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（2）小我私家股东拜托别人列席集会的，受托人应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②拜托人身份证复印件；③受权拜托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件
（2）小我私家股东拜托别人列席集会的，受托人应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②拜托人身份证复印件；③受权拜托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
公司拟到场上述地盘招拍挂，在与地豆镇当局签署告贷和谈后，以无息告贷的名义向地豆镇当局预支部门征地款。2021年度，公司累计以告贷名义向地豆镇当局预支征地款466.43万元；2022年度，公司累计以告贷名义向地豆镇当局预支征地款196.27万元。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的《关于增长商品期货套期保值营业包管金额度的可行性阐发陈述》。
因公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担当飞南基金会理事长，公司董事、副总司理俞挺担当飞南基金会副理事长，联系关系董事孙雁军、何雪娟、俞挺躲避表决。
向广东中耀采购原质料，是公司综合考量价钱、金属含量、杂质范例等身分并分离本身的消费需求后停止的一般贸易举动。公司含铜物料市场供给充沛，公司向广东中耀采购原质料的可连续性受公司消费需求、含铜物料供给量、单方购销时点等身分影响。单方买卖遵照客观公允、对等志愿、互惠互利的准绳，买卖价钱遵照公允公道的订价准绳，次要参照市场价钱由买卖单方协商肯定。
2、资金风险：部门买卖场合实施买卖包管金每日结算轨制，能够会带来必然的资金活动性风险。当市场价钱呈现宏大变革时，能够因包管金不敷、追加不实时被强平的风险；
3、手艺风险：因为没法掌握或不成猜测的体系、收集、通信毛病等形成买卖体系非一般运转，使买卖指令呈现提早、中止或数据毛病等成绩，从而带来响应风险；
（5）接纳信函、电子邮件或传真方法注销的，股东请认真填写《股东参会注销表》（附件二），以便注销确认。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
肇庆晶南拟到场上述地盘招拍挂，在与迳口镇当局签署告贷和谈后，以无息告贷的名义向迳口镇当局预支部门征地款。2021年度，肇庆晶南累计以告贷名义向迳口镇当局预支征地款1,643.10万元。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
广东飞南资本操纵股分有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次集会于2023年11月16日在公司集会室以现场分离通信的方法召开。本次集会的告诉已于2023年11月10日以电子邮件的方法投递部分董事。集会应列席董事8人，实践列席董事8人（此中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通信表决的方法列席）。集会由董事长孙雁智囊长教师掌管召开，公司监事、初级办理职员列席集会。本次集会的召开符正当律、行政法例、部分规章、标准性文件和《广东飞南资本操纵股分有限公司章程》的划定。
2、公司于2023年11月16日召开第二届董事会第二十次集会，以8票同意、0票阻挡、0票弃权、0票躲避的表决成果审议经由过程了《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，自力董事特地集会揭晓了赞成的检查定见且自力董事揭晓了赞成的自力定见。
2023年11月16日，公司第二届董事会第二十次集会审议经由过程《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，赞成公司2024年度与联系关系方广东中耀情况科技有限公司的联系关系买卖估计总金额不超越5,000万元（不含税）。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的《关于增长商品期货套期保值营业包管金额度的通告》。
公司将于2023年12月4日召开公司2023年第三次暂时股东大会，本次集会将接纳股东现场表决与收集投票相分离的方法停止。
停止本通告表露日，公司已拍得相干地盘，并连续付出相干地盘的出让金，罗源镇当局已连续退还公司预支征地款2,100万元。2022年12月17日，公司与罗源镇当局签订弥补和谈，单方分歧赞成将罗源镇当局应归还公司的预支征地款619.29万元还款限期耽误至2023年12月31日。
公司董事会于2023年11月16日召开第二届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于补选第二届董事会非自力董事的议案》，赞成经公司控股股东孙雁智囊长教师提名的李晓娟密斯（简历见附件）为公司第二届董事会非自力董事候选人，并提交公司2023年第三次暂时股东大会审议，任期自股东大会审议经由过程之日起至第二届董事会任期届满时止。
兹全权拜托师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席广东飞南资本操纵股分有限公司2023年第三次暂时股东大会，并按以下受权代为利用表决权，代为签订本次集会相干文件，其利用表决权的结果均由自己（本单元）负担。
