网络平台网络信息2023年11月1日巨潮资讯官网

　　受内部经济情况影响，2022年末至2023年春节前后，客户举动、消费交货根本窒碍，而公司一季度营销营业支出次要滥觞于客户上一年度四时度及春节档营销需求定单，且二季度市场情况仍旧偏弱，故上述内部经济情况缘故原由招致公司2023年上半年营销营业功绩降落幅度较大

　　受内部经济情况影响，2022年末至2023年春节前后，客户举动、消费交货根本窒碍，而公司一季度营销营业支出次要滥觞于客户上一年度四时度及春节档营销需求定单，且二季度市场情况仍旧偏弱，故上述内部经济情况缘故原由招致公司2023年上半年营销营业功绩降落幅度较大。跟着内部情况的好转和公司营业的拓展和才能提拔，三季度规复较着，从而完成了功绩的大幅增加。别的，受益于冬奥会带来的特许留念品贩卖高潮，2022年1-9月公司特许留念品营业完成支出11.11亿元，成为当期次要功绩奉献滥觞，而本年1-9月公司特许留念品营业支出次要由第三季度大运会所奉献，赛会级别及带来的支出范围远不及冬奥会，客岁同期特许留念品支出基数较高是本年1-9月特许留念品营业支出降落和公司团体支出降落的次要缘故原由。受上述综称身分影响，本年1-9月，公司完成停业支出20.00亿元，完成毛利3.18亿元，停业支出和毛利同比别离降落20.41%和46.30%。剔除冬奥身分影响，1-9月支出和毛利同比别离增加42.70%、31.66%。

　　本次集会审议的议案将对中小投资者的表决停止零丁计票并实时公然表露。中小投资者是指除以下股东以外的公司其他股东：（1）公司实践掌握人及其分歧动作人大概已往十二个月内曾是公司实践掌握人及其分歧动作人；（2）零丁大概与其分歧动作人合计持有公司5%以上股分的股东；（3）公司董事、监事及初级办理职员。

　　董事会赞成对《薪酬与查核委员会事情细则》停止订正，订正后的《薪酬与查核委员会事情细则》详见公司登载于巨潮资讯网（）上的通告收集信息。

　　经考核，监事会以为公司2023年第三季度陈述全文的体例和审议符正当律、行政法例和中国证监会的划定；陈述内容实在、精确、完好的反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　公司不存在将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益的项目标情况。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等有关划定，与议案1、议案2、议案3、议案4存在联系关系干系的股东须躲避表决。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本公司及部分董事会成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本年1-9月，公司完成停业支出20.00亿元，完成毛利3.18亿元。营销营业板块（包罗礼赠品、促销效劳、新媒体营销效劳）完成支出16.27亿元，同比增加16.54%；完成毛利2.78亿元，同比增加16.05%。此中新媒体营销效劳支出快速增加，礼赠品支出及毛利率也同比提拔。

　　2023年10月30日，北京元隆雅图文明传布股分有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十四次集会在公司集会室以通信方法召开（本次集会告诉于2023年10月27日以邮件情势投递部分董事）。公司董事应到7人，实到7人，符正当定人数。此中自力董事栾甫贵师长教师拜托自力董事金长生师长教师列席集会并利用表决权，董事岳昕师长教师拜托董事边雨辰师长教师列席集会并利用表决权。公司部门初级办理职员列席集会。本次集会的召开和表决法式契合《公司法》及《公司章程》相干划定。集会由董事长孙震掌管。

　　董事会赞成对《计谋委员会事情细则》停止订正，订正后的《计谋委员会事情细则》详见公司登载于巨潮资讯网（）上的通告。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉

　　公司于2023年4月19日召开的第四届董事会第十五次集会及2023年5月15日召开的2022年度股东大会审议经由过程了《关于估计2023年度为控股子公司供给包管额度的议案》，赞成公司在2023年度为控股子公司的融资供给包管，额度利用限期为自股东大会审议经由过程本议案之日起12个月。公司为控股子公司上海谦玛收集科技有限公司（以下简称“谦玛收集”）供给的包管额度为1.5亿元。详情请拜见公司2023年4月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上《关于估计2023年度为控股子公司供给包管额度的议案》（通告编号：2023-024）

