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表决成果：联系关系董事李智超、高巍、段永胜、万毅、徐斌躲避表决，其他董事3票赞成，0 票阻挡，0 票弃权
表决成果：联系关系董事李智超、高巍、段永胜、万毅、徐斌躲避表决，其他董事3票赞成，0 票阻挡，0 票弃权。决定经由过程。
中光学团体股分有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十九次集会的告诉于2022年4月15日以通信方法收回，集会于2022年4月25日在南阳市公司集会室以现场和视频集会相分离方法召开。集会应参会董事8人，实践参会董事8人。公司监事、初级办理职员列席了集会，集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。集会由公司董事长李智超师长教师掌管，审议并经由过程了以下决定：
公司董事会以为：2021年度发作的一样平常联系关系买卖的决议计划法式契合《深圳证券买卖所主板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令、法例及标准性文件和《公司章程》的划定，买卖事项遵照有偿、公允、志愿的准绳，买卖订价公道公道。公司估计的2022年一样平常联系关系买卖契合公司的一样平常运营需求，不存在损伤公司和部分股东长处的情况，不会对公司的财政情况、运营功效形成严重倒霉影响，也不会影响公司的自力性。
公司监事会对此议案揭晓的考核定见详见刊登于巨潮资讯网上的《第五届监事会第二十次会经过议定议通告》。
详细内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网的《关于利用召募资金向全资子公司增资的通告》。
公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以262406166为基数，向部分股东每10股派发明金盈余2.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本海内消息最新资讯。
1、审议经由过程了《关于公司〈2021年年度陈述及择要〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司自力董事对此议案揭晓了赞成的自力定见，内容详见刊登于巨潮资讯网公司《自力董事对公司第五届董事会第二十九次集会相干事项及2021年度有关事项的自力定见》海内消息最新资讯。公司监事会对此议案揭晓的考核定见详见巨潮资讯网上的《第五届监事会第二十次会经过议定议通告》。
第五届董事会自力董事姜会林、刘姝威、王腾蛟，别离向董事会提交了《2021年度自力董事述职陈述》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，述职陈述具体内容刊登于2022年4月27日巨潮资讯网《中光学2021年度自力董事述职陈述》。
十4、审议经由过程了公司《关于与中国刀兵配备团体贸易保理有限公司展开应收账款保理营业的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
董事会赞成对《董事长专题会合会轨制》《总司理事情划定规矩》《总司理办公会合会轨制》多少轨制停止订正。
董事会以为：本次利用召募资金停止增资不触及召募资金利用用处的变动，也不触及召募资金投资项目施行主体或施行方法的变动。本次增资不组成联系关系买卖，也不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组情况。赞成利用召募资金10,000万元群众币向全资子公司河南中光学团体有限公司停止增资，用于施行严重资产重组配套召募资金投资项目中国新资讯进修网。
董事会赞成公司及控股子公司2022年度方案向有关金融机构申请总额不超越21.51亿元的综合授信额度。授信利率在国度划定范畴内协商肯定，详细施行工夫、金额按照公司消费运营的需求肯定。
公司自力董事对该议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见2022年4月27日登载于巨潮资讯网上的公司《自力董事对公司第五届董事会第二十九次集会相干事项及2021年度有关事项的自力定见》。复兴华管帐师事件所（特别一般合股）对公司内部掌握评价陈述停止了鉴证，出具了《内部掌握鉴证陈述》，内容刊登于巨潮资讯网。公司《2021年度内部掌握评价陈述》全文刊登于巨潮资讯网。
十3、审议经由过程了《关于公司〈2021年度召募资金寄存与利用状况专项陈述〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