股东（拜托代办署理人）须对上述议案明白暗示定见中国收集电视直播，持同意定见的，在“赞成”栏中打“√”，持阻挡定见的，在“阻挡”栏中打“√”，持弃权定见的，在“弃权”栏中打“√”。每议案，只能选填一项，不选或多选无效。
2、2023年度一样平常联系关系买卖还没有施行终了，终极施行状况及整年实践发作金额经审计后将在公司2023年年度陈述中表露。
1、2020年至2022年时期，广东飞南资本操纵股分有限公司（以下简称公司）因开展征地需求，别离向四会市罗源镇群众当局（以下简称罗源镇当局）、四会市地豆镇群众当局（以下简称地豆镇当局）供给无息告贷619.29万元、662.69万元；公司全资子公司肇庆晶南新质料有限公司（以下简称肇庆晶南）向四会市迳口镇群众当局（以下简称迳口镇当局）供给无息告贷1,643.10万元，该等无息告贷将于2023年12月31日到期，现拟将告贷限期耽误至2024年12月31日。
2023年11月16日，公司第二届董事会第二十次集会审议经由过程《关于2024年度向飞南基金会捐赠暨联系关系买卖的议案》，赞成公司2024年向飞南基金会捐赠，向飞南基金会及飞南基金会之外第三方捐赠金额合计不超越800万元。
停止本通告表露日，孙发蒙密斯经由过程宁波启飞投资办理合股企业（有限合股）直接持有公司股分90万股，占公司总股本的0.2250%。孙发蒙密斯系公司控股股东、实践掌握人孙雁军、何雪娟佳耦的女儿，公司董事何金堂师长教师系何雪娟密斯的兄长，除上述状况外，其与持有公司5%以上股分的其他股东、董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。
1、公司2024年度一样平常联系关系买卖估计契合公司一般营业运营的实践需求，属于一般的贸易举动。联系关系买卖事项在联系关系各方对等协商的根底上根据市场准绳停止，遵照“公允、公平、公然”的准绳，买卖订价公道公道，决议计划法式正当有用，不存在损伤公司及股东长处特别是中小股东长处的情况。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好快资讯是甚么公司，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
潘国忠师长教师在担当公司董事、董事会秘书时期恪失职守、勤奋尽责，为公司的生长和开展做出了凸起奉献，公司董事会对潘国忠师长教师暗示衷心感激！
（4）法人股东拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证原件，并提交：①代办署理人身份证复印件；②法人股东单元的停业执照复印件；③法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
为躲避金属市场价钱颠簸风险，完成妥当运营目的，公司从2020年8月开端利用期货合约对部门存货停止价钱风险办理。公司按照消费运营范围、原质料备货周期及消费周期等，据此肯定逐日根本库存下铜金属量的实际值。公司按照基期库存量，分离逐日采购、贩卖的铜金属量，测算当日库存变革，并分离根本库存、期货合约，停止价钱风险办理：当测算库存低于根本库存时，公司买入期货铜；当测算库存高于根本库存时，公司卖出期货铜。公司对其他金属的价钱风险办理的一样平常期货合约操纵划定规矩，与上述铜金属根本分歧。
2021年4月，地豆镇当局拟对地豆镇大布洞村委会苍地步段58.187亩地盘停止征收储蓄，征收的上述地块将作为当局储蓄用地。2022年5月，地豆镇当局对上述地块停止公然招拍挂。
为进一步提拔公司标准运作程度，完美公司管理构造，按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相干法令、法例、标准性文件的最新划定，分离公司章程相干条目和公司实践状况，公司订定定、订正相干管理轨制，逐项审议经由过程了以下议案：
2023年11月16日，公司第二届董事会第二十次集会审议经由过程《关于耽误对外供给征地告贷限期的议案》，自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。本领项在董事会审议权限范畴内，无需提交股东大会审议核准。本领项不组成联系关系买卖，也不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。
广东飞南资本操纵股分有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次集会于2023年11月16日在公司集会室以现场方法召开，本次集会的告诉已于2023年11月10日以电子邮件的方法投递部分监事。集会应列席监事3人，实践列席监事3人，集会由监事会主席李加兴师长教师掌管。本次集会的召开符正当律、行政法例、部分规章、标准性文件和《广东飞南资本操纵股分有限公司章程》的划定。
经核对，保荐人以为：公司2024年度一样平常联系关系买卖估计事项契合公司营业开展及消费运营的一般需求中国收集电视直播，曾经公司董事会审议经由过程快资讯是甚么公司，过对折自力董事揭晓了事前承认定见及赞成的自力定见，实行了须要的内部审批法式，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相干法令法例的划定，对公司2024年度一样平常联系关系买卖估计事项无贰言。
2023年11月16日，公司第二届董事会第二十次集会审议经由过程《关于增长商品期货套期保值营业包管金额度的可行性阐发陈述的议案》《关于增长商品期货套期保值营业包管金额度的议案》，赞成公司增长商品期货套期保值营业包管金额度，投入的包管金余额由不超越30,000万元调解为不超越50,000万元，限期为自股东大会审议经由过程之日起12个月，额度在审批限期内可轮回转动利用。
