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　　除以上条目订正外，《公司章程》其他条目内容连结稳定

　　除以上条目订正外，《公司章程》其他条目内容连结稳定。《股东大集会事划定规矩》、《董事集会事划定规矩》、《监事集会事划定规矩》的相干条目将响应订正。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《公司章程》及相干附件。

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《董事会提名委员集会事划定规矩》。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《严重信息内部陈述轨制》。

　　停止本通告表露日，李莉莉密斯未持有公司股分，与公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东及公司董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，未遭到深圳证券买卖所的公然斥责或传递攻讦，不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的状况，不属于最高群众法院宣布的“失期被施行人”，其任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次股东大会股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《投资者干系办理轨制》。

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《总司理事情划定规矩》。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干划定，公司董事会赞成聘用李莉莉密斯担当公司证券事件代表，辅佐董事会秘书展开事情，任期自董事会审议经由过程之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《召募资金办理法子》。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《对外投资办理轨制》。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　经公司第三届董事会第二十一次集会审议经由过程《关于提请召开2023年第三次暂时股东大会的议案》。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《标准与联系关系方资金来往办理轨制》。

　　（3）股东亦可凭以上有关证件采失信函或传真方法注销，如以信函方法请在信封上说明“股东大会”字样，以便确认注销，信函或传线前投递或传真大公司，不承受电线、集会联络方法：

　　江西百通能源股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次集会告诉于2023年11月20日以书面的情势收回，集会于2023年11月23日在公司集会室以现场分离通信方法召开。本次集会应列席监事3名，实践列席监事3名。监事周璇、王福光因事情缘故原由以通信方法参会。集会由监事会主席赖步连师长教师掌管。公司董事会秘书列席集会。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西百通能源股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关划定。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《联系关系买卖决议计划轨制》。

　　本次变动注书籍钱、公司范例、注册地点、运营范畴、订正《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。提请公司股东大会受权公司董事会或董事会指定职员按照上述变动打点工商变动注销、存案《公司章程》等事件。订正后的《公司章程》，终极以市场监视办理部分批准注销内容为准。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于批准江西百通能源股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2022]2640号），公司初次向社会公家刊行群众币一般股4,609万股，并于2023年11月3日在深圳证券买卖所上市。本次公然辟行后，公司股分总数由41,481万股变动加46,090万股，注书籍钱由41,481万元变动加46,090万元，公司范例由“股分有限公司（非上市、天然人投资或控股）”变动加“股分有限公司（上市）”（终极以市场监视办理部分审定为准）。

　　上述提案已于2023年11月23日别离经公司第三届董事会第二十一次集会、第三届监事会第十二次集会审议经由过程，详细内容详见公司于2023年11月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（）上表露的相干通告。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票收集用户，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《董事、监事和初级办理职员所持本公司股分及其变更办理轨制》资讯信息网站。

　　本议案详细内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于聘用证券事件代表的通告》（通告编号：2023-006）。

　　江西百通能源股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董事会第二十一次集会，决议于2023年12月11日召开公司2023年第三次暂时股东大会，现将本次集会的有关事项告诉以下：

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《董事管帐谋委员集会事划定规矩》。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《黑幕信息知恋人注销轨制》。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《对外供给财政赞助办理轨制》。

　　基于以上变动事项，按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干最新划定，公司拟对《江西百通能源股分有限公司章程（草案）》部门条目停止订正，构成《江西百通能源股分有限公司章程》（以下简称《公司章程》），详细订正状况以下：

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《对外包管决议计划轨制》。

　　7收集用户、收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遭受突发严重变乱的影响，本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《董事会秘书事情轨制》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　江西百通能源股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于变动公司注书籍钱、公司范例、注册地点、运营范畴及订正

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（2）收集投票工夫：2023年12月11日；此中经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2023年12月11日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2023年12月11日9:15-15:00时期随便工夫。

　　（1）法人股东注销：法人股东的法定代表列席的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法定代表人证实书打点注销手续；拜托代办署理人列席的，拜托代办署理人凭自己身份证原件、受权拜托书（详见附件2）、拜托人证券账户卡资讯信息网站、加盖拜托人公章的停业执照复印件打点注销手续。

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司监事会赞成订正《监事集会事划定规矩》。

　　本议案详细内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于变动公司注书籍钱、公司范例、注册地点、运营范畴及订正并打点工商注销的通告》（通告编号：2023-005）及《公司章程》。

　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在本告诉列明的有关时限内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系停止收集投票。

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定资讯信息网站，公司董事会赞成订正《董事集会事划定规矩》。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定收集用户，公司董事会赞成订正《股东大会积累投票制施行细则》。

　　（3）公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法停止表决，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《年报信息表露严重不对义务追查轨制》。