　　4.假如拜托人对某一审议事项的表决议见未作详细唆使大概对统一审议事项有两项或两项以上唆使的，受托人有权按本人的意义决议对该事项停止投票表决。

　　董事会赞成对《公司章程》停止订正，订正后的《公司章程》详见公司登载于巨潮资讯网（）上的通告。

　　董事会赞成对《提名委员会事情细则》停止订正，订正后的《提名委员会事情细则》详见公司登载于巨潮资讯网（）上的通告。

　　2.公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人(管帐主管职员)声明：包管季度陈述中财政信息的线.第三季度陈述能否颠末审计

　　1.董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　董事会赞成对《自力董事年报事情轨制》停止订正，订正后的《自力董事年报事情轨制》详见公司登载于巨潮资讯网（）上的通告。

　　股东对总议案停止投票，视为一切议案表达不异定见。股东对总议案与详细议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　本公司及部分董事会成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3.拜托人对受托人的唆使，以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的唆使。

　　本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开。公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（2）天然人股东持自己身份证、股东账户卡停止注销；拜托代办署理人持自己身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡停止注销；

　　注：以上2022年度财政数据曾经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计，2023年第三季度财政数据未经审计。

　　董事会赞成对《自力董事轨制》停止订正，订正后的《自力董事轨制》详见公司登载于巨潮资讯网（）上的通告。

　　本次股东大会，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票详细操纵流程见附件1。

　　列席集会职员请于集会召开前半小时内抵达集会所在，并照顾身份证实、股票账户卡、受权拜托书等原件，以便签到入场。

　　1.本受权拜托书剪报、复印件或按以上格局便宜均为有用，经拜托人签章后有用。拜托报酬小我私家的应署名；拜托报酬法人的应盖法人公章。

　　提交本次股东大会审议的事项曾经公司第四届董事会第二十三次、第二十四次会媾和第四届监事会第二十一次审议经由过程收集平台，议案内容详见2023年10月25日、2023年10月31日公司在巨潮资讯网（）上表露的相干通告。

　　按照公司消费运营举动的需求，拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请追加综合授信营业,拟将综合授信额度由5,000万元群众币增长到8,000万元群众币，此中3,000万元群众币亦可由子公司上海谦玛收集科技有限公司利用，授信方法为信誉，详细授信额度利用请求、用处等以银行批复前提为准。

　　本期发作统一掌握下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：0.00元。

　　按照北京元隆雅图文明传布股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会经过议定议，公司定于2023年11月16日（木曜日）召开2023年第二次股东大会收集平台，现将召开本次集会有关事件告诉以下：

　　2、本次增长包管额度次要是为了满意控股子公司谦玛收集活动资金的需求，增进其营业的顺遂展开，契合上市公司的团体长处。本次包管工具均为公司兼并报表范畴内的控股子公司，公司对其运营办理风险停止有用掌握，财政风险处于可控范畴内。本次包管事项有助于公司的消费运营，契合公司长处，不存在损伤公司和中小股东长处的举动。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的详细工夫为：2023年11月16日9:15-15:00收集信息。

　　公司制定于2023年11月16日召开公司2023年第二次暂时股东大会，审议公司第四届董事会第二十三次会媾和第二十四次集会提交的相干议案。

　　（1）法人股东应持单元引见信、停业执照复印件、加盖公章的法定代表人受权拜托书及列席人身份证打点注销手续；

　　（3）异地股东能够信函或传真方法注销，股东请认真填写《股东参会注销表》（格局见附件1），以便注销确认。信函或传线前抵达本公司证券部，公司不承受德律风预定注销方法。来信请寄：北京市西城区广安门内大街338号北京港中旅维景国际大旅店12层北京元隆雅图文明传布股分有限公司。

　　2023年10月30日，北京元隆雅图文明传布股分有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十二次集会在公司集会室召开（本次集会告诉于2023年10月27日以电子邮件情势投递部分监事）。公司监事应到3人，实到3人，符正当定人数。本次集会的召开和表决法式契合《公司法》及《公司章程》相干划定。集会由监事会主席李娅掌管。