本次联系关系买卖不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组、重组上市，无需颠末有关部分核准。
上述议案4.00、议案5.00、议案6.00须以出格决定经由过程，需经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权的三分之二以上表决经由过程。
赞成经公司控股股东孙雁智囊长教师提名的李晓娟密斯为公司第二届董事会非自力董事候选人，任期自股东大会审议经由过程之日起至第二届董事会任期届满时止。
为进一步提拔公司标准运作程度，完美公司管理构造，按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相干法令、法例、标准性文件的最新划定，分离公司章程相干条目和公司实践状况，公司订定定、订正相干管理轨制。
（1）小我私家股东自己列席集会的，应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人自己列席集会的，应出示法定代表人自己身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单元的停业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令法例、部分规章、标准性文件和公司章程等的划定。
经核对，保荐人以为：公司耽误对外供给征地告贷限期的事项曾经董事会审议经由过程，自力董事揭晓了赞成定见，实行了须要的决议计划法式，契合相干法令法例和公司章程的划定，具有贸易公道性，不存在损伤公司和股东出格是中小股东长处的情况，团体风险可控，对本次耽误对外供给征地告贷限期的事项无贰言。
公司董事会于2023年11月16日召开第二届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于聘用证券事件代表的议案》，赞成聘用张丽师密斯（简历见附件）为公司证券事件代表，辅佐董事会秘书实行职责，任期自董事会审议经由过程之日起至第二届董事会任期届满时止。
广东飞南资本操纵股分有限公司（以下简称公司）于2023年11月16日召开第二届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于召开2023年第三次暂时股东大会的议案》，公司董事会决议于2023年12月4日召开2023年第三次暂时股东大会。现将集会有关事项通告以下：
1、公司已订定《套期保值营业办理轨制》，对套期保值营业的审批权限、构造机构设置及职责、受权办理、施行流程微风险处置法式等作出了明白划定，在全部套期保值操纵过程当中一切营业都将严厉根据上述轨制施行；
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的《关于召开2023年第三次暂时股东大会的告诉》。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的《监事集会事划定规矩》（2023年11月订正）和《关于订定、订正公司相干管理轨制的通告》。
4、公司套期保值事情小组在套期保值营业详细施行过程当中，将及时存眷市场风险、资金风险、操风格险等，实时监测、评价公司敞口风险。当呈现市场颠簸风险及其他非常风险时，订定响应的风险掌握计划。风控专员、内部审计部分按照状况对套期保值营业的实践操纵状况、资金利用状况及盈亏状况停止查抄或审计；
5、政策风险：因为国度法令、法例、政策变革和期货买卖所买卖划定规矩的修正和告急步伐的出台等缘故原由，从而招致期货市场发作猛烈变更或没法买卖的风险。
公司拟到场上述地块的公然招拍挂，在与罗源镇当局签署告贷和谈后，以无息告贷的名义向罗源镇当局预支部门征地款。2020年6月30日前，公司累计以告贷名义向罗源镇当局预支征地款1,700万元，2020年6月30往后公司累计以告贷名义向罗源镇当局预支征地款1,019.29万元。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
赞成公司2024年度与联系关系方广东中耀情况科技有限公司的联系关系买卖估计总金额不超越5,000万元（不含税）。
3、根据《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》等相干法例及公司章程、公司联系关系买卖办理轨制的相干划定，上述联系关系买卖估计事项在董事会审议权限范畴内，无需提交股东大会审议核准。
5、公司将公道调理资金用于套期保值营业，严厉掌握套期保值的资金范围，公道方案和利用包管金，订定并施行严厉的止损机制；
上述财政赞助工具为处所当局机构，具有优良的履约才能，单方迁就耽误告贷限期事件签订弥补和谈，明白还款义务，风险可控。
2023年11月16日，公司召开自力董事特地集会，对《关于2024年度向飞南基金会捐赠暨联系关系买卖的议案》停止了当真考核，并揭晓考核定见以下：公司向飞南基金会捐赠，可以协助公司愈加实在的实行企业社会义务，本次联系关系买卖遵照了公然、公允、公平的准绳，不会对公司财政情况和运营功效发生倒霉影响，不会损伤公司和部分股东出格是中小股东长处，不会影响公司的自力性，公司主停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠，赞成该联系关系买卖事项并赞成将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，联系关系董事孙雁军、何雪娟、俞挺躲避表决。
