27项，到场订定国度尺度和行业尺度各1项。丁兴成师长教师持有上市公司股分1,000,000股，与公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒。经公司在最高群众法院网查询，丁兴成师长教师不属于“失期被施行人”。

　　阮光栋，男，中国国籍，无境外永世居留权。1980年8月诞生，中共党员，大学本科学历，初级经济师职称，初级工程师职称，中国染料产业协会副会长，浙江染料产业协会副理事长；曾任公司外贸奇迹部司理、消费方案部部长、监事会主席、副总司理、董事、副总司理；现任本公司第六届董事会董事、副总司理、国际商业中间主任，闰土生态产业园办理委员会主任，约克夏化工控股有限公司副总裁。阮光栋师长教师未持有上市公司股分，与公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒。经公司在最高群众法院网查询资讯是属于甚么内容，阮光栋师长教师不属于“失期被施行人”。

　　1、关于提案1.00、2.00、3.00，实施积累投票制，即股东（或股东代办署理人）在投票时，每股分具有与应选董事人数（监事人数）不异的表决权。本次股东大会推举非自力董事6名，自力董事3名，非职工代表监事2名。推举非自力董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以6的乘积数，该票数只能投向公司的非自力董事候选人；推举自力董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的自力董事候选人；推举非职工代表监事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的股东代表监事候选人。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》等划定。

　　公司第六届董事会任期已于2023年8月13日届满，按照《公司法》和《公司章程》等相干划定，公司董事会提名阮静波密斯、茹恒师长教师、周杰文师长教师、阮加春师长教师、阮光栋师长教师、丁兴成师长教师为公司第七届董事会非自力董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。集会采纳一一表决方法，审议经由过程了第七届董事会非自力董事候选人：

　　（2）法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证原件、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东有用持股凭据原件；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书原件、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东有用持股凭据原件。

　　2、关于提案4.00、5.00、6.00、7.00、8.00，受权拜托人应在签订受权拜托书时在响应表格内（赞成、阻挡、弃权），三者选其一用“√”暗示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。

　　公司自力董事就上述董事候选人事项揭晓了自力定见，自力董事提名流声明、自力董事候选人声明详见巨潮资讯网（）。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。附件二：

　　5、集会召开方法：集会采纳现场投票和收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。统一股分只能挑选现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）、收集投票中的一种表决方法。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　王伟，女，中国国籍，无境外永世居留权。1977年12月诞生，中共党员，大学本科学历，现任本公司第六届监事会监事、办公室主任、公司工会结合委员会主席。王伟密斯未持有上市公司股分，与公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经公司在最高群众法院网查询资讯是属于甚么内容，王伟密斯不属于“失期被施行人”。

　　（1）停止2023年12月14日（木曜日）下战书15:00收市后在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东均有权列席本次股东大会，或书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司的股东；

　　（1）天然人股东亲身列席集会的，应出示自己身份证原件和有用持股凭据原件；拜托别人代办署理列席集会的，代办署理人应出示代办署理人自己身份证原件、拜托人身份证复印件、股东受权拜托书原件和有用持股凭据原件。

　　自己（本单元）作为浙江闰土股分有限公司的股东，兹拜托（师长教师/密斯）代表自己（本单元）列席浙江闰土股分有限公司2023年第一次暂时股东大会，代表自己（本单元）对集会审议的各项议案根据本受权拜托书的唆使停止投票表决，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。如没有作出明白投票唆使，代办署理人有权根据本人的定见投票，其利用表决权的结果均为自己/本单元负担。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　股东能够将票数均匀分派给6位董事候选人，也能够在6位董事候选人中随便分派，但总数不得超越其具有的推举票数。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准收集泥巴。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　召开本次集会的告诉已于2023年11月30日以书面、德律风和短信的方法告诉了列位监事。本次集会由张志峰师长教师掌管，集会应参与的监事3名，实践参与的监事3名，公司董事会秘书、证券事件代表列席了集会。集会契合《公司法》及《公司章程》的划定。经预会监事当真审议，集会以记名投票表决方法经由过程以下议案：

　　上述非职工代表监事候选人若经股东大会审议经由过程后，将与职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第七届监事会。

　　除上述修正外，章程其他条目未变。本次章程改正尚须经公司2023年第一次暂时股东大会审议经由过程。

　　阮加春，男，中国国籍，无境外永世居留权。1963年7月诞生，中共党员，大专学历，上海交大MBA毕业，初级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂贩卖员，绍兴市染化助剂厂营销科科长，绍兴市染化助剂厂运营副厂长，浙江闰土化工团体有限公司运营副总、总司理，公司董事、总司理、副董事长；现任本公司党委书记，第六届董事会董事、副董事长，闰土控股团体有限公司董事，闰土国际（香港）有限公司董事，浙江瑞华化工有限公司董事长，浙江嘉成化工有限公司董事。持有上市公司股分51,457,827股，为公司实践掌握人之一，是董事候选人阮静波密斯的叔叔，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经公司在最高群众法院网查询，阮加春师长教师不属于“失期被施行人”。

　　上述提案中1.00接纳积累投票方法推举非自力董事6名，2.00接纳积累投票方法推举自力董事3名，3.00接纳积累投票方法推举2名监事。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

　　上述议案的详细内容登载在2023年12月6日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　假如股东（或股东代办署理人）在候选人前面的空格内用“√”暗示，视为将其具有的表决权总数均匀分派给响应的候选人。

