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　　深圳市美芝粉饰设想工程股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次集会于2023年11月13日上午在公司集会室以现场分离通信的方法召开，本次集会的告诉已于2023年11月8日以书面告诉情势转达。本次集会由监事会主席掌管，应列席监事3名收集平台称号大全，实到3名，本次集会召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　详细内容详见公司同日在指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》收集平台称号大全、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）表露的《关于变动注册地点并订正的通告》（通告编号：2023-075）。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）表露的《公司董事、监事和初级办理职员所持本公司股分及其变更办理轨制》收集欺骗。

　　详细内容详见公司同日在指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）表露的《关于变动注册地点并订正的通告》（通告编号：2023-075）。

　　为进一步完美公司轨制建立，分离公司实践状况，按照《《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》收集欺骗、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例相干请求和《公司章程》的划定，公司对《监事集会事划定规矩》停止响应订正。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（）的《公司监事集会事划定规矩》。

　　深圳市美芝粉饰设想工程股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次集会于2023年11月13日上午在公司集会室以现场分离通信方法召开，本次集会的告诉已于2023年11月8日以书面告诉的情势转达。本次集会由董事长调集并掌管，应列席董事8名，实到8名，公司监事和初级办理职员列席了集会收集平台称号大全。本次集会召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉收集平台称号大全。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好收集欺骗，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉收集平台称号大全。

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