停止本通告表露日，李晓娟密斯未持有公司股票，与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。
上述第1项至第10项轨制尚需提交公司股东大会审议经由过程前方可见效。本次订定、订正后的相干管理轨制全文详见公司同日在巨潮资讯网（）表露的相干通告。
公司股东只能挑选现场投票或收集投票中的一种表决方法。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
营业范畴：协助老、弱、病、残等弱势群体；撑持“斑斓村落”建立，经由过程展开扶贫开辟、教诲等公益慈悲项目开展撑持村落复兴公益奇迹；理事会决定的其他慈悲项目。
本次补选非自力董事完成后，公司董事会中兼任初级办理职员的人数合计未超越公司董事总数的二分之一。
2020年度，公司对外捐赠789.00万元，此中向飞南基金会捐赠705.00万元，飞南基金会对外停止公益慈悲举动收入651.63万元。停止2020年12月31日，飞南基金会节余资金（净资产）为53.45万元。
公司与上述联系关系方的一样平常联系关系买卖属于一般的贸易运营举动，买卖遵照了对等、志愿、有偿的准绳，按市场价钱施行，作价公道，不存在损伤公司及股东长处特别是中小股东长处的情况。
按照告贷和谈商定，在地盘出让且四会市财务局返还镇当局垫付的征地拆迁抵偿款后一个月内，上述镇当局将告贷偿还给公司。今朝，罗源镇当局、地豆镇当局的告贷已启动还款审批法式，审批、拨款法式需求必然周期；迳口镇当局已就相干地块签订了地盘征收补差和谈，并启动了部门还款审批法式，盈余地块尚在打点招拍挂前期手续。因而，在原到期日前估计镇当局没法定时偿还告贷，拟将还款限期耽误至2024年12月31日。
停止本通告表露日，公司已拍得相干地盘，并连续付出相干地盘的出让金。2022年12月31日，公司与地豆镇当局签订弥补和谈，单方分歧赞成将地豆镇当局应归还公司的预支征地款662.70万元还款限期耽误至2023年12月31日。
上述议案1.00至议案5.00、议案7.00至议案13.00曾经公司第二届董事会第二十次集会审议经由过程，议案6.00曾经公司第二届监事会第十六次集会审议经由过程，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的相干通告。
2、经核对，公司2023年1-10月一样平常联系关系买卖施行状况契合公司实践运营状况和开展需求。受供方消费运营、市场状况、采购摆设等身分影响，公司2023年1-10月一样平常联系关系买卖实践发作金额未超越整年估计金额，实践发作状况与估计存在差别属于一般的运营举动，不会对公司一样平常运营及功绩发生严重影响，不存在损伤公司及股东长处特别是中小股东长处的情况。
（4）在担当刊行人的董事或初级办理职员时期，每一年让渡的股分不超越自己世接大概直接持有刊行人股分总数的百分之二十五；在离任后半年内，不让渡自己世接大概直接持有的刊行人股分。自己不会因职务变动、离任等缘故原由而抛却实行上述许诺。
飞南基金会是公司在四会市群众当局的主动鼓舞下，并经有关部分核准，原始出资设立的公益构造，于2019年3月在肇庆市民政局注册建立。飞南基金会以“热情公益，关爱青少年景长，搀扶帮助弱势群体，提倡企业百姓义务”为目标，次要处置扶贫济困、斑斓村落建立等公益举动。
公司向飞南基金会捐赠，契合公司主动负担社会义务的请求，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况。董事会在审议本次对外捐赠事项时，联系关系董事已躲避表决，表决法式正当、有用。赞成公司2024年向飞南基金会捐赠，捐赠金额和公司向飞南基金会之外第三方捐赠金额合计不超越800万元。
张丽师密斯，1996年10月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，法学专业，持有法令职业资历证书，已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。2019年9月至今任职公司证券法务部。
履约才能阐发：公司从广东中耀的次要财政目标、运营情况及积年实践履约状况阐发，以为广东中耀具有履约才能，满意公司的营业需求。
经由过程期货掮客公司在期货买卖所生意尺度化的期货合约，买卖种类包罗铜、镍、锡、金、银等与公司消费实践相干的金属期货尺度合约，不断止场交际易。
张丽师密斯已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历契合《中华群众共和国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相干法令法例及标准性文件的划定。
公司利用自有资金向飞南基金会捐赠，是公司主动实行上市公司社会义务、回馈社会的理论办法。经由过程飞南基金会展开公益慈悲奇迹，有益于公司公益慈悲奇迹的高效办理，包管公司到场公益举动的效能。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
经核对，保荐人以为：公司向飞南基金会捐赠暨联系关系买卖事项曾经公司董事会审议经由过程，联系关系董事予以躲避表决，过对折自力董事揭晓了事前承认定见及赞成的自力定见，实行了须要的内部审批法式，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相干法令法例的划定请求，对公司2024年度向飞南基金会捐赠联系关系买卖事项无贰言。
停止本通告表露日，张丽师密斯未持有公司股票，与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》中第3.2.3条所划定的情况，亦不是失期被施行人，契合公司章程等相干法令、法例和划定请求的任职前提。