　　详细内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《北京元隆雅图文明传布股分有限公司2023年第三季度陈述全文》。

　　详细内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《北京元隆雅图文明传布股分有限公司2023年第三季度陈述全文》。

　　董事会赞成对《审计委员会事情细则》停止订正，订正后的《审计委员会事情细则》详见公司登载于巨潮资讯网（）上的通告。

　　本次新增对控股子公司的授信额度包管事项为拟包管受权事项，相干包管和谈还没有签订，包管和谈的次要内容将由公司及控股子公司与融资机构等配合协商肯定。

　　董事会受权公司董事长或其受权人打点本次向银行申请综合授信额度及存款相干的局部手续，包罗但不限于与银行停止详细洽商、签订相干和谈等。

　　（3）大IP文创规划不竭深化：IP电商方面，连续展开了TEAMCHINA、举世、NBA、卢浮宫等系列文创产物开辟和抖音自营旗舰店贩卖运营。此中TEAMCHINA旗舰店在杭州亚运会时期推出多款“TEAMCHINA+故宫”联名亚运主题产物，成为抖音热销款，户外主题、体育文明主题、巴黎奥运会主题等多个系列产物正在开辟中。别的，还别离与聚星动力、成都大熊猫繁育研讨基地等协作方签署计谋协作和谈，展开多个国际权门足球队、大熊猫“花花”等顶流IP的产物开辟协作，为来岁《工夫熊猫4》上映和巴黎奥运会、欧洲杯、美洲杯落幕等热门变乱做筹办。公司大IP文创规划已构成一体化财产链，B端+C端联动的全渠道IP运营才能不竭夯实。

　　本次审议的包管额度不即是子公司的实践融资金额，实践融资金额以银行与子公司实践发作的融资金额为准，公司将按照子公司实践的运营状况及资金需求严厉管控，低落包管风险。

　　上述营业支出的增加次要滥觞于公司“大IP+科技”计谋的进一步落地施行，公司在IP资本收集平台、设想研发、产物立异、IT手艺、IP电商运营和元宇宙等方面停止的连续投入已进入播种期，鞭策公司功绩进入快速增加轨道，为将来开展翻开了更大的空间。

　　按照《上市公司自力董事办理法子》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》、公司《自力董事事情轨制》的有关划定，我们作为公司的自力董事，在当真核阅了有关材料和听取有关职员报告请示的根底上，对北京元隆雅图文明传布股分有限公司关于为控股子公司增长包管额度揭晓自力定见：

　　董事会受权公司董事长或其受权人打点本次向银行申请综合授信额度相干的局部手续，包罗但不限于与银行停止详细洽商、签订相干和谈等。

　　8、现场集会召开所在：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大旅店写字楼12层公司大集会室。

　　（1）成都大运会特许创始汗青：本年前三季度，公司片面到场了成都大运会不祥物“蓉宝”IP的运营事情，从产物设想开辟，到内容创意传布收集信息，再到线上线下推行和贩卖等，经由过程一体化IP运营才能打造了多个系列的爆款产物，并推出大型赛会汗青上首批数字文创产物，继客岁“一墩难求”以后，重现“一蓉难求”的热销盛况，特许产物贩卖缔造了大运会赛会汗青上的最好成就。

　　联络地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大旅店写字楼12层，邮编100053

　　包管事项需经公司董事会审议经由过程，公司自力董事需对本次增长包管额度的事项揭晓自力定见，本领项尚需提交公司2023年第二次暂时股东大会审议并以出格决定经由过程。

　　公司董事会以为：本次增长包管额度次要是为进一步满意谦玛收集本身营业开展过程当中的资金需求，有益于展开营业，契合公司团体长处。本次公司对谦玛收集供给的包管中，其他股东未按出资比例供给划一前提的包管，但本次包管工具为公司控股子公司，公司能有用地防备和掌握包管风险，且谦玛收集消费运营状况一般，具有归还债权的才能，包管风险在公司可控范畴内，本次包管不会损伤公司及部分股东的长处。