　　按照相干法令法例和《公司章程》的有关划定，公司拟于2023年12月11日14:30时召开公司2023年第三次暂时股东大会。

　　李莉莉密斯已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，具有实行职责的专业才能和事情经历，其任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关划定。

　　江西百通能源股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次集会告诉于2023年11月20日以书面的情势收回，集会于2023年11月23日在公司集会室以现场分离通信方法召开。本次集会应列席董事5名，实践列席董事5名。董事孙亚辉师长教师、陈俊师长教师、张立娟密斯因事情缘故原由以通信方法参会。集会由董事长张春龙师长教师掌管。公司部门监事和初级办理职员列席集会。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西百通能源股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关划定。

　　李莉莉密斯，中国国籍，无永世境外居留权，大学本科学历。自2008年7月至2010年3月，就任于承德建龙特别钢有限公司，任行政办理处企业文明办理师；2010年5月至2016年3月，就任于吉艾科技团体股分公司，任行政助理、证券事件代表；2016年4月至2016年11月，就任于酒仙网电子商务股分有限公司，任证券事件司理；2016年12月至今收集用户，就任于公司，处置证券事件相干事情。李莉莉密斯已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。

　　（一）审议经由过程《关于变动公司注书籍钱、公司范例、注册地点、运营范畴及订正并打点工商注销的议案》

　　提案1.00、2.00、3.00、4.00为出格决定事项，须经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程，其他提案均为一般决定事项，须经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权过对折经由过程。

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《股东大集会事划定规矩》。

　　按照公司运营开展需求资讯信息网站，公司拟在北京市西城区设立江西百通能源股分有限公司北京分公司（终极以市场监视办理部分审定为准）。

　　2、注销所在：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。

　　公司因初次公然辟行、运营办理需求，拟变动公司注书籍钱、公司范例、注册地点、运营范畴，并按照《上市公司自力董事办理法子》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干最新划定，订正《公司章程》，提请公司股东大会受权公司董事会或董事会指定职员打点工商变动注销、存案《公司章程》等事件。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年12月11日9:15-15：00时期的随便工夫。

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《董事会薪酬与查核委员集会事划定规矩》。

　　本次设立分公司事项经公司董事会审议经由过程后，需按划定法式打点工商注销手续，不存在法令、法例限定或制止的风险。公司董事会将主动存眷该事项的停顿，按照相干划定实时实行信息表露任务，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司自力董事办理法子》等相干划定，公司董事会赞成订正《自力董事轨制》。

　　江西百通能源股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于设立分公司的议案》，赞成设立北京分公司。按照相干法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定，本次设立分公司事项在董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。本次拟设立分公司事项不触及联系关系买卖，亦不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。现将有关状况通告以下：

　　按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《董事会审计委员集会事划定规矩》。

　　本议案详细内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《董事、监事和初级办理职员所持本公司股分及其变更办理轨制》。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《信息表露办理轨制》。

　　兹拜托师长教师/密斯代表自己/本公司列席江西百通能源股分有限公司2023年第三次暂时股东大会，并代表自己/本公司按照以下唆使就以下议案投票，如没有做出唆使，受托人有权按本人的志愿表决。

　　按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司董事会赞成订正《控股股东及实践掌握人举动标准》。

　　（2）天然人股东注销：天然人股东列席的，须持自己身份证、股东账户卡打点注销手续；拜托代办署理人列席的收集用户，拜托代办署理人凭自己身份证原件、受权拜托书（详见附件2）、拜托人证券账户卡打点注销手续。

　　江西百通能源股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于聘用证券事件代表的议案》，赞成聘用李莉莉密斯为公司证券事件代表，任期自董事会审议经由过程之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、营业划定规矩和《江西百通能源股分有限公司章程》等划定。

　　本议案详细内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第三次暂时股东大会告诉通告》（通告编号：2023-008）。

　　因公司运营办理需求，拟变动注册地点为：江西省南昌市经济手艺开辟区枫林西大街917号世纪新宸大厦办公楼2#写字楼22层2202室F（详细以工商变动注销为准）；拟变动运营范畴为：煤炭批发、批发；发电营业、输电营业、供（配）电营业；热力消费和供给（限分支机构运营）（依法需经核准的项目，需经相干部分核准前方可展开运营举动）（终极以市场监视办理部分审定为准）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　4、运营范畴：公司运营范畴内的营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　本议案详细内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于设立分公司的通告》（通告编号：2023-007）。

　　本次设立分公司旨在满意公司经停业务开展需求，有益于进一步优化公司计谋规划。不会对公司的财政和运营状况发生严重倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　停止股权注销日2023年12月5日（礼拜二）下战书收市后在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席本次股东大会及参与表决，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

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