1、为躲避金属市场价钱颠簸风险，完成妥当运营目的，广东飞南资本操纵股分有限公司（以下简称公司）拟按照现货需求利用期货合约对部门存货金属停止价钱风险办理，投入的包管金余额由不超越30,000万元调解为不超越50,000万元，买卖种类为铜、镍、锡、金、银等与公司消费实践相干的金属期货尺度合约，不断止场交际易。限期为自股东大会审议经由过程之日起12个月，额度在审批限期内可轮回转动利用。
公司自力董事特地集会对补选非自力董事事项揭晓了赞成的考核定见，赞成提名李晓娟密斯为公司第二届董事会非自力董事候选人，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。
2023年11月16日，公司召开自力董事特地集会，对《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》停止了当真考核，并揭晓考核定见以下：公司2024年度向广东中耀采购原质料系公司一样平常运营举动，买卖价钱订价公允、公道、公道，契合公司和部分股东的长处，不会对公司的自力性发生严重影响，不存在损伤公司和部分股东长处的情况，公司主停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠，赞成该联系关系买卖事项并赞成将该议案提交公司董事会审议。
飞南基金会是公司在四会市群众当局的主动鼓舞下，并经有关部分核准，原始出资设立的公益构造。公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担当飞南基金会理事长，公司董事、副总司理俞挺担当飞南基金会副理事长；公司监事会主席李加兴担当飞南基金会理事，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》等相干划定，公司向飞南基金会捐赠组成联系关系买卖。
近来一期财政数据（未经审计）：停止2023年9月30日，该公司总资产36,525.97万元，净资产18,586.56万元，停业支出28,944.24万元，净利润-355.90万元。
2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。
4、湘财证券股分有限公司关于广东飞南资本操纵股分有限公司2024年度一样平常联系关系买卖估计的核对定见。
5、根据上述划定在参会注销时所提交的复印件，必需经列席集会的小我私家股东或小我私家股东的受托人、法人股东的法定代表人或代办署理人具名确认“本件实在有用且与原件分歧”；根据上述划定在参会注销时可供给受权拜托书传真件的快资讯是甚么公司，传真件必需间接传真至本告诉指定的传真号，并经列席集会的小我私家股东受托人或法人股东代办署理人具名确认“本件系由拜托人传真，本件实在有用且与原件分歧”。除必需出示的自己身份证原件外，契合前述前提的复印件及传真件将被视为有用证件。
现跟着公司子公司江西巴顿环保科技有限公司、广西飞南资本操纵有限公司连续停止消费前备料筹办及试产等相干事情，原质料采购不竭增长，为防备金属市场价钱发作倒霉变更而激发的运营风险，公司有须要按照详细状况，恰当增长商品期货套期保值营业的包管金额度。
因为期货合约与存货滚存详细项目没法逐个婚配，分歧用套期管帐。自2020年8月公司开端利用期货对部门存货停止价钱风险办理起，公司按照财务部《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐原则第37号—金融东西列报》《企业管帐原则第39号—公道代价计量》相干划定及其指南，对展开的套期保值营业停止响应的核算处置。公司将购置的期货合约分类为以公道代价计量且其变更计入当期损益的金融资产中国收集电视直播，关于已交割的期货合约产物的损益计入当期投资收益，关于未交割的期货合约产物按公道代价计量并将其损益计入公道代价变更损益，买卖性金融资产及买卖性金融欠债反应公司期末持有的期货合约公道代价变更状况。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的《关于董事、董事会秘书告退暨补选董事、聘用初级办理职员和证券事件代表的通告》。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的《关于董事、董事会秘书告退暨补选董事、聘用初级办理职员和证券事件代表的通告》。
公司展开套期保值营业是以风险防备为目标，有益于躲避金属价钱颠簸风险，契合公司营业开展及一样平常运营需求，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况；公司订定了套期保值营业办理轨制，明白了营业操纵流程、审批流程及风险防控等内部掌握法式，有益于增强套期保值营业风险办理和掌握，风险可控。赞成公司体例的《关于增长商品期货套期保值营业包管金额度的可行性阐发陈述》，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。
（1）自觉行人A股股票在证券买卖所上市之日起12个月内，不让渡大概拜托别人办理自己世接大概直接持有的刊行人股分，也不由刊行人回购自己世接大概直接持有的刊行人股分；
（1）在股权注销日持有公司已刊行有表决权股分的股东或其代办署理人。于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分已刊行有表决权股分的股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；