　　浙江闰土股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会经过议定定，于2023年12月21日（木曜日）下战书14:00在绍兴市上虞区市民大道1009号财产广场1号楼闰土大厦1902集会室召开2023年第一次暂时股东大会，本次集会采纳现场表决与收集投票相分离的方法召开，现将本次集会的有关事项告诉以下：

　　周杰文，男，中国国籍，无境外永世居留权。1972年12月诞生，研讨生学历，初级工程师职称。持久在化工行业事情，曾前后担当浙江善高化学有限公司车间主任、宁波镇洋化工开展有限公司手艺中间主任、开展部司理、江苏大和氯碱化工有限公司消费副总、常务副总、浙江巍华新质料有限公司总司理。现任浙江闰土新质料有限公司施行董事、总司理，浙江赛亚化工质料有限公司董事长、总司理。周杰文师长教师未持有上市公司股分，与公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒。经公司在最高群众法院网查询，周杰文师长教师不属于“失期被施行人”。

　　茹恒，男，中国国籍，无境外永世居留权。1983年12月诞生，中共党员，硕士研讨生学历；曾任职于绍兴市疆土资本局，绍兴市活动生齿效劳办理局；现任本公司第六届董事会董事、副总司理、董事长助理。茹恒师长教师未持有上市公司股分，是董事候选人阮静波密斯的夫妇，与公司其他董事、监事候选人不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经公司在最高群众法院网查询，茹恒师长教师不属于“失期被施行人”。

　　马东方，男，中国国籍，无境永世外居留权。1966年诞生，本科学历，曾任常州市第四状师事件所状师，常州市第五状师事件所状师收集泥巴，常州国联状师事件所合股人、状师、副主任。现任江苏金牌状师事件所合股人、状师、主任。兼职常州市创联电源科技股分有限公司、中元股分（300018）自力董事。马东方师长教师未持有上市公司股分，与公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经公司在最高群众法院网查询，马东方师长教师不属于“失期被施行人”。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　上述提案中5.00资讯是属于甚么内容、6.00资讯是属于甚么内容、7.00、8.00为股东大会出格决定事项，需经列席本次股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上审议经由过程。

　　公司第六届监事会任期已于2023年8月13日届满，按照《公司法》、《公司章程》等相干划定，公司监事会提名王伟密斯、徐添峰师长教师为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。集会采纳一一表决方法，审议经由过程了第七届监事会非职工代表监事候选人：

　　（4）异地股东可于注销停止前，接纳信函、电子邮件或传真方法停止注销，信函、电子邮件、传真以注销工夫内公司收到为准。股东请认真填写《受权拜托书》（附件二）、《参会股东注销表》（附件三），以便注销确认。本公司不承受电线、联络方法

　　股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数，不然该票取消。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　浙江闰土股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次集会于2023年12月5日上午10:30在闰土大厦1902集会室以现场集会分离通信方法召开。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，并采纳积累投票制对每位自力董事候选人停止表决。

　　浙江闰土股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次集会于2023年12月5日上午09:30在闰土大厦1902集会室以现场集会方法召开。

　　按照《上市公司股东大会划定规矩》及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等划定，股东大会审议事项影响中小投资者长处的，公司将对中小投资者表决零丁计票，零丁计票成果将实时公然表露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）。

　　《关于公司〈章程改正案〉的通告》（通告编号：2023-030）详见指定信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　召开本次集会的告诉已于2023年11月30日以书面、德律风和短信方法告诉了列位董事。本次集会由公司董事长阮静波密斯掌管，集会应参与的董事9名，实践参与的董事9名，此中现场列席董事8人，自力董事郝吉明师长教师以通信集会的方法列席本次集会。公司监事、公司初级办理职员列席了集会，集会契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。经预会董事当真审议，集会以记名投票表决方法经由过程以下议案：

　　股东能够将票数均匀分派给2位非职工代表监事候选人，也能够在2位非职工代表监事候选人中随便分派，但总数不得超越其具有的推举票数。

　　浙江闰土股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开的第六届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于公司〈章程改正案〉的议案》，按照中国证监会宣布《上市公司章程指引（2022年订正）》及深圳证券买卖所《股票上市划定规矩（2023年8月订正）》等有关划定，分离公司实践状况，对公司章程部门条目停止修正和完美，详细以下：

　　公司第六届董事会任期已于2023年8月13日届满，按照《公司法》和《公司章程》等相干划定，公司董事会提名赵万一师长教师、马东方师长教师、沃健师长教师为公司第七届董事会自力董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。集会采纳一一表决方法，审议经由过程了第七届董事会自力董事候选人：

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　沃健，男，中国国籍，无境外永世居留权。1960年2月诞生，中共党员，研讨生学历，传授，浙江省高校讲授名师。曾前后担当浙江财经学院管帐系副主任、教务处副处长、当代教诲手艺中间主任、教务到处长、浙江财经大学东方学院党委书记、浙江财经大学东方学院院长。曾任浙江高档教诲学会自力学院分会副会长、教诲部管帐学专业本科讲授指点委员会委员收集泥巴、教诲部本科讲授及格评价专家、中国高档教诲学会数字化课程资本研讨分会副理事长。曾担当多家上市公司自力董事。现任海宁市当局智库专家、神通科技（605228）、报喜鸟（002154）、八环科技团体股分有限公司（非上市）自力董事。沃健师长教师未持有上市公司股分，与公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系，与公司其他董事、监事候选人之间不存在联系关系干系，除上述状况外，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经公司在最高群众法院网查询，沃健师长教师不属于“失期被施行人”。

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