精细光学元组件方面，公司营业次要散布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与特种光学四个细分范畴，产物次要使用于数字投影机、数码相机、智妙手机、安防监控产物等，主导产物是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。今朝，公司是环球投影显现范畴光学元件配套最齐备的企业，数码光学精细零组件天下市场占据率稳居抢先职位，光学薄膜配备程度与范围化消费才能海内抢先。公司成立了一个在行业内具有抢先劣势的国际化客户群，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等出名企业的协作同伴和最好供给商。
公司自力董事对此议案揭晓了事前承认定见和自力定见，内容详见刊登于2022年4月27日巨潮资讯网上的公司《自力董事对公司第五届董事会第二十九次集会相干事项的事前承认定见》和《自力董事对公司第五届董事会第二十九次集会相干事项及2021年度有关事项的自力定见》。
光电防务产物方面，公司专注于特种光电的研发、集成和消费，次要产物包罗xxx系列夜视对准镜（微光、红外）、xxx系列察看对准镜、xxx对准及校靶体系、侦查监控显现配备、系列激光测距机、光电对立配备等。
公司与联系关系方刀兵配备团体财政有限义务公司签署金融效劳和谈，该联系关系买卖事项曾经公司自力董事事前承认，并揭晓了自力定见。有关该事项的具体状况，请参考公司刊登于2022年4月27日巨潮资讯网的《关于与刀兵配备团体财政有限义务公司签署〈金融效劳和谈〉暨以部门资产供给响应包管的联系关系买卖通告》。
十7、审议经由过程了公司《关于预估2022年度一样平常联系关系买卖发作额的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3.集会召开的正当、合规性：本次股东大会的调集法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见2022年4月27日登载于巨潮资讯网上的公司《关于对刀兵配备团体财政有限义务公司的风险评价陈述》、《自力董事对公司第五届董事会第二十九次集会相干事项及2021年度有关事项的自力定见》。
二十4、审议经由过程了公司《关于变动注书籍钱并订正〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录海内消息最新资讯、误导性陈说或严重漏掉。
表决成果：联系关系董事高巍、段永胜、万毅、徐斌躲避表决，其他董事4票赞成，0 票阻挡，0 票弃权。决定经由过程。
要地监控方面，次要使用范畴为我国边防、海防、要地防备、船埠、海关、机场、牢狱、河流等，产物次要包罗长途多波段光电转台、双光谱长途热成像摄像机、车载双波段（激光型、红外型）摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机、小目的雷达、散布式周界防备体系等，产物次要面向国度边海防办、各省市海防与港口打私办公室、武警边防队伍、海关、渔政、林业、水利等单元。公司今朝已开展成为集中心监控产物研发与消费、大型要地监控项目体系集成和项目整体计划征询与设想为一体的要地监控综合效劳供给商。
十5、审议经由过程了公司《关于与刀兵配备团体财政有限义务公司签署〈金融效劳和谈〉暨以部门资产供给响应包管的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2021年度公司利润分派预案为：以2022年4月25日公司总股本262,406,166股为基数，向部分股东每10股份配现金盈余2.24元（含税），总计分派现金盈余58,778,981.18元，分红金额占年度归属于母公司净利润的40.03%。利润分派计划宣布后至施行前，如因增发新股、股权鼓励行权、可转债转股、股分回购等能够招致公司股本总额发作变革的，公司现金分红金额牢固稳定，按施行时的最新股本总额计较分派比例。
该事项曾经公司自力董事事前承认，并揭晓了自力定见。有关该事项的具体状况，请参考公司刊登于巨潮资讯网的请参考公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于展开应收账款保理营业暨联系关系买卖的通告》。
表决成果：联系关系董事高巍、段永胜、万毅、徐斌躲避表决，其他董事4票赞成，0 票阻挡，0 票弃权。决定经由过程。
董事会以为：公司分离本身的运营特性微风险身分，成立了较为完美的法人管理构造和较为健全的内部掌握轨制，公司内部掌握轨制具有较强的针对性、公道性和有用性，而且获得了较好的贯彻和施行，可以对体例实在、公道的财政报表供给公道的包管，对公司各项营业举动的安康运转和运营风险的掌握供给包管。
董事会以为：本次增资有益于提拔利达光电的本钱气力，改进利达光电的财政情况和本钱构造中国新资讯进修网，有益于提拔公司红利才能，契合公司营业的开展标的目的，契合公司及部分股东的长处。