广东飞南资本操纵股分有限公司（以下简称公司或刊行人）董事会于克日收到公司董事、董事会秘书潘国忠师长教师递交的书面告退陈述。潘国忠师长教师因个因缘故原由申请辞去公司董事、董事会秘书职务，告退后将不在公司担当任何职务，该告退陈述自投递公司董事会之日起见效。潘国忠师长教师原定任期至第二届董事会届满时止。
公司耽误告贷限期是按照实践状况做出的调解，不存在损伤公司及部分股东长处的情况；被赞助工具系处所群众当局，风险可控；公司已就本次耽误告贷限期事项实行了响应的审议法式，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》和公司章程的相干划定，赞成本次耽误对外供给征地告贷限期的事项。
为实在实行企业社会义务，广东飞南资本操纵股分有限公司（以下简称公司）估计2024年向肇庆市飞南村落复兴公益基金会（以下简称飞南基金会）及飞南基金会之外第三方捐赠金额合计不超越800万元，资金滥觞为自有资金，捐赠次要用于助学济困、扶贫开展及助力新乡村建立等公益慈悲项目。
（2）刊行人上市后6个月内如刊行人股票持续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，大概上市后6个月期末开盘价低于刊行价，自己世接大概直接持有刊行人股票的锁定限期主动耽误最少6个月；
李晓娟密斯不存在以下情况：（1）《中华群众共和国公司法》第一百四十六条划定的情况之一；（2）被中国证券监视办理委员会（以下简称中国证监会）采纳证券市场禁入步伐；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事中国收集电视直播、监事和初级办理职员；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单。
1、广东飞南资本操纵股分有限公司（以下简称公司）按照公司一样平常运营需求，估计2024年与公司参股公司广东中耀情况科技有限公司（以下简称广东中耀）发作采购商品联系关系买卖金额不超越5,000万元，2023年估计与广东中耀发作采购商品联系关系买卖金额不超越10,000万元，停止2023年10月，实践发作额为2,773.84万元。
6、列席集会签到时，列席人身份证和受权拜托书必需出示原件。公司董事会秘书指定的事情职员将对列席现场集会的小我私家股东、小我私家股东的受托人、法人股东的法定代表人或代办署理人出示和供给的证件、文件停止情势考核。经情势考核，拟参会职员出示和供给的证件、文件契合上述划定的，可列席现场集会并投票；拟参会职员出示和供给的证件、文件部门不契合上述划定的，不得到场现场投票。
2021年4月，迳口镇当局拟对迳口镇南村落委会劈面南乡产业小区511.42亩地盘停止征收储蓄，征收的上述地块将作为当局储蓄用地。2022年8月，迳口镇当局开端连续对上述地块停止公然招拍挂。
公司按照实践运营状况，增长商品期货套期保值营业包管金额度。公司停止套期保值营业遵照妥当准绳，以躲避和防备风险为目标，不断止以谋利为目标的买卖，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况。相干决议计划法式契合有关法令法例和公司章程的划定，不存在损伤公司和股东长处的情况。赞成公司增长商品期货套期保值营业包管金额度，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的《关于2024年度向飞南基金会捐赠暨联系关系买卖的通告》。
经公司2023年4月3日召开的第二届董事会第十二次集会审议经由过程，赞成公司按照现货需求利用期货合约对部门存货停止价钱风险办理，投入的包管金余额不超越30,000万元，买卖种类为铜、镍、锡、金、银等与公司消费实践相干的金属期货尺度合约，不断止场交际易。限期自董事会审议经由过程之日起12个月，额度在审批限期内可轮回转动利用。
停止本通告表露日，潘国忠师长教师间接持有公司股分350.64万股，占公司总股本的0.8766%，经由过程宁波启南投资办理合股企业（有限合股）直接持有公司股分90万股，占公司总股本的0.2250%。潘国忠师长教师离职后将严厉服从《上市公司股东、董监高减持股分的多少划定》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、初级办理职员减持股分施行细则》等相干划定，也将持续实行其在公司《初次公然辟行股票并在创业板上市招股仿单》中所作的关于股分限售、股分减持等相干许诺，详细以下：
本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
赞成公司增长商品期货套期保值营业包管金额度，投入的包管金余额由不超越30,000万元调解为不超越50,000万元，限期为自股东大会审议经由过程之日起12个月，额度在审批限期内可轮回转动利用。
与公司的联系关系干系：鉴于公司今朝持有广东中耀10%股权，且已向广东中耀委派一位董事，按照本质重于情势及慎重性准绳，将广东中耀认定为公司联系关系方。
赞成聘用张丽师密斯为公司证券事件代表，辅佐董事会秘书实行职责，任期自董事会审议经由过程之日起至第二届董事会任期届满时止。
2022年度，公司对外捐赠763.60万元，此中向飞南基金会捐赠623.20万元，飞南基金会对外停止公益慈悲举动收入622.05万元。停止2022年12月31日，飞南基金会节余资金（净资产）为4.10万元。
2023年1月1日至本通告表露日快资讯是甚么公司，公司对外捐赠446.50万元，此中向飞南基金会捐赠346.50万元，飞南基金会对外停止公益慈悲举动收入312.50万元。停止2023年11月1日，飞南基金会节余资金（净资产）为37.93万元。