　　本次集会审议的第5项议案为出格决定事项，需经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程。

　　详细内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于为控股子公司增长包管额度的通告》。

　　董事会赞成对《董事集会事划定规矩》停止订正，订正后的《董事集会事划定规矩》详见公司登载于巨潮资讯网（）上的通告。

　　的子公司的包管）；公司对兼并报表范畴内的子公司供给包管的余额为14,699万元，占公司近来一期经审计净资产的14.47%，公司无违规包管和过期包管。

　　（2）文明酒支出大幅增加：在公司大IP文创计谋引领下，文明酒营业颠末2021-2022两年的孵化，本年与茅台、五粮液等酒类客户展开的礼物酒、酒类IP周边产物、礼物促销品开辟及礼物酒经销协作迅猛开展收集平台，支出大幅增加，本年1-9月文明酒相干支出已打破3.5亿元。

　　8.运营范畴：处置收集手艺范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳、软件开辟，企业营销筹谋，公关举动构造筹谋，设想、建造、代办署理各种告白，操纵自有媒体公布告白创意效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）；

　　（1）停止2023年11月13日下战书收市时在结算公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　3、集会召开的正当性及合规性：经本公司第四届董事会第二十四次集会审议经由过程，决议召开2023年第二次暂时股东大会，本次股东大会合会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程相干划定和请求。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定的工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　本公司及部分董事会成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（4）元宇宙营业获得严重打破：公司与北京海淀文旅团体签署了计谋协作和谈，为海淀文旅在元宇宙空间里重修圆明园实景，用科技手腕再现“万园之园”盛景。公司将用三年工夫为圆明园搭建12-20个景别，并协作展开圆明园数字IP运停业务，如线上观景门票、真假文创品开辟及贩卖、线下互动、数字权益刊行等。UOVAMETA元宇宙平台在5月份公布后停止了多方平台入驻形式的晋级，分离行将公布的SaaS多链数字私域社群运营平台，可觉得企业供给IP数字化营销效劳，并经由过程IP图库分离AIGC数字资产天生手艺、数字版权一键确权营业，加快IP资产内容及什物分离的孵化变现，科技分离财产鞭策大IP计谋的整合形式规划。别的，公司正在停止“礼宇宙”等元宇宙场景开辟，在产物创意设想、图文内容建造、IP数字资产天生、元宇宙空间建立、假造人直播等各营业范畴片面使用AI手艺，建立AI研讨院开辟营销垂类AI模子，使得各营业线服从完成明显提拔，助力营业开辟和功绩增加。

　　将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益项目标状况阐明

　　兹拜托__________师长教师/密斯代表自己/本单元列席贵公司2023年第二次暂时股东大会，对以下议案以投票方法代为利用表决权。自己/本单元对本次集会表决事项未作详细唆使的，受托人可代为利用表决权，其利用表决权的结果均为自己/本单元负担。拜托人对下述议案表决以下：

　　因谦玛收集运营及营业开展需求，公司拟为谦玛收集增长群众币1亿元的包管额度。本次新增包管额度后，公司为谦玛收集供给的包管额度增至2.5亿元群众币。该等额度利用限期为自2022年年度股东大会审议经由过程《关于估计2023年度为控股子公司供给包管的议案》之日起12个月。

　　2023年10月30日，北京元隆雅图文明传布股分有限公司（以下简称“元隆雅图”或“公司”）第四届董事会第二十四次集会审议经由过程了《关于为控股子公司增长包管额度的议案》，本议案尚须得到2023年第二次暂时股东大会的核准。现将相干事项通告以下：

　　跟着公司加大客户开辟力度，促进产物和效劳晋级收集平台，叠加大运会的一部门奉献，公司第三季度功绩大幅增加。第三季度单季度完成支出8.26亿元，同比增加45.55%；完成毛利1.24亿元，同比增加24.61%；完成归母净利润3,222.03万元，同比增加1224.96%。同时，三季度环比也大幅增加，此中支出环比二季度增加8.24%，归母净利润环比二季度增加89.89%。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照公司消费运营举动的需求，决议持续向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信营业，拟申请综合授信额度8,000万元群众币，此中3,000万元群众币亦可由子公司上海谦玛收集科技有限公司利用，授信种别为信誉，详细授信额度利用请求以银行批复前提为准。

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