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　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确互联网行业静态、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉

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　　1、公司股东既可到场现场投票，也可经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与收集投票，收集投票的详细操纵流程详见附件一。

　　上述提案经公司第四届董事会第二十五集会审议经由过程。提案具体内容请查阅2023年09月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相干内容。

　　按照《天水众兴菌业科技股分有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定，本次刊行的可转换公司债券转股期自觉行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止，即自2018年06月19日至2023年12月13日。

　　为确保本次向下改正“众兴转债”转股价钱相干事件的顺遂停止，公司董事会提请股东大会受权董事会按照《召募仿单》的商定全权打点本次向下改正“众兴转债”转股价钱有关的局部事件，包罗但不限于肯定本次改正后的转股价钱、见效日期和其他须要事项。上述受权自股东大会审议经由过程之日起至本次改正相干事情完成之日止。敬请广阔投资者留意投资风险！

　　《关于董事会发起向下改正“众兴转债”转股价钱的通告》（通告编号：2023-060）详见2023年09月28日公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　8、2023年05月09日，公司施行了2022年度权益分拨计划，按照相干划定，权益分拨计划施行后，“众兴转债”的转股价钱由本来的11.42元/股调解为11.12元/股，调解后的转股价钱自2023年05月09日见效。《关于“众兴转债”转股价钱调解的通告》（通告编号：2023-043）详见2023年04月26日公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表自己/本单元列席天水众兴菌业科技股分有限公司2023年第二次暂时股东大会并代为利用表决权。

　　3、异地股东可凭上述证件经由过程信函、电子邮件或传真方法注销，以材料抵达公司工夫为准（注销材料应在注销工夫内投递）。

　　经深圳证券买卖所“深证上【2017】848号”文赞成，公司9.20亿元可转换公司债券于2018年01月03日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

　　（1）本次股东大集会案均为非积累投票议案，填报表决议见：赞成、阻挡、弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案停止投票，视为对除积累投票议案外一切议案（即议案1.00-2.00）停止投票。

　　注销方法：现场注销、经由过程信函、电子邮件或传线、法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持自己身份证、加盖公章的法人股东停业执照复印件打点注销手续；法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持代办署理人自己身份证、法定代表人出具的受权拜托书、加盖公章的法人股东停业执照复印件打点注销手续。

　　上述计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。股东大会停止表决时，持有公司本次刊行的可转换公司债券的股东该当躲避。改正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价较高者。同时互联网消息头条最新，改正后的转股价钱不得低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　停止2023年09月27日，公司股价已呈现随便持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价低于当期转股价钱11.12元/股的80%的情况互联网消息头条最新，根据《召募仿单》的商定互联网行业静态，已触发“众兴转债”转股价钱向下改正条目。

　　2、天然人股东应持自己身份证和股东账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持自己身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡和拜托人身份证复印件打点注销手续。

　　3、2019年05月22日，公司施行了2018年度权益分拨计划，按照相干划定，权益分拨计划施行后，“众兴转债”的转股价钱由11.64元/股调解为11.54元/股，调解后的转股价钱自2019年05月22日见效。《关于可转债转股价钱调解的通告》（通告编号：2019-063）详见2019年05月14日公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　7、停止2023年04月21日，公司（第二期）回购股分登记完成，登记股分14,536,516股。按照《召募仿单》的商定，“众兴转债”转股价钱做响应调解，由11.26元/股调解为11.42元/股，调解后的转股价钱自2023年04月24日见效。《关于“众兴转债”转股价钱调解的通告》（通告编号：2023-040）详见2023年04月22日公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　注：1、议案1.00-2.00，股东（含股东代办署理人）在议案对应的表决议见选项中打“√”，每议案只能挑选“赞成”、“阻挡”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、笔迹没法识别的则视为受权拜托人对审议事项投弃权票。

　　天水众兴菌业科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月27日召开第四届董事会第二十五次集会审议经由过程了《关于董事会发起向下改正“众兴转债”转股价钱的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相干事项通告以下：

　　为充实庇护债券持有人的长处，优化公司的本钱构造，撑持公司的持久开展，按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第15号——可转换公司债券》的划定、《召募仿单》的商定及公司股价实践状况，公司于2023年09月27日召开第四届董事会第二十五次集会审议经由过程了《关于董事会发起向下改正“众兴转债”转股价钱的议案》，董事会赞成向下改正“众兴转债”转股价钱，并发起将该计划提交公司股东大会审议。

　　天水众兴菌业科技股分有限公司（以下简称“公司”）按照《公司章程》和《股东大集会事划定规矩》的有关划定，第四届董事会第二十五次会经过议定议制定于2023年10月16日召开公司2023年第二次暂时股东大会，现将集会有关事项告诉以下：