公司董事会秘书李晓娟密斯已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，熟习履职相干的法令法例、具有与岗亭请求相顺应的职业操守、具有响应的专业胜任才能与从业经历。上述初级办理职员任职契合《中华群众共和国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相干法令法例、标准性文件和公司章程等有关划定。
公司向广东中耀采购原质料的可连续性受公司消费需求、含铜物料供给量、单方购销时点等身分影响中国收集电视直播。公司具有自力完好的营业系统，公司主停业务不会因而类一样平常买卖春联系关系方构成依靠，亦不会对公司营业的自力性组成影响。
本次联系关系买卖事项遵照了公然、公允、公平的准绳，对公司财政情况和运营功效不组成严重影响，亦不会影响公司的自力性，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况。
3、公司套期保值事情小组将按照公司实践消费需求，对营业开展、期货市场等状况停止综合研判阐发，谨慎订定详细的套期保值计划。别的，事情小组将及时存眷市场走势、资金头寸等状况，合时调解操纵战略；
孙发蒙密斯，1997年1月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，结业于浙江大学。2020年6月至2020年12月任宏胜饮料团体有限公司总裁助理，2021年12月至今，历任财政总监助理、采购司理、人事司理，现任董事长助理。
公司董事会于2023年11月16日召开第二届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于聘用初级办理职员的议案》，赞成聘用孙发蒙密斯（简历见附件）为公司副总司理，赞成聘用李晓娟密斯为公司董事会秘书，任期自董事会审议经由过程之日起至第二届董事会任期届满时止。公司自力董事特地集会对聘用初级办理职员事项揭晓了赞成的考核定见。
2019年6月，罗源镇当局拟对罗源镇铁坑村委会马车崀地段约150亩地盘停止征收；2020年12月，罗源镇当局拟对罗源镇铁坑村委会马车崀地段约100亩地盘停止征收。罗源镇当局征收的上述地块均作为当局储蓄用地。2019年12月、2021年2月、2021年9月、2022年5月，罗源镇当局连续对上述地块停止公然招拍挂。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
上述供给征地告贷的详细内容详见公司2023年9月15日在巨潮资讯网（）表露的《初次公然辟行股票并在创业板上市招股仿单》。
1、注销方法：现场注销、经由过程信函、电子邮件或传真方法注销；不承受电线、注销工夫：现场注销工夫为2023年12月4日8:30-12:00；采失信函、邮件或传线之前投递、发送邮件或传真到公司并请电线、注销所在：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研讨院；接纳信函方法注销的，信函请寄至：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研讨院证券法务部，邮编：528244，信函请说明“2023年第三次暂时股东大会”字样。
经由过程期货套期保值操纵能够躲避市场价钱颠簸带来的消费运营风险，包管公司经停业绩的相对不变，但同时也能够存在必然风险：
广东飞南资本操纵股分有限公司（以下简称公司）于2023年11月16日召开第二届董事会第二十次集会，审议经由过程《关于订定、订正公司相干管理轨制的议案》，并于同日召开第二届监事会第十六次集会，审议经由过程《关于订正
上述刊行价钱是指初次公然辟行A股股票的刊行价钱，假如刊行人上市后因派发明金盈余、送股、转增股本、增发新股等缘故原由停止除权、除息的，则根据证券买卖所的有关划定做除权除息处置。
停止本通告表露日，肇庆晶南已拍得部门地盘，并连续付出相干地盘的出让金。2022年12月，肇庆晶南与迳口镇当局签订弥补和谈，单方分歧赞成将迳口镇当局应归还肇庆晶南的预支征地款1,643.10万元还款限期耽误至2023年12月31日。
孙发蒙密斯不存在以下情况：（1）《中华群众共和国公司法》第一百四十六条划定的情况之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；（3）被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单。
李晓娟密斯，1991年12月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，经济学、办理学学位，中国注册管帐师。2013年7月至2017年4月任职天赐质料（002709.SZ）证券部；2017年5月至今任职公司证券法务部；2020年3月至今兼任控股子公司广东名南环保科技有限公司董事。
4、湘财证券股分有限公司关于广东飞南资本操纵股分有限公司2024年度向飞南基金会捐赠暨联系关系买卖的核对定见。
除上述财政赞助外，公司不存在其他财政赞助。停止本通告表露日，公司及控股子公司实践已发作的对外财政赞助余额为2,925.09万元，占近来一期（2022年12月31日）经审计净资产的比例为0.88%，不存在过期未发出的状况。
2、公司已成立完美的构造机构，设有套期保值事情小组微风控专员，明白响应职员的职责，并成立了契合请求的买卖、通信及信息效劳设备体系；
本次股东大会上，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。
上述联系关系买卖系公司一样平常经停业务，买卖详细价钱、金钱摆设和结算方法等次要条目将在和谈签署时肯定。联系关系买卖的详细和谈待实践营业发作时根据法令法例的请求签订。