详细内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网的《关于向全资子公司南阳利达光电有限公司增资的通告》。
2021年年度股东大会定于2022年5月19日（木曜日）接纳现场投票与收集投票相分离的方法召开，审议本次集会落第五届监事会第二十次集会提请股东大会审议的相干事项。具体内容见2022年4月27日登载于巨潮资讯网公司《关于召开2021年年度股东大会的告诉的通告》。
《2022年第一季度陈述》同时登载于2022年4月27日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
7、审议经由过程了关于公司《2022年度融资方案的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议海内消息最新资讯。
2、审议经由过程了《关于公司〈2021年董事会年度事情陈述〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
投影整机及其中心部件方面，公司具有完好的基于DLP计划及3LCD计划投影显现产物的设想、研发、消费及检测才能，次要产物包罗投影整机及中心部件如光学引擎、光学镜甲等。投影显现整机产物包罗超短焦投影机、工程投影机、微型投影机等多种产物范例，并供给多媒体课堂体系处理计划。投影显现产物次要面向黉舍、贸易企业、家庭等用户。
2021年年度陈述全文及择要详见巨潮资讯网， 2021年年度陈述择要同时登载于2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。
董事会赞成公司及子公司与中国刀兵配备团体贸易保理有限公司展开应收账款保理营业，保理融资额度（可轮回额度）不超越群众币30,000万元，保理营业受权限期自公司股东大会决定经由过程之日起1年内，详细每笔保理营业限期以单项保理条约商定限期为准。在上述额度及决定有用期内，公司董事会提请股东大会受权公司财政卖力人利用详细操纵的决议计划权并签订相干条约文件，包罗但不限于肯定公司及子公司能够展开的应收账款保理营业详细额度等。
2.股东大会的调集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十九次集会审议经由过程，决议召开2021年年度股东大会。
董事会以为《公司2021年度总司理事情陈述》客观、线年度公司在落实股东大会、董事会相干决定事项中国新资讯进修网、消费运营办理、施行公司各项轨制等方面的事情及获得的功效。
《公司章程订正比较表》详见附件。公司章程全文详细内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网表露的《公司章程》。
复兴华管帐师事件所（特别一般合股）对公司2021年度召募资金利用状况停止了考核，出具了鉴证陈述，内容刊登于2022年4月27日巨潮资讯网。
公司自力董事对此议案揭晓了赞成的自力定见，内容详见刊登于2022年4月27日巨潮资讯网公司《自力董事对公司第五届董事会第二十九次集会相干事项及2021年度有关事项的自力定见》。
表决成果：联系关系董事高巍、段永胜、万毅、徐斌躲避表决，其他董事4票赞成，0 票阻挡，0 票弃权。决定经由过程。
6、审议经由过程了公司《2021年度利润分派预案》, 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司经由过程检验刀兵配备团体财政有限义务公司（以下简称“财政公司”）《金融答应证》、《企业法人停业执照》等证件材料，核阅财政公司出具的包罗资产欠债表、损益表、现金流量表等在内的按期财政陈述，对财政公司的运营天分、营业微风险情况停止了评价，并出具了《关于对刀兵配备团体财政有限义务公司的风险评价陈述》。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
公司自力董事对该议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见2022年4月27日登载于巨潮资讯网上的公司《自力董事对公司第五届董事会第二十九次集会相干事项及2021年度有关事项的自力定见》。
4、审议经由过程了《关于公司〈2021年度财政决算陈述〉的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
董事会赞成拟利用召募资金10,000万元群众币向全资子公司河南中光学团体有限公司（以下简称“中光学有限”）停止增资，用于施行严重资产重组配套召募资金投资项目。
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