　　2、2018年05月15日，公司施行了2017年度权益分拨计划，按照相干划定，权益分拨计划施行后，“众兴转债”的转股价钱由本来的11.74元/股调解为11.64元/股，调解后的转股价钱自2018年05月15日见效。《关于第一次调解可转换公司债券转股价钱的通告》（通告编号：2018-086）详见2018年05月09日公司指定信息表露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本次股东大会采纳现场表决与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。统一表决权只能挑选现场或收集表决方法中的一种；统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准互联网行业静态。

　　4、2020年06月05日，公司施行了2019年度权益分拨计划，按照相干划定，权益分拨计划施行后，“众兴转债”的转股价钱由11.54元/股调解为11.45元/股，调解后的转股价钱自2020年06月05日见效。《关于“众兴转债”转股价钱调解的通告》（通告编号：2020-063）详见2020年05月29日公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　如公司决议向下改正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上登载股东大会决定通告，通告改正幅度、股权注销日及停息转股工夫等。从股权注销往后的第一个买卖日（即转股价钱改正日）开端规复转股申请并施行改正后的转股价钱互联网行业静态。若转股价钱改正日为转股申请日或以后，转换股分注销日之前，该类转股申请应按改正后的转股价钱施行。

　　1互联网消息头条最新、经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（）停止收集投票的，开端工夫为2023年10月16日上午9:15，完毕工夫为2023年10月16日下战书3:00。

　　6、2022年05月19日，公司施行了2021年度权益分拨计划，按照相干划定，权益分拨计划施行后，“众兴转债”的转股价钱由11.36元/股调解为11.26元/股，调解后的转股价钱自2022年05月19日见效。《关于“众兴转债”转股价钱调解的通告》（通告编号：2022-047）详见2022年05月12日公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　天水众兴菌业科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次集会于2023年09月27日在公司集会室以现场分离通信的方法召开。本次集会由公司董事长高博书师长教师掌管，集会告诉已于2023年09月24日以电子邮件方法投递给部分董事和初级办理职员。本次集会应列席董事9人，实践列席董事9人（此中，董事张宇飞师长教师、姚伯玉师长教师，自力董事巨铭师长教师、刘遐师长教师及党琳密斯通信参会。）。公司监事、初级办理职员列席了本次集会。

　　5、2021年05月20日，公司施行了2020年度权益分拨计划，按照相干划定，权益分拨计划施行后，“众兴转债”的转股价钱由11.45元/股调解为11.36元/股，调解后的转股价钱自2021年05月20日见效。《关于“众兴转债”转股价钱调解的通告》（通告编号：2021-057）详见2021年05月13日公司指定信息表露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次股东大会向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，收集投票详细操纵流程详见附件一。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录（）在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　2、按照《上市公司股东大会划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》的相干划定，本次集会审议的议案对中小投资者的表决零丁计票并表露，中小投资者指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　《关于召开2023年第二次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2023-061）详见2023年09月28日公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　若在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。

　　公司董事会决议于2023年10月16日（礼拜一）下战书2:30在公司集会室召开2023年第二次暂时股东大会，审议公司第四届董事会第二十五次集会审议经由过程的需提交股东大会审议的议案。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准天水众兴菌业科技股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应【2017】2002号）批准，天水众兴菌业科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公然辟行了920万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额9.20亿元。

　　停止股权注销日2023年10月10日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，因故不克不及亲身列席现场集会的股东能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要为公司股东（受权拜托书详见附件二）。

　　3、停止2023年09月27日，公司股价已呈现随便持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价低于当期转股价钱11.12元/股的80%的情况，根据《召募仿单》的商定，已触发“众兴转债”转股价钱向下改正条目。

　　该计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。股东大会停止表决时，持有“众兴转债”的股东该当躲避。改正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价较高者。同时，改正后的转股价钱不得低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议本议案的股东大会召开时上述任一目标高于调解前“众兴转债”的转股价钱（即11.12元/股），则“众兴转债”转股价钱无需调解。

　　公司董事会。2023年09月27日，公司召开第四届董事会第二十五次集会，审议经由过程了《关于提请召开公司2023年第二次暂时股东大会的议案》。

　　在本次刊行的可转换公司债券存续时期互联网行业静态，当公司股票在随便持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会审议表决互联网消息头条最新。

　　2、收集投票日期与工夫：2023年10月16日（礼拜一），此中经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2023年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30互联网消息头条最新，下战书1:00—3:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（）停止收集投票的，开端工夫为2023年10月16日上午9:15，完毕工夫为2023年10月16日下战书3:00。

　　1、按照相干法令法例的划定和《召募仿单》的商定，“众兴转债”初始转股价钱为11.74元/股。

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