本次耽误还款限期，不会影响公司一般营业展开和资金利用，不属于《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》等划定的不得供给财政赞助的情况。
经核对，保荐人以为：公司停止商品期货套期保值营业遵照妥当准绳，不处置以谋利为目标的买卖，以一般消费运营为根底，订定了相干内部掌握轨制，不存在损伤公司及股东长处特别是中小股东长处的情况。公司增长商品期货套期保值营业包管金额度的事项曾经公司董事会审议经由过程，自力董事已揭晓赞成定见，尚需提交股东大会审议，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第13号——保荐营业》等相干法令法例的划定，对公司增长商品期货套期保值营业包管金额度无贰言。
（3）上述锁按期满拟持续持有刊行人股票，若锁按期满后2年内因自己资金需求等缘故原由需求减持股分的，减持价钱不低于本次刊行价钱，并许诺将根据相干法令法例、规章及其他标准性文件的划定停止减持；
赞成公司将以下征地告贷的限期由2023年12月31日耽误至2024年12月31日：（1）向四会市罗源镇群众当局供给的619.29万元告贷；（2）向四会市地豆镇群众当局供给的662.69万元告贷；（3）向四会市迳口镇群众当局供给的1,643.10万元告贷。
1、市场风险：期货行情变更幅度较大或活动性较差而成交不活泼，能够发生价钱颠簸风险，形成套期保值丧失；
3、公司展开期货套期保值营业不以谋利为目标，次要为躲避金属市场价钱的大幅颠簸给公司带来的风险。停止买卖时严厉遵照正当合规、谨慎和宁静的准绳，但同时也会存在必然的风险，包罗市场风险、资金风险、手艺风险、操风格险、政策风险等。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的《关于董事、董事会秘书告退暨补选董事、聘用初级办理职员和证券事件代表的通告》。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
上述2024年度一样平常估计联系关系买卖是一样平常运营性买卖，是基于公司营业运营的一般需求，有益于买卖各方资本同享，劣势互补，配合开展快资讯是甚么公司。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
2021年度，公司对外捐赠646.50万元，此中向飞南基金会捐赠641.50万元，飞南基金会对外停止公益慈悲举动收入691.59万元。停止2021年12月31日，飞南基金会节余资金（净资产）为3.28万元。
上述财政赞助工具为处所当局机构，具有优良的履约才能，单方迁就耽误告贷限期事件签订弥补和谈，明白还款义务，风险可控。本次耽误告贷限期事项未供给包管，公司将亲密跟踪镇当局的还款状况，评价风险变革，确保公司资金宁静。如发明或判定呈现倒霉身分，将实时采纳响应步伐，掌握或低落财政赞助风险。本次耽误告贷限期事项不会对公司的消费运营及资产情况发生倒霉影响，不存在损伤上市公司及股东长处的情况。
飞南基金会是公司在四会市群众当局的主动鼓舞下，并经有关部分核准，原始出资设立的公益构造。公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担当飞南基金会理事长，公司董事、副总司理俞挺担当飞南基金会副理事长；公司监事会主席李加兴担当飞南基金会理事。
1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年12月4日（现场集会召开当日），9:15-15:00。
主停业务：普通项目：环保征询效劳；固体废料管理；资本再生操纵手艺研发；再生资本贩卖；再生资本收受接管（除消费性废旧金属）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。答应项目：伤害废料运营。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）。
公司拟将投入的包管金余额由不超越30,000万元调解为不超越50,000万元。受权限期内任一时点的买卖金额（含前述买卖的收益停止再买卖的相干金额）不超越已审议额度。
3、湘财证券股分有限公司关于广东飞南资本操纵股分有限公司耽误对外供给征地告贷限期的核对定见。
赞成公司2024年度向肇庆市飞南村落复兴公益基金会（以下简称飞南基金会）捐赠，向飞南基金会及飞南基金会之外第三方捐赠金额合计不超越800万元，捐赠次要用于助学济困、扶贫开展及助力新乡村建立等公益慈悲项目。
公司于2023年11月16日召开第二届董事会第二十次集会，以5票同意、0票阻挡、0票弃权、3票躲避的表决成果审议经由过程了《关于2024年度向飞南基金会捐赠暨联系关系买卖的议案》，公司联系关系董事孙雁军、何雪娟、俞挺躲避表决。公司自力董事特地集会揭晓了赞成的检查定见且公司自力董事揭晓了赞成的自力定见。
公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。
3、湘财证券股分有限公司关于广东飞南资本操纵股分有限公司增长商品期货套期保值营业包管金额度的核对定见；
2023年11月16日，公司第二届董事会第二十次集会审议经由过程《关于耽误对外供给征地告贷限期的议案》，赞成公司耽误对外供给征地告贷限期。本次耽误告贷限期事项是公司基于实践还款审批法式实行和征地事情停顿而作出的实在调解。公司向镇当局供给的征地告贷为无息无典质告贷，资金系公司自有资金，被财政赞助工具为处所当局机构，具有优良的履约才能，风险可控，耽误告贷限期不会对公司消费运营发生倒霉影响。
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